证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-009 北京恒合信业技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长李玉健 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》 ...

人员数据 - 2023年末容诚会计师事务所合伙人179人，注册会计师1395人，签过证券服务审计报告的745人[1] 业绩数据 - 2022年度容诚经审计收入总额266287.74万元，审计业务收入254019.07万元，证券业务收入135168.13万元[1] - 2022年度容诚上市公司审计客户366家，收费42888.06万元，同行业上市公司审计客户12家[1] 决策事项 - 2023年4月27日召开董事会，5月30日召开股东大会，续聘容诚为2023年度财务报告审计机构[3] - 2024年4月25日召开审计委员会会议，审议2023年年度报告及相关审计报告[4] 审计评价 - 审计委员会认为容诚具备审计资质和能力，2023年审计工作能独立审计，行为规范[4][6]

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-010 北京恒合信业技术股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席陈丽雅 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）；《2023 年年 度报告摘要》（公告编号：2024-012）。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 ...

RSM | 容 诚 2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 北京恒合信业技术股份有限公司 容诚专字[2024]100Z0439 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了北京恒合信业技术股份 有限公司〈以下简称恒合股份公司〉2023 年度财务报表,并于 2024 年 4 月 25 日 出具了容诚审字[2024]100Z0721 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核 了后附的恒合股份公司管理层编制的《恒合股份公司 2023 年度营业收入扣除情况 表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照《北京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定编制营业收入扣 除情况表是恒合股份公司管理层的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施审核工作 的基础上对恒合股份公司管理层编制的营业收入扣除情况表发表专项审核意见。 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// gec.mcf.gvc.cn " 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http: ...

