一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-024 明光浩淼安防科技股份公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 首席合伙人：肖厚发 2022 年度末合伙人数量：172 人 2022 年度末注册会计师人数：1,267 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：651 人 2021 年收入总额（经审计）：233,952.72 万元 2021 ...

『RsM | 容 诚 募集资金年度存放与使用鉴证报告 明光浩淼安防科技股份公司 容诚专字[2023]230ZQ789 号（ 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.cov.cn）"并在在线 。 " | | | | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-9 | the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the stati 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 11:01 容诚专字[2023]230Z0759 号 明光浩淼安防科技股份公司全体股东: 我们的责任是对浩淼科技董事会编制的上述报告 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年3月31日资产总计743,738,463.56元，较上年期末增长0.92%[9] - 2023年1 - 3月营业收入79,116,090.45元，较上年同期增长29.36%[9] - 2023年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润5,973,578.24元，较上年同期增长89.78%[9] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 13,333,093.24元，较上年同期增长101.51%[9] - 2023年基本每股收益0.07元/股，较上年同期增长75.00%[9] - 2023年3月31日公司资产总计743,738,463.56元，较2022年12月31日的736,952,594.04元增长0.92%[29][30][31] - 2023年3月31日流动资产合计542,220,719.57元，较2022年12月31日的550,223,629.25元下降1.45%[29] - 2023年3月31日非流动资产合计201,517,743.99元，较2022年12月31日的186,728,964.79元增长8.99%[30] - 2023年3月31日负债合计298,520,558.26元，较2022年12月31日的297,627,810.47元增长0.30%[31] - 2023年3月31日所有者权益合计445,217,905.30元，较2022年12月31日的439,324,783.57元增长1.34%[31] - 2023年1 - 3月营业总收入79,116,090.45元，较2022年1 - 3月的61,158,937.13元增长约29.36%[37] - 2023年1 - 3月营业总成本77,824,146.14元，较2022年1 - 3月的60,917,780.51元增长约27.75%[38] - 2023年1 - 3月营业利润2,935,679.64元，较2022年1 - 3月的3,787,128.74元下降约22.48%[38] - 2023年1 - 3月利润总额6,845,679.64元，较2022年1 - 3月的3,831,993.05元增长约78.64%[38] - 2023年1 - 3月净利润5,893,121.73元，较2022年1 - 3月的3,147,562.98元增长约87.23%[38] - 流动负债合计2023年为231,169,653.06元，2022年为236,771,714.25元，下降约2.36%[35] - 非流动负债合计2023年为71,740,837.43元，2022年为65,194,137.65元，增长约10.04%[35] - 负债合计2023年为302,910,490.49元，2022年为301,965,851.90元，增长约0.31%[35] - 所有者权益（或股东权益）合计2023年为443,579,621.03元，2022年为437,789,938.07元，增长约1.32%[35] - 基本每股收益2023年为0.07元/股，2022年为0.04元/股，增长约75%[39] - 2023年综合收益总额为5,789,682.96元，2022年为3,250,048.53元[43] - 2023年基本每股收益为0.07元/股，2022年为0.04元/股[43] 母公司财务数据关键指标变化 - 2023年3月31日母公司资产总计746,490,111.52元，较2022年12月31日的739,755,789.97元增长0.91%[33][34] - 2023年3月31日母公司流动资产合计539,823,029.10元，较2022年12月31日的547,986,260.19元下降1.50%[33][34] - 2023年3月31日母公司非流动资产合计206,667,082.42元，较2022年12月31日的191,769,529.78元增长7.77%[34] - 2023年3月31日母公司流动负债合计226,537,203.74元，较2022年12月31日的232,011,155.73元下降2.36%[30][34] - 2023年3月31日母公司非流动负债合计71,983,354.52元，较2022年12月31日的65,616,654.74元增长9.70%[30][31][34] 现金流量数据关键指标变化 - 2023年1 - 3月销售商品、提供劳务收到现金109,780,236.06元，2022年同期为97,574,051.04元[44] - 2023年1 - 3月经营活动现金流入小计125,607,745.22元，2022年同期为116,094,328.64元[44] - 2023年1 - 