证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2023-049 利尔达科技集团股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：胡少先 2022 年度末合伙人数量：225 人 2022 年度末注册会计师人数：2,064 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：780 人 2022 年收入总额（经审计）：38.63 亿元 2022 年审计业务收入（经审计）：35.41 亿元 2022 年证券业务收入（经审计 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3-4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 利尔达科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了利尔达科技集团股份有限公司（以下简称利尔达公司） 2022 年度财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的利尔达公司管理层编制的 2022 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供利尔达公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为利尔达公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解利尔达公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 ...

利尔达 832149 利尔达科技集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人叶文光、主管会计工作负责人孙其祖及会计机构负责人（会计主管人员）刘丽霞保证 季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及 相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无 | □是 | √否 | | 法保证其真实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 | | ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2023〕4928 号 利尔达科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了利尔 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2023-058 利尔达科技集团股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：利尔达物联网科技园 1 号楼 18 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：李雷 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 尔达科技集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-047）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 无 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2023-055 利尔达科技集团股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于 召开 2022 年年度股东大会通知（提供网络投票）》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律法规的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择现场投票、网络投票或其他方式中的一种，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。 3. 本公司聘请的律师 国浩律师（杭州）事务所律师 （七）会议地点 ...

832149 利尔达 利尔达科技集团股份有限公司 Lierda Science&Technology Group Co.,Ltd. 2022 年度报告 2 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。 1 公司年度大事记 技术&市场 资质&荣誉 （1）1 月，公司获得 2021 年浙江省"电子信息 50 家成长性特色企业"及"专精特新"中小企业 两大荣誉； （2）1 月，公司再次入围 2021 世界物联网 500 强企业排行榜，排名第 126 位； （1）1 月，利尔达推出基于移芯 EC618 的高性价比 Cat.1 NT35E 系列模组； （2）3 月，利尔达与 ST 意法半导体联合发布 STM32MP1 开发板； （3）4 月，利尔达携手紫光展锐举办线上研讨会； （4）6 月，利尔达携手 ST 打造汽车域控制器电源管理解决方案； （5）7 月，利尔达基于 Semtech 的 LoRa 芯片推出首款 SiP 模组； （6）8 月，利尔达携手紫光展锐发布 5GR16 模组； （7）8 月，利尔达联合 ST 亮相 2022 世界太阳能光伏产业博览会； （8）11 月，利尔达 5G 模组 NE16U-CN 通过华为 O ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2023-050 利尔达科技集团股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《2022 年 年度度权益分派预案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将该 预案的有关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 26 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 227,105,673.88 元，母公司未分配利润为 104,761,208.58 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 421,630,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 6 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2023-051 利尔达科技集团股份有限公司 关于对全资子公司浙江利尔达物联网技术有限公司增资 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为推动利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江利 尔达物联网技术有限公司（以下简称"物联网技术"）的业务发展，公司拟向物联 网技术增加注册资本人民币 10,000 万元，物联网技术注册资本由人民币 5,000 万元增加到人民币 15,000 万元，投资金额计划在董事会审议通过之日起 1 年内 实施完毕。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次对外投资系对全 资子公司增加投资，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 2023 年 4 月 24 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于对全资子公司浙江利尔达物联网 ...

利尔达科技集团股份有限公司 证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2023-048 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 我们作为利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"该公司"）的独 立董事，在 2022 年度工作中，根据《公司法》以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 制度的规定，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司利 益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2022 年度独立董事履行职责情 况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 截至 2022 年 12 月 31 日，公司董事会有董事 9 名，其中独立董事 3 名，符 合相关法律法规规定。 独立董事人员：崔彦军先生、潘士远先生、杨柳勇先生 二、会议出席情况 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | --- | ...