证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-085 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | | | 使权益条件成就； | | --- | --- | --- | | | | （三）董事、高级管理人员在拟分拆 | | | | 所属子公司安排持股计划； | | | | （四）法律、行政法规、中国证监会 | | | | 规定和公司章程规定的其他事项。 | | 新增条款 | 后文序号按顺序更新 | 第一百二十八条 公司董事会战 | | | | 略委员会由 名董事组成，其中独立董 5 | | | | 事 1 名。董事会战略委员会的主要职责 | | | | 权限： | | | | （一）对公司长期发展战略规划进行 | | | | 研究并提出建议； | | | | （二）对《公司章程》规定须经董事 | | | | 会批准的重大投资融资方案进行研究 | | | | 并提出建议； | | | | （三）对《公司章程》规定须经董事 | ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-093 安徽凤凰滤清器股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行证券 （包括公开发行股票并在北京证券交易所上市、增发、发行可转换公司债券等） 以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金的使用应遵循集中管理、预算控制、规范运作、公开透明 的原则，且公司董事会负责健全并确保本制度的有效实施。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的全资、控股 子公司或公司控制的其他企业实施的，该全资或控股子公司或公司控制的其他企 业应遵守本制度。 第五条 公司应当审慎使用募集资金，并应严格按照股东大会审议通过的投 资项目进行投资，保证募集资金的使用与招股说明书或募集说明书所列用途一 致，募集资金变更使用用途应由股东大会审议批准，任何人无权变更公司募集资 金使用用途。 第六条 公司的 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-084 安徽凤凰滤清器股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 19 日 以电话及书面方式发 出 5.会议主持人：监事会主席朱庆军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 依据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行） （2023 年修订）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-098 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 1、超额配售行使前募集资金取得情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽凤凰滤清器股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3021 号）核准，公司 2020 年 12 月于全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行人民币普通 股股票 17,410,000 股，发行价格为每股人民币 7.20 元/股，募集资金总额为人民 币 125,352,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 8,000,000.00 元，余额为人民 币 117,352,000.00 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 3,322,585.76 元，实际募集资金净额为人民币 114,029,414.24 元。鉴于募集资金到账前，公司 自筹资金预先支付发行费用 1,462,264.11 元；资金到账时，另有 1,860,321.65 元 发行费用尚待自补充流动资金银行专户支付，募集资金实际到账金额为 117,352,000.00 元，到 ...

(一)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法 规、部门规章、规范性文件及北交所业务规则; (二) 具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、 会计或者经济等工作经验; (三)具有良好的个人品德,不存在重大失信等不良记 录: (四)北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范 性文件及北交所业务规则的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; 独立董事候选人声明与承诺 本人张春强,已充分了解并同意由提名人安徽凤凰滤清 器 股份有限公司董事会提名为安徽凤凰滤清器股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任安徽凤凰 滤清器股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、本人已同时符合以下条件: (二)《中华人民共和国公务员法》的相关规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相 关规定; (四)中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的相关规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 在企业兼职(任职)问题的 ...

安徽凤凰滤清器股份有限公司独立董事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开公司第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修订<独立董事制度>的 议案》，本制度尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽凤凰滤清器股份有限公司独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了规范安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利 益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，依据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件和《安徽凤凰滤清器股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不 ...

