第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 二○二三年十月 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 安徽凤凰滤清器股份有限公司 章 程 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法 ...

安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开公司第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修订<董事会战略委员 会实施细则>的议案》。 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-090 安徽凤凰滤清器股份有限公司董事会战略委员会实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽凤凰滤清器股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》《安徽凤凰滤清器股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本 实施 ...

关于实施稳定股价方案的公告 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-103 安徽凤凰滤清器股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳 定，保护投资者的利益，公司制定了稳定股价方案，该方案已经本公司第三届董 事会第二十二次会议审议通过。 本次稳定股价方案涉及股份回购，相关回购方案仍待提交股东大会审议通过。 一、 稳定股价措施的触发条件 公司股票自在精选层挂牌之日起三年内，如出现连续 20 个交易日公司股票 收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产情形时（若发生除权除息等事项 的，价格作相应调整），公司将启动本预案以稳定公司股价。 二、 稳定股价措施 公司稳定股价预案规定的具体措施为：1）公司回购股票；2）公司控股股东、 实际控制人增持公司股票；3）公司董事（不含独立董事，下同）、高级管理人员 增持公司股票。触发稳定股价预案时，公司回购股票为第一选择，但公司回购股 票不能导致公司不满足法定的精选层 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-091 安徽凤凰滤清器股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开公司第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修订<董事会薪酬与考 核委员会实施细则>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽凤凰滤清器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第七条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据第四条 至第六条规定补足委员人数。 第一条 为进一步建立健全安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公 司"）董事(非独立董事，下同)及高级管理人员(以下简称经理人员)的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《北京证券交易所上市公司 ...

安徽凤凰滤清器股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-095 张春强，男，1984 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2015 年毕业于中南财经政法大学，2015 年 7 月-2019 年 11 月，担任安徽财经大学会计学讲 师，2019 年 11 月至今担任安徽财经大学会计学副教授。 二、任免对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响： （一）任免的基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-085 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | | | 使权益条件成就； | | --- | --- | --- | | | | （三）董事、高级管理人员在拟分拆 | | | | 所属子公司安排持股计划； | | | | （四）法律、行政法规、中国证监会 | | | | 规定和公司章程规定的其他事项。 | | 新增条款 | 后文序号按顺序更新 | 第一百二十八条 公司董事会战 | | | | 略委员会由 名董事组成，其中独立董 5 | | | | 事 1 名。董事会战略委员会的主要职责 | | | | 权限： | | | | （一）对公司长期发展战略规划进行 | | | | 研究并提出建议； | | | | （二）对《公司章程》规定须经董事 | | | | 会批准的重大投资融资方案进行研究 | | | | 并提出建议； | | | | （三）对《公司章程》规定须经董事 | ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-093 安徽凤凰滤清器股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行证券 （包括公开发行股票并在北京证券交易所上市、增发、发行可转换公司债券等） 以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金的使用应遵循集中管理、预算控制、规范运作、公开透明 的原则，且公司董事会负责健全并确保本制度的有效实施。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的全资、控股 子公司或公司控制的其他企业实施的，该全资或控股子公司或公司控制的其他企 业应遵守本制度。 第五条 公司应当审慎使用募集资金，并应严格按照股东大会审议通过的投 资项目进行投资，保证募集资金的使用与招股说明书或募集说明书所列用途一 致，募集资金变更使用用途应由股东大会审议批准，任何人无权变更公司募集资 金使用用途。 第六条 公司的 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-084 安徽凤凰滤清器股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 19 日 以电话及书面方式发 出 5.会议主持人：监事会主席朱庆军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 依据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行） （2023 年修订）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-098 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 1、超额配售行使前募集资金取得情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽凤凰滤清器股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3021 号）核准，公司 2020 年 12 月于全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行人民币普通 股股票 17,410,000 股，发行价格为每股人民币 7.20 元/股，募集资金总额为人民 币 125,352,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 8,000,000.00 元，余额为人民 币 117,352,000.00 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 3,322,585.76 元，实际募集资金净额为人民币 114,029,414.24 元。鉴于募集资金到账前，公司 自筹资金预先支付发行费用 1,462,264.11 元；资金到账时，另有 1,860,321.65 元 发行费用尚待自补充流动资金银行专户支付，募集资金实际到账金额为 117,352,000.00 元，到 ...

(一)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法 规、部门规章、规范性文件及北交所业务规则; (二) 具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、 会计或者经济等工作经验; (三)具有良好的个人品德,不存在重大失信等不良记 录: (四)北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范 性文件及北交所业务规则的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; 独立董事候选人声明与承诺 本人张春强,已充分了解并同意由提名人安徽凤凰滤清 器 股份有限公司董事会提名为安徽凤凰滤清器股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任安徽凤凰 滤清器股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、本人已同时符合以下条件: (二)《中华人民共和国公务员法》的相关规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相 关规定; (四)中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的相关规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 在企业兼职(任职)问题的 ...