业绩数据 - 截至2024年6月30日，合并报表归母未分配利润303,552,394.23元，母公司未分配利润285,792,370.24元[3] - 公司总股本91,680,000股，每10股派现0.6元，预计派现5,500,800元[3] 决策流程 - 权益分派预案经2024年8月23日董事会审议通过，待2024年第二次临时股东大会审议[4] - 第四届监事会第三次会议全票通过权益分派预案[5] 分配规则 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[7] - 法定公积金转资本，留存不少于转增前注册资本25%[7] - 盈利、现金流充裕且累计未分配利润为正应现金分红，不少于当年可分配利润10%[9] 实施安排 - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发[7] - 预案尚需股东大会通过，决策通过后2个月内实施[12] 信息管理 - 预案披露前，公司控制内幕信息知情人范围并履行告知义务[11]

会议信息 - 2024年8月23日召开监事会会议，8月13日发出通知[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 审议事项 - 审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》等三项议案[5][6][7][8] 信息披露 - 《公司2024年半年度报告》等公告8月26日披露[5][6][7][8]

制度审议 - 2024年8月23日公司审议通过《关于制订<内部审计工作制度>的议案》，无需股东大会审议[2] 审计工作安排 - 审计部对董事会审计委员会负责并报告工作，经费列入财务预算[6] - 至少每季度向审计委员会报告一次工作[9] - 至少每半年检查重大事件和大额资金往来并提交报告[9] 审计流程 - 审计项目实施前3日通知被审计单位[13] - 被审计单位有异议可15日内申请复议，审计部30日内答复[13] 违规处理 - 被审计单位不配合或拒不执行结论，视情节给予处分[16] 制度生效 - 制度自董事会批准后生效，解释权属董事会[18]

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为217,419,410.91元，同比增长14.49%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为28,902,995.93元，同比增长10.05%[12] - 毛利率为25.66%，较上年同期的23.04%有所提升[12] - 加权平均净资产收益率为5.07%，较上年同期的5.04%略有提升[12] - 基本每股收益为0.32元，同比增长14.29%[12] - 公司总资产为729,600,127.52元，同比增长1.65%[13] - 公司负债总计为152,779,705.30元，同比下降4.97%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为575,494,396.41元，同比增长3.58%[13] - 公司实现营业收入21,741.94万元，同比增长14.49%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为2,890.30万元，同比增长10.05%[20] - 公司总资产增长率为1.65%，营业收入增长率为14.49%，净利润增长率为10.09%[16] - 公司2024年上半年营业总收入为217,419,410.91元，同比增长14.5%[73] - 公司2024年上半年营业总成本为184,643,643.34元，同比增长12.7%[73] - 公司2024年上半年投资收益为798,944.17元，去年同期为亏损144,650.27元[73] - 公司2024年1-6月营业收入为212,749,071.31元，同比增长14.8%[75] - 公司2024年1-6月净利润为31,887,444.24元，同比增长33.8%[75] - 公司2024年1-6月营业利润为36,358,483.55元，同比增长54.8%[75] - 公司2024年1-6月归属于母公司所有者的净利润为28,902,995.93元，同比增长10.0%[74] - 公司2024年1-6月基本每股收益为0.32元，同比增长14.3%[74] - 公司2024年1-6月综合收益总额为31,887,444.24元，同比增长33.8%[76] - 公司2024年1-6月经营活动现金流入小计为199,900,940.38元，同比增长6.16%[77] - 公司2024年1-6月经营活动现金流出小计为195,504,514.63元，同比增长20.23%[77] - 公司2024年1-6月经营活动产生的现金流量净额为4,396,425.75元，同比下降82.89%[77] - 公司2024年1-6月投资活动产生的现金流量净额为-19,462,799.77元，同比下降2254.67%[78] - 公司2024年1-6月筹资活动产生的现金流量净额为-10,418,794.45元，同比改善22.82%[78] - 公司2024年1-6月期末现金及现金等价物余额为81,835,892.18元，同比增长24.96%[78] - 母公司2024年1-6月经营活动产生的现金流量净额为7,786,249.57元，同比下降66.30%[79] - 母公司2024年1-6月投资活动产生的现金流量净额为-19,430,890.04元，同比下降776.19%[80] - 母公司2024年1-6月期末现金及现金等价物余额为79,182,286.01元，同比增长27.69%[80] - 本期归属于母公司所有者权益增加19,834,498.68元，主要由于综合收益总额增加29,190,913.84元[81] - 本期专项储备增加1,072,873.05元，其中本期提取1,138,501.54元，使用65,628.49元[82] - 