证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-022 明光浩淼安防科技股份公司信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过《关 于修订<信息披露事务管理制度>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 明光浩淼安防科技股份公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 本着对公司全体股东公开、公平、公正的原则，为进一步规范公司 及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，保护公司 股东、投资者、及其利益相关者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司信息披露管理办法》 （以下简称《信息披露办法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称"《上市规则》"）以及《明光浩淼安防科技股份公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定制定本制度。 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-009 明光浩淼安防科技股份公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯加现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长倪军先生 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、 法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事朱曙夏因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律及规则制度 的规定 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.nof.gov.cn）"进行主题 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.nof.gov.cn）"进行主题 。 . . 『RsM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 ju 明光浩淼安防科技股份公司 : 容诚专字|2023|230Z0758 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 关于明光浩淼安防科技股份公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 ™ 容诚专字[2023]230Z0758 号 明光浩淼安防科技股份公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了明光浩淼安防科技股份 公司（以下简称浩淼科技）2022年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2023年 4 月 22 日出具了容诚审字 [2023]230Z0607 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市 ...

『RsM | 容 诚 内部控制鉴证报告 明光浩淼安防科技股份公司 容诚专字[2023]230Z0757 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mo.f.gov.cn）"进行企业 "社 容诚专字[2023]230Z0757 号 明光浩淼安防科技股份公司全体股东: 我们鉴证了后附的明光浩淼安防科技股份公司(以下简称浩淼科技)董事会编 制的 2022 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | l | 内部控制鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | 4-10 | t . . . . 内部控制鉴证报告 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供浩淼科技年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为浩淼科技年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、企业对内部控制的责任 按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求,建 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-025 明光浩淼安防科技股份公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 召集人召开本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 9:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 15 日 15:00—2023 年 5 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为 ...

RSM | 容 诚 审计报告 明光浩淼安防科技股份公司 容诚审字[2023]230Z0607 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://www.fig.cn）" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://w.gdfg.cn】" 进行 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 115 | 审计报告 容诚审字[2023]230Z0607 号 明光浩淼安防科技股份公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了明光浩淼安防科技股份公司(以 ...

