证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-085 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及（《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公 司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第九十五条 下列人员不得担任公司 | 第九十五条 下列人员不得担任公司 | | 独立董事：1、在公司或者附属企业任 | 独立董事：1、在公司或者其附属企业 | | 职的人员及其直系亲属、主要社会关系 | 任职的人员及其配偶、父母、子女、主 | | （直系亲属是指配偶、父母、子女等； | 要社会关系（是指兄弟姐妹、兄弟姐妹 | | 主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、 | 的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、 | | 儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄 | 子女的配偶、子女配偶的父母等）；2、 | | 弟姐妹等）；2、直接或间接持有公司 ...

0 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-083 安徽凤凰滤清器股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 19 日以电话及书面方式 发出 5.会议主持人：董事长巫界树先生 6.会议列席人员：监事会成员、公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 依据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行） （2023 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-089 安徽凤凰滤清器股份有限公司董事会提名委员会实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开公司第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修订<董事会提名委员会 实施细则>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽凤凰滤清器股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的提名制度，规范公司董事、高级管理人员的产生程 序，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》《安徽凤凰滤清器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-098 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募投 项目"年产 2500 万只高端滤清器建设项目"达到预定可使用状态，同意公司该募 投项目结项，并将结项后的节余募集资金用于永久补充流动资金。现将有关事项 公告如下： 一、募集资金基本情况 1、超额配售行使前募集资金取得情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽凤凰滤清器股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3021 号）核准，公司 2020 年 12 月于全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行人民币普通 股股票 17,410,00 ...

公司整体财务关键指标变化（2023年1 - 9月） - 2023年1 - 9月，公司营业收入297,176,556.02元，同比增长1.79%；归属于上市公司股东的净利润40,308,978.62元，同比增长38.86%[9] - 2023年1 - 9月营业总收入297,176,556.02元，2022年同期为291,937,482.69元，同比增长1.79%[38] - 2023年1 - 9月营业总成本255,691,944.21元，2022年同期为262,115,072.48元，同比下降2.45%[39] - 2023年1 - 9月营业利润42,012,469.30元，2022年同期为32,894,399.21元，同比增长27.72%[39] - 2023年1 - 9月净利润40,761,361.64元，2022年同期为29,215,208.64元，同比增长39.52%[39] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为269,323,543.02元，2022年同期为277,368,446.82元[45] - 2023年1 - 9月收到的税费返还为6,114,734.70元，2022年同期为9,872,379.48元[45] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为45,456,409.35元，2022年同期为56,255,281.35元[47] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 8,901,134.99元，2022年同期为9,463,036.67元[47] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 15,750,474.18元，2022年同期为 - 33,844,329.55元[47] 公司整体财务关键指标变化（2023年7 - 9月） - 2023年7 - 9月，公司营业收入107,282,312.03元，同比增长8.85%；归属于上市公司股东的净利润14,045,400.78元，同比下降6.01%[9] 公司资产负债关键指标变化（2023年9月30日对比2022年12月31日） - 截至2023年9月30日，公司资产总计682,120,445.39元，较上年期末增长3.15%；归属于上市公司股东的净资产543,056,866.13元，增长6.69%[9] - 2023年9月30日公司资产总计682,120,445.39元，较2022年12月31日的661,270,086.96元增长3.15%[30][31][32] - 2023年9月30日流动资产合计341,134,428.36元，较2022年12月31日的315,952,632.37元增长8%[30] - 2023年9月30日非流动资产合计340,986,017.03元，较2022年12月31日的345,317,454.59元下降1.25%[31] - 2023年9月30日负债合计137,816,632.43元，较2022年12月31日的151,488,340.97元下降9.03%[31][32] - 2023年9月30日所有者权益合计544,303,812.96元，较2022年12月31日的509,781,745.99元增长6.77%[32] 母公司财务关键指标变化（2023年对比2022年） - 2023年母公司营业收入290,727,192.84元，2022年为285,578,025.92元，同比增长1.80%[42] - 2023年9月30日母公司资产总计655,280,501.56元，较2022年12月31日的639,516,176.01元增长2.47%[34][35] - 2023年9月30日母公司流动资产合计319,235,499.55元，较2022年12月31日的297,387,201.84元增长7.34%[34][35] - 2023年母公司经营活动产生的现金流量净额为43,341,158.34元，2022年为51,093,675.23元[49] - 2023年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 4,708,657.04元，2022年为12,347,888.67元[49] - 2023年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 19,733,607.51元，2022年为 - 33,844,329.55元[49] 公司年度财务关键指标变化（2023年对比2022年） - 2023年流动负债合计63,541,286.65元，2022年为81,649,682.10元，同比下降22.18%[36] - 2023年非流动负债合计55,350,130.57元，2022年为52,865,548.54元，同比增长4.70%[36] - 2023年负债合计118,891,417.22元，2022年为134,515,230.64元，同比下降11.59%[36] - 2023年所有者权益合计536,389,084.34元，2022年为505,000,945.37元，同比增长6.22%[36] - 2023年基本每股收益0.43元/股，2022年为0.30元/股，同比增长43.33%[40] - 2023年综合收益总额为37,627,433.64元，2022年为30,275,438.97元[44] - 2023年现金及现金等价物净增加额为21,750,694.79元，2022年为32,719,374.18元[47] 公司部分科目变动情况 - 报告期末货币资金78,469,716.02元，变动幅度50.20%，主要因购买理财净额减少、对外开出应付票据增加[10] - 交易性金融资产18,915,640.45元，下降37.87%，因本期理财产品较期初下降[10] - 预付款项2,764,594.50元，增长43.91%，系子公司凤凰空调公司预付货款、工装款等所致[10] - 销售费用5,881,228.04元，增长32.37%，因本期参加展会次数增加[10] - 财务费用 - 3,089,017.88元，下降34.81%，因本期汇兑收益增大[10] - 营业外收入3,708,794.45元，增长5,608,238.80%，因本期收到上市补助[11] - 投资活动产生的现金流量净额 - 8,901,134.99元，下降194.06%，因本期购买理财产品净流入较上年减少[11] 公司非经常性损益情况 - 年初至9月非经常性损益净额为4494869.05元，所得税影响数为780833.34元，少数股东权益影响额（税后）为1498.76元[12] 公司股份情况 - 无限售股份总数期初为32739381股，占比34.70%，期末为32811381股，占比35.79%；有限售股份总数期初为61620619股，占比65.30%，期末为58868619股，占比64.21%；总股本期初为94360000股，期末为91680000股；普通股股东人数为5733人[15] - 持股5%以上股东或前十名股东期末合计持股66542771股，占比72.59%，其中限售股份57862200股，无限售股份8680571股[18] 公司诉讼仲裁事项 - 报告期内公司存在诉讼、仲裁事项，涉及金额30244元，公司作为原告/申请人金额为30244元[22][24] 公司股权激励计划情况 - 公司实施“2021年股权激励计划”，于2022年1月25日向87名对象授出限制性股票268万股，后终止该计划[25] - 2023年6月16日公司完成268万股限制性股票的回购注销[26] 公司资产受限情况 - 银行存款冻结金额分别为494,579.55元和5,491,520.78元，占总资产比例分别为0.07%和0.81%[27] - 房屋建筑物和土地使用权抵押账面价值分别为31,581,049.07元和6,024,772.80元，占总资产比例分别为4.63%和0.88%[27] - 银行承兑汇票质押账面价值为4,014,021.80元，占总资产比例为0.59%[27]

