公司治理 - 截至2023年12月31日，公司董事会有董事7名，其中独立董事2名[1] - 2023年度公司召开6次董事会会议、3次股东大会[4] - 独立董事谢竹云应出席董事会会议6次，现场或通讯表决出席6次，委托出席0次，缺席0次，列席股东大会3次[4] - 2023年度未发生应召开独立董事专门会议的情形[5] - 独立董事谢竹云对公司2023年经营活动共发表3次独立意见[7] 运营情况 - 2023年度公司运营良好，董事会、股东大会召集、召开符合法定程序[9] - 2023年度未提议召开董事会、聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构[9]

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-033 镇江三维输送装备股份有限公司 2023 年年度权益分派预案 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 结合本公司目前的实际经营情况，考虑未来可持续性发展，镇江三维输送装 备股份有限公司（以下简称"公司"）拟进行利润分配，现将相关事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 19 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 40,337,255.37 元，母公司未分配利润为 38,445,965.49 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 120,000,005 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 30,000,001.25 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-042 镇江三维输送装备股份有限公司 关于追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召 开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于追 认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，对公司一笔使用部分闲置募集 资金进行现金管理的事项进行追认。现将有关情况公告如下： 2022 年 9 月 9 日召开的第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第九次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在 确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用不超过人 民币 12,700.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可 循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动 性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求， ...

人员数据 - 截至2023年末，合伙人58人，注册会计师334人，签过证券审计报告的142人[2] 业绩数据 - 2023年经审计收入总额30171.48万元，审计业务收入24627.19万元，证券业务收入13580.35万元[3] - 2023年上市公司年报审计客户62家，审计收费6311万元[3] - 同行业上市公司审计客户50家[4] 风险保障 - 已计提职业风险基金89.10万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[5] 处罚情况 - 近三年公司受警告行政处罚1次，监管措施5次、自律监管措施1次[6] - 14名从业人员受监管措施5次、自律监管措施3次[6] - 12名从业人员受警告行政处罚各1次[6] 审计工作 - 2023年制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案[7] - 公司评估认为其具备审计独立性，能满足工作要求[8]

募集资金情况 - 2022年8月11日公开发行，募集资金总额1.56亿元，净额1.4078亿元[2] - 2022年12月31日募集资金账户余额1.3382773349亿元，利息收入291.296133万元，使用568.664663万元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额1.3105397645亿元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金净额为14078.02元，本报告期投入568.66元，累计投入1384.67元[22] 项目资金使用 - 截至2023年12月31日，年产40万平方米输送带项目使用470.049万元，进度10.45%[2][22] - 截至2023年12月31日，年产60万米输送链项目使用64.252万元，进度1.29%[2][23] - 截至2023年12月31日，粮食用塑料畚斗产线智能化技改及补充流动资金分别使用13.95万元和20.413663万元，进度1.84%和100.30%[2][3][23] 资金管理 - 2023年用5000万元闲置募集资金买交通银行结构性存款，预计年化收益率3.20%[9] - 2023年多次用4000 - 5000万元闲置募集资金买不同结构性存款，预计年化收益率3.00% - 3.20%[9][10] - 拟使用不超过1270万元闲置募集资金进行现金管理，可循环滚动使用[12][13] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理未到期余额7300万元[13] 项目进展 - 2024年4月18日审议通过募集项目延期议案，预定可使用日延至2026年12月31日[23] 其他情况 - 报告期不存在募集资金置换自筹资金、使用募集资金暂时补充流动资金情况[7][8][24] - 截至2023年12月31日，不存在变更募集资金投资项目、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况[14][15] - 曾因人员失误超额使用闲置募集资金现金管理，2024年4月18日会议补充确认[16] - 保荐机构和会计师认为2023年度募集资金存放与使用符合规定[17][18] - 超募资金投向等情况均不适用[24]

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-044 镇江三维输送装备股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 11 年审计服务，上期审计收费 38 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 9 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 首席合伙人：张彩斌 2023 年度末合伙人数量：58 ...

募集资金情况 - 2022年8月11日募集资金总额1.56亿元，净额1.4078亿元[11] - 截至2023年12月31日，2022年末募集资金账户余额1.3382773349亿元[12] - 2023年使用募集资金568.664663万元[12] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额1.3105397645亿元[13] 资金使用项目 - 2023年，年产40万平方米输送带项目用资470.049万元[12] - 2023年，年产60万米输送链项目用资64.252万元[12] - 2023年，粮食用塑料备斗产线智能化技改及扩能项目用资13.95万元[12] - 2023年，补充流动资金用资20.413663万元[12] 账户存储余额 - 截至2023年12月31日，苏州银行镇江分行营业部非预算单位专用存款账户余额343.539473万元[14] - 截至2023年12月31日，上海浦东发展银行镇江分行非预算单位专用存款账户余额347.992749万元[14] - 截至2023年12月31日，交通银行镇江大港支行一般存款账户余额5113.865423万元[14] - 截至2023年12月31日，苏州银行镇江分行营业部单位结构性存款余额3800万元[14] - 截至2023年12月31日，浦发银行镇江分行营业部单位结构性存款余额3500万元[14] 现金管理情况 - 报告期内累计使用4.12亿元闲置募集资金现金管理，收益257.724167万元[1] - 2022年9月9日拟用不超1.27亿元闲置募集资金现金管理，可循环使用[19] - 2023年8月23日拟用不超1.27亿元闲置募集资金现金管理，可循环使用[20] - 截至2023年12月31日，现金管理未到期余额7300万元[20] 项目相关情况 - 2024年4月18日将募集项目预定可使用日延至2026年12月31日[21][27] - 截至2023年12月31日，无变更募集资金投资项目[22] - 截至2023年12月31日，无前次募集资金投资项目转让或置换情况[23] - 闲置募集资金现金管理余额超授权额度300万元[24] - 2024年4月18日补充确认超额使用闲置募集资金现金管理事项[25] 各项目资金投入 - 10万平方米输送带项目承诺投资500万元，报告期投入170.05万元，累计投入170.05万元，投入比例12.45%[27] - 60万米输送链项目承诺投资5000.01万元，报告期投入64.25万元，累计投入64.25万元，投入比例12.29%[27] - 食用塑料奋斗产线智能化技改及扩能项目承诺投资3800万元，报告期投入3.95万元，累计投入70.02万元，投入比例12.84%[27] - 补充流动资金项目承诺投资778.02万元，报告期投入20.41万元，累计投入80.35万元[27] 其他事项 - 2021年11月22日通过《镇江三维输送装备股份有限公司募集资金管理制度（草案）》[13] - 2024年4月18日专项报告经董事会批准报出[25] - 2022年9月9日同意用募集资金置换已支付发行费用自筹资金339.91万元[27]

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-030 镇江三维输送装备股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日 以书面方式发出 5.会议主持人：周春晓 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度监事会工作情况予以 汇报。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案尚需提交股东 ...

现金管理计划 - 公司拟用不超1.3亿元闲置自有资金理财[1] - 投资产品含收益凭证、结构性存款等[1] - 委托理财期限自股东大会通过起12个月内有效[2] 决策与监督 - 授权董事长决策，财务负责人实施[3] - 独立董事和监事会有权监督资金使用[5] 审议情况 - 2024年4月18日董事会和监事会通过议案[4] - 议案尚需提交股东大会审议[4] 影响 - 现金管理不影响主营，可提升业绩[6]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等要 求，镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事李富柱、谢竹云的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李富柱、谢竹云的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》中对独立董事独立性的相关要求。 镇江三维输送装备股份有限公司 董事会 证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-041 镇江三维输送装备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专 ...