制度修订 - 2025年9月11日董事会审议通过修订《信息披露暂缓、豁免管理制度》[3] 披露规则 - 可豁免披露国家秘密信息，特定情形下商业秘密可暂缓或豁免[7][8] - 特定情形出现或原因消除应及时披露并说明情况[8] 登记报送 - 暂缓、豁免披露需登记多项事项，涉及商业秘密有额外要求[8][9] - 报告公告后十日内报送登记材料至证监局和交易所[9] 职责生效 - 董事会秘书负责协调，业务部门及时提交审批[10] - 制度自通过日生效，由董事会负责解释[12]

证券代码：831834 证券简称：三维装备 公告编号：2025-076 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 镇江三维输送装备股份有限公司于 2025 年 9 月 11 日召开第四届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（尚需股 东会审议）的议案》之子议案 2.12 修订<网络投票实施细则>，议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 镇江三维输送装备股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总 则 镇江三维输送装备股份有限公司网络投票实施细则 第一条 为规范公司股东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《镇江三维 输送装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本实 施细则。 第二条 本实施细则所称公司股东 ...

镇江三维输送装备股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 镇江三维输送装备股份有限公司于 2025 年 9 月 11 日召开第四届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（无需股 东会审议）的议案》之子议案 3.01 修订<信息披露管理制度>，议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：831834 证券简称：三维装备 公告编号：2025-079 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 镇江三维输送装备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露质量，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下 ...

证券代码：831834 证券简称：三维装备 公告编号：2025-082 镇江三维输送装备股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 镇江三维输送装备股份有限公司于 2025 年 9 月 11 日召开第四届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（无需股 东会审议）的议案》之子议案 3.04 修订<内部审计制度>，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 镇江三维输送装备股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，明确内部审计机构及相关人员责任，保证审计质量，明确审计责任，促进经 营管理，提高经济效益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上 市规则》、《中华人民共和国审计法》、 ...

制度审议 - 2025年9月11日公司通过《董事、高级管理人员持股变动管理制度》[2] 股份转让 - 任职期间每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可全转[5] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[5] - 权益分派致股份增加，可同比增加当年可转数量[6] 减持规定 - 集中竞价或大宗交易减持，首次卖出前十五个交易日报告披露[6] - 三个月内集中竞价减持超1%，首次卖出三十个交易日前预披露[6] - 减持完毕或区间届满，及时报告披露结果公告[7] 信息披露 - 股份被法院强制执行，收到通知两日内披露[7] - 股份变动，事实发生两日内报告并公告[8] 买卖限制 - 年报、半年报公告前十五日内等期间不得买卖股票[8][10]

制度审议 - 2025年9月11日公司第四届董事会第十三次会议审议通过制定《会计师事务所选聘制度》，需提交股东会审议[2] 选聘流程 - 选聘年度审计会计师事务所需审计委员会审议同意后提交董事会，再由股东会决定[5] - 可采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标等方式[8] 评价要素 - 选聘评价要素包括审计费用报价、资质条件等[11] 履职监督 - 审计委员会至少每年向董事会提交受聘会计师事务所履职及自身监督职责情况报告[9] 资料保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少十年[12] 改聘规定 - 出现执业质量重大缺陷等情况应改聘，年报审计期间改聘需按流程操作[14][19] - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成[15] 审计要求 - 审计委员会督促外部审计机构核查验证公司财务会计报告[17] - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年后，连续5年不得参与[18] 信息披露 - 公司应披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[18] - 变更时需披露前任情况等[18] 其他规定 - 制度与其他规定抵触时以法律等规定为准，由董事会负责解释，股东会审议通过之日起生效[20]

证券代码：831834 证券简称：三维装备 公告编号：2025-091 镇江三维输送装备股份有限公司外汇资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 镇江三维输送装备股份有限公司于 2025 年 9 月 11 日召开第四届董事会第十三次会 议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）的 议案》之子议案 3.13 修订<外汇资金管理制度>，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 镇江三维输送装备股份有限公司 外汇资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"）外汇内部控 制，规范外汇资金管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国外汇管理条例》等相关法律法规，制定本制度。 第二条 本制度涵盖了外汇收入、外汇支出、结汇、售汇等业务流程中的重要控制 点。 第二章 银行外汇账户管理 第三条 公 ...

证券代码：831834 证券简称：三维装备 公告编号：2025-095 镇江三维输送装备股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 镇江三维输送装备股份有限公司于 2025 年 9 月 11 日召开第四届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（无需股 东会审议）的议案》之子议案 3.16 修订<重大信息内部报告制度>，议案表决结 果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 镇江三维输送装备股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，明确公司内部各部门和各下属公司的信息收集和管理办法， 保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，协调投资者关系，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司信息披露管理 ...

制度审议 - 2025年9月11日公司召开会议审议通过修订资金占用管理制度，尚需股东会审议[3] 资金占用规定 - 限制与控股股东经营性资金往来占用，防止非经营性占用[6][7] - 关联交易按规定实施结算，履行审批披露义务[8] 责任机制 - 董事长为防范资金占用第一责任人，各部门分工负责[9] 应对措施 - 发生侵占要求停止侵害赔偿，拒不纠正报告公告[10] - 资金占用时独立董事等可提请开股东会，关联方回避表决[11] 以资抵债 - 以资抵债定价有要求，方案经股东会审议批准[12] 违规处理 - 董事高管协助侵占视情节处分，造成损失需赔偿[14]

会议审议 - 2025年9月11日公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过修订《累积投票制实施细则》议案，尚需提交股东会审议[2] 累积投票制规则 - 选举两名以上独立董事或单一股东及其一致行动人持股超30%时采用累积投票制[5] - 选举独董或非独董时，股东累积表决票数等于持股数乘待选人数[5] - 股东分配表决权总数不得超累积总数，可低于，差额视为弃权[7] - 超最大表决权数，议案组全部投票无效[7] - 当选董事得票数须超出席股东会股东所持表决权股份总数二分之一[7] 选举特殊情况处理 - 候选人票数相同且超应选人数，为相同者进行第二轮投票[8] - 第二轮仍不能决定当选者，下次股东会另作选举[8] - 董事会成员不足章程规定三分之二，两个月内再开股东会补选[8] - 当选董事未超拟选人数二分之一，原董事会继续履职并两个月内补选[8] - 当选董事超拟选人数二分之一但不足应选人数，新一届董事会成立，按情况补选[9]