权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案获2024年5月22日股东大会通过[2] - 以总股本91,680,000股为基数，每10股派1.10元现金[3] - 共计派发现金红利10,084,800.00元[2] 利润情况 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润284,734,198.30元[2] - 母公司未分配利润为262,185,286.86元[2] 税收政策 - 个人股东、投资基金持股不同期限补缴税款不同[4] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣代缴所得税[4] - 其他机构投资者和法人股东自行缴纳所得税[5] 时间安排 - 权益登记日为2024年6月4日，除权除息日为6月5日[6] - 2024年6月5日现金红利划入股东资金账户[7] 分派对象 - 截止2024年6月4日北交所收市后在册全体股东[6]

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-053 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 22 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时 间未超过两个月。 以公司现有总股本 91,680,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.10 元人民 币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.220000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.110000 元；持股超过 1 年的， 不需补缴税款。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 0.990000 元。 （3） ...

安徽天禾律师事务所 关于安徽凤凰滤清器股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 致：安徽凤凰滤清器股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"公司法")、《中华人民共和国证券 法》(下称"证券法")和贵公司（下称"公司"）、《安徽凤凰滤清器股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）、《安徽凤凰滤清器股份有限公司股东大会议 事规则》（下称"《股东大会议事规则》"）的规定，以及公司与安徽天禾律师 事务所（以下简称"本所"）签订的《法律顾问合同》，本所律师出席公司 2023 年年度股东大会(下称"本次股东大会")并对本次股东大会相关事项进行见证， 出具法律意见。 天禾律师 安徽凤凰股东大会法律意见书 为出具本法律意见，本所律师审查了公司提供的以下文件： 1、公司章程、股东大会议事规则； 2、公司第四届董事会第二次会议决议； 3、公司第四届监事会第二次会议决议； 4、公司刊载于北京证券交易所指定信息披露平台的《第四届董事会第二次 会议决议公告》《第四届监事会第二次会议决议公告》《关于召开 2023 年年度股 东大会通知公告（提供网络投票）》《关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的 公告》； 6、 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-051 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 63,603,600 股，占公司有表决权股份总数的 69.38%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事饶琦先生因公务缺席； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：巫界树先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、 ...

公司经营情况 - 2023年公司净利润同比增长20.32%，扣除非经常性损益后的净利润增长19.72%[4] - 公司2023年总资产和净资产均有所增长，资产负债率呈下降趋势[4] - 公司持续加强研发投入，2023年研发投入1479万元，开发改进400余款滤清器产品[4][5] 市场开拓情况 - 公司在2023年境外NAM市场（北美市场）的客户开发和境内市场的品牌推广取得显著成效[4] - 2023年公司以6场境外展会为依托，成功转化境外客户12家，境内OEM/OES市场新增中联重科、徐工等大客户7家[4] - 公司正在积极推进汽车电动空调压缩机产品的市场开拓工作[6] 未来发展计划 - 公司将紧扣市场需求，围绕过滤材料、滤清器、压缩机等方面加强产品创新、工艺创新[5] - 公司将持续注重研发创新，具体研发投入会根据行业整体情况以及市场需求来确定[6] - 公司将紧盯行业发展趋势，不断加强技术创新、优化产品结构，更好满足市场需求[5] 其他信息 - 公司2023年度分配预案为每10股派发现金股利1.10元（含税）[6] - 公司在手订单稳定，生产经营正常[6] - 公司主要客户包括Ferdinand Bilstein Gmbh+Co. KG、Wesfil Australia PTY Ltd.等[6] - 截至2024年5月10日，公司股东人数为4445户[6]

财务表现 - 2023年公司净利润同比增长20.32%，扣除非经常性损益后的净利润增长19.72% [4] - 2023年公司总资产和净资产分别增长8.54%和9.16%，资产负债率从22.91%降至22.40% [4] - 2023年研发投入1479万元，占收入比为3.66% [7] - 2023年度分配预案：每10股派发现金股利1.10元，预计派发现金股利总额10,084,800元 [11] 市场开拓 - 2023年通过6场境外展会成功转化境外客户12家，境内新增中联重科、徐工等大客户7家 [4] - 公司主要合作伙伴包括Ferdinand Bilstein Gmbh+ Co. KG、Wesfil Australia PTY Ltd.等 [16] 研发与创新 - 2023年开发改进了400余款滤清器产品，获得多项专利 [5] - 研发投入主要集中在无纺布过滤材料、滤清器新品、柔性化生产能力及空调压缩机新业务 [6] - 公司已布局新能源汽车压缩机产品，未来将加强技术创新和产品结构优化 [6] 行业与竞争 - 公司现有产品已能覆盖混动/增程车型，纯电车型的空调滤清器是公司优势产品 [6] - 新能源汽车发展暂不会对公司业绩产生负面影响，公司业绩主要与后市场汽车保有量相关 [15] 运营与成本 - 2023年国际海运价格下降对公司整体业绩有积极影响 [12] - 公司在手订单稳定，生产经营正常 [13] 其他 - 公司股东人数截至2024年5月10日为4445户 [17] - 公司股票代码将根据北交所最新通知进行调整 [8]

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-050 安徽凤凰滤清器股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 16 日 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参会单位及人员：：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的 投资者。 上市公司接待人员：公司副董事长、总经理陈登宇先生；公司董事、董事会 秘书闫有为先生；公司财务总监张燕女士；公司保荐代表人李峻先生。 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过年报讲解视频、公司宣传视频及图片展示等形式对公 司发展情况及 2023 年经营业绩情况进行了介绍。同时，公司在业绩说明会上就 投资者关心的问题进行了回答，主要问题及回复概要如下： 1、2023 年公司净利润 ...

股东大会 - 公司定于2024年5月22日召开2023年年度股东大会，股权登记日为5月17日[2] - 调整后股东大会审议十五项议案，原通知事项除增临时提案外不变[6][7] 临时提案 - 股东蚌埠市菲尼斯持11.7801%股份，提吸收合并子公司议案[3][4] - 董事会同意将提案提交股东大会审议[5]

业绩说明会安排 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 召开时间为2024年5月16日15:00 - 17:00[3] - 采用网络远程方式，在全景网“投资者关系互动平台”举行[3] 参会人员 - 副董事长、总经理陈登宇，财务负责人张燕等参加[4] 问题征集 - 投资者可于2024年5月15日15:00前访问指定页面征集问题[5] 联系人信息 - 联系人闫有为，电话0552 - 4126626，邮箱yanyouwei@phoenixfilters.com[6]

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-048 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、召开会议基本情况 安徽凤凰滤清器股份有限公司定于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会， 股权登记日为 2024 年 5 月 17 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证 券交易所官网披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公 告编号：2024-046。 二、增加临时提案的情况说明 （一）提案程序 2024 年 5 月 8 日，公司董事会收到单独持有 11.7801%股份的股东蚌埠市菲尼斯过 滤技术有限公司书面提交的关于提请安徽凤凰滤清器股份有限公司 2023 年年度股东大 会增加临时议案的函，提请在 2024 年 5 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临 时提案。 （二）临时提案的具体内容 《关于拟吸收合并暨 ...