会议安排 - 公司2024年4月18日决定5月17日召开2023年年度股东大会[6] - 4月19日在北交所网站发布会议通知[6] - 会议于5月17日上午9:30在镇江公司二楼会议室召开[8] - 网络投票时间为5月16日15:00至5月17日15:00[8] 参会情况 - 现场8人代表75,322,855股，占比62.7690%[9] - 网络投票0人代表0股，占比0%[9] 议案审议 - 审议13项议案，均以75,322,855股、100%通过[12][13][15][16][17] - 中小股东各项议案表决股数均为0[16] 会议结果 - 本次股东大会合法有效[18][19]

会议信息 - 2024年5月17日召开2023年年度股东大会[3] - 出席和授权出席股东8人，持股75,322,855股，占比62.7690%[4] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议[4][5] 议案表决 - 多项议案同意股数均为75,322,855股，占比100%[6][8][10][12][15][16][17] - 募投项目延期、追认现金管理议案同意股数占比100%[27][29] 合规情况 - 股东大会召集、召开程序合法有效，由律所见证[32]

公司战略转型和业务拓展 - 公司立足于粮食、饲料、油脂加工、仓储、物流行业相关易损配件的研发生产制造及配套，逐步完善产品集群，实现粮食、饲料、油脂行业一站式采购的战略性目标[3] - 公司持续投入资金、精力、人员深耕于该行业，并积极参与粮料输送配件标准制定，为行业标准化进程持续贡献[3] - 公司紧跟国家战略，关注行业相关文件、新规，了解行业风向并保持良好沟通协作[3] 业绩表现分析 - 公司2023年度营业收入和净利润均呈现小幅增长，其中斗式提升机依旧是公司第一大收入来源且保持较高毛利率[3] - 公司皮带输送类零部件和筛用清理配件收入增长较快，各类业务的稳步发展保证了2023年业绩目标的稳步增长[3] 股权转让目的 - 公司转让邦禾螺旋部分股份给邦禾螺旋的高管和核心员工,目的是为了留住核心团队,为未来发展奠定基础[3] 研发投入 - 公司重点研发领域围绕"一站式采购"目标,产品目标为所有粮食厂内周转所需的易损件[4] - 公司将继续加大研发投入,进行新产品开发及智能制造,以更好满足下游客户"一站式采购"需求[4]

公司战略与业务拓展 - 公司立足于粮食、饲料、油脂加工、仓储、物流行业相关易损配件的研发生产制造及配套，逐步完善产品集群，实现粮食、饲料、油脂行业一站式采购的战略性目标 [3] - 公司持续投入资金、精力、人员深耕于该行业，并与国家粮食战略同频共振 [3] - 公司积极参与粮食输送配件标准制定，为行业标准化进程持续贡献 [3] 财务表现与业务构成 - 2023年度公司收入各组成部分基本保持稳定，斗式提升机是公司第一大收入来源，且保持了较高的毛利率 [4] - 皮带输送类零部件和筛用清理配件收入增长较快，各类业务的稳步发展保证了2023年业绩目标的稳步增长 [4] 股权转让与研发投入 - 公司转让邦禾螺旋部分股份的目的是为了留住邦禾螺旋核心团队，为未来的发展奠定坚实基础 [5] - 公司重点研发领域围绕"一站式采购"，产品目标为所有粮食厂内周转所需的易损件 [6] - 公司未来将继续加大投入，进行新产品开发及智能制造，以满足下游客户"一站式采购"的需求 [6]

会议信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 会议于2024年5月16日15:00 - 17:00在全景网以网络远程方式召开[3] 参会人员 - 董事长李悦、总经理殷鸟金等参加[4] - 保荐代表人是周蕾蕾[5] 投资者参与 - 可登陆全景网参与，2024年5月15日15:00前征集问题[6] 负责人及联系 - 说明会负责人是董事会秘书范雪飞[8] - 联系电话0511 - 88886390，邮箱fxf@sanweijs.com[8]

