证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-048 北京恒合信业技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京恒合信业技术股份有限公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第 二十五次会议，审议通过了《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》， 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京恒合信业技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京恒合信业技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规 ...

换届信息 - 公司2023年10月25日审议换届事宜，提名人员任期三年，待股东大会审议[2] - 换届为任期届满正常换届，符合规定，不影响生产经营[6] 股权结构 - 李玉健持股10850000股，占比15.3792%[2] - 王琳持股17150000股，占比24.3090%[2] - 孙大千持股360000股，占比0.5103%[2] - 尹延成等四人持股0股，占比0.0000%[3][4] 其他 - 独立董事同意提名相关人员为候选人并提交审议[7][8] - 备查文件有董事会决议和独立董事会议记录[9]

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-055 北京恒合信业技术股份有限公司独立董事津贴管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京恒合信业技术股份有限公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第 二十五次会议，审议通过了《关于修订<独立董事津贴管理制度>的议案》，议案 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京恒合信业技术股份有限公司 独立董事津贴管理制度 第一章 总则 第一条 为了更好地保障北京恒合信业技术股份有限公司(以下简称"公 司")独立董事充分履行职权, 切实维护公司以及股东尤其是中小股东的合法权 益, 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《北京恒合信业技术股份公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 并结合公司实际情况, 特制定 本制度。 第二条 本制度所称的独立董事, 是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-052 北京恒合信业技术股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京恒合信业技术股份有限公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第 二十五次会议，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，议案表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第四条 公司召开股东大会应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告： （一）股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、公司章程的 规定； 北京恒合信业技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》及《北京 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名宗承勇、曲凯、贾克斌为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需具备相关知识和经验，无重大失信记录[2] - 任职资格需符合多项法律法规及北交所业务规则要求[3] 独立性要求 - 特定股东及亲属不具备独立性[4][5] 合规限制 - 候选人近36个月无相关处罚和谴责通报[6][7] 其他条件 - 宗承勇有注册会计师资格和会计专业高级职称[8] - 兼任公司数和连续任职时间有要求[7] - 过往出席会议情况有要求[9]

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-056 北京恒合信业技术股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京恒合信业技术股份有限公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第 二十五次会议，审议通过了《关于修订<承诺管理制度>的议案》，议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京恒合信业技术股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）及 其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、关联方、收购人、其他 承诺人（以下统称"承诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指 引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-049 北京恒合信业技术股份有限公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第 二十五次会议，审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》， 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京恒合信业技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为完善公司法人治理结构，促进北京恒合信业技术股份有限公司(以 下简称"公司")规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等有关法律法规、规范性文件和《北京恒合信业技术股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 ...

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-039 北京恒合信业技术股份有限公司 本次股东大会的召集人为董事会。 公司第三届董事会第二十五次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室召开， 会议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召集、召开时间、方式、程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京恒合信业技术股份 有限公司章程》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 1、现场会议召 ...

北京恒合信业技术股份有限公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第 二十五次会议，审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，议案表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京恒合信业技术股份有限公司 证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-054 北京恒合信业技术股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及《北京恒合信 业技术股份有限公司章程》（以 ...

一、 审议及表决情况 北京恒合信业技术股份有限公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第 二十五次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，议案表决结 果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京恒合信业技术股份有限公司 北京恒合信业技术股份有限公司董事会制度 证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-053 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效的履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》及《北京恒合信业技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制订 ...