证券代码：831834 证券简称：三维装备 公告编号：2025-091 镇江三维输送装备股份有限公司外汇资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 镇江三维输送装备股份有限公司于 2025 年 9 月 11 日召开第四届董事会第十三次会 议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）的 议案》之子议案 3.13 修订<外汇资金管理制度>，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 镇江三维输送装备股份有限公司 外汇资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"）外汇内部控 制，规范外汇资金管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国外汇管理条例》等相关法律法规，制定本制度。 第二条 本制度涵盖了外汇收入、外汇支出、结汇、售汇等业务流程中的重要控制 点。 第二章 银行外汇账户管理 第三条 公 ...

证券代码：831834 证券简称：三维装备 公告编号：2025-095 镇江三维输送装备股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 镇江三维输送装备股份有限公司于 2025 年 9 月 11 日召开第四届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（无需股 东会审议）的议案》之子议案 3.16 修订<重大信息内部报告制度>，议案表决结 果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 镇江三维输送装备股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，明确公司内部各部门和各下属公司的信息收集和管理办法， 保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，协调投资者关系，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司信息披露管理 ...

制度审议 - 2025年9月11日公司召开会议审议通过修订资金占用管理制度，尚需股东会审议[3] 资金占用规定 - 限制与控股股东经营性资金往来占用，防止非经营性占用[6][7] - 关联交易按规定实施结算，履行审批披露义务[8] 责任机制 - 董事长为防范资金占用第一责任人，各部门分工负责[9] 应对措施 - 发生侵占要求停止侵害赔偿，拒不纠正报告公告[10] - 资金占用时独立董事等可提请开股东会，关联方回避表决[11] 以资抵债 - 以资抵债定价有要求，方案经股东会审议批准[12] 违规处理 - 董事高管协助侵占视情节处分，造成损失需赔偿[14]

会议审议 - 2025年9月11日公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过修订《累积投票制实施细则》议案，尚需提交股东会审议[2] 累积投票制规则 - 选举两名以上独立董事或单一股东及其一致行动人持股超30%时采用累积投票制[5] - 选举独董或非独董时，股东累积表决票数等于持股数乘待选人数[5] - 股东分配表决权总数不得超累积总数，可低于，差额视为弃权[7] - 超最大表决权数，议案组全部投票无效[7] - 当选董事得票数须超出席股东会股东所持表决权股份总数二分之一[7] 选举特殊情况处理 - 候选人票数相同且超应选人数，为相同者进行第二轮投票[8] - 第二轮仍不能决定当选者，下次股东会另作选举[8] - 董事会成员不足章程规定三分之二，两个月内再开股东会补选[8] - 当选董事未超拟选人数二分之一，原董事会继续履职并两个月内补选[8] - 当选董事超拟选人数二分之一但不足应选人数，新一届董事会成立，按情况补选[9]

关联交易制度修订 - 2025年9月11日公司召开会议审议通过修订《关联交易管理制度》，尚需提交股东会审议[2] 关联方定义 - 直接或间接持有公司百分之五以上股份的法人或其他组织为关联法人[7] - 直接或间接持有公司百分之五以上股份的自然人为关联自然人[7] 关联交易事项 - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资、提供担保等[11] 关联交易原则与措施 - 关联交易应遵循诚实信用等原则，关联方表决需回避[12] - 董事会应判断关联交易是否对公司有利，必要时聘请专业评估师或独立财务顾问[13] - 独立董事至少每半年查阅一次公司与关联方资金往来情况[13] - 公司发生关联方占用或转移资源造成损失时，董事会应采取保护性措施[14] 表决回避规定 - 董事会审议关联交易时，关联董事应回避表决[16] - 股东会审议关联交易时，特定情形股东应回避表决[17] 披露规定 - 与关联自然人成交金额30万元以上的关联交易应及时披露[21] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的交易应及时披露[21] - 与关联方成交金额占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易，交易标的为股权需提供最近一年又一期财务报告审计报告，为非现金资产需提供评估报告[21] 决议通过要求 - 董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过，担保事项须经非关联董事三分之二以上通过[19] 信息告知义务 - 持股百分之五以上的股东及其一致行动人等应及时告知公司关联方情况[25] 日常关联交易处理 - 日常关联交易可按类别预计年度金额，超预计总金额需提交审议披露[20] 审议与担保规定 - 关联交易事项提交董事会审议前，需经全体独立董事过半数同意[22] - 公司为关联方提供担保，董事会审议通过后及时披露并提交股东会审议[22] - 为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，对方应提供反担保[22] “及时”定义 - 制度所称“及时”指自起算日起或触及规定披露时点的两个交易日内[26]

