安徽凤凰滤清器股份有限公司独立董事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开公司第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修订<独立董事制度>的 议案》，本制度尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽凤凰滤清器股份有限公司独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了规范安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利 益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，依据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件和《安徽凤凰滤清器股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不 ...

公司整体财务关键指标变化（2023年1 - 9月） - 2023年1 - 9月，公司营业收入297,176,556.02元，同比增长1.79%；归属于上市公司股东的净利润40,308,978.62元，同比增长38.86%[9] - 2023年1 - 9月营业总收入297,176,556.02元，2022年同期为291,937,482.69元，同比增长1.79%[38] - 2023年1 - 9月营业总成本255,691,944.21元，2022年同期为262,115,072.48元，同比下降2.45%[39] - 2023年1 - 9月营业利润42,012,469.30元，2022年同期为32,894,399.21元，同比增长27.72%[39] - 2023年1 - 9月净利润40,761,361.64元，2022年同期为29,215,208.64元，同比增长39.52%[39] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为269,323,543.02元，2022年同期为277,368,446.82元[45] - 2023年1 - 9月收到的税费返还为6,114,734.70元，2022年同期为9,872,379.48元[45] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为45,456,409.35元，2022年同期为56,255,281.35元[47] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 8,901,134.99元，2022年同期为9,463,036.67元[47] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 15,750,474.18元，2022年同期为 - 33,844,329.55元[47] 公司整体财务关键指标变化（2023年7 - 9月） - 2023年7 - 9月，公司营业收入107,282,312.03元，同比增长8.85%；归属于上市公司股东的净利润14,045,400.78元，同比下降6.01%[9] 公司资产负债关键指标变化（2023年9月30日对比2022年12月31日） - 截至2023年9月30日，公司资产总计682,120,445.39元，较上年期末增长3.15%；归属于上市公司股东的净资产543,056,866.13元，增长6.69%[9] - 2023年9月30日公司资产总计682,120,445.39元，较2022年12月31日的661,270,086.96元增长3.15%[30][31][32] - 2023年9月30日流动资产合计341,134,428.36元，较2022年12月31日的315,952,632.37元增长8%[30] - 2023年9月30日非流动资产合计340,986,017.03元，较2022年12月31日的345,317,454.59元下降1.25%[31] - 2023年9月30日负债合计137,816,632.43元，较2022年12月31日的151,488,340.97元下降9.03%[31][32] - 2023年9月30日所有者权益合计544,303,812.96元，较2022年12月31日的509,781,745.99元增长6.77%[32] 母公司财务关键指标变化（2023年对比2022年） - 2023年母公司营业收入290,727,192.84元，2022年为285,578,025.92元，同比增长1.80%[42] - 2023年9月30日母公司资产总计655,280,501.56元，较2022年12月31日的639,516,176.01元增长2.47%[34][35] - 2023年9月30日母公司流动资产合计319,235,499.55元，较2022年12月31日的297,387,201.84元增长7.34%[34][35] - 2023年母公司经营活动产生的现金流量净额为43,341,158.34元，2022年为51,093,675.23元[49] - 2023年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 4,708,657.04元，2022年为12,347,888.67元[49] - 2023年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 19,733,607.51元，2022年为 - 33,844,329.55元[49] 公司年度财务关键指标变化（2023年对比2022年） - 2023年流动负债合计63,541,286.65元，2022年为81,649,682.10元，同比下降22.18%[36] - 2023年非流动负债合计55,350,130.57元，2022年为52,865,548.54元，同比增长4.70%[36] - 2023年负债合计118,891,417.22元，2022年为134,515,230.64元，同比下降11.59%[36] - 2023年所有者权益合计536,389,084.34元，2022年为505,000,945.37元，同比增长6.22%[36] - 2023年基本每股收益0.43元/股，2022年为0.30元/股，同比增长43.33%[40] - 2023年综合收益总额为37,627,433.64元，2022年为30,275,438.97元[44] - 2023年现金及现金等价物净增加额为21,750,694.79元，2022年为32,719,374.18元[47] 公司部分科目变动情况 - 报告期末货币资金78,469,716.02元，变动幅度50.20%，主要因购买理财净额减少、对外开出应付票据增加[10] - 交易性金融资产18,915,640.45元，下降37.87%，因本期理财产品较期初下降[10] - 预付款项2,764,594.50元，增长43.91%，系子公司凤凰空调公司预付货款、工装款等所致[10] - 销售费用5,881,228.04元，增长32.37%，因本期参加展会次数增加[10] - 财务费用 - 3,089,017.88元，下降34.81%，因本期汇兑收益增大[10] - 营业外收入3,708,794.45元，增长5,608,238.80%，因本期收到上市补助[11] - 投资活动产生的现金流量净额 - 8,901,134.99元，下降194.06%，因本期购买理财产品净流入较上年减少[11] 公司非经常性损益情况 - 年初至9月非经常性损益净额为4494869.05元，所得税影响数为780833.34元，少数股东权益影响额（税后）为1498.76元[12] 公司股份情况 - 无限售股份总数期初为32739381股，占比34.70%，期末为32811381股，占比35.79%；有限售股份总数期初为61620619股，占比65.30%，期末为58868619股，占比64.21%；总股本期初为94360000股，期末为91680000股；普通股股东人数为5733人[15] - 持股5%以上股东或前十名股东期末合计持股66542771股，占比72.59%，其中限售股份57862200股，无限售股份8680571股[18] 公司诉讼仲裁事项 - 报告期内公司存在诉讼、仲裁事项，涉及金额30244元，公司作为原告/申请人金额为30244元[22][24] 公司股权激励计划情况 - 公司实施“2021年股权激励计划”，于2022年1月25日向87名对象授出限制性股票268万股，后终止该计划[25] - 2023年6月16日公司完成268万股限制性股票的回购注销[26] 公司资产受限情况 - 银行存款冻结金额分别为494,579.55元和5,491,520.78元，占总资产比例分别为0.07%和0.81%[27] - 房屋建筑物和土地使用权抵押账面价值分别为31,581,049.07元和6,024,772.80元，占总资产比例分别为4.63%和0.88%[27] - 银行承兑汇票质押账面价值为4,014,021.80元，占总资产比例为0.59%[27]

