证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-062 安徽凤凰滤清器股份有限公司内部审计工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 8 月 23 日召开的第四届董事会第三次会议，审议通过了《关 于制订<内部审计工作制度>的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 审计部是公司设立的内部审计机构，对内部控制制度的建立和实 施、财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督，对董事会审计委员会负责 并报告工作。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽凤凰滤清器股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为了加强安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，保障内部审计机构和内部审计人员充分行使职权，发挥内部审计在改善 经营管理、纠错防弊、提高经济效益、加强廉政建设、维护自身合法权益、防范 风险方面的作用，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的 规定》《安徽凤 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-060 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司2024年8月26日披露的2024年半年度报告（财务报告未经审计）， 截至 2024 年 6 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 303,552,394.23 元，母公司未分配利润为 285,792,370.24 元。 （一）董事会审议和表决情况 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 91,680,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 5,500,800 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 本 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-064 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 8 月 23 日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需其他相 关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司同一股东应选择 现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-057 安徽凤凰滤清器股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平 台 （http://www.bse.cn/）上披露的《公司 2024 年半年度报告》 （公告编号： （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日 以电话及书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-056 安徽凤凰滤清器股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以电话及书面方式 发出 5.会议主持人：巫界树先生 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（http://www.bse.cn/）上披露的《公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-058） 和《公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-059）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，审议表决结 果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次会 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-061 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于公司增加闲置自有资金购买理财额度的公告 1、 预计委托理财额度的情形 公司现金管理的投资产品应满足以下条件： 1、低风险型或保本型理财产品； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高闲置资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的情况下，安徽凤凰 滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）拟增加闲置自有资金购买理财的额度， 提高资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第 二次会议，审议通过《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》，并于 2024 年 5 月 22 日召开的公司 2023 年年度股东大会通过该议案，同意公司使用不超过 8,000 万元的自有资金购买理财。 现公司拟增加人民币 2,000 万元的自有资金额度购买理财，同意闲置自 ...

理财资金安排 - 2024年5月25日起12个月内可用不超8000万元自有资金买理财产品，可循环使用[3] 未到期产品情况 - 截至2024年7月8日，理财产品未到期余额7500万元[3] - 多笔中信、国元理财产品未到期，涉及金额不等[5][10][11] 产品特性 - 本次购买为保本类浮动收益产品，风险等级低[8]

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-055 安徽凤凰滤清器股份有限公司 委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况。公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二次会议、第 四届监事会第二次会议及 2024 年 5 月 25 日召开 2023 年年度股东大会，审议通 过了《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司自 2024 年 5 月 25 日起 12 个月内，使用总额度不超过人民币 8,000 万元的自有资金购买理财产 品，在上述额度内，资金可循环滚动使用，相关内容详见公司在北交所官网上刊 登的《安徽凤凰滤清器股份有限公司关于公司利用闲置自有资金购买理财产品的 公告》（公告编号：2024-042）。 2、披露标准。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定， 交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1000 万元 的应当予以披露；上市公司连续 12 个月 ...

市场扩张和并购 - 公司拟吸收合并全资子公司蚌埠艾科，吸收合并后蚌埠艾科将注销[2] 会议安排 - 2024年4月25日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议[2] - 2024年5月22日召开2023年年度股东大会，审议通过吸收合并相关议案[2] 债权申报 - 申报时间为2024年5月31日至7月15日工作日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[4] - 申报地点为安徽省蚌埠市高新区兴中路1111号公司董事会办公室[4] - 联系人郑女士，电话0552 - 4126626，传真0552 - 4127288[4] 公告信息 - 公告日期为2024年5月31日[6]

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-054 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于吸收合并全资子公司通知债权人的公告 债权人为法人的，需同时携带该法人的营业执照副本原件及复印件、法定 代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书 和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人 申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及 复印件。 债权申报具体方式如下： 1、债权申报登记地点：安徽省蚌埠市高新区兴中路 1111 号安徽凤凰滤清 器股份有限公司董事会办公室 2、申报时间：2024 年 5 月 31 日至 2024 年 7 月 15 日(工作日 9:00-11:30、 14:00-17:00) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、通知债权人的原由 为进一步优化资源配置，降低管理成本，安徽凤凰滤清器股份有限公司 （以下简称"公司"）拟吸收合并全资子公司蚌埠艾科滤清器有限 ...