财务数据 - 公司注册资本91680000元，发行股票18014221股，发行价7.20元/股，募资总额129702391.20元，净额117792232.63元[2] - 截至2023年12月31日，本次发行募集资金已使用完毕[20] 上市信息 - 证券2020年12月23日在精选层挂牌，2021年11月15日平移至北交所上市[2] 募投项目 - “年产2500万只高端滤清器建设项目”“研发中心建设项目”进度晚于预期，延长至2023年9月前[9] - 2023年10月拟变更“研发中心建设项目”剩余募资用途为补充流动资金[10] - 2023年10月拟将“年产2500万只高端滤清器建设项目”节余募资永久补充流动资金[12] 保荐相关 - 保荐机构持续督导职责期限至2023年12月31日[1] - 国元证券出具保荐工作总结报告书，保荐代表人是李峻和姬福松，法定代表人是沈和付[22][23] - 保荐机构认为公司信息披露合规，募资使用与披露一致，配合保荐工作[13][14][17][18]

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-027 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、2023 年年度薪酬兑现情况 2023 年，公司克服多重困难，全年实现营业收入 4.04 亿元，同比增长 5.98%； 在销售增长、汇率水平、国际海运价格等多种正向因素带动下，公司盈利水平实 现一定增长，实现归母净利润 5,066.95 万元，同比增长 20.32%，扣除非经常性 损益后，实现归母净利润 4,484.95 万元，同比增长 19.72%。结合公司各类目标 完成情况，2023 年公司董事薪酬预算为 182.10 万元（税前），实际发放薪酬 1,613,407.30 元（税前），具体情况为： 结合公司各类目标完成情况，2023 年公司高级管理人员实际薪酬 1,392,444.72 元（税前），具体情况为： 截至报告期末，公司高级管理人员任职人员陈登宇、闫有为、艾建明、张燕、 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-018 安徽凤凰滤清器股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 公司监事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定认真履行 职责。结合 2022 年度的主要工作情况，监事会拟定《2023 年度监事会工作报告》， （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以电话及书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席夏冬先生 6.召开情况合法、合规 ...

市场扩张和并购 - 公司拟吸收合并全资子公司蚌埠艾科滤清器有限公司，吸收后蚌埠艾科将注销[2] - 2024年4月25日相关会议审议通过吸收合并议案，无需股东大会审议[3] 业绩总结 - 蚌埠艾科2023年末资产39,729,024.30元，净资产7,787,411.54元[5] - 蚌埠艾科2023年营收98,023,039.08元，净利润614,517.71元[5] - 公司2023年末资产690,081,344.33元，净资产551,036,505.41元[7] - 公司2023年营收396,310,892.39元，净利润50,243,105.24元[7] 其他新策略 - 吸收合并后公司股本及注册资本不变[8] - 本次吸收合并不构成关联交易和重大资产重组，不影响财务状况[9] - 监事会同意吸收合并议案，认为合规且不损害公司及股东利益[10]

募集资金情况 - 2020 年 12 月公开发行股票 1741 万股，发行价 7.2 元/股，募集资金总额 1.25352 亿元，净额 1.1402941424 亿元[2] - 2021 年 1 月行使超额配售选择权，发行新股 604221 股，新增募集资金总额 435.03912 万元，净额 376.281839 万元[3] - 本次募集资金总额共计 1.297023912 亿元，发行费用共计 1191.015857 万元，净额共计 1.1779223263 亿元，实际到账 1.2111481839 亿元[4] 项目支出情况 - 截止 2023 年 12 月 31 日，年产 2500 万只高端滤清器建设项目累计支出 4949.981218 万元[4][5] - 截止 2023 年 12 月 31 日，研发中心建设项目累计支出 978.952533 万元[4][5] - 截止 2023 年 12 月 31 日，补充流动资金累计支出 5716.708509 万元[4][5] 资金使用及收益情况 - 2023 年度募集资金使用金额 4211.71297 万元，利息收入及理财收益 31.999612 万元，期末余额为 0[5] - 2022 年末公司未到期理财产品余额 3900 万元，2023 年度均已到期赎回[12] - 本年度公司累计购买 2900 万元银行理财产品，截至 2023 年 12 月 31 日已全部赎回，取得收益 319,996.12 元[14] 资金管理与协议情况 - 公司制定并修订《安徽凤凰滤清器股份有限公司募集资金管理制度》，开设三个银行专项账户[7] - 2020 年 12 月 23 日公司、保荐机构与两家银行签署三项《募集资金三方监管协议》[9] - 2023 年 12 月 12 日公司对两个募集资金账户申请注销，相应《募集资金三方监管协议》终止[10] 资金理财情况 - 公司使用闲置募集资金购买理财产品，中信证券“信智安盈系列【1131】期收益凭证”委托理财金额 900 万元，预计年化收益率 4.58%；“固收安享系列【278】期收益凭证”委托理财金额 2000 万元，预计年化收益率 1.90%[12] - 2023 年 4 月 21 日公司同意使用最高额度不超 4000 万元闲置募集资金进行现金管理，资金可循环滚动使用[13][14] 项目投资与进度情况 - “研发中心建设项目”原计划投资 2500 万元，实际累计投入 1074.453089 万元，剩余 1528.878391 万元变更用途补充流动资金[15] - 募集资金净额 12111.481839 万元，本报告期投入 4211.71297 万元，变更用途资金总额 1528.878391 万元，占比 12.19%[24] - “年产 2500 万只高端滤清器建设项目”调整后投资 7611.481839 万元，本报告期投入 467.771428 万元，累计投入 5764.730769 万元，投入进度 75.74%[24] - “研发中心建设项目”调整后投资 1074.453089 万元，本报告期投入 77.378033 万元，累计投入 1074.453089 万元，投入进度 100%[24] 其他情况 - 年产 2500 万只高端滤清器建设项目和研发中心建设项目进度晚于预期[25] - 截至 2023 年 10 月 26 日，高端滤清器项目已建设完毕，21376851.18 元结余资金划转用于永久补充流动资金[25] - 研发中心项目 15288783.91 元未使用资金用途变更为永久补充流动资金[25] - 报告期内，公司利用闲置募集资金购买理财产品 29000000.00 元[26] - 收回到期理财产品 0.00 元，期末未到期理财产品余额 68000000.00 元[26]