制度审议与生效 - 2025年9月11日公司召开会议审议通过修订《对外投资管理制度》，尚需提交股东会审议[2] - 制度自股东会审议通过之日起生效实施[23] 审议标准 - 对外投资提交股东会审议标准涉及交易资产总额占公司最近一个会计年度经审计总资产的50%以上等五项[7] - 提交董事会审议标准涉及交易资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上等五项[9] - 未达董事会审议标准的由董事长审批[9] 信息披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情况应及时披露[18][19] - 子公司重大事项应及时报告公司董事会[19] 管理职责 - 归口管理部门负责投资项目信息收集等，大型项目可聘专业机构协助[11] - 总经理为对外投资实施主要负责人，可组织小组，公司可建问责机制[11] - 财务部门负责对外投资日常财务管理[12] 资产处置 - 对外投资资产处置需经股东会或董事会决议通过，依规处理[16]

利润分配制度修订 - 2025年9月11日第四届董事会第十三次会议审议通过修订《利润分配制度》，尚需股东会审议[2] 利润提取与分配 - 按税后利润的10%提取法定盈余公积，达注册资本50%以上可不再提取[7] - 法定盈余公积转增资本时留存不少于转增前注册资本的25%[8] - 每年现金分配股利不少于可供分配利润的10%[12] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[14] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[14] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[14] 政策调整表决 - 董事会调整利润分配政策须全体董事过半数且二分之一以上独立董事表决同意[17] - 审计委员会审议调整须全体成员过半数以上表决同意[17] - 股东会审议调整须出席会议股东所持表决权三分之二以上表决同意[18] 其他规定 - 股东违规占用资金，利润分配扣减其现金红利[18] - 审计委员会持续关注利润分配政策执行情况[19] - 董事会决策和形成方案需书面记录保存[19] - 股东会决议后，董事会两个月内完成股利或股份派发[20] - 公司在报告中披露利润分配方案和政策执行情况[20] - 董事会不分红、特殊情况未分红需在年报说明理由[20]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：831834 证券简称：三维装备 公告编号：2025-071 镇江三维输送装备股份有限公司董事会议事规则 镇江三维输送装备股份有限公司于 2025 年 9 月 11 日召开第四届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（尚需股 东会审议）的议案》之子议案 2.01 修订<董事会议事规则>，议案表决结果：同 意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 镇江三维输送装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司")董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律法 规及《镇江三维输送装备股份有限公司章程》 ...

制度修订 - 2025年9月11日公司召开会议审议通过修订《投资者关系管理制度》议案，表决7同意0反对0弃权，无需提交股东会[2] 管理目的与原则 - 投资者关系管理目的是建立双向沟通机制、获长期市场支持等[6] - 投资者关系管理原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[6] 工作对象与沟通 - 工作对象包括投资者、证券分析师等[9] - 沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露等[9] - 沟通方式有公告、年度报告说明会等[10] 会议要求 - 不晚于年度股东会召开日举办年度业绩说明会，董事长等出席，提前至少二日发通知[11] - 按规定积极召开投资者说明会，一般董事长或总经理出席[12] - 现金分红未达规定等情形应召开投资者说明会[13] 责任与人员 - 投资者关系管理事务第一责任人为董事长，董事会是决策机构[15] - 董事会秘书负责组织协调，指定董事会办公室为专职部门[16] - 从事人员须具备品行、专业知识等素质[16] 工作规范 - 不得在活动中透露未公开信息[16] - 主要职责包括拟定制度、组织沟通等[17] 其他管理 - 设置专线咨询电话，变更及时公告[20] - 接待现场来访投资者，建规范化来访档案[20] - 进行活动建立完备档案制度[20] - 业务媒体宣传与推介经董事会秘书审核[20] - 与证券监管等部门建立良好沟通关系[21] - 定期报告披露前三十日内尽量避免活动[22]

制度修订 - 2025年9月11日第四届董事会第十三次会议通过修订《董事会秘书工作制度》[2] 董事会秘书规定 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘，每届任期三年，连聘可连任[6][7] - 聘任、解聘等需按规定时间公告并报备[8] - 出现特定情形一个月内解聘[8] - 聘任签保密协议，辞职提前一月通知[9][11] - 辞职需完成工作移交或公告披露生效[9] - 原任离职后三月内聘任新秘书[10] - 空缺时指定人员代行，指定前董事长代行[10] 职责与生效 - 负责信息披露事务，应聘任证券事务代表协助[12] - 制度自董事会审议通过之日起生效[17]