资产总计变化 - 2024年3月31日资产总计286,803,550.43元，较上年期末减少2.91%[6] - 公司2024年3月31日资产总计286,803,550.43元，较2023年12月31日的295,392,688.10元有所下降[19] - 2024年3月31日母公司资产总计303,601,718.12元，较2023年12月31日的309,972,391.43元减少[22] 营业收入变化 - 2024年1 - 3月营业收入7,563,361.75元，较上年同期增长14.67%[7] - 2024年1 - 3月营业总收入为7,563,361.75元，2023年同期为6,595,658.87元，同比增长约14.67%[24] - 母公司2024年1 - 3月营业收入为7,467,202.93元，2023年同期为6,547,410.28元，同比增长约14.05%[28] 净利润变化 - 2024年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润为 - 3,969,795.76元，较上年同期减少52.06%[7] - 2024年1 - 3月净利润为 - 4,922,500.80元，2023年同期为 - 3,321,080.79元，亏损扩大约48.22%[25] - 2024年1 - 3月少数股东损益为 - 952,705.04元，2023年同期为 - 710,429.14元，亏损扩大约34.1%[25] - 2024年1 - 3月归属于母公司所有者的净利润为 - 3,969,795.76元，2023年同期为 - 2,610,651.65元，亏损扩大约52.06%[25] - 母公司2024年1 - 3月净利润为 - 2,566,073.46元，2023年同期为 - 1,174,004.14元，亏损扩大约118.57%[28] 应收票据变化 - 2024年3月31日应收票据6,713,815.05元，较上期变动幅度为58.58%[9] - 2024年3月31日应收票据为6,713,815.05元，2023年12月31日为4,233,833.82元[18] - 2024年3月31日应收票据为6,713,815.05元，高于2023年12月31日的4,233,833.82元[21] 预付款项变化 - 2024年3月31日预付款项1,191,558.36元，较上期变动幅度为93.49%[9] - 2024年3月31日预付款项为1,191,558.36元，2023年12月31日为615,816.02元[18] 研发费用与其他收益变化 - 2024年1 - 3月研发费用1,942,239.33元，较上期减少31.72%[11] - 2024年1 - 3月其他收益23,777.78元，较上期减少96.98%[11] 现金流量净额变化 - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 9,128,568.60元，较上年同期减少270.21%[7][11] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 331,186.32元，较上期变动幅度为98.75%[11] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为 - 571,872.92元，较上期减少191.71%[11] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 9128568.60元，2023年为5363264.19元[30] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 331186.32元，2023年为 - 26463585.38元[30] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为 - 571872.92元，2023年为 - 196043.30元[30] 股本结构 - 公司总股本为70,550,000股，其中无限售股份总数44,827,250股，占比63.54%，有限售股份总数25,722,750股，占比36.46%[13] 股东持股情况 - 王琳期末持股17,150,000股，持股比例24.3090%；李玉健期末持股10,850,000股，持股比例15.3792%[13] 保证金情况 - 截止报告期末，保函保证金账面价值为104.40万元，全资子公司西安艾斯泰科环境技术有限公司ETC通行费的保证金金额为2,400元[16] 其他资产项目变化 - 2024年3月31日货币资金为107,213,160.46元，2023年12月31日为117,244,788.30元[18] - 2024年3月31日应收账款为42,396,025.44元，2023年12月31日为45,653,060.42元[18] - 2024年3月31日存货为21,315,613.79元，2023年12月31日为19,729,788.75元[18] - 2024年3月31日流动资产合计183,727,449.09元，2023年12月31日为191,658,339.74元[18] - 2024年3月31日固定资产为93,297,855.21元，2023年12月31日为93,281,187.37元[18] - 2024年3月31日流动负债合计17,307,230.40元，低于2023年12月31日的20,800,681.61元[19] - 2024年3月31日非流动负债合计574,232.74元，少于2023年12月31日的747,418.40元[19] - 2024年3月31日所有者权益（或股东权益）合计268,922,087.29元，低于2023年12月31日的273,844,588.09元[20] - 2024年3月31日母公司流动负债合计13,924,713.32元，低于2023年12月31日的17,729,313.17元[22] - 2024年3月31日母公司所有者权益（或股东权益）合计289,677,004.80元，较2023年12月31日的292,243,078.26元降低[23] - 2024年3月31日货币资金为103,499,599.51元，较2023年12月31日的115,792,523.91元减少[21] - 2024年3月31日应收账款为42,870,199.03元，低于2023年12月31日的46,032,868.63元[21] 营业成本与利润变化 - 2024年1 - 3月营业总成本为12,458,959.04元，2023年同期为11,755,161.22元，同比增长约6%[24] - 2024年1 - 3月营业利润为 - 5,630,390.19元，2023年同期为 - 3,728,257.98元，亏损扩大约51.02%[25] - 母公司2024年1 - 3月营业利润为 - 3,274,173.12元，2023年同期为 - 1,581,181.33元，亏损扩大约107.08%[28] 信用减值损失变化 - 2024年1 - 3月信用减值损失为207,549.96元，2023年同期为540,350.84元，同比减少约61.59%[25] 综合收益与现金收支变化 - 2024年1 - 3月综合收益总额为 - 2566073.46元，2023年为 - 1174004.14元[29] - 2024年1 - 3月经营活动销售商品、提供劳务收到现金9737125.91元，2023年为18127838.36元[29] - 2024年1 - 3月经营活动现金流入小计10737544.24元，2023年为19805715.54元[29] - 2024年1 - 3月经营活动现金流出小计19866112.84元，2023年为14442451.35元[29] - 2024年1 - 3月投资活动现金流出小计331186.32元，2023年为26463585.38元[30] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流出小计571872.92元，2023年为196043.30元[30] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 - 10031627.84元，2023年为 - 21296364.49元[30]

中信建投证券股份有限公司 关于北京恒合信业技术股份有限公司 2021 年 11 月 15 日，恒合股份在北京证券交易所上市。自公司在北京证券交易所 上市之日起 30 个自然日内（含第 30 个自然日，即自 2021 年 11 月 15 日至 2021 年 12 月 14 日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方式购买发 行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价。 恒合股份在北京证券交易所上市之日起 30 个自然日内，中信建投证券作为本次发 行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"恒合股份"、"公司"） 向不特定合格 投资者公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，对恒合股份 2023 年度募集资金年度存放与实际使用情况进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、募集资金 ...

