会议安排 - 董事会会议于2024年5月28日召开[3] - 会议通知于2024年5月16日发出[3] - 公司拟定于2024年6月14日召开第二次临时股东大会[6] 议案情况 - 第二次临时股东大会将审议《关于2023年监事会工作报告》议案[6] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会》议案表决结果为7票同意[6]

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案2024年5月17日获股东大会通过[2] - 以总股本120000005股为基数，每10股派2.50元现金[3] - 本次权益分派派发现金红利30000001.25元[2] 未分配利润 - 权益分派基准日合并报表归属于母公司未分配利润40337255.37元[2] - 母公司未分配利润为38445965.49元[2] 税收政策 - 个人股东等持股1个月（含）以内，每10股补缴税款0.500000元[4] - 持股1个月以上至1年（含），每10股补缴税款0.250000元[4] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣代缴，每10股实际派发2.250000元[4] 时间安排 - 权益登记日为2024年6月4日，除权除息日为2024年6月5日[6] - 委托代派现金红利于2024年6月5日划入股东资金账户[7] - 公告日期为2024年5月29日[8]

会议信息 - 2024年5月17日召开2023年年度股东大会[3] - 出席和授权出席股东8人，持股75,322,855股，占比62.7690%[4] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议[4][5] 议案表决 - 多项议案同意股数均为75,322,855股，占比100%[6][8][10][12][15][16][17] - 募投项目延期、追认现金管理议案同意股数占比100%[27][29] 合规情况 - 股东大会召集、召开程序合法有效，由律所见证[32]

会议安排 - 公司2024年4月18日决定5月17日召开2023年年度股东大会[6] - 4月19日在北交所网站发布会议通知[6] - 会议于5月17日上午9:30在镇江公司二楼会议室召开[8] - 网络投票时间为5月16日15:00至5月17日15:00[8] 参会情况 - 现场8人代表75,322,855股，占比62.7690%[9] - 网络投票0人代表0股，占比0%[9] 议案审议 - 审议13项议案，均以75,322,855股、100%通过[12][13][15][16][17] - 中小股东各项议案表决股数均为0[16] 会议结果 - 本次股东大会合法有效[18][19]

公司战略转型和业务拓展 - 公司立足于粮食、饲料、油脂加工、仓储、物流行业相关易损配件的研发生产制造及配套，逐步完善产品集群，实现粮食、饲料、油脂行业一站式采购的战略性目标[3] - 公司持续投入资金、精力、人员深耕于该行业，并积极参与粮料输送配件标准制定，为行业标准化进程持续贡献[3] - 公司紧跟国家战略，关注行业相关文件、新规，了解行业风向并保持良好沟通协作[3] 业绩表现分析 - 公司2023年度营业收入和净利润均呈现小幅增长，其中斗式提升机依旧是公司第一大收入来源且保持较高毛利率[3] - 公司皮带输送类零部件和筛用清理配件收入增长较快，各类业务的稳步发展保证了2023年业绩目标的稳步增长[3] 股权转让目的 - 公司转让邦禾螺旋部分股份给邦禾螺旋的高管和核心员工,目的是为了留住核心团队,为未来发展奠定基础[3] 研发投入 - 公司重点研发领域围绕"一站式采购"目标,产品目标为所有粮食厂内周转所需的易损件[4] - 公司将继续加大研发投入,进行新产品开发及智能制造,以更好满足下游客户"一站式采购"需求[4]

公司战略与业务拓展 - 公司立足于粮食、饲料、油脂加工、仓储、物流行业相关易损配件的研发生产制造及配套，逐步完善产品集群，实现粮食、饲料、油脂行业一站式采购的战略性目标 [3] - 公司持续投入资金、精力、人员深耕于该行业，并与国家粮食战略同频共振 [3] - 公司积极参与粮食输送配件标准制定，为行业标准化进程持续贡献 [3] 财务表现与业务构成 - 2023年度公司收入各组成部分基本保持稳定，斗式提升机是公司第一大收入来源，且保持了较高的毛利率 [4] - 皮带输送类零部件和筛用清理配件收入增长较快，各类业务的稳步发展保证了2023年业绩目标的稳步增长 [4] 股权转让与研发投入 - 公司转让邦禾螺旋部分股份的目的是为了留住邦禾螺旋核心团队，为未来的发展奠定坚实基础 [5] - 公司重点研发领域围绕"一站式采购"，产品目标为所有粮食厂内周转所需的易损件 [6] - 公司未来将继续加大投入，进行新产品开发及智能制造，以满足下游客户"一站式采购"的需求 [6]

会议信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 会议于2024年5月16日15:00 - 17:00在全景网以网络远程方式召开[3] 参会人员 - 董事长李悦、总经理殷鸟金等参加[4] - 保荐代表人是周蕾蕾[5] 投资者参与 - 可登陆全景网参与，2024年5月15日15:00前征集问题[6] 负责人及联系 - 说明会负责人是董事会秘书范雪飞[8] - 联系电话0511 - 88886390，邮箱fxf@sanweijs.com[8]

会议基本信息 - 会议于2024年4月25日在公司二楼会议室现场召开[7] - 发出会议通知时间为2024年4月15日，方式为书面[7] - 会议主持人是周春晓[7] 参会人员 - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[5] 审议事项 - 审议通过《2024年第一季度报告》议案，3票同意[6]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月25日在公司会议室召开[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] - 会议由董事长李悦主持[3] 议案审议 - 审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》[5] - 该议案表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票[6]

