证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-035 北京恒合信业技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 本次股东大会会议召集、召开时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及北京恒 合信业技术股份有限公司《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 41,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 58.82%。 其中，通过现场投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总 数 29,047,000 股，占公司有表决权股份总数的 41.17%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-035 北京恒合信业技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李玉健 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 41,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 58.82%。 其中，通过现场投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总 数 29,047,000 股，占公司有表决权股份总数的 41.17%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 12,453,000 股，占公司有表决权股份总数的 17.65%。 其中，中小股东（除公司董事 ...

北京德恒律师事务所 关于北京恒合信业技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 十日德伯律师事务所 关于北京恒合信业技术股份有限公 2024年第一次临时股东大会的法律意见 致:北京恒合信业技术股份有限公司 北京德恒律师事务所(以下简称"本所")作为北京恒合信业技术股份有 限公司(以下简称"公司")的常年法律顾问,接受公司委托,指派本所律师出 席公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"或"本次会议"), 对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法 律、法规、规范性文件以及《北京恒合信业技术股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")、《北京恒合信业技术股份有限公司股东大会议事规则》(以 下简称"《股东大会议事规则》")的规定而出具。 本 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-034 北京恒合信业技术股份有限公司 公司第四届董事会第四次会议于 2024 年 7 月 15 日在公司会议室召开，会议 通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召集、召开时间、方式、程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京恒合信业技术股份 有限公司章程》的相关规定。 （四）会议召开方式 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-032 北京恒合信业技术股份有限公司募集资金管理制度 本制度经公司 2024 年 7 月 15 日第四届董事会第四次会议审议通过，尚需股 东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金存储、使用、监管和责任追究，明确募集资金使用的分级审批权限、决 策程序、风险控制措施和信息披露要求，提高募集资金的使用效率，保护投资 者的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资 金管理》等法律法规、规范性文件以及《北京恒合信业技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过向不特定合格投资者发行 证券，包括公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市、 增发、发行可转换公司债券等， ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 15 日 证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-031 北京恒合信业技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 10 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长李玉健 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>并重新签署三方监管协议的议案》 1.议案内容： 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情 ...

融资情况 - 2021年9月24日获核准发行不超1955万股新股，初始发行1700万股，发行价8元/股，募资总额13600万元，净额11556.6万元[2] - 全额行使超额配售选择权新增发行255万股，增募资2040万元，净额1887万元[3][4] - 发行最终募资总额15640万元，净额13443.6万元[4] 股本变化 - 初始发行后总股本由5100万股增至6800万股[2] - 行使超额配售选择权后总股本由6800万股增至7055万股，发行总股数占比27.71%[4] 资金监管 - 2024年7月15日与中信建投、银行重签《募集资金专户三方监管协议》[5] - 开设中信银行、华夏银行募集资金专户[6] - 中信建投至少每半年现场调查资金存放与使用情况[8] - 支取超3000万元或净额20%需通知中信建投[9] - 2021年10月14日协议自新协议签订日终止[11]

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-031 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 10 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长李玉健 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 北京恒合信业技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 15 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>并重新签 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-032 北京恒合信业技术股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 7 月 15 日第四届董事会第四次会议审议通过，尚需股 东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金存储、使用、监管和责任追究，明确募集资金使用的分级审批权限、决 策程序、风险控制措施和信息披露要求，提高募集资金的使用效率，保护投资 者的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资 金管理》等法律法规、规范性文件以及《北京恒合信业技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-033 北京恒合信业技术股份有限公司 关于重新签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金情况概述 2021 年 9 月 24 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准北京恒合信业技 术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕 3109 号）的核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,955 万股新股（含 行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行价格为 8.00 元/股，发行股数 1,700 万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），募集资金总额为人民币 13,600.00 万元（不含行使超额配售选择权所发的股份），扣除与发行有关的费用人民币 2,043.40 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 11,556.60 万元（不含 行使超额配售选择权所发的股份）。截至 2021 年 10 月 14 日，上述募集资金已全 部到账，并由容诚会计师事务所（特 ...