会议基本信息 - 2023 年年度股东大会召集人为董事会，4 月 25 日会议审议通过召开议案[2][3] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以第一次结果为准[5] 时间地点 - 现场会议 5 月 22 日 14：30 召开，网络投票 5 月 21 日 15:00 - 5 月 22 日 15:00[6] - 股权登记日为 5 月 17 日，地点在安徽蚌埠公司[8][10] 审议事项 - 审议 2023 年度董事会等述职报告、财务决算及 2024 年度预算报告等议案[11][12][13][14][15][16] 其他 - 中小投资者单独计票议案序号（十），关联股东回避表决（三）、（六）、（七）[26] - 登记方式多样，时间为 5 月 20 日，地点在公司董事会办公室[26][28] - 会议联系人郑爽，电话 0552 - 4126626，参会费用自理[29]

审计机构聘任 - 公司聘请天职国际为2023年度审计机构[2] - 2023年4月17日审计委员会通过续聘议案[3] - 经董事会和股东大会同意聘任[4] 审计机构情况 - 2022年底天职国际合伙人85人，注会1061人[2] - 2022年其收入总额31.22亿元，审计业务25.18亿元[3] - 2022年上市公司审计客户248家，收费3.19亿元[3] 审计工作内容 - 天职国际对2023年财报审计并出具报告[5] - 对募集和关联资金情况出具说明[5]

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-040 一、业务目的 因公司部分客户为国外客户，主要以美元或者欧元进行结算。为适应外汇 市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期结售汇、外 汇期权组合等外汇衍生产品业务，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权 类产品外汇成本锁定功能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动 对公司的影响。 二、业务品种 公司 2024 年度开展的远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业务，主要指 远期、掉期（互换）、期权等产品或上述产品的组合。公司根据业务情况，在金 融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生产品交易业务。 三、预计开展的业务情况 用于以上远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业务的合约外币金额分别 USD2,000 万，EUR1,000 万可滚动使用，开展交割期与预测回款期一致。期限 自 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年有效。公司董事会授权管理层签署 上述远期结售汇等外汇衍生产品业务相关协议文件,并在上述额度范围和业务期 限内负责远期结售汇等外汇衍生产品业务的具体办理事宜。 四、外汇衍生产品业务的风险分析 公司开展的 ...

会议情况 - 2023年度公司召开7次董事会会议、4次股东大会[3] - 2023年4月21日审议通过续聘会计师事务所及董高薪酬方案[8] - 2023年8月23日审议通过补选非独立董事议案[9] - 2023年10月27日审议通过补选独立董事议案[10] 独立董事履职 - 独立董事杨仕兵2023年各会议均现场出席[4] - 杨仕兵主持1次董事会薪酬与考核委员会会议[6] - 杨仕兵出席4次董事会审计委员会会议[7] - 2024年独立董事将继续履职维护公司利益[16] 其他 - 报告期内无提议召开董事会等情况[16]

人员任职 - 2023年11月15日补选张春强为第三届董事会新任独立董事[1] - 2024年张春强将继续履行独立董事职责[11] 人员工作 - 2023年度张春强在公司现场工作共5天[9] - 张春强任职符合独立性要求[2] - 张春强无提议召开董事会等情况[10]