本期未分配利润增加18,818,195.93元，主要由于综合收益总额增加28,902,995.93元[81] - 本期利润分配减少10,459,800.00元，其中对所有者（或股东）的分配减少10,084,800.00元[82] - 上期归属于母公司所有者权益增加20,276,541.49元，主要由于综合收益总额增加26,515,838.09元[83] - 上期股本减少2,680,000.00元，资本公积减少10,725,056.60元，库存股减少13,400,000.00元[83] - 上期未分配利润增加20,029,337.84元，主要由于综合收益总额增加26,263,577.84元[83] - 上期利润分配减少6,234,240.00元，其中对所有者（或股东）的分配减少6,234,240.00元[84] - 公司2024年半年度所有者权益合计为551,036,505.41元，较上年期末增长24,649,728.56元[86] - 2024年半年度综合收益总额为31,887,444.24元，占所有者权益增长的129.4%[86] - 公司2024年半年度专项储备增加981,337.71元，其中本期提取1,046,670.81元，使用65,333.10元[87] - 2024年半年度未分配利润增加23,607,083.38元，占所有者权益增长的95.8%[86] - 公司2024年半年度资本公积增加61,307.47元，主要来自其他权益工具持有者投入资本[86] - 2024年半年度利润分配减少未分配利润10,084,800.00元，主要用于对股东的分配[86] - 公司2023年半年度所有者权益合计为505,000,945.37元，较上年期末增长17,590,030.00元[88] - 2023年半年度综合收益总额为23,829,326.60元，占所有者权益增长的135.5%[88] - 公司2023年半年度利润分配减少未分配利润6,234,240.00元，主要用于对股东的分配[88] - 2023年半年度资本公积减少10,725,056.60元，主要由于股份支付计入所有者权益的金额减少[88] - 公司本期归属于母公司所有者的净利润为28,902,995.93元，同比下降42.9%[166] - 公司本期主营业务收入为199,779,879.24元，同比增长15.2%[167] - 公司本期境外收入为117,690,176.44元，占总收入的54.1%[168] - 公司本期已签订合同但尚未履行的履约义务对应的收入金额为93,754,559.14元，预计2024年下半年确认[169] - 公司本期城市维护建设税为670,924.86元，同比下降17.5%[170] 研发与创新 - 报告期内新增发明专利2项、实用新型专利1项[2] - 公司累计投入研发费用774.30万元，同比增长14.73%[20] - 公司成功开发滤清器产品共计203款，获得发明专利2项、实用新型专利1项[20] - 公司2024年上半年研发费用为7,743,006.57元，同比增长14.7%[73] - 公司2024年1-6月研发费用为7,330,572.57元，同比增长11.5%[75] - 研发支出开发阶段满足条件时确认为无形资产，研究阶段支出计入当期损益[115] 市场与销售 - 公司参加了土耳其、印度尼西亚、阿根廷及阿尔及利亚的汽配展，展示全系列产品和研发创新能力[2] - 公司境外销售增长明显，境内销售稳中有增[20] - 公司境内营业收入为99,729,234.47元，同比增长2.91%，毛利率为17.04%[36] - 公司本期境外收入为117,690,176.44元，占总收入的54.1%[168] 资产与负债 - 公司货币资金为96,510,988.74元，占总资产的13.23%，同比下降19.99%[29] - 公司应收账款为105,463,104.27元，占总资产的14.45%，同比增长13.60%[29] - 公司存货为121,982,598.71元，占总资产的16.72%，同比增长14.36%[29] - 公司固定资产为275,626,885.72元，占总资产的37.78%，同比下降0.66%[29] - 公司其他流动资产为34,157,197.11元，占总资产的4.68%，同比增长106.23%[30] - 公司长期借款为3,300,000.00元，占总资产的0.45%，同比下降17.50%[30] - 公司合同负债为1,117,263.97元，占总资产的0.15%，同比下降76.77%[30] - 公司应付职工薪酬为4,041,419.19元，占总资产的0.55%，同比下降39.64%[30] - 公司2024年上半年固定资产为265,777,414.29元，同比增长7.9%[71] - 公司2024年上半年无形资产为39,473,036.64元，同比下降1.9%[71] - 公司2024年上半年流动负债合计为89,693,711.74元，同比增长5.6%[71] - 公司2024年上半年非流动负债合计为52,671,506.69元，同比下降2.7%[72] - 公司2024年上半年未分配利润为285,792,370.24元，同比增长9.0%[72] - 公司2024年上半年资产总计为718,051,452.40元，同比增长4.1%[71] - 公司2024年6月30日的货币资金为96,510,988.74元，较2023年12月31日的120,624,688.07元下降19.97%[67] - 应收账款从2023年12月31日的92,838,687.71元增长至2024年6月30日的105,463,104.27元，增长13.6%[67] - 存货从2023年12月31日的106,666,108.30元增加至2024年6月30日的121,982,598.71元，增长14.36%[67] - 流动资产合计从2023年12月31日的379,913,032.44元增长至2024年6月30日的399,591,280.26元，增长5.18%[67] - 固定资产从2023年12月31日的277,452,884.38元略微下降至2024年6月30日的275,626,885.72元，下降0.66%[67] - 