| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | 430564 | 天润科技 | 10160659.0 | 13740.69 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 08 | | | | | 达到67.06% | | 2023-12- | 837821 | 则成电子 | 8156560 | 12704.86 | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 08 | | | | | | | 2023-12- | 430564 | 天润科技 | 6385697 | 9546.1 | 当日收盘价涨幅达到29.98% | | 08 | | | | | | | 2023-12- | 832802 | 保丽洁 | 8549780 | 11649.24 | 当日收盘价涨幅达到29.95% | | 08 | | | | | | | 2023-12- | 832145 | 恒合股份 | 4067718 | 3514.51 | 当日收盘价涨幅达到29.92% | | 08 | | | | | | ...

人事变动 - 2023年11月15日李玉健当选董事长、任总经理，持股1085万股，占比15.3792%[3] - 陈丽雅当选监事会主席、职工代表监事，持股66.5万股，占比0.9426%[3][4] - 王琳、孙大千任副总经理，李永振任财务负责人，许静宁任董秘[4] 其他说明 - 本次换届为正常换届，不影响公司经营[5][6] - 独立董事同意人员聘任议案并提交审议[7]

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-065 北京恒合信业技术股份有限公司 关于选举董事会审计委员会委员的公告 委员：曲凯、尹延成 上述董事会审计委员会委员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通 过之日起生效，至第四届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董 事职务，自动失去委员资格。 三、备查文件 《北京恒合信业技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 一、关于设立董事会审计委员会的情况 为了适应北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》及《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件等有关规定，公 司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第二十五次会议，决定在董事会下设 审计委员会。 二、关于选举董事会审计委员会委员的情况 公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的 议案》，审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任 召集人。 经过 ...

第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-062 北京恒合信业技术股份有限公司 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举陈丽雅女士为公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第四届监事会已经公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的非职工 代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成。根据《公司 法》、《公司章程》及《监事会议事规则》相关规定，拟选举陈丽雅女士担任公司 第四届监事会主席，任期三年，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第四届 监事会任期届满之日止。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 15 日以电话及口头方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举监事陈丽雅女士主持会议 6.召开情况合法、合规、 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-061 北京恒合信业技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 15 日以电话及口头方式 发出 5.会议主持人：全体董事共同推举董事李玉健先生主持会议 6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员候选人 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据《董事会议事规则》的规定："董事会召开临时会议，董事会应当提前 5 日通知参会人员，但是情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时 通过微信、电话或者其他口头方式发出会议通知，缩短董事会通知时间，但召集 人应当在会议上做出说明。"因 2023 年 11 月 15 日公司 2023 年第二次临时股东 大会刚刚选举出第四届 ...

关联借款 - 公司拟向无锡芯智感提供不超2000万元借款，年利率4%，期限三年[2] - 借款用于子公司生产经营[2] 子公司情况 - 无锡芯智感注册资本1000万元，实缴700万元，公司持股51%[5] 审议情况 - 2023年11月15日董事会通过借款议案，无需股东大会审议[3] - 中信建投证券对关联交易无异议[12]

会议信息 - 2023年第二次职工代表大会11月15日在公司会议室现场召开[2] - 会议通知11月5日口头发出[2] - 会议主持人是陈丽雅女士[2] 参会情况 - 应出席职工代表30人，实际出席30人[2] 选举结果 - 选举陈丽雅为第四届监事会职工代表监事，任期三年[3] - 表决同意30票，反对0票，弃权0票[3] - 议案不涉及回避表决，无需提交股东大会审议[3][4] 备查文件 - 《北京恒合信业技术股份有限公司2023年第二次职工代表大会决议》[5]

审计机构设立 - 公司于2023年11月15日审议通过设立内部审计机构并制定《内部审计制度》的议案[2] - 公司设立审计部作为内部审计机构，对内部控制和财务信息等进行检查监督[7] 审计部管理 - 审计部设专职负责人1名，由审计委员会任免[7] - 审计部为审计委员会日常办事机构，对审计委员会负责并报告工作[7] 审计工作安排 - 审计部应在会计年度结束后两个月内提交次年度内部审计工作计划[12] - 审计部应在会计年度结束后四个月内提交年度内部审计工作报告[12] - 审计部至少每年提交一次内部控制评价报告[19] - 审计部至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况并报告结果[19] - 审计部在业绩快报披露前进行审计[22] - 审计部每季度与审计委员会开会报告内审工作及问题，至少每年提交一次内审报告[25] 审计委员会职责 - 公司董事会下设审计委员会，负责监督及评估内部审计工作[7] - 审计委员会指导和监督审计部工作时，需向董事会报告内部审计工作进度等[10] - 审计委员会根据审计部报告出具年度内部控制自我评价报告[27] - 披露财务会计报告等事项需审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[27] 其他规定 - 审计部工作底稿等资料保存时间不低于10年[14] - 公司可聘请会计师事务所对与财务报告相关的内控有效性出具鉴证报告[28] - 会计师事务所出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会需做专项说明[29] - 公司在披露年报时，在指定网站披露内控自我评价报告和鉴证报告[29] - 公司将内控制度执行情况作为绩效考核指标，建立责任追究机制[25] - 内部审计人员应依法审计，遵守多项职业准则[31] - 审计人员与审计事项或被审部门有利害关系应回避[31] - 公司建立内部审计激励与约束机制，对不同表现人员有相应处理[31] - 违反制度的单位或个人视情节轻重给予处分[32] - 存在特定情形的单位或个人，审计部责令限期改正，拒不改正由董事会处理[32] - 制度未尽事宜按国家法律等规定执行，抵触时按最新规定执行并修订[35] - 制度制定和修改经董事会审议通过生效实施[36] - 制度由公司董事会负责解释[37] - 制度由北京恒合信业技术股份有限公司董事会发布，发布时间为2023年11月16日[38]

关联借款 - 公司拟向芯智感提供不超2000万元借款，年利率4%，期限三年[2][6] - 借款因芯智感处于研发、生产筹备阶段需资金支持[7] 公司结构 - 芯智感注册资本1000万元，公司出资510万元占比51%[3] 审批情况 - 2023年11月15日董事会审议通过借款议案，孙大千回避表决[9] - 关联交易无需提交股东大会审议[9] 各方意见 - 独立董事认为关联交易无损害公司及股东利益情况[8] - 保荐机构认为关联交易信息披露合规，无损害股东利益情况[10]

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-060 北京恒合信业技术股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 公司股份 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | 第二节 | 内部审计 ...