三维股份 831834 镇江三维输送装备股份有限公司 Zhenjiang Sanwei Conveying Equipment Co., Ltd 年度报告 2022 1 公司年度大事记 2022 年 4 月，江苏省粮食行业协会发 布 2020-2021 年度江苏省粮食行业优强企 业公告，公司入选江苏粮机制造优强企业 （共 5 家入选）。 2022 年 8 月 22 日，公司股票于北京 证券交易所上市。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 7 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 9 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 13 | | 第五节 | 重大事件 34 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 50 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 54 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 59 | | 第九节 | 行业信息 64 | | 第十节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 65 | | 第十一节 | 财务会计报告 72 | | 第十二节 | 备查文件目录 153 | 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2023-006 镇江三维输送装备股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日 以书面方式发出 5.会议主持人：周春晓 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定 （二）审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要》的议案 1.议案内容： （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告》的议案 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度监事会工作情况予以汇报。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2023-018 镇江三维输送装备股份有限公司 关于预计 2023 年度对子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足业务发展需要，镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子 公司镇江市邦禾螺旋制造有限公司贷款或授信提供连带责任担保，担保总金额不超过 2,000 万元。担保的具体内容以实际担保合同为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 2023 年 4 月 26 日公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度对子公司提供担保的议案》。表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案尚需 股东大会审议通过。 二、被担保人基本情况 （一）法人及其他经济组织适用 1. 被担保人基本情况 被担保人名称：镇江市邦禾螺旋制造有限公司 是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否 被担保人是否提供反担保：否 审 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2023-005 镇江三维输送装备股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：李悦 6. 会议列席人员：董事、监事、高管 （一）审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，总经理将公司 2022 年度工作情况予以 汇报。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2023-012 镇江三维输送装备股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1634 号文同意，本公司采用向战 略投资者定向配售和网上向开通北京证券交易所交易权限的合格投资者定价发 行相结合的方式向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 3,000 万股，每股发 行价人民币 5.20 元，截至 2022 年 8 月 11 日募集资金总额人民币 156,000,000.00 元，扣除发行费人民币 15,219,811.31 元（不含增值税），实际募集资金净额人民 币 140,780,188.69 元，募集资金已于 2022 年 8 月 11 日划至公司指定账户（公司 实际到账 144,754,716.98 元，3,974,528.29 元发行费暂未扣除），以上募集资金经 公证天业会计师事务所（ ...

东吴证券股份有限公司 关于镇江三维输送装备股份有限公司提供担保的核查意见 公司本次提供担保事项的信息披露真实、准确、完整,符合《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所向不特定合格投资者公 开发行股票并上市审核规则(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 等相关法律法规的要求,不存在损害股东利益的情况。全资子公司邦禾螺旋目 前生产经营正常,本次申请银行授信将有效补充其流动资金,有利于其经营发 展。公司为控股子公司提供担保,符合公司整体发展要求。本次担保不会对公 司的生产经营及财务状况产生不利影响。本次不存在其他未披露重大风险内容。 综上,保荐机构对于公司本次提供担保事项无异议。 (本页无正文,为《东吴证券股份有限公司关于镇江三维输送装备股份有限公 司提供担保的核查意见》之盖章页 ) 保荐代表人: 东吴证券股份有限公司(以下简称"东吴证券"、"保荐机构")作为镇 江三维输送装备股份有限公司(以下简称"三维股份"、"公司")股票向不 特定合格投资者公开发行的保荐机构,对三维股份履行持续督导义务,根据 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所向不特定 合格投资者公 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2023-010 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 26 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 85,499,937.65 元，母公司未分配利润为 86,444,239.72 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 120,000,005 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.20 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 50,400,002.10 元。 镇江三维输送装备股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 结合本公司目前的实际经营情况，考虑未来可持续性发展，镇江三维输送装 备股份有限公司（以下简称"公司"）拟进行利润分配，现将相关事宜公告如下： 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的， ...

东吴证券股份有限公司关于镇江三维输送装备股份有限公司 公司治理专项自查及规范活动相关情况的专项核查报告 东吴证券股份有限公司(以下简称"东吴证券")作为镇江三维输送装备股份有限 公司(以下简称"三维股份""公司"）的保荐机构、持续督导机构,根据公司治理专 项自查及规范活动的相关要求,对三维股份 2022 年公司治理及规范运作情况进行了专 项核查。现将情况汇报如下: 一、公司基本情况 公司为外商投资企业。 公司存在实际控制人,公司的实际控制人为李光千和李悦父子,截至 2022 年 12 月 31 日,实际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的 比例为 72.40%。 公司存在控股股东,控股股东为香港三维(国际)发展有限公司,截至 2022 年 12 月 31 日,控股股东持有公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 45.58%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致行动协议的情况。 公司控股股东不存在股份被冻结的情形。公司控股股东不存在股权质押的情形。 公司不存在控股子公司 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2023-015 镇江三维输送装备股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，镇江三维输送装备股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文 件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为外资企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为李光千、李悦，实际控制人能够实际支 配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 72.40%。 公司存在控股股东，控股股东为香港三维（国际）发展有限公司，控股股东持有公 司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 45.58%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2023-009 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，谢 竹云、李富柱在任职期间严格按照《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》 及《独立董事工作制度》等规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会 议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年 度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 截至 2022 年 12 月 31 日，公司董事会有董事 7 名，其中独立董事 2 名，独 立董事的基情况如下： 李富柱，男，1971 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生，副教授。1995 年 7 至 1999 年 8 月，任职于陕西韩城矿务局，担任技术员； 1999 年 9 月至 2015 年 9 月，任职于江苏师范大学，担任教师 ...