证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-061 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于公司增加闲置自有资金购买理财额度的公告 1、 预计委托理财额度的情形 公司现金管理的投资产品应满足以下条件： 1、低风险型或保本型理财产品； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高闲置资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的情况下，安徽凤凰 滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）拟增加闲置自有资金购买理财的额度， 提高资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第 二次会议，审议通过《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》，并于 2024 年 5 月 22 日召开的公司 2023 年年度股东大会通过该议案，同意公司使用不超过 8,000 万元的自有资金购买理财。 现公司拟增加人民币 2,000 万元的自有资金额度购买理财，同意闲置自 ...

理财资金安排 - 2024年5月25日起12个月内可用不超8000万元自有资金买理财产品，可循环使用[3] 未到期产品情况 - 截至2024年7月8日，理财产品未到期余额7500万元[3] - 多笔中信、国元理财产品未到期，涉及金额不等[5][10][11] 产品特性 - 本次购买为保本类浮动收益产品，风险等级低[8]

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-055 安徽凤凰滤清器股份有限公司 委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况。公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二次会议、第 四届监事会第二次会议及 2024 年 5 月 25 日召开 2023 年年度股东大会，审议通 过了《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司自 2024 年 5 月 25 日起 12 个月内，使用总额度不超过人民币 8,000 万元的自有资金购买理财产 品，在上述额度内，资金可循环滚动使用，相关内容详见公司在北交所官网上刊 登的《安徽凤凰滤清器股份有限公司关于公司利用闲置自有资金购买理财产品的 公告》（公告编号：2024-042）。 2、披露标准。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定， 交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1000 万元 的应当予以披露；上市公司连续 12 个月 ...

市场扩张和并购 - 公司拟吸收合并全资子公司蚌埠艾科，吸收合并后蚌埠艾科将注销[2] 会议安排 - 2024年4月25日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议[2] - 2024年5月22日召开2023年年度股东大会，审议通过吸收合并相关议案[2] 债权申报 - 申报时间为2024年5月31日至7月15日工作日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[4] - 申报地点为安徽省蚌埠市高新区兴中路1111号公司董事会办公室[4] - 联系人郑女士，电话0552 - 4126626，传真0552 - 4127288[4] 公告信息 - 公告日期为2024年5月31日[6]

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-054 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于吸收合并全资子公司通知债权人的公告 债权人为法人的，需同时携带该法人的营业执照副本原件及复印件、法定 代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书 和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人 申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及 复印件。 债权申报具体方式如下： 1、债权申报登记地点：安徽省蚌埠市高新区兴中路 1111 号安徽凤凰滤清 器股份有限公司董事会办公室 2、申报时间：2024 年 5 月 31 日至 2024 年 7 月 15 日(工作日 9:00-11:30、 14:00-17:00) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、通知债权人的原由 为进一步优化资源配置，降低管理成本，安徽凤凰滤清器股份有限公司 （以下简称"公司"）拟吸收合并全资子公司蚌埠艾科滤清器有限 ...

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案获2024年5月22日股东大会通过[2] - 以总股本91,680,000股为基数，每10股派1.10元现金[3] - 共计派发现金红利10,084,800.00元[2] 利润情况 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润284,734,198.30元[2] - 母公司未分配利润为262,185,286.86元[2] 税收政策 - 个人股东、投资基金持股不同期限补缴税款不同[4] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣代缴所得税[4] - 其他机构投资者和法人股东自行缴纳所得税[5] 时间安排 - 权益登记日为2024年6月4日，除权除息日为6月5日[6] - 2024年6月5日现金红利划入股东资金账户[7] 分派对象 - 截止2024年6月4日北交所收市后在册全体股东[6]

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-053 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 22 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时 间未超过两个月。 以公司现有总股本 91,680,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.10 元人民 币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.220000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.110000 元；持股超过 1 年的， 不需补缴税款。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 0.990000 元。 （3） ...

安徽天禾律师事务所 关于安徽凤凰滤清器股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 致：安徽凤凰滤清器股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"公司法")、《中华人民共和国证券 法》(下称"证券法")和贵公司（下称"公司"）、《安徽凤凰滤清器股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）、《安徽凤凰滤清器股份有限公司股东大会议 事规则》（下称"《股东大会议事规则》"）的规定，以及公司与安徽天禾律师 事务所（以下简称"本所"）签订的《法律顾问合同》，本所律师出席公司 2023 年年度股东大会(下称"本次股东大会")并对本次股东大会相关事项进行见证， 出具法律意见。 天禾律师 安徽凤凰股东大会法律意见书 为出具本法律意见，本所律师审查了公司提供的以下文件： 1、公司章程、股东大会议事规则； 2、公司第四届董事会第二次会议决议； 3、公司第四届监事会第二次会议决议； 4、公司刊载于北京证券交易所指定信息披露平台的《第四届董事会第二次 会议决议公告》《第四届监事会第二次会议决议公告》《关于召开 2023 年年度股 东大会通知公告（提供网络投票）》《关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的 公告》； 6、 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-051 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 63,603,600 股，占公司有表决权股份总数的 69.38%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事饶琦先生因公务缺席； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：巫界树先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、 ...

公司经营情况 - 2023年公司净利润同比增长20.32%，扣除非经常性损益后的净利润增长19.72%[4] - 公司2023年总资产和净资产均有所增长，资产负债率呈下降趋势[4] - 公司持续加强研发投入，2023年研发投入1479万元，开发改进400余款滤清器产品[4][5] 市场开拓情况 - 公司在2023年境外NAM市场（北美市场）的客户开发和境内市场的品牌推广取得显著成效[4] - 2023年公司以6场境外展会为依托，成功转化境外客户12家，境内OEM/OES市场新增中联重科、徐工等大客户7家[4] - 公司正在积极推进汽车电动空调压缩机产品的市场开拓工作[6] 未来发展计划 - 公司将紧扣市场需求，围绕过滤材料、滤清器、压缩机等方面加强产品创新、工艺创新[5] - 公司将持续注重研发创新，具体研发投入会根据行业整体情况以及市场需求来确定[6] - 公司将紧盯行业发展趋势，不断加强技术创新、优化产品结构，更好满足市场需求[5] 其他信息 - 公司2023年度分配预案为每10股派发现金股利1.10元（含税）[6] - 公司在手订单稳定，生产经营正常[6] - 公司主要客户包括Ferdinand Bilstein Gmbh+Co. KG、Wesfil Australia PTY Ltd.等[6] - 截至2024年5月10日，公司股东人数为4445户[6]