3月经营活动现金流出小计138,940,838.46元，2022年同期为122,711,075.06元[46] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 13,333,093.24元，2022年同期为 - 6,616,746.42元[46] - 2023年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 7,562,805.00元，2022年同期为 - 296,570.84元[46] - 2023年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为 - 2,651,314.04元，2022年同期为19,673,148.86元[46] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 - 23,565,242.50元，2022年为12,759,831.60元[46] - 2023年末现金及现金等价物余额为56,848,327.78元，2022年末为71,730,332.43元[46] 股东相关信息 - 报告期末无限售股份总数50,518,274股，占比63.8%；有限售股份总数28,668,275股，占比36.2%[14] - 报告期末普通股股东人数为4,698人[14] - 股东倪军期末持股15,281,000股，占比19.30%[15] - 股东倪代红期末持股10,362,884股，占比13.09%[15] - 倪红然境内持股数量为10,078,300，占比12.73%[16] - 倪海燕境内持股数量为9,782,000，占比12.35%[16] - 倪世和境内持股数量为4,000,000，占比5.05%[16] - 天睿投资（有限合伙）境内持股数量为3,850,000，占比4.86%[16] - 张红然境内持股数量为3,750,000，占比4.74%[16] - 境内股东合计持股数量为60,328,730，占比76.18%[17] - 倪军持有天睿投资47.79%的出资额[17] 诉讼与承诺事项 - 报告期内存在诉讼、仲裁事项，累计金额为4,615,650.00，占期末净资产比例为1.04%[20][21] - 已披露的承诺事项详见公司于2020年12月10日在指定信息披露平台披露的《明光浩淼安防科技股份公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》（申报稿）[20] - 董监高自2015年1月27日起任职期间每年转让股份不超所持有公司股份总数的25%，离职后半年内不转让[22] - 董监高、其他股东、实际控制人或控股股东等自2015年1月27日起做出同业竞争、关联交易、合规性等承诺[22] - 公司、实际控制人或控股股东等自2020年12月25日起做出稳定股价、填补回报等多项承诺[22][23] - 担任公司董监高的股东承诺任职期间每年转让股份不超所持有公司股份总数的25%，离职半年内不转让[24] - 控股股东、实际控制人等出具《避免同业竞争承诺函》[24] - 公司控股股东、实际控制人出具《关于控股股东与实际控制人合规性的承诺》[24] - 公司等做出《关于执行公司稳定股价预案的承诺函》[25] - 公司等做出《关于公开发行股票被摊薄即期回报填补措施的承诺函》[25] - 公司等做出《关于未履行承诺时的约束措施的承诺函》[25] - 报告期内公司严格履行各项承诺，未有违背[25] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计4,442,651.22元，净额为3,776,253.54元[11]

国元证券股份有限公司 关于明光浩淼安防科技股份公司 治理专项自查及规范活动的专项核查报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为明光 浩淼安防科技股份公司（以下简称"浩淼科技"、"公司"）的保荐机构，根据《公 司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《明光 浩淼安防科技股份公司章程》等内部规章制度，对浩淼科技 2022 年度治理情况 进行了专项核查，具体情况如下: 一、公司基本情况 公司名称：明光浩淼安防科技股份公司 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 上市场所：北京证券交易所 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托 的情况。公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致 行动协议的情况。 公司控股股东不存在股份被冻结的情形。公司控股股东不存在股权质押的情 形。 公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。 二、内部制度建设 公司内部制度建设情况如下： | 事项 | 是或否 | | --- | --- | | 对照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等业务规则完 | 是 | | 善公司章程 | | | 建立股东 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-012 明光浩淼安防科技股份公司独立董事 关于第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 我们作为明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据相关法律法规、《公司章程》和公司独立董事制度的相关规定，经认真审阅相 关材料，基于独立判断的立场，并对有关问题进行了详细了解，对公司第三届董 事会第十九次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见： 2023 年 4 月 25 日 二、对《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审 计机构的议案》的事前认可意见 通过对公司提供的议案等相关资料的审核，作为独立董事我们认为：公司拟 