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-104 一、 审议及表决情况 安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开公司 第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购股 份方案的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。 二、 回购用途及目的 本次回购股份主要用于□实施股权激励 □实施员工持股计划 □注销并减少注册资本 □转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 √维护公司价值及股东权益所必需 。 按照公司稳定股价的预案之承诺，在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的 基础上，公司拟以自有资金回购公司股份。 三、 回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 安徽凤凰滤清器股份有限公司 回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 四、 回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过5.32元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-105 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 10 月 27 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过 了《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需其他相 关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司同一股东应选择 现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-082 安徽凤凰滤清器股份有限公司独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 10 月 25 日收到独立董事盛明泉先生递交的辞职报告，自 股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占 公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 安徽凤凰滤清器股份有限公司 董事会 （二）辞职原因 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董 事任职数量的有关规定，盛明泉先生根据其工作的实际情况进行了调整，故不再担任公 司第三届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-082 安徽凤凰滤清器股份有限公司独立董事辞职公告 盛明泉先生的辞职报告 安徽凤凰滤清器股份有限公司 （一）基本情况 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定盛明泉先生辞职后 将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，盛明泉先生在公司股东 大会选举产生新任独立董事前，将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员 职责。公司董事会将按照有关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。 （三）对公司生产、经营上的影响 盛明泉先生的辞职不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。 盛明泉先生在担任公司独立董事期间 ...

根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》等有关规定，公司将对上述政 府补助进行相应的会计处理，具体会计处理以审计机构确认后的结果为准，敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 安徽凤凰滤清器股份有限公司 董事会 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-081 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年度在北交所上 市，根据蚌埠市市委、市政府《关于印发<蚌埠市产业扶持政策清单>的通知》 （蚌发〔2022〕20 号）文件的相关规定 ，公司将获得蚌埠市、高新区两级财政 给予的上市奖励共计 500 万元，2023 年 10 月 13 日，公司收到市级奖励资金 250 万元。 2023 年 10 月 16 日 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-081 特此公告。 安徽凤凰滤清器股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 16 日 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年度在北交所上 市，根据蚌埠市市委、市政府《关于印发<蚌埠市产业扶持政策清单>的通知》 （蚌发〔2022〕20 号）文件的相关规定 ，公司将获得蚌埠市、高新区两级财政 给予的上市奖励共计 500 万元，2023 年 10 月 13 日，公司收到市级奖励资金 250 万元。 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》等有关规定，公司将对上述政 府补助进行相应的会计处理，具体会计处理以审计机构确认后的结果为准，敬 请广大投资者注意投资风险。 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-080 安徽凤凰滤清器股份有限公司 触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 公司股票自在精选层挂牌之日起三年内，如出现连续 20 个交易日公司股票 收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产情形时（若发生除权除息等事项 的，价格作相应调整），公司将启动本预案以稳定公司股价。 二、 触发启动条件的具体情形 公司于 2020 年 12 月 23 日在精选层挂牌，于 2021 年 11 月 15 日在北京证券 交易所上市，目前尚处于承诺生效期内。自 2023 年 9 月 7 日起至 2023 年 10 月 12 日止，公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于最近一期经审计的除权除息后 每股净资产，且同时满足监管机构对于增持或回购公司股份等行为的规定，已触 发稳定股价措施启动条件，2023 年 10 月 12 日为触发日。 三、 本次稳定股价安排 公司将依据稳定股价预案，安排后续相关事宜，并发布相关公告。 安徽凤凰滤清器股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 13 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或 ...

二、 触发启动条件的具体情形 公司于 2020 年 12 月 23 日在精选层挂牌，于 2021 年 11 月 15 日在北京证券 交易所上市，目前尚处于承诺生效期内。自 2023 年 9 月 7 日起至 2023 年 10 月 12 日止，公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于最近一期经审计的除权除息后 每股净资产，且同时满足监管机构对于增持或回购公司股份等行为的规定，已触 发稳定股价措施启动条件，2023 年 10 月 12 日为触发日。 安徽凤凰滤清器股份有限公司 触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳定， 保护投资者的利益，公司制定了稳定股价预案。该预案已分别经本公司第二届董 事会第十四次临时会议以及 2020 年第三次临时股东大会审议通过，并已在公开 发行说明书中披露。 一、 稳定股价措施的启动条件 公司股票自在精选层挂牌之日起三年内，如出现连续 20 个交易日公司股票 收盘价均 ...