本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足全资子公司安徽凤凰空调系统科技有限公司(以下简称"凤凰空调") 资金需求，安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"本公司"）决定 2024 年为 其提供担保，用于解决资金需求。 本公司拟为全资子公司凤凰空调提供不超过 2,000 万元担保额度，本次担保 额度占公司最近一期经审计净资产的 3.60%，上述担保额度的有效期为公司董事 会审议通过之日起 12 个月内有效。 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-044 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本次交易不构成关联交易。 2024 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二 次会议分别审议通过了《关于公司向全资子公司提供担保的议案》，根据《北京 证券交易所上市规则（试行）》以及公司章程相关规定，本次事项无需提交股东 大会审议。 （三）决策与审议程序 （二）是否构成关联交易 二、被担保人基 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-021 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（杨仕兵） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 本人杨仕兵担任安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规以及《公司章程》《独 立董事制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见， 积极维护公司利益及全体股东合法权益。现将 2023 年任职期间的履职情况汇报 如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 杨仕兵，男，1970 年 3 月出生，中国国籍，无外国永久居留权，安徽财经 大学法学教授，法学博士，安徽省法学会经济法学研究会、副会长。2005 年 2 月-至今， ...

一、基本情况 为满足安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营业务发 展及需要，公司拟向银行申请授信，授信有效期为 1 年，授信额度不超过 1 亿 元。公司以合法拥有的土地、不动产等资产作为抵押/质押作为担保，授信内容主 要包括借款、银行承兑汇票、保函、信托、融资租赁、股权融资等，具体融资金 额将视公司运营资金的实际需求确定。 股东大会授权董事会并且同意董事会授权公司经营管理层，在 1 亿元的额度 内，经营管理层可以根据公司生产经营管理过程中对资金的实际需求，有计划地 开展公司与金融机构之间的逐笔融资业务，并确定相关担保、反担保事宜。同意 公司董事会授权董事长代表公司签署上述额度内的一切授信有关的合同、协议、 凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 二、审议与表决情况 2024 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二 次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请授信的议案》，议案尚 需提交股东大会审议。 三、公司申请银行授信的必要性和对公司的影响 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-041 安徽凤凰滤清 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-038 安徽凤凰滤清器股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《公司章程》等法律法规、规范性文件及公司制度的要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、年审会计师事务所基本信息 （一）基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 2012 年 3 月，总部北京，首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公 庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 项目质量控制复核人：党小安，2005 年成为注册会计师，2007 年开始从事 上市公司审计，2005 年开始在天职国际执业，2021 年开始为本 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-022 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张春强） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人张春强担任安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规以及《公司章 程》《独立董事制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠 实地履行职责。 2023 年 11 月 15 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过补选本 人为第三届董事会新任独立董事，现将 2023 年度（2023 年 11 月 15 日至 2023 年 12 月 31 日）本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 张春强，男，1984 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博 ...

国元证券股份有限公司 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽凤 凰滤清器股份有限公司（以下简称"安徽凤凰"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，履行持续督导职责期限至 2023 年 12 月 31 日。目前，本次发行持续督导期已届满，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等法规和规范性文件要求，保荐机构出具本 保荐工作总结报告书。 | 发行人名称 | 安徽凤凰滤清器股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 832000 | | | | 注册资本 | 91,680,000 元 | | | | 注册地址 | 安徽省蚌埠市高新区黄山大道南 | | | | 主要办公地址 | 安徽省蚌埠市高新区兴中路 号 1111 | | | | 法定代表人 | 巫界树 | | | | 实际控制人 | 巫界树、巫玟翰、巫玟桦 | | | | 联系人 | 闫有为 | | | | 联系电话 | 0552-4126626 | | | ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-024 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 及安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计 委员会实施细则》等规定和要求，我们作为安徽凤凰滤清器股份有限公司（以 下简称"公司"）审计委员会成员，本着恪尽职守的原则，认真、规范、有效履 行审计委员会的职责，全面关注公司的发展状况，在公司年报审计、财务信息 及披露、关联交易、内部审计、内部控制等方面发挥了审核监督作用。现就 2023 年度董事会审计委员会履职情况作如下汇报： 一、审计委员会基本情况 2023 年度，公司第三届董事会审计委员会委员为独立董事陈矜女士、独立 董事杨仕兵先生、非独立董事陈元姣先生，其中：专业会计人士陈矜女士担任 主任委员 ...

安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-046 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 4 月 25 日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关 于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需其他相 关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司同一股东应选择 现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 14：30 ...

安徽风凰滤清器股份有限公司 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2024]29125-1 号 目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 -- -1 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 -- -3 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 { 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]29125-1 号 安徽凤凰滤清器股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的安徽凤凰滤清器股份有限公司(以下简称"安徽风凰")《安徽风凰滤清 器股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 安徽凤凰管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 等相关规定编制《安徽风凰滤清器股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专 项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 [此页无正文] 中国注册会计师 我 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-040 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、业务目的 因公司部分客户为国外客户，主要以美元或者欧元进行结算。为适应外汇 市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期结售汇、外 汇期权组合等外汇衍生产品业务，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权 类产品外汇成本锁定功能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动 对公司的影响。 二、业务品种 公司 2024 年度开展的远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业务，主要指 远期、掉期（互换）、期权等产品或上述产品的组合。公司根据业务情况，在金 融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生产品交易业务。 三、预计开展的业务情况 用于以上远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业务的合约外币金额分别 USD2,000 万，EUR1,000 万可滚动使用，开展交割期与预测回款期一致。期限 自 2023 ...