公司基本信息 - 公司证券简称浩淼科技，证券代码831856，法定代表人为倪军[21] - 公司董事会秘书为倪红艳，联系地址为安徽省明光市体育路151号，电话为0550 - 8156287 [22] - 公司主营业务为消防应急救援装备的研发、生产、销售及相关技术服务，属于社会公共安全设备及器材制造和汽车制造业改装汽车制造[44] - 公司拥有2家全资子公司、1家控股孙公司、2家参股公司，其中明光农商行持股比例7.79%，明光民丰银行持股比例6.67% [91] - 报告期内纳入合并范围的子（孙）公司共3户，本年增加1户安鲁科技[109] - 倪军、倪红艳、倪海燕为近亲属，是实际控制人倪世和子女[180] - 董事会8人，监事会3人，高级管理人员5人[179] - 董事长、总经理、董事会秘书、财务总监未变动，独立董事有变动[182][183] - 俞鹂、贺芳独立董事离任，朱曙夏、韦邦国新任独立董事[184] - 报告期末公司董事、监事、高级管理人员共12人，2022年实际支付报酬2443185.60元，其中独立董事年度薪酬为8万元，5位独立董事支付24万元[186] 公司荣誉与资质 - 公司荣获中国消防协会信用状况评价AAA级企业信用等级证书[5] - 公司员工沈强荣获“安徽省劳动模范”称号[6] - 公司产品“水带铺设消防车”通过2022年度安徽省首台套重大技术装备评定[8] - 公司被认定为省（市）级“专精特新”企业、省（市）级“单项冠军”企业，也是高新技术企业[52] 公司项目进展 - 公司2022年投资建设的智能应急装备产业园项目基本建成[4] - 公司承担国家消防救援局“新型干粉消防车”项目研发任务[7] - 系列排烟消防车拟研制35万m³/h、50万m³/h、70万m³/h、80万m³/h等不同排烟量系列化产品[101] - 大流量压缩空气泡沫车样车已试制并测试，正申报国家公告[102] - 三相射流举高消防车系列已通过检测并取得消防车公告[102] - 移动式化工火模拟训练设施性能测试试验已完成，正申请国家权威部门检测验证[102] - 公司与滁州学院合作开展关键车载装备科技成果转让与技术开发合作项目[104] - 2021年12月公司拟与安徽徽明建设集团签施工合同，报告期末部分工程基本完成施工[154] 公司股权结构 - 截止2022年12月31日，倪军、倪代红、倪红艳、倪海燕、倪世和分别直接持有公司19.30%、13.09%、12.73%、12.35%和5.05%股份，倪军间接支配公司4.86%的股份表决权，五人合计控制公司67.38%的股份表决权[16] - 截止2022年12月31日，倪军、倪代红、倪红艳、倪海燕、倪世和五人分别直接持有公司19.30%、13.09%、12.73%、12.35%和5.05%股份，倪军间接支配公司4.87%的股份表决权，五人合计控制公司67.38%的股份表决权[136] - 倪军期末持股15281000股，占比19.30%，期初持股15281000股，持股无变动[158] - 倪代红期末持股10362884股，占比13.09%，期初持股10362884股，持股无变动[159] - 倪红艳期末持股10078300股，占比12.73%，期初持股10015800股，持股增加62500股[159] - 倪海燕期末持股9782000股，占比12.35%，期初持股9782000股，持股无变动[159] - 倪世和期末持股4000000股，占比5.05%，期初持股4000000股，持股无变动[159] - 倪军通过持有天睿投资47.53%的出资额，间接支配公司4.86%的股份表决权[159][160] - 倪军、倪代红、倪红艳、倪海燕、倪世和五人合计控制公司67.38%的股份表决权[160] - 合肥信联股权投资合伙企业（有限合伙）期末持股1896279股，占比2.39%，期初持股2200105股，持股减少303826股[159] - 伍星颖期末持股478267股，占比0.6%，期初持股412964股，持股增加65303股[159] - 无限售股份期初数量23,378,365股，占比30.18%，期末数量50,518,274股，占比63.8%[157] - 有限售股份期初数量54,093,184股，占比69.82%，期末数量28,668,275股，占比36.2%[157] - 公司总股本期初77,471,549股，本期变动1,715,000股，期末79,186,549股[157] - 公司完成2022年股权激励计划限制性股票授予登记，总数1,725,000股[157] - 因1名激励对象离职，公司回购注销10,000股限制性股票[157] - 期末前十名股东合计持股60328730股，占比76.18%，期初持股60504753股，持股变动-176023股[158][159] - 董事、监事、高级管理人员期末普通股合计持股36,037,700股，持股比例45.52%[181] - 董事长、总经理倪军期初和期末持普通股股数均为15,281,000股[197] - 监事会主席张正明期初和期末持普通股股数均为147,000股[197] - 技术中心副总工李光荣期初持普通股股数155,000股，数量变动55,000股，期末持210,000股[197] - 工程师杜希强期初持普通股股数0股，数量变动10,000股，期末持10,000股[197] - 营销中心副总章钦新增，期末持普通股股数60,000股[197] - 营销中心总监徐晓明新增，期初持632股，数量变动60,000股，期末持60,632股[197] - 审计部部长徐晓辉新增，期末持普通股股数60,000股[197] - 采购部部长韩春香新增，期末持普通股股数50,000股[197] 公司财务数据关键指标变化 - 2022年末资产总计736,952,594.04元，较2021年末增长20.77%；负债总计297,627,810.47元，较2021年末增长51.23%[32] - 2022年营业收入449,764,894.50元，较2021年增长8.97%；归属于上市公司股东的净利润32,438,156.59元，较2021年增长39.79%[32] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为55,978,092.81元，较2021年增长141.28%[34] - 2022年总资产增长率为20.77%，营业收入增长率为8.97%，净利润增长率为39.79%[35] - 业绩快报与经审计报告相比，营业总收入差异幅度为0.08%，归属于挂牌公司股东的净利润差异幅度为 -5.41%[36] - 2022年非经常性损益合计10,289,174.78元，非经常性损益净额8,745,834.97元[40] - 2022年毛利率为21.11%，加权平均净资产收益率（依据净利润计算）为7.49%，基本每股收益为0.41元[32] - 2022年应收账款周转率为2.01，存货周转率为2.98[34] - 公司资产负债率（母公司）为40.82%，资产负债率（合并）为40.39%，流动比率为2.37[32] - 第一季度营业收入为61,158,937.13元，归属于上市公司股东的净利润为3,147,562.98元，扣除非经常性损益后的净利润为2,093,668.95元[41] - 第二季度营业收入为114,394,616.01元，归属于上市公司股东的净利润为9,559,721.98元，扣除非经常性损益后的净利润为8,062,990.07元[41] - 第三季度营业收入为107,661,370.43元，归属于上市公司股东的净利润为12,462,734.75元，扣除非经常性损益后的净利润为6,262,462.13元[41] - 