安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开公司第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修订<募集资金管理制 度>的议案》，本制度尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-093 安徽凤凰滤清器股份有限公司 安徽凤凰滤清器股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 募集资金管理制度 第一章 总则 第五条 公司应当审慎使用募集资金，并应严格按照股东大会审议通过的投 资项目进行投资，保证募集资金的使用与招股说明书或募集说明书所列用途一 致，募集资金变更使用用途应由股东大会审议批准，任何人无权变更公司募集资 金使用用途。 第六条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第一条 为规范安徽凤凰滤清器股份有限公司（ ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-088 安徽凤凰滤清器股份有限公司董事会审计委员会实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开公司第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修订<董事会审计委员 会实施细则>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽凤凰滤清器股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《安徽凤凰滤清器股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法规，公司设立董事会审计委员 会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作 ...

二○二三年十月 目录 第一章 总则 安徽凤凰滤清器股份有限公司 章 程 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法(试行)》《北京证券交易所股 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽凤凰滤清器股份有限公司 变更募集资金用途的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽凤 凰滤清器股份有限公司（以下简称"安徽凤凰"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等有关规定，对安徽凤凰变更募集资金用途的事项进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 | 序号 | 募集资金用 | | 实施主 | 募集资金计划投 | 累计投入募集资 | 投入进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 途 | | 体 | 资总额（调整 后）（1） | 金金额（2） | （%）（3）= （2）/（1） | | 1 | 年产 万 2500 只高端滤清 器建设项目 | | 公司 | 76,114,818.39 | 57,647,307.69 | 75.74% | | 2 | 研发中心建 设项目 | | 公司 | ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-103 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于实施稳定股价方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳 定，保护投资者的利益，公司制定了稳定股价方案，该方案已经本公司第三届董 事会第二十二次会议审议通过。 本次稳定股价方案涉及股份回购，相关回购方案仍待提交股东大会审议通过。 4、本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次股份回购方案之日 起不超过 2 个月。如果在回购期限内，回购数量达到上限，则回购方案实施完毕， 即回购期限自该日起提前届满；如果在回购期限内，公司股东大会决定终止实施 回购事宜，则回购期限自股东大会决议生效之日起提前届满。 5、预计按照上限回购完成后公司股本及股权结构的变动情况： 根据拟回购股份数量区间及用途，如本次回购达到数量上限，公司股权结构 变动情况为： 一、 稳定股价措施的触发条件 公司股票自在精选层挂牌之日起三年内，如出现连续 20 个 ...

安徽凤凰滤清器股份有限公司董事会战略委员会实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开公司第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修订<董事会战略委员 会实施细则>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽凤凰滤清器股份有限公司 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-090 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》《安徽凤凰滤清器股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本 实施 ...

安徽凤凰滤清器股份有限公司独立董事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-087 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单位或个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 北京证券交易所（以下简称"北交所"）业务规则规定和《公司章程》的要求， 认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家（含 3 家）境内上市公司 担任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行公司独立董事的职责。 安徽凤凰滤清器股份有限公 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-092 安徽凤凰滤清器股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽凤凰滤清器股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）实际控 制人、股东、关联方、收购人、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规 范性，切实保护中小投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》等有关法律 法规并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及股东、实际控制人、关联方、收购人、其他承诺人以及公司 有关主体（以下简称承诺人）做出的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可 操作性，并符合法律法规、部门规章和业务规则的要求。 公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在符合《证券法》规定的信息披露平 台的专区披露。 第三条 公开承诺应当包括以下内容： 安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开公司 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-084 安徽凤凰滤清器股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 19 日 以电话及书面方式发 出 5.会议主持人：监事会主席朱庆军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 依据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行） 详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http:// ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-099 安徽凤凰滤清器股份有限公司 变更募集资金用途公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2020年12月8日，安徽凤凰滤清器股份有限公司发行普通股17,410,000股， 发行方式为定价发行，发行价格为 7.2 元/股，募集资金总额为 125,352,000.00 元， 实际募集资金净额为 114,029,414.24 元，到账时间为 2020 年 12 月 11 日。公司 因行使超额配售取得的募集资金净额为 3,762,818.39 元，到账时间为 2021 年 12 月 21 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 10 月 9 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金用 | 实施主 | 募集资金计 划投资总额 | 累计投入募 集资金金额 | 投入进度（%） （3）=（2）/ | | --- | --- ...