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-082 安徽凤凰滤清器股份有限公司独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 10 月 25 日收到独立董事盛明泉先生递交的辞职报告，自 股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占 公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 安徽凤凰滤清器股份有限公司 董事会 （二）辞职原因 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董 事任职数量的有关规定，盛明泉先生根据其工作的实际情况进行了调整，故不再担任公 司第三届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人 ...

根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》等有关规定，公司将对上述政 府补助进行相应的会计处理，具体会计处理以审计机构确认后的结果为准，敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 安徽凤凰滤清器股份有限公司 董事会 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-081 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年度在北交所上 市，根据蚌埠市市委、市政府《关于印发<蚌埠市产业扶持政策清单>的通知》 （蚌发〔2022〕20 号）文件的相关规定 ，公司将获得蚌埠市、高新区两级财政 给予的上市奖励共计 500 万元，2023 年 10 月 13 日，公司收到市级奖励资金 250 万元。 2023 年 10 月 16 日 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-080 安徽凤凰滤清器股份有限公司 触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 公司股票自在精选层挂牌之日起三年内，如出现连续 20 个交易日公司股票 收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产情形时（若发生除权除息等事项 的，价格作相应调整），公司将启动本预案以稳定公司股价。 二、 触发启动条件的具体情形 公司于 2020 年 12 月 23 日在精选层挂牌，于 2021 年 11 月 15 日在北京证券 交易所上市，目前尚处于承诺生效期内。自 2023 年 9 月 7 日起至 2023 年 10 月 12 日止，公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于最近一期经审计的除权除息后 每股净资产，且同时满足监管机构对于增持或回购公司股份等行为的规定，已触 发稳定股价措施启动条件，2023 年 10 月 12 日为触发日。 三、 本次稳定股价安排 公司将依据稳定股价预案，安排后续相关事宜，并发布相关公告。 安徽凤凰滤清器股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 13 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-079 安徽凤凰滤清器股份有限公司 委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况。2023 年 4 月 21 日，公司第三届董事会第十八次会议及第三届 监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理 财产品的议案》《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司自 2023 年 4 月 21 日起 12 个月内，使用总额度不超过人民币 4,000 万元的闲置募集资 金以及 5,000 万元的自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动 使用，相关内容详见公司在北交所官网上刊登的《安徽凤凰滤清器股份有限公司 使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-043）、《安徽凤 凰滤清器股份有限公司关于公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告 编号：2023-044）。 2、披露标准。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-077 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长巫界树先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 65,465,492 股，占公司有表决权股份总数的 71.41%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人， ...