会议信息 - 会议于2024年10月28日在安徽凤凰滤清器股份有限公司召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 报告审议 - 审议通过《公司2024年三季度报告》[5] - 报告于2024年10月28日在北交所指定平台披露[5] - 报告议案表决同意3票，无反对和弃权，无需回避和提交股东大会[6]

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-074 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以电话及书面方式 发出 5.会议主持人：董事长巫界树先生 6.会议列席人员：监事会成员 安徽凤凰滤清器股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 （一）审议通过《公司 2024 年三季度报告》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平 3.回避表决情况： 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门、 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-075 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 安徽凤凰滤清器股份有限公司 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日 以电话及书面方式发 出 5.会议主持人：监事会主席夏冬先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司 3.会议召开方式：现场 一、会议召开和出席情况 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（http://www.bse.cn/）上披露的《公司 2024 年三季度报告》（公告编号： 2024-076）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 ...

业绩总结 - 公司于2024年10月14日收到蚌埠市2023年产业扶持补助资金119.8万[2]

理财额度 - 2024年5月22日起12个月内，理财额度从8000万调至10000万[3][4] - 截止2024年10月15日，未到期理财余额10000万元[4] 理财产品 - 购买国元证券“元鼎尊享138号”1000万，年化1.50%-3.28%，期限182天[5] - 多笔中信证券产品，金额从400万到1600万不等，年化1.80%-4.14%[10][11][13] - 部分产品已收回本金，如“中信期货 - 粤湾2号”等[11]

根据《中共蚌埠市委 蚌埠市人民政府关于印发<蚌埠市产业扶持政策清单> 的通知》(蚌发〔2022〕20 号)、《蚌埠市产业扶持政策清单实施细则（市经信局 部分 2023 版）》（蚌经信技改〔2023〕73 号）文件的相关规定 ，安徽凤凰滤清 器股份有限公司于 2024 年 10 月 14 日收到蚌埠市 2023 年产业扶持补助资金 119.8 万。 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-072 2024 年 10 月 15 日 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》等有关规定，公司将对上述政 府补助进行相应的会计处理，具体会计处理以审计机构确认后的结果为准，敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 安徽凤凰滤清器股份有限公司 董事会 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-073 安徽凤凰滤清器股份有限公司 委托理财进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况。公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二次会议、第 四届监事会第二次会议及 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，审议通 过了《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意 2024 年 5 月 22 日起 12 个月内，使用总额度不超过人民币 8,000 万元的自有资金购买理财产品，在上 述额度内，资金可循环滚动使用，相关内容详见公司在北交所官网上刊登的《安 徽凤凰滤清器股份有限公司关于公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告》 （公告编号：2024-042）。 公司于 2024 年 8 月 23 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三 次会议及 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于增加闲置自有资金购买 ...

理财额度 - 2024年5月22日起12个月内，理财额度从8000万调至10000万[3][4] 未到期余额 - 截至2024年10月11日，理财产品未到期余额9000万元[4] 近期购买 - 购买中信证券“安泰保盈系列607期”1500万，年化0.10%-4.00%，期限260天[6] 过往及未来购买 - 2023 - 2024年多笔购买，金额共4000万，年化3.50%-4.00%[11][12] - 2024 - 2025年多笔购买，金额共2000万，年化3.50%-4.00%[11][12] 已到期产品 - “中信期货 - 粤湾2号”900万，年化4.14%[13] - “安泰保盈系列488期”1500万，年化1.80%[13]

一、 授权委托理财情况 1、审议情况。公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二次会议、第 四届监事会第二次会议及 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，审议通 过了《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意 2024 年 5 月 22 日起 12 个月内，使用总额度不超过人民币 8,000 万元的自有资金购买理财产品，在上 述额度内，资金可循环滚动使用，相关内容详见公司在北交所官网上刊登的《安 徽凤凰滤清器股份有限公司关于公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告》 （公告编号：2024-042）。 公司于 2024 年 8 月 23 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三 次会议及 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于增加闲置自有资金购买理财额度的议案》，同意公司增加人民币 2,000 万元的 自有资金额度购买理财，同意闲置自有资金购买理财的额度从 8,000 万元调整至 10,000 万元。在上述额度内，资金可循环滚动使用。相关内容详见公司在北交所 官网上刊登的《关于公司增加闲置自有资金购买理财额度的公告 ...

理财额度 - 2024年5月22日起12个月内，理财额度从8000万调至10000万[3][4] 未到期余额 - 截止2024年9月30日，理财产品未到期余额8500万元[4] 新购产品 - 向中国银河证券买3000万产品，年化4%，期限28天[5] 过往购买 - 多笔向中信、国元证券购买理财产品情况[11][12] 到期产品 - 两笔中信证券理财产品到期，本金收回[12]