证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-061 北京恒合信业技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 15 日以电话及口头方式 发出 5.会议主持人：全体董事共同推举董事李玉健先生主持会议 6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员候选人 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据《董事会议事规则》的规定："董事会召开临时会议，董事会应当提前 5 日通知参会人员，但是情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时 通过微信、电话或者其他口头方式发出会议通知，缩短董事会通知时间，但召集 人应当在会议上做出说明。"因 2023 年 11 月 15 日公司 2023 年第二次临时股东 大会刚刚选举出第四届 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-067 北京恒合信业技术股份有限公司 关于拟向控股子公司提供借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 公司拟向控股子公司无锡芯智感科技有限公司提供不高于人民币 2000 万元 额度的借款，借款年利率为 4.00%，期限为三年，支付方式为单次或累计支付， 期限自以款项实际支付至控股子公司指定账户当日起计算，本次借款主要用于控 股子公司生产经营，公司董事、副总经理孙大千在控股子公司无锡芯智感科技有 限公司处任职执行董事并持有无锡芯智感科技有限公司 14%股份，本次借款事项 构成关联交易。 （二）表决和审议情况 2023 年 11 月 15 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关 于拟向控股子公司提供借款暨偶发性关联交易的议案》，关联董事孙大千回避表 决；公司独立董事专门会议对该关联交易予以审议并同意；根据《公司章程》《关 联交易管理制度》的规定，该议案无需提交股东大会 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-063 北京恒合信业技术股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 5 日以口头方式 发出 5.会议主持人：陈丽雅女士 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举陈丽雅女士为公司第四届监事会职工代表监事的 议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》等相关法律规范以及《公 司章程》的规定，公司监事会进行换届选举，拟选举陈丽雅女士为公司第四届监 事会职工代表监事，陈丽雅女士将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举通过 的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，任职时间与股东大会 选举产生的非职工代表监事相同。 陈丽雅女士不属于失信联合惩 ...

审计机构设立 - 公司于2023年11月15日审议通过设立内部审计机构并制定《内部审计制度》的议案[2] - 公司设立审计部作为内部审计机构，对内部控制和财务信息等进行检查监督[7] 审计部管理 - 审计部设专职负责人1名，由审计委员会任免[7] - 审计部为审计委员会日常办事机构，对审计委员会负责并报告工作[7] 审计工作安排 - 审计部应在会计年度结束后两个月内提交次年度内部审计工作计划[12] - 审计部应在会计年度结束后四个月内提交年度内部审计工作报告[12] - 审计部至少每年提交一次内部控制评价报告[19] - 审计部至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况并报告结果[19] - 审计部在业绩快报披露前进行审计[22] - 审计部每季度与审计委员会开会报告内审工作及问题，至少每年提交一次内审报告[25] 审计委员会职责 - 公司董事会下设审计委员会，负责监督及评估内部审计工作[7] - 审计委员会指导和监督审计部工作时，需向董事会报告内部审计工作进度等[10] - 审计委员会根据审计部报告出具年度内部控制自我评价报告[27] - 披露财务会计报告等事项需审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[27] 其他规定 - 审计部工作底稿等资料保存时间不低于10年[14] - 公司可聘请会计师事务所对与财务报告相关的内控有效性出具鉴证报告[28] - 会计师事务所出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会需做专项说明[29] - 公司在披露年报时，在指定网站披露内控自我评价报告和鉴证报告[29] - 公司将内控制度执行情况作为绩效考核指标，建立责任追究机制[25] - 内部审计人员应依法审计，遵守多项职业准则[31] - 审计人员与审计事项或被审部门有利害关系应回避[31] - 公司建立内部审计激励与约束机制，对不同表现人员有相应处理[31] - 违反制度的单位或个人视情节轻重给予处分[32] - 存在特定情形的单位或个人，审计部责令限期改正，拒不改正由董事会处理[32] - 制度未尽事宜按国家法律等规定执行，抵触时按最新规定执行并修订[35] - 制度制定和修改经董事会审议通过生效实施[36] - 制度由公司董事会负责解释[37] - 制度由北京恒合信业技术股份有限公司董事会发布，发布时间为2023年11月16日[38]

二、关联方基本情况 无锡芯智感科技有限公司系公司控股子公司,且公司董事、副总经理孙大千 在无锡芯智感科技有限公司处任职执行董事并持有无锡芯智感科技有限公司 14% 股份,为公司的关联方。芯智感公司主要从事研发、制造、销售应用于汽车领域 和工业领域的中高压陶瓷传感元件和传感器产品。该公司注册资本为人民币 1000 万元,其中公司出资 510 万元,占比 51%;许占豪出资 300万元,占比 30%;公 司董事、副总经理孙大千出资 140万元,占比 14%;吴克霄出资 50万元,占比 5%。具体情况如下: 中信建投证券股份有限公司 关于北京恒合信业技术股份有限公司 一、本次关联交易的基本情况 关联交易的核查意见 根据公司生产经营需求和发展需要,公司向控股子公司无锡芯智感科技有限 公司提供借款,具体情况如下: 中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券""保荐机构")作 为北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"恒合股份""公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》等有关规定, ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-060 北京恒合信业技术股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 公司股份 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | 第二节 | 内部审计 ...

2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-059 北京恒合信业技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李玉健 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及北京恒 合信业技术股份有限公司《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 34,515,100 股，占公司有表决权股份总数的 48.92%。 其中，通过现场投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总 数 34,297,000 股，占公司有表决权股 ...

新产品和新技术研发 - 2023年11月3日公司获“检测油气回收管线液阻的装置等”发明专利[3] - 该专利解决油气浪费和污染问题，可自动化动态检测[3] - 专利授权对公司未来经营发展有积极意义[5]

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-045 北京恒合信业技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人曲凯，已充分了解并同意由提名人北京恒合信业技术股份有限公司董事 会提名为北京恒合信业技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京恒合信 业技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-057 北京恒合信业技术股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京恒合信业技术股份有限公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第 二十五次会议，审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，议案表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京恒合信业技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《北京恒合信业技术 股份有限公司章程》（以下简称" ...