第四季度营业收入为166,549,970.93元，归属于上市公司股东的净利润为7,268,136.88元，扣除非经常性损益后的净利润为7,273,200.47元[41] - 2022年公司总资产736,952,594.04元，较上年同期增加126,720,960.55元，同比增长20.77%[54] - 2022年归属于上市公司股东的净资产438,493,577.41元，较上年同期增加25,062,585.02元，同比增长6.06%[54] - 2022年实现营业收入449,764,894.50元，较上年同期增加37,025,277.35元，同比增长8.97%[54] - 2022年归属于上市公司股东的净利润32,438,156.59元，较上年同期增加9,233,406.93元，同比增长39.79%[54] - 2022年末货币资金102,516,266.38元，占总资产13.91%，较2021年末增长8.75%[65] - 2022年末应收账款214,053,116.86元，占总资产29.05%，较2021年末下降8.60%[65] - 2022年末存货167,955,938.04元，占总资产22.79%，较2021年末增长25.91%[65] - 2022年末固定资产121,337,703.23元，占总资产16.46%，较2021年末增长161.87%[65] - 公司资产总计736,952,594.04元，较期初增长20.77%，资产负债结构合理，资产质量良好[66] - 固定资产期末较期初增加75,001,755.22元，增长161.87%，因募投项目部分转入固定资产[67] - 在建工程期末较期初增加12,948,239.06元，增长1881.83%，因募投项目未全部完工[67] - 营业收入449,764,894.50元，较上年增长8.97%，营业成本354,800,411.33元，增长9.01%[70] - 净利润32,219,362.75元，较上年增加9,014,613.09元，增长38.85%，因政府补助增加、回款良好及信用减值损失减少[70][72] - 主营业务收入440,012,595.24元，增长8.09%，其他业务收入9,752,299.26元，增长72.66%[74] - 财务费用本期较上年增加2,618,463.10元，增长270.62%，因借款增加利息支出增加[70][71] - 信用减值损失本期较上年减少11,642,706.32元，下降100.79%，因未结算应收账款减少[70][71] - 其他业务收入本期较上年同期增加4104180.63元，增长72.66%，其他业务成本增加3288749.71元，增长93.47%，均因销售原材料中消防器材增长所致[80] - 经营活动现金流量净额本期为55978092.81元，较上年同期增长141.28%；投资活动现金流量净额为 - 102364988.03元，较上年同期下降540.45%；筹资活动现金流量净额为67017129.46元，较上年同期增长101.15% [84] - 报告期投资额为100595699.6元，较上年同期的13582066.57元增长640.65% [87] - 报告期内对安鲁科技股权投资6500000元，持股比例65%，本期投资盈亏为 - 625125.25元 [88] - 智能应急装备产业园项目本年度投入98045699.63元，累计实际投入108527766.2元，预计收益为0 [90] - 浩淼流体主营业务收入15019132.26元，主营业务利润3505535.80元，净利润1343658.02元；众安天睿净利润 - 1498084.48元；安鲁科技净利润 - 625125.25元 [93][94] - 本期研发支出金额为18981117.62元，上期为17705422.60元；本期研发支出占营业收入的比例为4.22%，上期为4.29%[98] - 2022年度营业收入为44976.49万元[105] - 公司募集资金总额为64,852,984.20元，净额为51,540,720.05元[166] - 2022年度使用募集资金40,937,292.00元，其中支付设备货款3,584,946.00元，工程款37,352,346.00元[166] - 截至2022年12月31日，募集资金专户余额为9,496,486.27元[

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-020 明光浩淼安防科技股份公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，明光浩淼安防科技股份公司（以下 简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精 神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为倪军、倪代红、倪红艳、倪海燕、倪世 和，实际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例 为 67.38%。 公司存在控股股东，控股股东为倪军、倪代红、倪红艳、倪海燕、倪世和，控股股 东直接持有和间接支配公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 67.38%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-010 明光浩淼安防科技股份公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、 法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律及规则制 度的规定，总结了监事会 2022 年工作情况，并对 2023 年工作进行了安排。 1.会议召开时间：2023 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席张正明先生 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-007 明光浩淼安防科技股份公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯加现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 25 日以通讯方式发出 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事徐亮、周兰、朱曙夏、韦邦国因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟对外投资的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 3 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《拟对外投资的公告》（公告编号:2023-008）。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 5.会议主持人：董事长倪 ...