证券代码：831834 证券简称：三维装备 公告编号：2025-089 镇江三维输送装备股份有限公司董事会战略委员会工作细则 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 镇江三维输送装备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争能力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《镇江三维输送装备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会战略委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 镇江三维输送装备股份有限公司于 2025 年 9 月 11 ...

会议信息 - 2025年9月11日召开第四届董事会第十三次会议，通过修订《董事会提名委员会工作细则》[2] 提名委员会构成 - 由三名董事组成，两名独立董事[7] - 由董事长等提名，董事会选举产生[7] 提名委员会职责 - 拟定董事、高管选择标准和程序，遴选审核人选[9] - 选任时需征求被提名人同意[11] 会议规则 - 三分之二以上成员出席方可举行，决议过半数通过[14] - 表决为记名投票，可通讯表决[14] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，不少于十年[15] - 工作细则自审议通过日生效[17]

审计委员会细则修订 - 2025年9月11日公司召开会议审议通过修订《董事会审计委员会工作细则》[2] 审计委员会构成 - 成员由三名非高管董事组成，含两名独立董事，至少一名为会计专业人士[7] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[7] - 任期与董事一致，每届不超三年，独立董事连续任职不超六年[7] 审计委员会职责 - 监督及评估内外部审计、审核财务信息及披露等[10] - 有权检查财务、监督董高人员等[12] 审计委员会运作 - 每年至少与审计机构举行一次会议[14] - 每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议可开临时会议[20] - 会议须三分之二以上成员出席，决议需成员过半数通过[20] 其他规定 - 披露财报等经全体成员过半数同意提交董事会审议[11] - 提议召开临时股东会，董事会十日内反馈，同意后五日内发通知[13] - 自行召集股东会须书面通知董事会并备案，费用公司承担[14] - 内审部为决策提供资料，监督指导内审机构至少半年检查一次[17] - 会议召开前三天通知委员，公司提前三日提供资料[20] - 讨论关联议题关联委员回避，会议档案保存十年[21] - 细则自审议通过日生效，2025年9月12日发布[23][24]

板块整体表现 - 橡胶板块较上一交易日下跌0.61% 跑输大盘 当日上证指数上涨0.22% 深证成指上涨0.13% [1] - 板块内个股分化明显 10只个股上涨 10只个股下跌 [1][2] 领涨个股表现 - 阳谷华泰(300121)涨幅5.85%居首 收盘价15.74元 成交24.51万手 成交额3.72亿元 [1] - 远翔新材(301300)上涨1.49% 收盘价40.88元 成交8829.17手 成交额3586.36万元 [1] - 震安科技(300767)上涨1.37% 收盘价22.26元 成交14.29万手 成交额3.16亿元 [1] 领跌个股表现 - 利通科技(832225)下跌2.48%领跌 收盘价24.33元 成交2.61万手 成交额6395.64万元 [2] - 黑猫股份(002068)下跌2.41% 收盘价11.33元 成交22.06万手 成交额2.51亿元 [2] - 科创新源(300731)下跌1.88% 收盘价46.88元 成交8.27万手 成交额3.90亿元 [2] 资金流向分析 - 板块整体资金呈现分化 主力资金净流出727.72万元 游资资金净流入4834.55万元 散户资金净流出4106.83万元 [2] - 阳谷华泰获得主力资金净流入2958.65万元 主力净占比5.86% [3] - 震安科技获得主力资金净流入1851.89万元 主力净占比4.76% [3] - 联科科技获得主力资金净流入502.14万元 主力净占比5.71% [3]

橡胶板块市场表现 - 橡胶板块整体下跌0.34%，领跌个股为三维装备（跌幅7.93%）[1] - 上证指数上涨0.13%至3812.22点，深证成指上涨0.38%至12557.68点[1] - 板块内个股分化明显，科创新源涨幅最高达4.38%，三维装备跌幅最深达7.93%[1][2] 个股涨跌情况 - 涨幅前列：科创新源（300731）涨4.38%至45.01元，成交额6.13亿元；天铁科技（300587）涨2.28%至8.96元，成交额3.76亿元；黑猫股份（002068）涨1.32%至11.50元，成交额3.57亿元[1] - 跌幅显著：三维装备（831834）跌7.93%至15.79元，成交额1.13亿元；确成股份（605183）跌3.20%至20.55元；三维股份（603033）跌2.07%至12.75元，成交额1.92亿元[2] - 成交量活跃个股：天铁科技成交42.25万手，黑猫股份成交31.18万手，三维股份成交15.11万手[1][2] 资金流向分析 - 板块整体资金流向：主力资金净流入1364.8万元，游资资金净流出6995.36万元，散户资金净流入5630.55万元[2] - 主力资金集中流入：科创新源主力净流入4938.75万元（占比8.05%），三维股份主力净流入1058.57万元（占比5.52%），联科科技主力净流入902.54万元（占比11.57%）[3] - 资金流出明显个股：确成股份游资净流出607.72万元（占比9.88%），远翔新材游资净流出205.05万元（占比6.57%），双箭股份主力净流出180.29万元（占比7.55%）[3]

