业绩说明会安排 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 召开时间为2024年5月16日15:00 - 17:00[3] - 采用网络远程方式，在全景网“投资者关系互动平台”举行[3] 参会人员 - 副董事长、总经理陈登宇，财务负责人张燕等参加[4] 问题征集 - 投资者可于2024年5月15日15:00前访问指定页面征集问题[5] 联系人信息 - 联系人闫有为，电话0552 - 4126626，邮箱yanyouwei@phoenixfilters.com[6]

股票限售情况 - 本次股票解除限售数量总额为14,584,500股，占总股本15.91%，2024年5月13日可交易[2] - 无限售条件股份数量为47,395,881股，占比51.70%[4] - 有限售条件股份合计数量为44,284,119股，占比48.30%[4] 股东限售情况 - 股东巫界树本次解除限售10,953,900股，占总股本11.95%，未解除32,861,700股[3] - 股东巫玟翰本次解除限售135,000股，占总股本0.15%，未解除405,000股[3] - 公司总股本为91,680,000股[4]

安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足全资子公司安徽凤凰空调系统科技有限公司(以下简称"凤凰空调") 资金需求，安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"本公司"）决定 2024 年为 其提供担保，用于解决资金需求。 本公司拟为全资子公司凤凰空调提供不超过 2,000 万元担保额度，本次担保 额度占公司最近一期经审计净资产的 3.60%，上述担保额度的有效期为公司董事 会审议通过之日起 12 个月内有效。 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-044 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 2024 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二 次会议分别审议通过了《关于公司向全资子公司提供担保的议案》，根据《北京 证券交易所上市规则（试行）》以及公司章程相关规定，本次事项无需提交股东 大会审议。 二、被担保人基 ...

薪酬数据 - 2023年度公司监事薪酬预算32万元（税前）[2] - 2023年实际发放3名监事薪酬及津贴298,855.08元（税前）[2] 薪酬政策 - 2024年在公司任职监事按标准领基本和绩效薪酬[3] - 2024年不在公司任职监事不领薪酬或津贴[3] 会议情况 - 2024年4月25日审议薪酬议案，监事回避，提交股东大会[4]

财务数据 - 公司注册资本91680000元，发行股票18014221股，发行价7.20元/股，募资总额129702391.20元，净额117792232.63元[2] - 截至2023年12月31日，本次发行募集资金已使用完毕[20] 上市信息 - 证券2020年12月23日在精选层挂牌，2021年11月15日平移至北交所上市[2] 募投项目 - “年产2500万只高端滤清器建设项目”“研发中心建设项目”进度晚于预期，延长至2023年9月前[9] - 2023年10月拟变更“研发中心建设项目”剩余募资用途为补充流动资金[10] - 2023年10月拟将“年产2500万只高端滤清器建设项目”节余募资永久补充流动资金[12] 保荐相关 - 保荐机构持续督导职责期限至2023年12月31日[1] - 国元证券出具保荐工作总结报告书，保荐代表人是李峻和姬福松，法定代表人是沈和付[22][23] - 保荐机构认为公司信息披露合规，募资使用与披露一致，配合保荐工作[13][14][17][18]

市场扩张和并购 - 公司拟吸收合并全资子公司蚌埠艾科滤清器有限公司，吸收后蚌埠艾科将注销[2] - 2024年4月25日相关会议审议通过吸收合并议案，无需股东大会审议[3] 业绩总结 - 蚌埠艾科2023年末资产39,729,024.30元，净资产7,787,411.54元[5] - 蚌埠艾科2023年营收98,023,039.08元，净利润614,517.71元[5] - 公司2023年末资产690,081,344.33元，净资产551,036,505.41元[7] - 公司2023年营收396,310,892.39元，净利润50,243,105.24元[7] 其他新策略 - 吸收合并后公司股本及注册资本不变[8] - 本次吸收合并不构成关联交易和重大资产重组，不影响财务状况[9] - 监事会同意吸收合并议案，认为合规且不损害公司及股东利益[10]

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-027 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、2023 年年度薪酬兑现情况 2023 年，公司克服多重困难，全年实现营业收入 4.04 亿元，同比增长 5.98%； 在销售增长、汇率水平、国际海运价格等多种正向因素带动下，公司盈利水平实 现一定增长，实现归母净利润 5,066.95 万元，同比增长 20.32%，扣除非经常性 损益后，实现归母净利润 4,484.95 万元，同比增长 19.72%。结合公司各类目标 完成情况，2023 年公司董事薪酬预算为 182.10 万元（税前），实际发放薪酬 1,613,407.30 元（税前），具体情况为： 结合公司各类目标完成情况，2023 年公司高级管理人员实际薪酬 1,392,444.72 元（税前），具体情况为： 截至报告期末，公司高级管理人员任职人员陈登宇、闫有为、艾建明、张燕、 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-018 安徽凤凰滤清器股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 公司监事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定认真履行 职责。结合 2022 年度的主要工作情况，监事会拟定《2023 年度监事会工作报告》， （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以电话及书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席夏冬先生 6.召开情况合法、合规 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-031 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金取得情况 1、超额配售行使前募集资金取得情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽凤凰滤清器股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3021 号）核准，公司 2020 年 12 月于全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行人民币普通 股股票 17,410,000 股，发行价格为每股人民币 7.20 元/股，募集资金总额为人民 币 125,352,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 8,000,000.00 元，余额为人民 币 117,352,000.00 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 3,322,585.76 元，实际募集资金净额为人民币 114,029,414.24 元。 鉴于募集资金到账前，公司自筹 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-046 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 4 月 25 日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关 于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需其他相 关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司同一股东应选择 现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 14：30 ...