证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-017 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（戴汉龙） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 本人戴汉龙作为珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关法律、法规及《珠海 拾比佰彩图板股份有限公司章程》、《珠海拾比佰彩图板股份有限公司独立董事制 度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责履行独立 董事职责和义务，按时出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，积极履行 监管职责,及时了解掌握公司生产经营信息，关注公司的发展状况。在审议公司 重大事项时充分发挥自身的专业知识,发表客观、公正的独立意见，维护了公司 和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行职责情况报告如 下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会议情况 2023 年 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-025 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审 计服务，上期审计收费 55 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是 国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-026 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 对 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度年报审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定和要求，公司 对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计过程中的履职情况进行评 估。经评估，公司认为容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-024 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 （一）2023 年 4 月 25 日，召开第五届董事会审计委员会第二次会议，审议 通过了如下议案： 1、审议《2022 年度财务报告》； 2、审议《2022 年度权益分派预案》； 3、审议《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 4、审议《2022 年度内部控制自我评价报告》； 1 2023 年度，按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立 董事管理办法》等规则要求，以及《珠海拾比佰彩图板股份有限公司章程》、《珠 海拾比佰彩图板股份有限公司审计委员会工作细则》的相关规定，珠海拾比佰彩图 板股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守、认真审慎地履行职责。现就董事会审计委员会2023年度的履职情况报告 如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-023 在兼顾公司发展及股东利益的前提下，公司本年不派发现金红利，不送红股， 也不进行资本公积转增股本。 （二）公司 2023 年度财务状况 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023 年度 归属于上市公司股东的净利润为-3,955.58 万元，母公司 2023 年度实现净利润 1,908.20 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 22,633.42 万元，母公司报表未分配利润 20,613.01 万元，母公司资本公积余额为 29,164.97 万元。 （三）不进行利润分配的原因说明 鉴于公司 2023 年度未盈利，且公司目前属于新增产能释放期，随着新增产 能的逐步释放，经营性流动资金需求增加，结合公司 2023 年度经营情况及 2024 年度经营发展规划，在兼顾公司发展及股东利益的前提下，2023 年度公司不派 发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 一、2023 年度权益分派方案的基本情况 （一）权益分派方案的具体内容 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关于 2023 年度权益分派 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入为11.36亿元，同比增长12.20%[4][6] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-3897.93万元，同比下降399.46%[4][6] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4032.68万元，同比下降945.95%[4][6] - 2023年基本每股收益为-0.35元，同比下降391.67%[4][6] - 2023年末总资产为15.90亿元，同比增长22.95%[5][6] - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益为6.57亿元，同比下降6.21%[5][6] - 2023年末归属于上市公司股东的每股净资产为5.92元，同比下降6.18%[5][6] 成本与利润影响因素 - 2023年公司员工人数由499人增加至794人，各项费用增长致产品单位成本上升[8] - 2023年受家电市场复苏影响，公司营收增长，但房地产不景气致行业竞争加剧，成本转嫁不及预期，利润下降[6] - 子公司芜湖拾比佰新投入运营，固定资产投入大，费用增加，收入难覆盖成本，影响公司利润[7][8]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2023年1月1日至12月31日[3] 财务数据关键指标变化 - 本报告期预计归属于上市公司股东的净利润亏损3500万元至4500万元，上年同期为1301.64万元[4] 利润下降原因 - 受房地产行业不景气影响，行业竞争加剧，成本转嫁不及预期致利润下降[5][6] - 子公司芜湖拾比佰固定资产投入大，固定费用增加，收入难覆盖成本影响利润[6] - 子公司项目量产，员工人数由上年末499人增至本年末794人，费用增长致净利润下滑[6] 业绩预告数据说明 - 2023年度业绩预告数据未经审计，最终以年度报告为准[2][7]

股东情况 - 广东省科技创业投资有限公司持股1080万股，比例9.7324%[2] 减持计划 - 计划减持不高于221.94万股，比例不高于2%[3] - 减持方式为大宗交易或集中竞价交易[3] - 减持期间为2024年3月12日至6月11日[3] 其他要点 - 减持计划实施有不确定性，不导致控制权变更[8][9]

股价稳定预案 - 公司制定稳定股价预案并披露[1] - 不同阶段收盘价触发条件启动稳定措施[2] 数据情况 - 2022年经审计每股净资产6.31元，调整后6.27元[3][4] - 2024年1 - 2月触发稳定预案[4] 稳定措施 - 控股股东、公司、董高人员依次采取增持等措施[5][6]

财务数据 - 2022年末经审计每股净资产6.31元[3] - 权益分派后每股净资产调整为6.27元[3][4] 股价情况 - 2024年2月5日触发稳定股价预案[4] 增持计划 - 杜国栋计划增持不超1,109,700股，金额不低于44.25万元[6] - 增持期间2024年2月7日至5月6日，价格不超7元/股[6] 约束措施 - 未采取稳定股价措施将受公开说明等约束[12]