证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2023-030 镇江三维输送装备股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 1 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李悦先生 6.会议列席人员：董事、监事、高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事李光千因在国外以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议《关于公司 2023 年度偶发性关联交易事项的议案》 1.议案内容： 根据北京中财资产评估有限公司 2023 年 4 月 12 日出具的镇江市邦禾螺旋制 造有限公 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2023-028 镇江三维输送装备股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 镇江三维输送装备股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 17 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 85,499,937.65 元，母公司未分配利润为 86,444,239.72 元。本次权益分派共计派发现金红利 50,400,002.10 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 120,000,005 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.200000 元人民币现金。 2、扣税说明 1、本公司此次委托中国结算北京分公司代派的现金红利将于 2023 年 5 月 29 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所 ...

国浩律师（南京）事务所 法律意见书 2022 年年度股东大会的 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于镇江三维输送装备股份有限公司 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编：210036 5/7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 5 月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于镇江三维输送装备股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 致：镇江三维输送装备股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受镇江三维输送装备股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2022 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"、"会议"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）、《上 ...

业绩情况 - 2023年1季度公司销售同比有所增长[8] 政策影响 - 退林还耕政策对公司有一定利好[7] 未来规划 - 2023年公司将丰富产品结构，完善一站式采购模式[8] 经营特点 - 高分红是公司回报投资者方式[7] - 公司回款能力强，日常利润可维持研发和分红[8]

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2023-025 镇江三维输送装备股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯 4.会议召集人：董事会 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 5.会议主持人：李悦 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 75,343,355 股，占公司有表决权股份总数的 62.7861%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,500 股，占公司有表决权股份总数的 0. ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2023-024 镇江三维输送装备股份有限公司 2022 年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）、《证券时报》（www.stcn.com） 披露了《2022 年年度报告》（公告编号 2023-003），为方便广大投资者更全面深 入了解公司年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 12 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 公司定于 2023 年 5 月 12 日（周五）15:00-17:00 在全景网举办 2022 年年度 报告业绩说明会，本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以 登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2023-024 镇江三维输送装备股份有限公司 2022 年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）、《证券时报》（www.stcn.com） 披露了《2022 年年度报告》（公告编号 2023-003），为方便广大投资者更全面深 入了解公司年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 12 日 15:00-17:00。 公司董事长、副总经理：李悦先生； 公司总经理：殷鸟金先生； 公司财务负责人：张路女士； 公司董事会秘书：范雪飞先生； 保荐代表人：周蕾蕾先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https:// ...

三维股份 证券代码 : 831834 镇江三维输送装备股份有限公司 2023 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李悦、主管会计工作负责人张路及会计机构负责人（会计主管人员）张路保证季度报告 中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 单位：元 | | 报告期末 | 上年期末 | 报告期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | （2023年3月31日 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2023-023 镇江三维输送装备股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日 以书面方式发出 5.会议主持人：周春晓 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年第一季度报告>》的议案 1.议案内容： 镇江三维输送装备股份有限公司 监事会 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2023 年第一季度报告》予以汇报。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2023-022 镇江三维输送装备股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：李悦 6.会议列席人员：董事、监事、高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2023 年第一季度报告》予以 汇报，并提请各位董事审议。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 ...