证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-047 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以电话及书面方式 发出 安徽凤凰滤清器股份有限公司 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年第一季度报告》 1.议案内容： 公司已于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn/)上刊登了《公司 2023 年第一季度报告》（公告编号： 2023-049），本议案的具体内容参见上述公告。 5.会议主持人：巫界树先生 6.会议列席人员：监事会成员及全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行 ...

因公司部分客户为国外客户，主要以美元或者欧元进行结算。为适应外汇 市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期结售汇、外 汇期权组合等外汇衍生产品业务，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权 类产品外汇成本锁定功能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动 对公司的影响。 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-038 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 业务目的 二、 业务品种 公司 2023 年度开展的远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业务，主要指 远期、掉期（互换）、期权等产品或上述产品的组合。公司根据业务情况，在金 融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生产品交易业务。 三、 预计开展的业务情况 用于以上远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业务的合约外币金额分别 不超过 USD：2,000 万、EUR：1,000 万可滚动使用，开展交割期与预测回款期 一致 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-037 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 24 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 245,323,257.95 元，母公司未分配利润为 223,200,730.21 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 94,360,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.68 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 6,416,480 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-013 安徽凤凰滤清器股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日 以电话及书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席朱庆军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 公司监事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定认真履行 职责。结合 2022 年度的主要工作情况，监事会拟定《2022 年 ...

公告编号：2023-019 安徽凤凰 832000 安徽凤凰滤清器股份有限公司 Anhui Phoenix International Co.,Ltd. 年度报告 2022 1 公告编号：2023-019 公司年度大事记 公司荣获安徽省"专精特新"企业 50 强称 号 公司通过 2022 年度国家知识产权优势企 业评定 公司完成能源管理体系认证、职业健康安 全管理体系认证 公司荣获安徽省绿色工厂称号 公司员工杨涛荣获"安徽省劳动模范" 称号 2 | 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 | | --- | --- | | 市场竞争风险 | 公司主营的汽车滤清器产品主要销往国内外 AM 市场。由于汽车 | | | 滤清器属于需要定期更换的汽车配件，其市场容量跟汽车保有 | | | 量密切相关。随着全球和国内汽车保有量的持续增长，汽车滤 | | | 清器的市场空间非常庞大，行业内的生产企业数量也较多，竞 | | | 争较为激烈。在境内市场方面，本土的汽车滤清器生产厂家众 | | | 多，市场集中度较低，国外著名汽车滤清器生产企业也纷纷在 | | | 国内以合资或独资方式建立生产基地。在境外市场方面，公司 | ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-018 安徽凤凰滤清器股份有限公司 二、2023 年年度薪酬方案 2023 年，结合公司发展目标与生产经营策略，参照行业、地区薪酬水平等 综合因素，拟将 2023 年度公司监事薪酬方案定为总计不超过 32 万元（税前）。 关于监事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、2022 年年度薪酬兑现情况 报告期内，公司监事会围绕业务、财务、人员履职、重大决策、重要投资 等领域开展了系列工作，较好发挥了监督作用，确保了公司各项工作健康良好 开展，有力维护了全体股东的合法权益，按照股东大会确定的 2022 年度公司监 事薪酬方案，监事年度薪酬预算为 32 万元（税前），实际发放朱庆军先生、杨 涛先生、蒋文斌先生薪酬及津贴合计为 298,289.48 元（税前）。 三、备查文件 1、《安徽凤凰滤清器股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》 安徽凤凰滤清器股份有限公司 监事会 2023 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-032 安徽凤凰滤清器股份有限公司 股权激励限制性股票定向回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开第三届 董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司 2021 年股权激励计划第一个解除限售期未达解除限售条件暨回购注销限制性股票的议案》 《关于终止实施公司 2021 年股权激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，公司独立董 事、监事会分别发表了核查意见，上述议案尚需提交股东大会审议。 二、 定向回购类型及依据 本次回购共涉及 87 名激励对象，共回购限制性股份总数为 2,680,000 股，占公司 股本总额 94,360,000 股的比例为 2.8402%，股权激励计划存续期间，未发生权益分派 等需要对回购价格进行调整的事项，2022 年 6 月 16 日，公司完成 2021 年度权益分派 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-016 安徽凤凰滤清器股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2022 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 本次变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第 15 号》（财会 〔2021〕35 号）及《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号），其他未 变更部分仍按照财政部前期发布的相关准则及其他有关规定执行。 （三）变更原因及合理性 认豁免的会计处理；②关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税 影响的会计处理；③关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份 支付的会计处理；其中①自 2023 年 1 月 1 日起施行，也可以选 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽凤凰滤清器股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽凤 凰滤清器股份有限公司（以下简称"安徽凤凰"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对安徽 凤凰 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金取得情况 1、超额配售行使前募集资金取得情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽凤凰滤清器股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3021 号）核准，公 司 2020 年 12 月于全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行人 民币普通股股票 17,410,000 股，发行价格为每股人民币 7.20 元/股，募集资金总 额为人民币 125,352,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 ...

安 徽 凤 凰 滤 清 器 股 份 有 限 公 司 目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 — -1 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 -- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mof.gov.cn） 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mof.gov.cn/】 我行 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2023]24762-1 号 安徽凤凰滤清器股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的安徽凤凰滤清器股份有限公司(以下简称"安徽风凰")《安徽凤凰滤清 器股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2023]24762-1 号 安徽风凰管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市 规则(试行)》等相关规定编制《安徽风凰滤清器股份有限公司董事会关于募集资金年 ...