证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2025-008 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》的独立性要求，并按照监管规则进行了独立性自查， 不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门 委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客 观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害 关系的单位或个人的影响。 镇江三维输送装备股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告(谢竹云) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，谢 竹云在任职期间严格按照《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》及 《独立董事工作制度》等规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议， 及时了解公司的生产经营信息，关注公司的 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2025-007 镇江三维输送装备股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告(李富柱) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 李富柱，男，1971 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生，副教授。1995 年 7 至 1999 年 8 月，任职于陕西韩城矿务局，担任技术员； 1999 年 9 月至 2015 年 9 月，任职于江苏师范大学，担任教师；2015 年 11 月至 今，任职于江苏大学，担任教师。 2、独立性情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》的独立性要求，并按照监管规则进行了独立性自查， 不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门 委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客 观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害 关系的单位或个人的影响。 二、 会议出 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2025-009 镇江三维输送装备股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告(王廷) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，王 廷在任职期间严格按照《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》及《独 立董事工作制度》等规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，及 时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会及各专门委 员会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和 专业性作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2024 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况及独立性情况 1、本人基本情况 王廷，1985 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法律 专业人士。2008 年 10 月-2010 年 ...

会议安排 - 2025年4月21日提议召开2024年年度股东大会[3] - 现场会议2025年5月21日9：30召开，网络投票2025年5月20日15:00—2025年5月21日15:00[7] - 普通股股权登记日为2025年5月15日[9] - 会议地点为镇江高新技术产业开发园区潘宗路1号公司二楼会议室[9] - 会议登记时间为2024年5月20日9:00 - 17:00，地点为公司董事会办公室[24] 审议议案 - 审议2024年度董事会、监事会、独立董事述职报告等议案[10][11][12] - 审议2024年年度报告及摘要、2024年度财务决算报告、2025年度财务预算报告等议案[13][14][15] - 审议提名公司第四届董事会成员、2025年度董事和监事薪酬方案等议案[19][20][21][22] 公司决策 - 拟续聘公证天业会计师事务所为公司2025年度审计机构[15] - 公司拟进行2024年度权益分派[16] - 公司拟使用不超过1.3亿元闲置自有资金进行现金管理[18] 其他信息 - 议案序号八、十二对中小投资者单独计票[23] - 会议联系人是范雪飞，有联系电话、传真、电子邮箱等信息[25] - 会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理[25] - 备查文件有相关董事会、监事会会议决议[26]

一、会议召开和出席情况 会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2025-006 镇江三维输送装备股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度监事会工作情况予以 汇报。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日 以书面方式发出 5.会议主持人：周春晓 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案尚需提 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2025-005 镇江三维输送装备股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李悦先生 6.会议列席人员：董事、监事、高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，总经理将公司 2024 年度工作情况予 以汇报。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 ...

一、权益分派预案情况 证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2025-017 镇江三维输送装备股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 结合本公司目前的实际经营情况，考虑未来可持续性发展，镇江三维输送装 备股份有限公司（以下简称"公司"）拟进行利润分配，现将相关事宜公告如下： 根据公司 2025 年 4 月 22 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 28,862,413.87 元，母公司未分配利润为 27,699,634.96 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 120,000,005 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 21,600,000.9 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公 ...

审计相关 - 审计公司对三维股份2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和实施内控并评价有效性[3] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[4] 审计结果 - 审计公司认为三维股份于2024年12月31日保持有效财务报告内控[6][7] - 审计报告日期为2025年4月21日[8]

业绩总结 - 2024年期初往来资金余额为1100万元[5] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）为76.93万元[5] - 2024年度往来资金利息为35.71万元[5] - 2024年度偿还累计发生金额为362.64万元[5] - 2024年期末往来资金余额为850万元[5]

募集资金情况 - 2022年8月11日募集资金总额1.56亿元，净额1.4078018869亿元[11] - 截至2024年12月31日，累计使用1743.373255万元，各项目有具体使用金额[12] - 截至2024年12月31日，账户余额1.3076922581亿元[12] 资金存储情况 - 截至2024年12月31日，苏州银行、浦发银行、交通银行存储余额分别为4071.420394万元、3880.552043万元、5124.950144万元[13] 资金使用情况 - 报告期无募集资金置换自筹资金和暂时补充流动资金情况[15][16] - 报告期使用暂时闲置募集资金现金管理，累计4.05亿元，收益301.314138万元[17][18] - 2023年8月23日拟用不超1.27亿元闲置资金现金管理，可循环滚动[19] - 2024年9月6日同意12个月内用不超1.27亿元闲置资金买理财，可循环管理[19] 项目情况 - 2024年4月18日将项目预定可使用日延长至2026年12月31日[20][21] - 截至2024年12月31日，无变更募集资金投资项目及前次项目转让或置换情况[20] 理财情况 - 交通银行三笔结构性存款委托理财金额及预计年化收益率[18] - 苏州银行四笔结构性存款委托理财金额及预计年化收益率[18] - 浦发银行三笔结构性存款委托理财金额及预计年化收益率[18]