无形资产从2023年12月31日的40,229,594.47元下降至2024年6月30日的39,473,036.64元，下降1.88%[68] - 应付账款从2023年12月31日的49,910,776.40元增长至2024年6月30日的58,549,779.47元，增长17.31%[68] - 流动负债合计从2023年12月31日的102,664,609.85元下降至2024年6月30日的96,808,198.61元，下降5.7%[68] - 归属于母公司所有者权益从2023年12月31日的555,603,327.43元增长至2024年6月30日的575,494,396.41元，增长3.58%[69] - 母公司货币资金从2023年12月31日的114,215,353.90元下降至2024年6月30日的93,857,382.57元，下降17.83%[70] - 2024年上半年货币资金期末余额为96,510,988.74元，较期初减少24,113,699.33元[134] - 2024年上半年交易性金融资产期末余额为33,796,818.29元，较期初减少492,659.96元[135] - 2024年上半年应收票据期末余额为3,523,991.25元，较期初减少7,782.36元[136] - 2024年上半年应收账款期末账面余额为109,250,048.91元，较期初增加11,525,114.34元[139] - 公司按组合计提坏账准备的应收账款期末余额为111,782,232.74元，计提比例为5.65%，账面价值为105,463,104.27元[140] - 公司按组合计提坏账准备的应收账款期初余额为98,395,387.42元，计提比例为5.65%，账面价值为92,838,687.71元[140] - 公司期末应收账款前五名合计余额为58,802,333.78元，占应收账款和合同资产期末余额合计数的52.60%[141] - 公司期末银行承兑汇票余额为24,078.28元，期初余额为1,656,069.32元[142] - 公司期末预付款项余额为2,225,698.01元，其中1年以内（含1年）的预付款项占比为95.28%[142] - 公司期末预付款项前五名合计余额为1,431,537.75元，占预付账款期末余额合计数的64.32%[144] - 公司期末其他应收款余额为1,906,805.60元，期初余额为1,921,949.27元[144] - 公司期末其他应收款按账龄披露，1年以内（含1年）的余额为1,523,843.28元，期初余额为1,750,468.19元[145] - 公司期末其他应收款按款项性质分类，押金、保证金余额为2,773,962.44元，期初余额为2,501,138.44元[145] - 期末坏账准备余额为1,145,584.68元，较期初增加24,743.76元[147] - 按账龄分析组合计提的坏账准备期末余额为1,145,584.68元，占期末账面余额的37.53%[146] - 期末其他应收款前五名合计金额为2,214,264.00元，占其他应收款总额的72.54%[148] - 期末存货账面余额为125,677,182.50元，存货跌价准备为3,694,583.79元[148] - 原材料存货跌价准备期末余额为1,836,333.88元，较期初增加530,767.47元[149] - 在产品存货跌价准备期末余额为578,598.92元，较期初增加439,526.82元[149] - 库存商品存货跌价准备期末余额为1,279,650.99元，较期初增加449,325.22元[149] - 期末待抵扣的进项税为3,157,197.11元，较期初增加1,664,633.13元[149] - 固定资产期末余额为275,626,885.72元，较期初减少1,826,000.00元[151] - 固定资产账面原值本期增加9,476,479.90元，主要来自购置[151] - 固定资产累计折旧本期增加11,167,955.60元，主要来自计提[151] - 无形资产期末余额为50,844,277.45元，较期初增加21,557.52元[153] - 无形资产累计摊销本期增加778,115.35元，主要来自计提[153] - 长期待摊费用期末余额为1,963,585.42元，较期初减少346,320.30元[155] - 递延所得税资产期末余额为57,721,537.99元，较期初增加1,308,859.69元[155] - 递延所得税负债期末余额为40,742,437.66元，较期初减少3,591,853.39元[156] - 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损为1,806,286.41元，将于2029年到期[156] - 预付工程设备款期末余额为4,315,636.12元，期初余额为9,519,877.30元[157] - 货币资金受限金额为14,675,096.56元，主要用于保证金[157] - 固定资产受限金额为29,266,552.91元，主要用于抵押[157] - 应付账款期末余额为58,549,779.47元，较期初的49,910,776.40元有所增加[159] - 合同负债期末余额为1,117,263.97元，较期初的4,810,494.58元大幅减少[159] - 短期薪酬期末余额为4,041,419.19元，较期初的6,695,060.03元有所减少[159] - 应交税费期末余额为4,374,735.23元，较期初的6,286,661.71元有所减少[160] - 其他应付款期末余额为567,359.70元，较期初的727,303.01元有所减少[161] - 一年内到期的长期借款期末余额为700,000.00元，与期初持平[162] - 长期借款期末余额为3,300,000.00元，较期初的4,000,000.00元有所减少[162] - 公司本期有限售条件股份减少14,281,027股，期末余额为44,587,592股[164] - 公司本期无限售条件流通股份增加14,281,027股，期末余额为47,092,408股[164] - 公司本期资本公积期末余额为141,937,296.36元，其中股本溢价为132,819,124.66元[165] - 公司本期安全生产费增加1,204,130.03元，期末余额为3,258,824.03元[165] 风险与挑战 - 公司面临市场竞争风险，主要由于汽车