北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年年度审计机 构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对 容诚会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 1、机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）； 证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-019 北京恒合信业技术股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）聘任会计师履行的程序 2、成立日期：2013 年 12 月 10 日； 3、组织形式：特殊普通合伙； 4、注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26； 5、截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 179 人 ...

产品研发与测试进展 - 2023年4月公司完成HGC - 3000防爆工业气相色谱仪第一代样机和加油站可燃气体检测报警系统的测试[3][4] - 2023年5月公司完成磁感式流量传感器第三代样机的测试[5] - 2023年6月公司完成水面溢油在线监测系统第一代样机的测试，控股子公司完成陶瓷电容芯体制样并通过客户端测试[6][7] - 2023年12月公司完成储油库油气回收与监测装置的设计开发，取得防爆合格证[10] - “VOCs在线监测系统及核心传感器装配测试中心建设项目”完成部分生产检测设备安装调试和产线、测试平台建设，完成小批量生产[57] - “研发中心建设项目”建设三个高标准研发实验室，完成场地装修和实验设施安装调试并投入使用[58] - 控股子公司“无锡芯智感”报告期内完成不同用途的圆形和方形陶瓷电容压力芯体的研发和制造[59] - 2023年2月芯智感陶瓷电容传感器陶瓷芯体等项目取得江苏省项目备案证，7月通过环评审批，8月通过ISO9001质量认证[63] - VOCs在线监测系统气相色谱仪和磁感式流量传感器2.0研发项目已完成[138] - 集中式加油站在线监测系统研发成功，面向小规模油站应用场景[140] - 第二代VPD - 300型油气处理装置采用快速压缩冷凝 + 膜分离组合处理工艺，提升性能[140] - 污染源挥发性有机物（VOCs）在线监测系统可实现高浓度非甲烷总烃浓度精确分析检测[140] - 水面溢油在线监测系统可对设定水域进行连续溢油监测[140] - 第二代加油站液位仪系统（渗泄漏检测）2.0提高传感器油水测量精度和简化系统结构[140][141] - 磁感式流量传感器3.0性能指标达到国际先进水平，可替代进口传感器[142] - 储油库油气回收与监测装置处理效率达99%以上，排放浓度达mg级[142] - 第二代防爆在线气相色谱仪V2.0技术达到国内先进水平[142] - 智网在线监测数据管理平台软件HZW OMS 4.0研发进行中，可快速响应客户多样化需求[142][143] - 公司自主研发VPD - 300B常压膜法油气处理装置、水面溢油监测系统2.0、可燃气体声光报警系统2.0、智点加油站在线监控系统5.0等产品，部分研发进行中，部分已完成[144] - 公司与宁波伏安电子科技有限公司合作研发HLD - 400可燃气体检测报警控制器和HYQ - 8油气数据采集器[146] 专利与资质相关 - 2023年10月公司收到《检测油气回收管线液阻的装置、方法、设备、及监控系统》授予发明专利权通知书[8] - 公司被认定为省(市)级“专精特新”企业和“高新技术企业”[49] - 公司拥有的专利数量从7个增至8个，发明专利数量从1个增至2个[136] 审计相关 - 容诚会计师事务所对公司出具标准无保留意见的审计报告[13] - 公司将收入确认识别为关键审计事项，对营业收入实施多项审计程序，未发现收入确认异常[147][148] - 公司评估认为容诚会计师事务所具备执行审计工作的独立性等，能满足审计工作要求[149] - 公司审计委员会对会计师事务所相关资质和执业能力进行审查，督促其出具审计报告[150] 公司基本信息 - 公司证券简称恒合股份，代码832145，法定代表人李玉健[25] - 公司普通股总股本为70550000股[28] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为58356988.19元，较2022年增长9.11%[32] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 8444269.15元，较2022年下降248.40%[32] - 2023年末资产总计为295392688.10元，较2022年末下降2.10%[32] - 2023年末负债总计为21548100.01元，较2022年末增长34.01%[32] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为10734560.16元，较2022年增长48.13%[32] - 