资金管理 - 2024年8 - 9月公司审议通过用不超1.27亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] - 截至2025年9月9日，募集资金现金管理未到期余额1.23亿元[2] 理财产品 - 浦发银行镇江分行理财产品3700万元，预计年化收益率1.75%[3] - 苏州银行镇江分行营业部理财产品3600万元，预计年化收益率1.85%[10] - 交通银行镇江大港支行理财产品5000万元，预计年化收益率1.8%[10] 到期存款 - 交通银行镇江大港支行112天定期型结构性存款5000万元，年化收益率2.1%[11] - 交通银行镇江大港支行七天通知存款5000万元，年化收益率0.45%[11] - 交通银行镇江大港支行107天定期型结构性存款5000万元，年化收益率2.30%[11] 募集资金存款 - 交通银行镇江大港支行109天蕴通财富定期型结构性存款募集5000元，利率2.30%[12] - 苏州银行镇江分行营业部2024年第90期标准化结构性存款募集3800元，利率2.32%[12] - 苏州银行镇江分行营业部2024年第130期标准化结构性存款募集3800元，利率2.06%[12] - 浦发银行镇江分行利多多公司多款结构性存款募集金额3600或3700元，利率0.7% - 2.25%[12][13]

橡胶板块市场表现 - 橡胶板块整体较上一交易日上涨3.75%，领涨个股为三维装备（涨幅9.75%）[1] - 上证指数上涨1.24%至3812.51点，深证成指上涨3.89%至12590.56点[1] - 板块成交最活跃个股为天铁科技（成交量69.25万手，成交额6.01亿元）和黑猫股份（成交量40.53万手，成交额4.52亿元）[1] 个股价格表现 - 三维装备收盘价15.99元，涨幅9.75%居首，成交额1.11亿元[1] - 天铁科技收盘价8.82元，涨幅6.39%，科创新源收盘价47.42元，涨幅6.04%[1] - 涨幅超4%个股包括黑猫股份（6.34%）、三维股份（5.31%）、科强股份（4.71%）、中裕科技（4.59%）、利通科技（4.21%）和阳谷华美（4.03%）[1] 资金流向特征 - 板块整体主力资金净流出527.83万元，游资资金净流出4183.67万元，散户资金净流入4711.5万元[1] - 天铁科技获主力资金净流入5017.18万元（净占比8.35%），但游资净流出3593.49万元[2] - 黑猫股份主力净流入2829.66万元（净占比6.25%），科创新源主力净流入2220.73万元（净占比4.22%）[2] - 震安科技获主力资金净流入2103.99万元同时获游资净流入1738.08万元[2]

现金管理额度 - 2024年9 - 12月同意12个月内用不超1.27亿元闲置募集资金现金管理[2] 未到期余额 - 截至2025年9月4日，募集资金现金管理未到期余额8600万元[2] 近期购买产品 - 2025年9月3日买5000万元交通银行镇江大港支行产品，年化1.8%，期限至12月31日[3] 未到期产品情况 - 苏州银行镇江分行营业部未到期3600万元，年化1.85%，期限8月4日 - 11月28日[10] - 交通银行镇江大港支行未到期5000万元，年化1.8%，期限9月3日 - 12月31日[10] 过往到期产品 - 2025年1 - 4月、4 - 5月、5 - 9月交通银行镇江大港支行到期产品年化分别为2.30%、0.45%、2.1%[11] - 2024年9 - 11月苏州银行镇江分行营业部到期产品年化2.32%[11] 结构性存款募集情况 - 苏州银行镇江分行营业部多期标准化结构性存款募集3800万元，收益率2.06%[12] - 上海浦东发展银行镇江分行多期人民币对公结构性存款募集3600或3700万元，收益率0.7% - 2.25%[12]

橡胶板块整体表现 - 橡胶板块较上一交易日下跌0.79% [1] - 上证指数下跌1.16%至3813.56点 深证成指下跌0.65%至12472.0点 [1] - 板块主力资金净流出27.36万元 游资资金净流出4665.79万元 散户资金净流入4693.15万元 [2] 领涨个股表现 - 天铁科技(300587)涨幅2.99%居首 收盘价8.28元 成交额5.07亿元 [1] - 三维股份(603033)涨幅2.08% 收盘价13.23元 主力净流入4894.20万元 占比11.33% [1][3] - 阳谷华泰(300121)涨幅0.65% 收盘价15.57元 游资净流入2122.04万元 占比4.43% [1][3] 领跌个股表现 - 三维装备(831834)跌幅5.64%领跌 收盘价14.23元 成交额4253.61万元 [2] - 中裕科技(871694)跌幅4.02% 收盘价21.71元 [2] - 科创新源(300731)跌幅3.82% 成交额6.71亿元 [2] 资金流向特征 - 三维股份获主力资金最大净流入4894.20万元 [3] - 丰茂股份(301459)主力净流入1290.03万元 占比13.29% [3] - 海达股份(300320)游资净流出1249.11万元 占比11.64% [3]

持续督导情况 - 东吴证券负责三维装备2025年半年度持续督导并出具报告[1] - 督导期内公司有效执行规则制度，募集资金使用合规[2] - 持续督导内公司规范运作无重大违规，各事项无问题[2][3] 公司现状 - 公司及股东各项承诺均已履行[4] - 截至2025年6月30日无重大风险，人员股份无质押冻结[5]