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-063 安徽凤凰滤清器股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 8 月 23 日召开的第四届董事会第三次会议，审议通过了《关 于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽凤凰滤清器股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"选聘（含续 聘、改聘，下同）执行财务会计报告审计业务的会计师事务所的有关行为，提高 财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《安徽凤 凰滤清器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本 制度。 第二条 公司选聘执行年度报告审计业务的会计师事务所（以下简称"会计师 事务所"）对财务会计报告、内部 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-062 安徽凤凰滤清器股份有限公司内部审计工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 8 月 23 日召开的第四届董事会第三次会议，审议通过了《关 于制订<内部审计工作制度>的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 审计部是公司设立的内部审计机构，对内部控制制度的建立和实 施、财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督，对董事会审计委员会负责 并报告工作。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽凤凰滤清器股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为了加强安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，保障内部审计机构和内部审计人员充分行使职权，发挥内部审计在改善 经营管理、纠错防弊、提高经济效益、加强廉政建设、维护自身合法权益、防范 风险方面的作用，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的 规定》《安徽凤 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-060 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司2024年8月26日披露的2024年半年度报告（财务报告未经审计）， 截至 2024 年 6 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 303,552,394.23 元，母公司未分配利润为 285,792,370.24 元。 （一）董事会审议和表决情况 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 91,680,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 5,500,800 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 本 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-064 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 8 月 23 日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需其他相 关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司同一股东应选择 现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-057 安徽凤凰滤清器股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平 台 （http://www.bse.cn/）上披露的《公司 2024 年半年度报告》 （公告编号： （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日 以电话及书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-056 安徽凤凰滤清器股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以电话及书面方式 发出 5.会议主持人：巫界树先生 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（http://www.bse.cn/）上披露的《公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-058） 和《公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-059）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，审议表决结 果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次会 ...