证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-047 利尔达科技集团股份有限公司信息披露与投资者关系管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 6 月 16 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过《信息披露 与投资者关系管理制度》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，切实维护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《北京 证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等相关法律法规、北京 证券交易所颁布的有关规范性文件及《利尔达科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第 ...

审计委员会规程通过 - 2025年6月16日第四届董事会第二十三次会议审议通过《审计委员会工作规程》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[2] 审计委员会构成 - 成员由3名董事组成，独立董事应占半数以上，且至少有一名为专业会计人士[9] - 成员任期与董事会一致，独立董事成员连续任职不得超过六年[9] 审计委员会职责 - 负责审核公司财务信息及其披露，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[13] - 监督外部审计机构聘用，每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构的单独沟通会议[16] - 监督指导内部审计机构至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况进行一次检查[17] - 发现公司财务舞弊线索等情况，可要求公司自查、内部审计机构调查，必要时聘请第三方中介，费用由公司承担[18] 临时股东会相关 - 董事会收到审计委员会召开临时股东会会议提议后十日内需书面反馈[20] - 董事会同意召开临时股东会会议后五日内发出通知[20] - 临时股东会会议在审计委员会提议召开之日起两个月内召开[20] 股东诉讼相关 - 可接受连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份股东书面请求提起诉讼[22] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后三十日内未提起诉讼，股东可自行起诉[22] 会议相关 - 应每季度至少召开一次定期会议[24] - 会议召开前至少两天通知全体委员[24] - 公司原则上不迟于会议召开前三日提供相关资料[25] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[26] 资料保存 - 会议相关资料保存期限至少为十年[30] 分歧解决 - 与董事会存在分歧时，建议召集人与董事长沟通解决[1] - 分歧无法解决，可在履职报告中说明相关问题等[1] 规程相关 - 本规程由董事会制订，通过后生效实施[36] - 规程修改由审计委员会提出，董事会审议通过[36] - 规程未尽事宜按国家相关规定和《公司章程》执行[36] - 规程规定与后续规定不一致时按后者执行并及时修改[36] - 本规程由公司董事会负责解释[37]

制度审议 - 2025年6月16日董事会通过《独立董事专门会议制度》，待股东会审议[2] 会议规则 - 可现场、通讯或结合召开，定期会提前10天、不定期会提前3天通知，全票同意不受限[7] - 表决一人一票，书面或举手均可，非现场扫描件有效[7] 职权行使 - 关联交易等经独董会过半数同意提交董事会[7] - 独董行使特别职权部分需过半数同意并披露[8] 职责范围 - 讨论潜在重大利益冲突事项[9] - 拟定董高选择标准程序，遴选审核提建议[9] - 制定董高考核标准、薪酬政策方案提建议[10] 其他要求 - 制作会议记录，载明意见并签字[11] - 公司提供便利支持，承担相关费用[12]

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-054 利尔达科技集团股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 6 月 16 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过《内部审计 制度》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审 计工作，发挥内部审计在强化内部控制、改善风险管理、完善组织治理结构、促 进公司目标实现等方面的作用，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共 和国审计法》《中国内部审计准则》等法律、法规及中国证券监督管理委员会、 北京证券交易所的相关规定，以及《利尔达科技集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》），结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司的财务管理、会计核算和生产经营所进行的内 部审计工作。 第三条 本制度主 ...

追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 6 月 16 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过《年报信息 披露重大差错责任追究制度》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-067 利尔达科技集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的 质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、 法规、规章的有关规 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-064 利尔达科技集团股份有限公司会计师选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 6 月 16 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过《会计师选 聘制度》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范 选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《利尔达科技集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-045 利尔达科技集团股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 6 月 16 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过《董事会 议事规则》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 运作，提高董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称）"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律法规及本公司章程等的规定，特制定本董事会议事规则。 第二章 董事 第二条 凡有本公司章程规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担任 董事。 第三条 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。 董事在任期届满以前，股东会不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-052 一、 审议及表决情况 2025 年 6 月 16 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过《对外担 保管理制度》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为了加强利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《中华人民共和国担保法》（以下简称《担保法》）等法律法规以及《利尔达科 技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司或子公司（包括全资子公司及控股子 公司）为他人提供的担保和公司对子公司提供的担保。 利尔达科技集团股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-051 利尔达科技集团股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 6 月 16 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过《独立董事 工作制度》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进利尔达科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独董办法》"、《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独 立董事》等法律、法规、规范性文件以及《利尔达科技集团股份有 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-063 利尔达科技集团股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 6 月 16 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过《信息披 露暂缓、豁免管理制度》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法 权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《利尔达科技集团股份有 限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会 ...