续聘的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，并具有多年为众 多上市公司提供审计服务的经验与能力，有足够的独立性、专业胜任能力和投资 者保护能力，能够满足公司审计工作的要求，有利于保障公司审计工作的质量， 有利于维护公司及全体股东 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-013 明光浩淼安防科技股份公司独立董事 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 周兰、俞鹂、贺芳、朱曙夏、韦邦国作为明光浩淼安防科技股份公司（以下 简称"公司"）的董事会独立董事，能够按照《公司法》、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》等法律法规和《明光浩淼安防科技股份公司公司章程》、《明光浩淼安 防科技股份公司独立董事制度》的规定，在 2022 年度的工作中，能够勤勉尽责 及时出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，认真参与各议题的讨论并提 出合理建议，并对董事会的相关事项发表独立意见。发挥独立董事的独立性和专 业性作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2022 年度独立董事履职情况报告如下： 一、出席会议的情况 1.2022 年报告期内公司共召开 8 次董事会会议，股东大会 5 次。公司独立 董事 ...

明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"） 基于公司战略发展需求， 进一步规范公司治理，优化管理流程，提高企业运营效率，实现公司经营目标， 决定对公司组织架构进行优化调整，增设并调整一些部门。 公司于 2023 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十九次会议，会议通过了《关 于调整公司组织架构的议案》，调整后公司组织架构如下图所示： 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-021 明光浩淼安防科技股份公司 关于调整公司组织架构的议案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 本次组织架构调整是为了适应公司发展需求，对公司内部管理机构进行的调 整，机构调整有利于提高公司的运营效率，提高公司规范运作水平，促进公司各 项业务稳健发展，不会对公司生产经营活动产生不利影响。 2023 年 4 月 25 日 三、 备查文件 1.《明光浩淼安防科技股份公司第三届董事会第十九次会议决议》 明光浩淼安防科技股份公司 董事会 二、 组织架构调整对公司的影响 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-023 明光浩淼安防科技股份公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 | | 响力。 | | --- | --- | | | 第一百九十六条 按照守信用、讲奉 | | | 献、有本领、重品行的要求选优配强党 | | | 组织书记。积极推动公司负责人或中高 | | | 层管理人员中的党员，通过法定程序担 | | | 任党组织书记、委员，党组织班子成员 | | | 也可交叉任职，参与企业管理。 | | | 第一百九十七条 公司重大经营决 | | | 策、人事安排等重要决策，提前听取党 | | | 组织意见建议，邀请党组织书记参加或 | | | 列席公司管理层重要会议。 | | | 第一百九十八条 公司重视和支持 | | | 党建工作，为党组织建设和活动开展提 | | | 供必要的财力、物力等保障，党组织工 | | | 作经费纳入企业管理费列支。 | | 第十二章 附则 | 第十二章 修改章程 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-019 明光浩淼安防科技股份公司董事会 关于内部控制有效性的自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）及董事会 全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，结合公司内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对本公司截止 2022 年 12 月 31 日内部控制的有效性与可行性进行了自我评价。 一、 董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任，监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是: ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-016 明光浩淼安防科技股份公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 25 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 179,697,588.24 元，母公司未分配利润为 179,450,497.68 元。母公司资本公积 为 162,532,523.89 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 161,760,940.56 元，其他资本公积为 771,583.33 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 79,186,549 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）；以资本公积向全体股东以 每 10 股转增 1.00 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 1.00 股，无需纳税；以其他资 ...