证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-027 创远信科（上海）技术股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场形式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以书面 方式发出 5.会议主持人：冯跃军 6.会议列席人员：公司全体监事、总裁、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日 （一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2022 年，董事会的召集、召开、表决等程序均符合《公司法》、 《公司章程》及相关议事规则 ...

关于创远信科（上海）技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-B层、12层。23层 Floors 5-8, 12 and 73 Block A: UDC Times Building No. 8 Xinve Road Qtanyiang New City Hangthou Tall Q571-88879999 Fax: 0571-88879000 www.zhcpa.cn 创远信科（上海）技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了创远信科(上海)技术股份有限公司(以下简称创远信 科)2022年度财务报表,并出具了中汇会审[2023]3614号无保留意见的审计报告, 在此基础上对后附的创远信科管理层编制的《2022年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中 ...

本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2022 年 4 月 19 日，公司第七届董事会第二次会议审议通过 《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》。 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-037 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告 （提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司 同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 10:00:00。 2、 ...

创远信科（上海）技术股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国抗州市铸江新域新业路8号UDC时代大厦A座5-8层 12层,23层 Floors 5-8, 12 and 23 -Block A, UDC Times Building No ii Xinva Roud Qramlang New Cay Hangithou Tel: 0571) 888 (9999 : Fax: 0571-88879000 www.zhcpa.cn 景 日 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | 二、创远信科（上海）技术股份有限公司关于 2022 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 3-8 中国抗州市线江新域新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Flools S & 12 and 13 Black A UDC Times Building No. S Xinye Boad Qanjiang New Criv Hangzhou Tell 0571 -8679999 Fea 0571 556790000 www.zhcpa.cn 年度 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-035 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划 注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日召开第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会 议，会议审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划注销部分股票 期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权 激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引》"）以及公司《2021 年股票期权激励计划》等法律法规的规定，公司拟注销《2021 年股票 期权激励计划》部分已获授但尚未行权的股票期权共 2,935,357 份。 现将有关事项说明如下： 一、审议及表决情况 2021 年 9 月 14 日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了 《关于公司<2021 年股票期权激励计划 ...

本次注销部分股票期权符合《管理办法》、《监管指引》和公司 《2021 年股票期权激励计划》的相关规定，本次注销部分股票期权事 宜在股东大会对公司董事会的授权范围内，注销程序合法、合规，不 存在损害公司及全体股东利益的情形。 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-036 创远信科（上海）技术股份有限公司 监事会关于 2021 年股票期权激励计划注销部分股票 期权的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《创远信科（上海）技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称 "《监管指引》"）以及公司《2021 年股票期权激励计划》等法律法 规的规定， ...

中信建投证券股份有限公司 关于创远信科（上海）技术股份有限公司开展公司治理专项自查及规范活 动的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为创远信 科（上海）技术股份有限公司（以下简称"创远信科"、"公司"）股票向不特定合格投 资者公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《关于开 展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》等有关规定，对创远信科 2022 年度公司 治理等事项进行了专项核查。 一、内部制度 保荐机构查阅了创远信科股东大会、董事会及监事会的相关决议、《公司章程》及 各项内部控制制度，创远信科已按要求建立《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事 会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理制度》、《关联 交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《信 息披露管理制度》、《募集资金使用管理办法》、《印鉴管理制度》以及《内幕信息知情人 登记管理制度》等内控制度。 保荐机构认为：公司已按照根据《中华 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-025 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于与泰克科技（中国）有限公司签订战略合作备 忘录的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 泰克有限责任公司（英文名 Tektronix Inc.,以下简称"泰克"） 是一家全球领先的测试、测量和监测解决方案提供商。泰克成立于 1946 年，是世界第一台触发式示波器的发明者。当今泰克已成为全球 主要的电子测试测量供应商之一，其市场遍布全球各洲。泰克科技（中 国）有限公司由泰克总部授权，经上海市商务委员会于 2018 年 12 月 5 日正式批准成为泰克在亚太区的地区总部，履行区域总部职能。 公司名称：泰克科技（中国）有限公司 法定代表人：TAMARA SUE NEWCOMBE 一、概述 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）今日收 到与泰克科技（中国）有限公司（以下简称"泰克科技"）签订的《市 场战略合作备忘录》（以下简称"本备忘录"）。 本次合作旨在推动双方以太网以及车 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-024 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于取得专利证书以及计算机软件著作权 登记证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"或"创 远信科"）及其子公司自 2022 年 11 月 3 日至本公告披露之日，分别 收到了由国家知识产权局下发的 19 项《发明专利证书》、6 项《实用 新型专利证书》和由中华人民共和国国家版权局下发的 8 项《计算机 软件著作权登记证书》。具体情况如下： （1）专利授权情况 | 专利类型 | 专利名称 | 专利号 | | --- | --- | --- | | 发明 | 一种适用于信号分析仪平台的 WCDMA 信号 | ZL 201711436597.4 | | | 解调方法 | | | 发明 | 针对 5G NR 进行多小区盲检及测量处理的 | ZL 201910645682.4 | | | 方法 | | | 发明 | NB_Io ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-023 创远信科（上海）技术股份有限公司 持股 5%以上股东、董事提前终止减持计划暨 减持股份结果公告 √减持计划实施完毕 □减持时间区间届满 股东 名称 已减持 数量 （股） 已减 持 比例 减持 方式 减 持 期 间 减持 价格 区间 已减持 总金额 （元） 减持 计划 完成 情况 当前持股 数量（股） 当前 持股 比例 | 陈 忆 | 0 | 0.00% | 集 中 | 不 | 不适 | 0 | 是 | 8,915,364 | 6.24% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 元 | | | 竞 价 | 适 | 用 | | | | | | | | | 或 大 | 用 | | | | | | | | | | 宗 交 | | | | | | | | | | | 易 | | | | | | | | 杨 孝 | 0 | 0.00% | 集 中 | 不 | 不适 | 0 | 是 | 2,648,701 | 1.85% | | 全 | | | 竞 价 | 适 ...