本次注销部分股票期权符合《管理办法》、《监管指引》和公司 《2021 年股票期权激励计划》的相关规定，本次注销部分股票期权事 宜在股东大会对公司董事会的授权范围内，注销程序合法、合规，不 存在损害公司及全体股东利益的情形。 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-036 创远信科（上海）技术股份有限公司 监事会关于 2021 年股票期权激励计划注销部分股票 期权的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《创远信科（上海）技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称 "《监管指引》"）以及公司《2021 年股票期权激励计划》等法律法 规的规定， ...

中信建投证券股份有限公司 关于创远信科（上海）技术股份有限公司开展公司治理专项自查及规范活 动的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为创远信 科（上海）技术股份有限公司（以下简称"创远信科"、"公司"）股票向不特定合格投 资者公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《关于开 展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》等有关规定，对创远信科 2022 年度公司 治理等事项进行了专项核查。 一、内部制度 保荐机构查阅了创远信科股东大会、董事会及监事会的相关决议、《公司章程》及 各项内部控制制度，创远信科已按要求建立《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事 会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理制度》、《关联 交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《信 息披露管理制度》、《募集资金使用管理办法》、《印鉴管理制度》以及《内幕信息知情人 登记管理制度》等内控制度。 保荐机构认为：公司已按照根据《中华 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-025 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于与泰克科技（中国）有限公司签订战略合作备 忘录的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 泰克有限责任公司（英文名 Tektronix Inc.,以下简称"泰克"） 是一家全球领先的测试、测量和监测解决方案提供商。泰克成立于 1946 年，是世界第一台触发式示波器的发明者。当今泰克已成为全球 主要的电子测试测量供应商之一，其市场遍布全球各洲。泰克科技（中 国）有限公司由泰克总部授权，经上海市商务委员会于 2018 年 12 月 5 日正式批准成为泰克在亚太区的地区总部，履行区域总部职能。 公司名称：泰克科技（中国）有限公司 法定代表人：TAMARA SUE NEWCOMBE 一、概述 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）今日收 到与泰克科技（中国）有限公司（以下简称"泰克科技"）签订的《市 场战略合作备忘录》（以下简称"本备忘录"）。 本次合作旨在推动双方以太网以及车 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-024 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于取得专利证书以及计算机软件著作权 登记证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"或"创 远信科"）及其子公司自 2022 年 11 月 3 日至本公告披露之日，分别 收到了由国家知识产权局下发的 19 项《发明专利证书》、6 项《实用 新型专利证书》和由中华人民共和国国家版权局下发的 8 项《计算机 软件著作权登记证书》。具体情况如下： （1）专利授权情况 | 专利类型 | 专利名称 | 专利号 | | --- | --- | --- | | 发明 | 一种适用于信号分析仪平台的 WCDMA 信号 | ZL 201711436597.4 | | | 解调方法 | | | 发明 | 针对 5G NR 进行多小区盲检及测量处理的 | ZL 201910645682.4 | | | 方法 | | | 发明 | NB_Io ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-023 创远信科（上海）技术股份有限公司 持股 5%以上股东、董事提前终止减持计划暨 减持股份结果公告 √减持计划实施完毕 □减持时间区间届满 股东 名称 已减持 数量 （股） 已减 持 比例 减持 方式 减 持 期 间 减持 价格 区间 已减持 总金额 （元） 减持 计划 完成 情况 当前持股 数量（股） 当前 持股 比例 | 陈 忆 | 0 | 0.00% | 集 中 | 不 | 不适 | 0 | 是 | 8,915,364 | 6.24% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 元 | | | 竞 价 | 适 | 用 | | | | | | | | | 或 大 | 用 | | | | | | | | | | 宗 交 | | | | | | | | | | | 易 | | | | | | | | 杨 孝 | 0 | 0.00% | 集 中 | 不 | 不适 | 0 | 是 | 2,648,701 | 1.85% | | 全 | | | 竞 价 | 适 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-018 创远信科（上海）技术股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 1 日 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场形式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 17 日以书面 方式发出 5.会议主持人：冯跃军 6.会议列席人员：总裁、董事会秘书、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 （一）审议通过《关于选举冯跃军先生为公司第七届董事会董事长的 议案》 1.议案内容： 公司第七届董事会已经由公司2023年第二次临时股东大会选举 产生。根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-020 创远信科（上海）技术股份有限公司 董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员 换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 选举陈向民先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2023 年 3 月 1 日 起生效。上述选举人员持有公司股份 1,353,082 股，占公司股本的 0.95%， 不是失信联合惩戒对象。 （三）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届监事会第一次会 议于 2023 年 3 月 1 日审议并通过： 选举陈爽先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 3 月 1 日 起生效。上述选举人员持有公司股份 228,150 股，占公司股本的 0.16%， 不是失信联合惩戒对象。 （四）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会第一次会 议于 2023 年 3 月 1 日审议并通过： 选举 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-019 创远信科（上海）技术股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 1 日 2.会议召开地点：上海松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场形式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 17 日 以书面方 式发出 5.会议主持人：陈爽 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于选举陈爽先生为公司第七届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第七届监事会由公司2023年第二次临时股东大会选举产生 的非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共 同组成。根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》相关 规定，现选举陈爽先生担任公司第七届监事会主席，任期三年，任 职期限自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-017 创远信科（上海）技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 1 日 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：冯跃军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份 总数 66,371,660 股，占公司股份总数的 46.47%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权 的股份总数 22,655,908 股，占公司股份总数的 15.86%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-021 创远信科（上海）技术股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 创远信科（上海）技术股份有限公司于 2023 年 3 月 1 日召开第 七届董事会第一次会议，审议并通过《关于修订<信息披露管理制度> 的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强创远信科（上海）技术股份有限公司（"公司" 或"本公司"）的信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准 确性、完整性与及时性、公平性，保护公司、股东、债权人及其他 利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《上市公司信息 披露管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（"《 ...