RSM 容诚 审计报告 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 容诚审字|2024|510Z0007 号 容诚会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 【 m 录 | 序号 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9-109 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 审计 报 告 容诚审字[2024]510Z0007 号 珠海拾比佰彩图板股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称拾比佰）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,202 ...

2023 年度独立董事述职报告（高雁鸣） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 本人高雁鸣作为珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关法律、法规及《珠海 拾比佰彩图板股份有限公司章程》、《珠海拾比佰彩图板股份有限公司独立董事制 度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责履行独立 董事职责和义务，按时出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，积极履行 监管职责,及时了解掌握公司生产经营信息，关注公司的发展状况。在审议公司 重大事项时充分发挥自身的专业知识,发表客观、公正的独立意见，维护了公司 和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行职责情况报告如 下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会议情况 2023 年度，公司共计召开了 4 次董事会会议，3 次股东大会，本人积极参加 公司董事会、股东大会，会前认真审 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 容诚专字[2024]510Z0017 号 容诚会计 u 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]510Z0017 号 珠海拾比佰彩图板股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了珠海拾比佰彩图板股份有限公 司（以下简称"拾比佰"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以 及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 26 日出具了容诚审字[2024]510Z0007 号的无保留意 见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》的要求及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号 ――北京证券交易所上市公司年度报告》的规定,拾比佰管理层编制了后附的珠海拾比 佰彩图板股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-019 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（黄美娥） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 本人黄美娥作为珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关法律、法规及《珠海 拾比佰彩图板股份有限公司章程》、《珠海拾比佰彩图板股份有限公司独立董事制 度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责履行独立 董事职责和义务，按时出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，积极履行 监管职责,及时了解掌握公司生产经营信息，关注公司的发展状况。在审议公司 重大事项时充分发挥自身的专业知识,发表客观、公正的独立意见，维护了公司 和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行职责情况报告如 下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会议情况 | | | ...

2023 年年度业绩快报修正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公司董事会于 2024 年 2 月 27 日在北京证券交易所官网披露了 公司 2023 年年度业绩快报，现对相关内容修正如下。 本公告所载 2023 年年度的财务数据已经会计师事务所审计，具体详见公司 2023 年年度报告中披露的数据，提请投资者注意投资风险。 一、修正前后的主要财务数据和指标 单位：元 | | 本报告期 | | 上年同期 | | 修正后 数据与 上年同 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | | | | | 期数据 | | | 修正前 | 修正后 | 重述前 | 重述后 | | | | | | | | （重述 | | | | | | | 后）的变 | | | | | | | 动比例% | | 营业收入 | 1,135,943,693.34 | 1,135,890,917.63 | 1,012,410,136.93 | 1,012,410,1 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-017 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（戴汉龙） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 本人戴汉龙作为珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关法律、法规及《珠海 拾比佰彩图板股份有限公司章程》、《珠海拾比佰彩图板股份有限公司独立董事制 度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责履行独立 董事职责和义务，按时出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，积极履行 监管职责,及时了解掌握公司生产经营信息，关注公司的发展状况。在审议公司 重大事项时充分发挥自身的专业知识,发表客观、公正的独立意见，维护了公司 和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行职责情况报告如 下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会议情况 2023 年 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-025 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审 计服务，上期审计收费 55 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是 国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-026 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 对 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度年报审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定和要求，公司 对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计过程中的履职情况进行评 估。经评估，公司认为容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-024 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 （一）2023 年 4 月 25 日，召开第五届董事会审计委员会第二次会议，审议 通过了如下议案： 1、审议《2022 年度财务报告》； 2、审议《2022 年度权益分派预案》； 3、审议《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 4、审议《2022 年度内部控制自我评价报告》； 1 2023 年度，按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立 董事管理办法》等规则要求，以及《珠海拾比佰彩图板股份有限公司章程》、《珠 海拾比佰彩图板股份有限公司审计委员会工作细则》的相关规定，珠海拾比佰彩图 板股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守、认真审慎地履行职责。现就董事会审计委员会2023年度的履职情况报告 如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-023 在兼顾公司发展及股东利益的前提下，公司本年不派发现金红利，不送红股， 也不进行资本公积转增股本。 （二）公司 2023 年度财务状况 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023 年度 归属于上市公司股东的净利润为-3,955.58 万元，母公司 2023 年度实现净利润 1,908.20 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 22,633.42 万元，母公司报表未分配利润 20,613.01 万元，母公司资本公积余额为 29,164.97 万元。 （三）不进行利润分配的原因说明 鉴于公司 2023 年度未盈利，且公司目前属于新增产能释放期，随着新增产 能的逐步释放，经营性流动资金需求增加，结合公司 2023 年度经营情况及 2024 年度经营发展规划，在兼顾公司发展及股东利益的前提下，2023 年度公司不派 发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 一、2023 年度权益分派方案的基本情况 （一）权益分派方案的具体内容 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关于 2023 年度权益分派 ...