安 徽 凤 凰 滤 清 器 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专项说明 天 职 业 字 [2024]29125-2 号 目 - 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 -- -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 天职业字[2024]29125-2 号 安徽凤凰滤清器股份有限公司董事会: 我们审计了安徽凤凰滤清器股份有限公司(以下简称"安徽风凰公司")财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月25日签署了标 准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交易 所相关文件要求,安徽风凰公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-026 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、2023 年年度薪酬兑现情况 报告期内，公司监事会围绕业务、财务、人员履职、重大决策等领域开展 了系列工作，较好发挥了监督作用，确保了公司各项工作健康良好开展，有力 维护了全体股东的合法权益，按照股东大会确定的 2023 年度公司监事薪酬方案， 监事年度薪酬预算为 32 万元（税前），实际发放朱庆军、杨涛、蒋文斌 3 名监 事薪酬及津贴合计为 298,855.08 元（税前）。 二、2024 年年度薪酬方案 公司现任监事为：夏冬、钟灿、石璞，均在公司兼任其他职务，2024 年度 公司监事薪酬方案为：在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务， 按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬，由基本薪酬和绩效薪酬两部分 构成，基本薪酬结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬 水平等固 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-042 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高闲置资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的情况下，安徽凤凰 滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）拟合理利用闲置自有资金进行现金管 理，提高资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用总额不超过人民币 8,000 万元的自有资金进行现金管理。在上述 额度内，资金可循环滚动使用。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用总额不超过人民币 8,000 万元自有资金进行现金管理。在上述 额度内，资金可循环滚动使用，在此额度内，公司现金管理的投资产品应满足以 下条件： 1、低风险型或保本型理财产品； 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第 二次会议，审议通过《关于利用 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-027 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、2023 年年度薪酬兑现情况 2023 年，公司克服多重困难，全年实现营业收入 4.04 亿元，同比增长 5.98%； 在销售增长、汇率水平、国际海运价格等多种正向因素带动下，公司盈利水平实 现一定增长，实现归母净利润 5,066.95 万元，同比增长 20.32%，扣除非经常性 损益后，实现归母净利润 4,484.95 万元，同比增长 19.72%。结合公司各类目标 完成情况，2023 年公司董事薪酬预算为 182.10 万元（税前），实际发放薪酬 1,613,407.30 元（税前），具体情况为： 结合公司各类目标完成情况，2023 年公司高级管理人员实际薪酬 1,392,444.72 元（税前），具体情况为： 截至报告期末，公司高级管理人员任职人员陈登宇、闫有为、艾建明、张燕、 ...

安徽凤凰滤清器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈矜） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人陈矜担任安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规以及《公司章程》 《独立董事制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实 地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表 独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。现将 2023 年任职期间的履 职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 陈矜，1971 年生，中共党员，硕士研究生学历，曾任安徽财经大学会计学 院副教授，现任安徽财经大学会计学院教授。现兼任安徽昊方机电股份有限公 司独立董事、安徽万朗磁塑股份有限公司独立董事、安徽威达环保科技股份有 限公司、安徽壹石通材料科技股 ...

拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-039 安徽凤凰滤清器股份有限公司 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 10 年审计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 5 日 2022 年证券业务收入（经审计）：120,336.00 万元 2022 年上市公司审计客户家数：248 家 2022 年上市公司审计客户 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-017 安徽凤凰滤清器股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以电话及书面方式 发出 5.会议主持人：董事长巫界树先生 6.会议列席人员：监事会成员 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门、 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 公司总经理结合 2023 年度的主要工作情况，编制了 2023 年度总经理工作报 告，报告对 2023 年工 ...

股东大会信息 - 2024年1月11日刊载召开股东大会通知公告，1月26日召开[3] - 出席股东及代理人12户，代表股份53,127,092股，占总股本57.95%[3] - 以网络投票方式参会的股东0户[5] 选举情况 - 换届选举各议案候选人得票数53,127,092，得票比例100%[11][14] 合规情况 - 股东大会召集、召开、表决等程序符合规定，决议合法有效[3][7][9][15]

会议基本信息 - 2024年1月26日在公司会议室召开会议[2] - 应出席职工代表50人，实际出席和授权出席50人[2] 议案审议 - 审议通过选举第四届监事会职工代表监事议案[3] - 选举石璞为候选人[3] - 表决同意50票，反对0票，弃权0票[4] 其他 - 议案不涉关联交易，无需回避，无需提交股东大会[4] - 备查文件为会议决议[5] - 公告2024年1月29日发布[5]

人事选举 - 选举巫界树为董事长，持股43,815,600股，占股本47.7919%[3] - 选举陈登宇为副董事长，持股998,400股，占股本1.0890%[4] - 选举夏冬为监事会主席，持股0股，占股本0%[5] - 选举石璞为职工代表监事，持股0股，占股本0%[7] 人事聘任 - 聘任陈登宇为总经理，持股998,400股，占股本1.0890%[8] - 聘任闫有为为董事会秘书，持股0股，占股本0%[8] - 聘任张燕为财务负责人，持股657,600股，占股本0.7173%[8] - 聘任饶琦为副总经理，持股180,000股，占股本0.1963%[8] - 聘任孙峰为副总经理，持股540,000股，占股本0.5890%[9] - 聘任艾建明为副总经理，持股300,000股，占股本0.3272%[9] 会议决议发布 - 发布第四届董事会第一次会议决议[20] - 发布第四届监事会第一次会议决议[20] - 发布第四届职工代表大会第二次会议决议[20] - 发布第四届董事会提名委员会第一次会议决议[20] - 发布第四届董事会审计委员会第一次会议决议[20]