拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-039 安徽凤凰滤清器股份有限公司 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 10 年审计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 5 日 2022 年证券业务收入（经审计）：120,336.00 万元 2022 年上市公司审计客户家数：248 家 2022 年上市公司审计客户 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-017 安徽凤凰滤清器股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以电话及书面方式 发出 5.会议主持人：董事长巫界树先生 6.会议列席人员：监事会成员 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门、 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 公司总经理结合 2023 年度的主要工作情况，编制了 2023 年度总经理工作报 告，报告对 2023 年工 ...

天禾律师 安徽凤凰股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽凤凰滤清器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 6、股权登记日（2024 年 1 月 22 日）的股东名册； 7、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料； 天律意 2024 第 00152 号 致：安徽凤凰滤清器股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"公司法")、《中华人民共和国证券 法》(下称"证券法")和贵公司（下称"公司"）、《安徽凤凰滤清器股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）、《安徽凤凰滤清器股份有限公司股东大会议 事规则》（下称"《股东大会议事规则》"）的规定，以及公司与安徽天禾律师 事务所（以下简称"本所"）签订的《法律顾问合同》，本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会(下称"本次股东大会")并对本次股东大会相关事项进 行见证，出具法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司提供的以下文件： 1、公司章程、股东大会议事规则； 2、公司第三届董事会第二十四次会议决议； 3、公司第三届监事会第十七次会议决议公告； 4、公司刊载于北京证券交易所指定信息披露平台的《第三届董事会第二十 四次会 ...

会议基本信息 - 2024年1月26日在公司会议室召开会议[2] - 应出席职工代表50人，实际出席和授权出席50人[2] 议案审议 - 审议通过选举第四届监事会职工代表监事议案[3] - 选举石璞为候选人[3] - 表决同意50票，反对0票，弃权0票[4] 其他 - 议案不涉关联交易，无需回避，无需提交股东大会[4] - 备查文件为会议决议[5] - 公告2024年1月29日发布[5]

人事选举 - 选举巫界树为董事长，持股43,815,600股，占股本47.7919%[3] - 选举陈登宇为副董事长，持股998,400股，占股本1.0890%[4] - 选举夏冬为监事会主席，持股0股，占股本0%[5] - 选举石璞为职工代表监事，持股0股，占股本0%[7] 人事聘任 - 聘任陈登宇为总经理，持股998,400股，占股本1.0890%[8] - 聘任闫有为为董事会秘书，持股0股，占股本0%[8] - 聘任张燕为财务负责人，持股657,600股，占股本0.7173%[8] - 聘任饶琦为副总经理，持股180,000股，占股本0.1963%[8] - 聘任孙峰为副总经理，持股540,000股，占股本0.5890%[9] - 聘任艾建明为副总经理，持股300,000股，占股本0.3272%[9] 会议决议发布 - 发布第四届董事会第一次会议决议[20] - 发布第四届监事会第一次会议决议[20] - 发布第四届职工代表大会第二次会议决议[20] - 发布第四届董事会提名委员会第一次会议决议[20] - 发布第四届董事会审计委员会第一次会议决议[20]

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-011 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 26 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 53,127,092 股，占公司有表决权股份总数的 57.95%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：巫界树先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.公司在任董事 9 人，出席 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-015 安徽凤凰滤清器股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 经公司第四届监事会成员推选，选举夏冬先生任公司第四届监事会主席，任 期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 26 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 26 日 以书面方式发出 5.会议主持人：夏冬先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-014 安徽凤凰滤清器股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 26 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 26 日以电话及书面方式 发出 5.会议主持人：巫界树先生 6.会议列席人员：监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门、 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事陈登宇先生因公务缺席，委托董事闫有为先生代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 经公司第四届董事会董事推选，选举巫界树先生为公司第 ...

安徽凤凰滤清器股份有限公司 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-014 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 26 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 26 日以电话及书面方式 发出 5.会议主持人：巫界树先生 6.会议列席人员：监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门、 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事陈登宇先生因公务缺席，委托董事闫有为先生代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 经公司第四届董事会董事推选，选举巫界树先生为公司第 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-016 安徽凤凰滤清器股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、 职工代表监事、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024 年 1 月 26 日审议并通过： 选举巫界树先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 1 月 26 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 43,815,600 股，占公司股本的 47.7919%，不是失信联合惩戒对 象。 （二）副董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024 年 1 月 26 日审议并通过： 选举陈登宇先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 1 月 26 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 998,400 股，占公司股本的 1.0890%，不是失信联合惩戒对象。 （三）监事会主席换届 ...