营业总收入本报告期审定数与快报数差异数为53956.99元，差异率为0.09%[36] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期审定数与快报数差异数为 - 290740.61元，差异率为 - 3.57%[36] - 2023年第一至四季度营业收入分别为6595658.87元、14014204.44元、12543997.32元、25203127.56元[39] - 2023年非经常性损益合计为1868986.52元[41] - 公司报告期内营业收入为58,356,988.19元，较上年同期增加4,874,781.90元，同比增幅9.11%[50] - 公司归属于上市公司股东的净利润为 - 8,444,269.15元，较上年同期减少14,134,478.11元，减幅为248.40%[50] - 公司资产总额为295,392,688.10元，较期初减少6,329,097.66元，同比减少2.10%[50] - 公司报告期内研发费用12,098,669.99元，占销售收入比例20.73%，比上年同期增长4.95个百分点[54] - 2023年末货币资金117,244,788.30元，占总资产比重39.69%，较2022年末增长2.04%[69] - 2023年末应收票据4,233,833.82元，占总资产比重1.43%，较2022年末增幅179.88%[69][71] - 2023年末应收账款45,653,060.42元，占总资产比重15.46%，较2022年末下降18.65%[69] - 2023年末存货19,729,788.75元，占总资产比重6.68%，较2022年末下降4.09%[69] - 2023年末固定资产93,281,187.37元，占总资产比重31.58%，较2022年末增长1.13%[70] - 2023年末无形资产1,839.87元，占总资产比重0.00%，较2022年末减幅92.08%[70][72] - 2023年末预付款项615,816.02元，占总资产比重0.21%，较2022年末减幅59.33%[70][73] - 2023年末其他应收款1,779,833.35元，占总资产比重0.60%，较2022年末减幅31.40%[70][74] - 本期期末使用权资产1,851,833.79元，较上年期末减少1,341,909.12元，减幅42.02%[75] - 本期期末递延所得税资产为2,563,249.57元，较上年期末增加1,501,329.06元，增幅141.38%[76] - 本期期末应付账款15,711,269.94元，较上年期末增加5,377,399.82元，增幅52.04%[77] - 2023年营业收入58,356,988.19元，较2022年增长9.11%；营业成本39,304,678.46元，较2022年增加37.53%；毛利率从46.56%降至32.65%[83] - 2023年销售费用11,126,125.58元，较2022年增加43.05%；研发费用12,098,669.99元，较2022年增加43.36%[83] - 2023年营业利润为 - 13,643,299.29元，较2022年减少655.78%；净利润为 - 11,797,332.89元，较2022年减少360.63%[83] - 报告期内公司营业收入58356988.19元，油气回收治理设备收入30974836.44元，增幅164.71%，油气回收在线监测系统收入21424369.63元，减幅36.07%，智网监测平台收入568553.41元，减幅65.92%[98][99][100] - 报告期内毛利率32.65%，相比去年同期46.56%，减幅13.91个百分点，公司营业收入增长9.11%[101] - 西北地区营业收入16752124.65元，增幅345.54%；华南地区营业收入5449995.81元，增幅58.73%；华中地区营业收入854504.14元，降幅49.19%；东北地区营业收入370413.22元，增幅251.03%[98][102][103][104] - 前五大客户合计收入48367142.95元，占比82.88%；前五大供应商合计采购金额25836883.48元，占比87.74%[105] - 经营活动现金流量净额10734560.16元，增幅48.13%；投资活动现金流量净额 -7820059.29元，增幅92.12%；筹资活动现金流量净额 -1113759.62元，增幅82.27%[108][109][110] - 报告期投资额33348293.81元，较上年同期131619663.76元，减幅74.66%[112] - VOCs在线监测系统及核心传感器装配测试中心建设项目累计实际投入57983984.73元，进度75.18%；研发中心建设项目累计实际投入32639908.97元，进度56.95%[117][118] - 购买银行理财产品发生额25000000元，资金来源为自有资金[120] - 北京中环沃克斯检测技术有限公司净利润 -169.97元；西安艾斯泰科环境技术有限公司净利润 -68.53元；无锡芯智感科技有限公司净利润 -684.30元[122] - 公司控股51%的子公司无锡芯智感科技有限公司2023年度净利润为-6842987.23元，较上年同期减少4467911.49元，减幅188.12%[123] - 公司全资子公司北京中环沃克斯检测技术有限公司2023年度净利润为-1699736.12元，较上年同期减少785281.38元，减幅85.87%[124] - 2023年研发支出12098669.99元，较2022年增长43.36%，研发支出占营业收入的比例为20.73%，较2022年增长4.95个百分点[131][132] - 研发人员从期初36人降至期末26人，占员工总量的比例从32.14%降至22.81%[134] - 报告期内营业总收入5835.70万元，归属于母公司股东的净利润 - 844.43万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 - 991.35万元[159] 各条业务线数据关键指标变化 - 油气回收治理设备2023年营业收入30,974,836.44元，较2022年增长164.71%，营业成本增长220.07%，毛利率减少13.25个百分点[95] - 油气回收在线监测系统2023年营业收入21,424,369.63元，较2022年减少36.07%，营业成本减少27.44%，毛利率减少6.84个百分点[95] - 液位量测系统2023年营业收入4,789,138.67元，较2022年减少19.44%，营业成本减少17.92%，毛利率减少1.12个百分点[95] - 智网监测平台2023年营业收入568,553.41元，较2022年减少65.92%，营业成本减少74.82%，毛利率增加5.09个百分点[95] 税收政策相关 - 公司2023年度按15%的税率缴纳企业所得税[126] - 子公司中环沃克斯、艾斯泰科、芯智感符合小型微利企业条件，减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，政策延续至2027年12月31日[127] - 公司销售自行开发生产的软件产品，实际税负超过3%的部分实行即征即退[128] - 子公司中环沃克斯作为小规模纳税人，2023年1月1日至12月31日，月销售额10万元以下免征增值税，适用3%征收率的应税销售收入减按1%征收率征收增值税，适用3%预征率的预缴增值税项目减按1%预征率预缴增值税[129] 中标情况 - 公司新产品“加油站可燃气体检测报警系统”2023年9月中标“中石油新疆销售有限公司加油(气)站无线可燃气体探测器设备集中采购”[52] - 公司新产品“储油库油气回收处理装置”在中国石化销售股份有限公司新疆石油分公司若羌油库油气回收设备招标中成功中标[52] 风险相关 - 公司不存在退市风险，本期重大风险未发生重大变化[17][18] - 市场需求偏弱且竞争加剧，石油石化行业对环保投入不及预期，招标要求趋于低价制[160] - 产品综合毛利率下降，高毛利率的油气在线监测收入占比下降，低毛利率的三次油气回收治理设备收入占比增加[162] - 主要产品中标价格下降，下游客户招标价格分值权重增加，价格竞争加剧[163] - 制造费用增长，因2022年7月迁至新址折旧摊销增加，安装人员薪酬增加[164] - 销售费用增长，为提升销售队伍实力增加销售人员，核心销售人员薪酬高[165] - 控股子公司无锡芯智感科技有限公司处于研发与试生产阶段，未形成批量制造与销售，形成亏损[166] - 公司面临产业政策变动、市场竞争和汇率波动风险，将采取相应应对措施[189][191] -

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润为-8444269.15元，扣非后净利润为-9913477.97元[2] 未来展望 - 2024年4月25日独董、董事会、监事会审议通过权益分派议案，尚需股东大会审议[3][4] 其他新策略 - 2023年度公司拟不进行利润分配[2] - 重大投资计划或支出界定明确[5] - 本次权益分派方案符合“关于利润分配政策的承诺”[7]

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-014 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任 除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公 司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公 司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利 北京恒合信业技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（曲凯） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》的规定，本人作为北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切 实维护了公司股东尤其 ...