财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入为51,055,702.53元，同比下降5.18%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为4,682,207.72元，同比下降21.21%[9] - 公司2024年1-3月营业总收入为51,055,702.53元，同比下降5.2%[32] - 公司2024年1-3月净利润为4,549,270.38元，同比下降23.4%[33] - 公司2024年1-3月归属于母公司所有者的净利润为4,682,207.72元，同比下降21.2%[33] - 公司2024年1-3月营业利润为4,953,771.51元，同比下降26.2%[33] - 公司2024年1-3月基本每股收益为0.04元，同比下降20%[33] - 公司2024年1-3月母公司营业收入为46,914,684.01元，同比下降4.2%[34] - 公司2024年1-3月母公司净利润为5,167,394.86元，同比下降18.8%[34] - 公司2024年1-3月综合收益总额为5,167,394.86元，同比下降18.76%[35] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-833,727.25元，同比增加80.44%[9] - 投资活动产生的现金流量净额为-48,713,992.60元，同比增加44.24%[13] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5,500,457.44元，同比减少139.99%[13] - 公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-833,727.25元，较2023年同期的-4,262,334.11元有所改善[36] - 公司2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-48,713,992.60元，较2023年同期的-87,370,890.87元有所改善[36] - 公司2024年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为-5,500,457.44元，较2023年同期的13,755,489.83元大幅下降[36] - 公司2024年1-3月母公司经营活动产生的现金流量净额为-1,534,580.08元，较2023年同期的-2,105,934.72元有所改善[39] - 公司2024年1-3月母公司投资活动产生的现金流量净额为-48,854,686.25元，较2023年同期的-84,322,543.95元有所改善[39] - 公司2024年1-3月母公司筹资活动产生的现金流量净额为-5,140,672.50元，较2023年同期的9,900,000.00元大幅下降[39] 资产负债 - 公司资产负债率（合并）为17.16%，较上年末下降3个百分点[8] - 货币资金减少43.47%，主要系报告期内闲置资金购买理财产品所致[11] - 短期借款减少36.17%，主要系本期归还了510万元银行借款本金所致[11] - 财务费用减少205.74%，主要系本期银行存款利息增加15.85万元及汇兑收益增加21.61万元[11] - 公司资产中15,444,089.93元的房屋及建筑物和10,814,968.78元的土地使用权用于银行借款抵押[25] - 公司货币资金中有15.02元为银行承兑汇票保证金[25] - 货币资金从2023年12月31日的126,374,287.89元减少至2024年3月31日的71,436,932.70元，下降43.5%[28] - 交易性金融资产从2023年12月31日的73,000,000.00元增加至2024年3月31日的121,000,000.00元，增长65.8%[28] - 应收账款从2023年12月31日的4,665,853.54元减少至2024年3月31日的2,891,185.77元，下降38.0%[28] - 流动资产合计从2023年12月31日的281,402,345.92元减少至2024年3月31日的274,073,126.72元，下降2.6%[28] - 非流动资产合计从2023年12月31日的95,773,789.51元减少至2024年3月31日的94,812,587.80元，下降1.0%[28] - 流动负债合计从2023年12月31日的59,631,592.26元减少至2024年3月31日的47,114,900.40元，下降21.0%[28] - 未分配利润从2023年12月31日的40,337,255.37元增加至2024年3月31日的45,019,463.09元，增长11.6%[29] - 母公司货币资金从2023年12月31日的125,755,583.58元减少至2024年3月31日的70,336,209.00元，下降44.1%[30] - 母公司流动资产合计从2023年12月31日的280,992,140.20元减少至2024年3月31日的273,851,128.69元，下降2.5%[30] - 公司2024年1-3月负债合计为41,614,389.62元，同比下降23.8%[32] - 公司2024年1-3月所有者权益合计为299,116,199.18元，同比增长1.8%[32] - 公司2024年1-3月期末现金及现金等价物余额为71,436,917.68元，较2023年同期的101,170,844.25元下降29.39%[36] - 公司2024年1-3月母公司期末现金及现金等价物余额为70,336,193.98元，较2023年同期的91,390,003.89元下降23.05%[39] 股东与股权 - 香港三维(国际)发展有限公司持有公司45.58%的股份，为最大股东[19] - 李悦持有公司6.47%的股份，其中7,467,302股为限售股份[19] - 李光千持有公司3.76%的股份，其中4,491,205股为限售股份[19] - 镇江协同未来投资合伙企业持有公司3.69%的股份，全部为限售股份[19] - 李欣减持659,461股，期末持股比例为3.33%，全部为无限售股份[19] - 公司股东间存在家族关系，李悦为李光千之子，李光久、李光凡为李光千之弟，李光允为李光千之妹[20] - 公司股东间不存在质押、司法冻结股份的情况[21] 研发与承诺 - 公司2024年1-3月研发费用为2,854,944.34元，同比增长5.9%[32] - 公司在报告期内严格履行了所有已披露的承诺事项，未有任何违背[23][24] 非经常性损益 - 非经常性损益净额为735,334.10元，主要来自政府补助和金融资产投资收益[15]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月25日在公司会议室召开[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] - 会议由董事长李悦主持[3] 议案审议 - 审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》[5] - 该议案表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票[6]

会议基本信息 - 会议于2024年4月25日在公司二楼会议室现场召开[7] - 发出会议通知时间为2024年4月15日，方式为书面[7] - 会议主持人是周春晓[7] 参会人员 - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[5] 审议事项 - 审议通过《2024年第一季度报告》议案，3票同意[6]

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司的基本情况 证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-047 镇江三维输送装备股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会 在对本公司内部控制情况进行充分评价的基础上，对截止 2023 年 12 月 31 日与 财务报表相关的内部控制做出自我评价报告。 镇江三维输送装备股份有限公司系由镇江三维输送装备有限公司整体变更 设立的外商投资股份有限公司，有限公司是由澳大利亚三维有限公司（SAN WEI AUSTRALIA PTY LTD.）出资组建的外商独资企业。公司成立于 2004 年 4 月 15 日，注册资本为 10 万美元。 2006 年镇江三维输送装备有限公司吸收合并镇江三维塑料电器有限公司， 合并后的镇江三维输送装备有限 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-048 镇江三维输送装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关 于提议召开公司 2023 年年度股东大会（提供网络投票）的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定，无需相关部门批准或履行必要程序。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投 资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官 方微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算 网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.china ...