公司整体财务关键指标变化（2023年1 - 9月） - 2023年1 - 9月，公司营业收入297,176,556.02元，同比增长1.79%；归属于上市公司股东的净利润40,308,978.62元，同比增长38.86%[9] - 2023年1 - 9月营业总收入297,176,556.02元，2022年同期为291,937,482.69元，同比增长1.79%[38] - 2023年1 - 9月营业总成本255,691,944.21元，2022年同期为262,115,072.48元，同比下降2.45%[39] - 2023年1 - 9月营业利润42,012,469.30元，2022年同期为32,894,399.21元，同比增长27.72%[39] - 2023年1 - 9月净利润40,761,361.64元，2022年同期为29,215,208.64元，同比增长39.52%[39] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为269,323,543.02元，2022年同期为277,368,446.82元[45] - 2023年1 - 9月收到的税费返还为6,114,734.70元，2022年同期为9,872,379.48元[45] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为45,456,409.35元，2022年同期为56,255,281.35元[47] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 8,901,134.99元，2022年同期为9,463,036.67元[47] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 15,750,474.18元，2022年同期为 - 33,844,329.55元[47] 公司整体财务关键指标变化（2023年7 - 9月） - 2023年7 - 9月，公司营业收入107,282,312.03元，同比增长8.85%；归属于上市公司股东的净利润14,045,400.78元，同比下降6.01%[9] 公司资产负债关键指标变化（2023年9月30日对比2022年12月31日） - 截至2023年9月30日，公司资产总计682,120,445.39元，较上年期末增长3.15%；归属于上市公司股东的净资产543,056,866.13元，增长6.69%[9] - 2023年9月30日公司资产总计682,120,445.39元，较2022年12月31日的661,270,086.96元增长3.15%[30][31][32] - 2023年9月30日流动资产合计341,134,428.36元，较2022年12月31日的315,952,632.37元增长8%[30] - 2023年9月30日非流动资产合计340,986,017.03元，较2022年12月31日的345,317,454.59元下降1.25%[31] - 2023年9月30日负债合计137,816,632.43元，较2022年12月31日的151,488,340.97元下降9.03%[31][32] - 2023年9月30日所有者权益合计544,303,812.96元，较2022年12月31日的509,781,745.99元增长6.77%[32] 母公司财务关键指标变化（2023年对比2022年） - 2023年母公司营业收入290,727,192.84元，2022年为285,578,025.92元，同比增长1.80%[42] - 2023年9月30日母公司资产总计655,280,501.56元，较2022年12月31日的639,516,176.01元增长2.47%[34][35] - 2023年9月30日母公司流动资产合计319,235,499.55元，较2022年12月31日的297,387,201.84元增长7.34%[34][35] - 2023年母公司经营活动产生的现金流量净额为43,341,158.34元，2022年为51,093,675.23元[49] - 2023年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 4,708,657.04元，2022年为12,347,888.67元[49] - 2023年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 19,733,607.51元，2022年为 - 33,844,329.55元[49] 公司年度财务关键指标变化（2023年对比2022年） - 2023年流动负债合计63,541,286.65元，2022年为81,649,682.10元，同比下降22.18%[36] - 2023年非流动负债合计55,350,130.57元，2022年为52,865,548.54元，同比增长4.70%[36] - 2023年负债合计118,891,417.22元，2022年为134,515,230.64元，同比下降11.59%[36] - 2023年所有者权益合计536,389,084.34元，2022年为505,000,945.37元，同比增长6.22%[36] - 2023年基本每股收益0.43元/股，2022年为0.30元/股，同比增长43.33%[40] - 2023年综合收益总额为37,627,433.64元，2022年为30,275,438.97元[44] - 2023年现金及现金等价物净增加额为21,750,694.79元，2022年为32,719,374.18元[47] 公司部分科目变动情况 - 报告期末货币资金78,469,716.02元，变动幅度50.20%，主要因购买理财净额减少、对外开出应付票据增加[10] - 交易性金融资产18,915,640.45元，下降37.87%，因本期理财产品较期初下降[10] - 预付款项2,764,594.50元，增长43.91%，系子公司凤凰空调公司预付货款、工装款等所致[10] - 销售费用5,881,228.04元，增长32.37%，因本期参加展会次数增加[10] - 财务费用 - 3,089,017.88元，下降34.81%，因本期汇兑收益增大[10] - 营业外收入3,708,794.45元，增长5,608,238.80%，因本期收到上市补助[11] - 投资活动产生的现金流量净额 - 8,901,134.99元，下降194.06%，因本期购买理财产品净流入较上年减少[11] 公司非经常性损益情况 - 年初至9月非经常性损益净额为4494869.05元，所得税影响数为780833.34元，少数股东权益影响额（税后）为1498.76元[12] 公司股份情况 - 无限售股份总数期初为32739381股，占比34.70%，期末为32811381股，占比35.79%；有限售股份总数期初为61620619股，占比65.30%，期末为58868619股，占比64.21%；总股本期初为94360000股，期末为91680000股；普通股股东人数为5733人[15] - 持股5%以上股东或前十名股东期末合计持股66542771股，占比72.59%，其中限售股份57862200股，无限售股份8680571股[18] 公司诉讼仲裁事项 - 报告期内公司存在诉讼、仲裁事项，涉及金额30244元，公司作为原告/申请人金额为30244元[22][24] 公司股权激励计划情况 - 公司实施“2021年股权激励计划”，于2022年1月25日向87名对象授出限制性股票268万股，后终止该计划[25] - 2023年6月16日公司完成268万股限制性股票的回购注销[26] 公司资产受限情况 - 银行存款冻结金额分别为494,579.55元和5,491,520.78元，占总资产比例分别为0.07%和0.81%[27] - 房屋建筑物和土地使用权抵押账面价值分别为31,581,049.07元和6,024,772.80元，占总资产比例分别为4.63%和0.88%[27] - 银行承兑汇票质押账面价值为4,014,021.80元，占总资产比例为0.59%[27]

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-104 一、 审议及表决情况 安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开公司 第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购股 份方案的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。 二、 回购用途及目的 本次回购股份主要用于□实施股权激励 □实施员工持股计划 □注销并减少注册资本 □转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 √维护公司价值及股东权益所必需 。 按照公司稳定股价的预案之承诺，在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的 基础上，公司拟以自有资金回购公司股份。 三、 回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 安徽凤凰滤清器股份有限公司 回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 四、 回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过5.32元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-105 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 10 月 27 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过 了《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需其他相 关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司同一股东应选择 现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-082 安徽凤凰滤清器股份有限公司独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 10 月 25 日收到独立董事盛明泉先生递交的辞职报告，自 股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占 公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 安徽凤凰滤清器股份有限公司 董事会 （二）辞职原因 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董 事任职数量的有关规定，盛明泉先生根据其工作的实际情况进行了调整，故不再担任公 司第三届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人 ...