财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入为51,055,702.53元，同比下降5.18%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为4,682,207.72元，同比下降21.21%[9] - 公司2024年1-3月营业总收入为51,055,702.53元，同比下降5.2%[32] - 公司2024年1-3月净利润为4,549,270.38元，同比下降23.4%[33] - 公司2024年1-3月归属于母公司所有者的净利润为4,682,207.72元，同比下降21.2%[33] - 公司2024年1-3月营业利润为4,953,771.51元，同比下降26.2%[33] - 公司2024年1-3月基本每股收益为0.04元，同比下降20%[33] - 公司2024年1-3月母公司营业收入为46,914,684.01元，同比下降4.2%[34] - 公司2024年1-3月母公司净利润为5,167,394.86元，同比下降18.8%[34] - 公司2024年1-3月综合收益总额为5,167,394.86元，同比下降18.76%[35] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-833,727.25元，同比增加80.44%[9] - 投资活动产生的现金流量净额为-48,713,992.60元，同比增加44.24%[13] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5,500,457.44元，同比减少139.99%[13] - 公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-833,727.25元，较2023年同期的-4,262,334.11元有所改善[36] - 公司2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-48,713,992.60元，较2023年同期的-87,370,890.87元有所改善[36] - 公司2024年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为-5,500,457.44元，较2023年同期的13,755,489.83元大幅下降[36] - 公司2024年1-3月母公司经营活动产生的现金流量净额为-1,534,580.08元，较2023年同期的-2,105,934.72元有所改善[39] - 公司2024年1-3月母公司投资活动产生的现金流量净额为-48,854,686.25元，较2023年同期的-84,322,543.95元有所改善[39] - 公司2024年1-3月母公司筹资活动产生的现金流量净额为-5,140,672.50元，较2023年同期的9,900,000.00元大幅下降[39] 资产负债 - 公司资产负债率（合并）为17.16%，较上年末下降3个百分点[8] - 货币资金减少43.47%，主要系报告期内闲置资金购买理财产品所致[11] - 短期借款减少36.17%，主要系本期归还了510万元银行借款本金所致[11] - 财务费用减少205.74%，主要系本期银行存款利息增加15.85万元及汇兑收益增加21.61万元[11] - 公司资产中15,444,089.93元的房屋及建筑物和10,814,968.78元的土地使用权用于银行借款抵押[25] - 公司货币资金中有15.02元为银行承兑汇票保证金[25] - 货币资金从2023年12月31日的126,374,287.89元减少至2024年3月31日的71,436,932.70元，下降43.5%[28] - 交易性金融资产从2023年12月31日的73,000,000.00元增加至2024年3月31日的121,000,000.00元，增长65.8%[28] - 应收账款从2023年12月31日的4,665,853.54元减少至2024年3月31日的2,891,185.77元，下降38.0%[28] - 流动资产合计从2023年12月31日的281,402,345.92元减少至2024年3月31日的274,073,126.72元，下降2.6%[28] - 非流动资产合计从2023年12月31日的95,773,789.51元减少至2024年3月31日的94,812,587.80元，下降1.0%[28] - 流动负债合计从2023年12月31日的59,631,592.26元减少至2024年3月31日的47,114,900.40元，下降21.0%[28] - 未分配利润从2023年12月31日的40,337,255.37元增加至2024年3月31日的45,019,463.09元，增长11.6%[29] - 母公司货币资金从2023年12月31日的125,755,583.58元减少至2024年3月31日的70,336,209.00元，下降44.1%[30] - 母公司流动资产合计从2023年12月31日的280,992,140.20元减少至2024年3月31日的273,851,128.69元，下降2.5%[30] - 公司2024年1-3月负债合计为41,614,389.62元，同比下降23.8%[32] - 公司2024年1-3月所有者权益合计为299,116,199.18元，同比增长1.8%[32] - 公司2024年1-3月期末现金及现金等价物余额为71,436,917.68元，较2023年同期的101,170,844.25元下降29.39%[36] - 公司2024年1-3月母公司期末现金及现金等价物余额为70,336,193.98元，较2023年同期的91,390,003.89元下降23.05%[39] 股东与股权 - 香港三维(国际)发展有限公司持有公司45.58%的股份，为最大股东[19] - 李悦持有公司6.47%的股份，其中7,467,302股为限售股份[19] - 李光千持有公司3.76%的股份，其中4,491,205股为限售股份[19] - 镇江协同未来投资合伙企业持有公司3.69%的股份，全部为限售股份[19] - 李欣减持659,461股，期末持股比例为3.33%，全部为无限售股份[19] - 公司股东间存在家族关系，李悦为李光千之子，李光久、李光凡为李光千之弟，李光允为李光千之妹[20] - 公司股东间不存在质押、司法冻结股份的情况[21] 研发与承诺 - 公司2024年1-3月研发费用为2,854,944.34元，同比增长5.9%[32] - 公司在报告期内严格履行了所有已披露的承诺事项，未有任何违背[23][24] 非经常性损益 - 非经常性损益净额为735,334.10元，主要来自政府补助和金融资产投资收益[15]