证券代码：831834 证券简称：三维装备 公告编号：2025-080 镇江三维输送装备股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理 制度 一、 审议及表决情况 镇江三维输送装备股份有限公司于 2025 年 9 月 11 日召开第四届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（无需股 东会审议）的议案》之子议案 3.02 修订<信息披露暂缓、豁免管理制度>，议案 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 镇江三维输送装备股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"）和其 他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合 法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管 理规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《镇江三维输送装备股 份有限公 ...

证券代码：831834 证券简称：三维装备 公告编号：2025-088 镇江三维输送装备股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作 一、 审议及表决情况 镇江三维输送装备股份有限公司于 2025 年 9 月 11 日召开第四届董事会第十三 次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（无需股东会 审议）的议案》之子议案 3.10 修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>，议案表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 镇江三维输送装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 第一条 为进一步建立健全镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"）， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《镇江三维输送装备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，镇 ...

证券代码：831834 证券简称：三维装备 公告编号：2025-076 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 镇江三维输送装备股份有限公司于 2025 年 9 月 11 日召开第四届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（尚需股 东会审议）的议案》之子议案 2.12 修订<网络投票实施细则>，议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 镇江三维输送装备股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总 则 镇江三维输送装备股份有限公司网络投票实施细则 第一条 为规范公司股东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《镇江三维 输送装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本实 施细则。 第二条 本实施细则所称公司股东 ...

镇江三维输送装备股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 镇江三维输送装备股份有限公司于 2025 年 9 月 11 日召开第四届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（无需股 东会审议）的议案》之子议案 3.01 修订<信息披露管理制度>，议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：831834 证券简称：三维装备 公告编号：2025-079 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 镇江三维输送装备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露质量，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下 ...

证券代码：831834 证券简称：三维装备 公告编号：2025-082 镇江三维输送装备股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 镇江三维输送装备股份有限公司于 2025 年 9 月 11 日召开第四届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（无需股 东会审议）的议案》之子议案 3.04 修订<内部审计制度>，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 镇江三维输送装备股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，明确内部审计机构及相关人员责任，保证审计质量，明确审计责任，促进经 营管理，提高经济效益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上 市规则》、《中华人民共和国审计法》、 ...

镇江三维输送装备股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管 理制度 证券代码：831834 证券简称：三维装备 公告编号：2025-092 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 镇江三维输送装备股份有限公司于 2025 年 9 月 11 日召开第四届董事会第十三次会 议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）的 议案》之子议案 3.14 制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>，议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、行 政法规，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规章、规范性文件以及 北京证券交易所（以下简称"北交所"）规则中关于股份变动的限制性规定。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格遵守。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人 账户持有的所有 ...

镇江三维输送装备股份有限公司于 2025 年 9 月 11 日召开第四届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（尚需股 东会审议）的议案》之子议案 2.13 制定<会计师事务所选聘制度>，议案表决结 果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：831834 证券简称：三维装备 公告编号：2025-077 镇江三维输送装备股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 镇江三维输送装备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、变更，下同）会计师事务所的有关行为，提高财务信息质量，切实维 护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华 人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关 法律、法规、规范性文件及《镇江 ...

证券代码：831834 证券简称：三维装备 公告编号：2025-091 镇江三维输送装备股份有限公司外汇资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 镇江三维输送装备股份有限公司于 2025 年 9 月 11 日召开第四届董事会第十三次会 议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）的 议案》之子议案 3.13 修订<外汇资金管理制度>，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 镇江三维输送装备股份有限公司 外汇资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"）外汇内部控 制，规范外汇资金管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国外汇管理条例》等相关法律法规，制定本制度。 第二条 本制度涵盖了外汇收入、外汇支出、结汇、售汇等业务流程中的重要控制 点。 第二章 银行外汇账户管理 第三条 公 ...

证券代码：831834 证券简称：三维装备 公告编号：2025-095 镇江三维输送装备股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 镇江三维输送装备股份有限公司于 2025 年 9 月 11 日召开第四届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（无需股 东会审议）的议案》之子议案 3.16 修订<重大信息内部报告制度>，议案表决结 果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 镇江三维输送装备股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，明确公司内部各部门和各下属公司的信息收集和管理办法， 保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，协调投资者关系，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司信息披露管理 ...

证券代码：831834 证券简称：三维装备 公告编号：2025-078 镇江三维输送装备股份有限公司防范控股股东、实际控制 人及关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 镇江三维输送装备股份有限公司于 2025 年 9 月 11 日召开第四届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（尚需股 东会审议）的议案》之子议案 2.14 修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资 金占用管理制度>，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 第三条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 二、 分章节列示制度主要内容： 镇江三维输送装备股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的 长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，根据《中 华人民共和国公司法》《 ...