证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-054 利尔达科技集团股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 6 月 16 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过《内部审计 制度》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审 计工作，发挥内部审计在强化内部控制、改善风险管理、完善组织治理结构、促 进公司目标实现等方面的作用，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共 和国审计法》《中国内部审计准则》等法律、法规及中国证券监督管理委员会、 北京证券交易所的相关规定，以及《利尔达科技集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》），结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司的财务管理、会计核算和生产经营所进行的内 部审计工作。 第三条 本制度主 ...

制度审议 - 2025年6月16日董事会通过《独立董事专门会议制度》，待股东会审议[2] 会议规则 - 可现场、通讯或结合召开，定期会提前10天、不定期会提前3天通知，全票同意不受限[7] - 表决一人一票，书面或举手均可，非现场扫描件有效[7] 职权行使 - 关联交易等经独董会过半数同意提交董事会[7] - 独董行使特别职权部分需过半数同意并披露[8] 职责范围 - 讨论潜在重大利益冲突事项[9] - 拟定董高选择标准程序，遴选审核提建议[9] - 制定董高考核标准、薪酬政策方案提建议[10] 其他要求 - 制作会议记录，载明意见并签字[11] - 公司提供便利支持，承担相关费用[12]

追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 6 月 16 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过《年报信息 披露重大差错责任追究制度》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-067 利尔达科技集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的 质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、 法规、规章的有关规 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-064 利尔达科技集团股份有限公司会计师选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 6 月 16 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过《会计师选 聘制度》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范 选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《利尔达科技集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-045 利尔达科技集团股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 6 月 16 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过《董事会 议事规则》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 运作，提高董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称）"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律法规及本公司章程等的规定，特制定本董事会议事规则。 第二章 董事 第二条 凡有本公司章程规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担任 董事。 第三条 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。 董事在任期届满以前，股东会不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-052 一、 审议及表决情况 2025 年 6 月 16 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过《对外担 保管理制度》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为了加强利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《中华人民共和国担保法》（以下简称《担保法》）等法律法规以及《利尔达科 技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司或子公司（包括全资子公司及控股子 公司）为他人提供的担保和公司对子公司提供的担保。 利尔达科技集团股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-051 利尔达科技集团股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 6 月 16 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过《独立董事 工作制度》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进利尔达科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独董办法》"、《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独 立董事》等法律、法规、规范性文件以及《利尔达科技集团股份有 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-063 利尔达科技集团股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 6 月 16 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过《信息披 露暂缓、豁免管理制度》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法 权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《利尔达科技集团股份有 限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-066 利尔达科技集团股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 6 月 16 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过《重大信息 内部报告制度》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效传递、 归集和管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司信息披露管理办法》及 其他有关法律、法规、规范性文件的规定，结合《利尔达科技集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）和公司实际情况，制定本制度。 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-050 利尔达科技集团股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 6 月 16 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过《利润分配 管理制度》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步规范利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及《利尔达科技集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公 ...