会议信息 - 2025年1月16日在利尔达物联网科技园1号楼14楼会议室召开会议[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 议案表决 - 《关于预计公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信及关联担保的议案》同意5票[5] - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》同意5票[6] - 《关于公司及其子公司房屋租赁暨关联交易的议案》同意5票[8] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》同意9票[9] 审议情况 - 《关于预计公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信及关联担保的议案》需提交股东大会审议[5] - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》需提交股东大会审议[6] - 《关于公司及其子公司房屋租赁暨关联交易的议案》需提交股东大会审议[8] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》无需提交股东大会审议[9]

关联交易 - 2025年预计关联交易销售产品等金额为610万元，2024年实际发生126.49万元[3] - 公司拟向宁波央腾汽车电子有限公司出售产品等合计500万元[6] - 公司及其子公司关联交易预计金额合计1096万元，含水电费80万元、停车费110万元等[24][25] 公司及子公司财务 - 2023年公司总资产4.81亿元，净资产2.14亿元，营业收入2907.83万元，净利润2765.46万元[18] - 2023年浙江利尔达园区经营管理有限公司总资产3.95亿元，净资产1.08亿元，营业收入4845.17万元，净利润794.14万元[18] - 2023年杭州物智企业管理咨询有限公司未审计总资产908.85万元，净资产304.97万元，营业收入580.91万元，净利润 - 94.04万元[20] - 2023年淳安千岛湖湖畔旅游开发有限公司开发区分公司未审计总资产4.70万元，净资产 - 12.79万元，营业收入3.86万元，净利润 - 12.79万元[21] - 2023年宁波央腾汽车电子有限公司未审计总资产1.98亿元，净资产 - 1.27亿元，营业收入3608.08万元，净利润 - 1643.00万元[22] 公司及子公司注册信息 - 新晔展芯有限公司注册资本为382,200 HK$，宁波央腾汽车电子有限公司注册资本为6000万元[5] - 杭州利尔达控股集团有限公司注册资本和实缴资本均为5000万元[17] - 浙江利尔达园区经营管理有限公司注册资本和实缴资本均为6300万元[36] - 浙江利合达工程技术有限公司注册资本和实缴资本均为3700万元[37] - 杭州必优特物业管理有限公司注册资本和实缴资本均为188万元[37] 租赁事项 - 公司拟租赁浙江利尔达园区经营管理有限公司房屋，面积约11886.87平方米，预计年租金不超过800万元[14] - 公司拟租赁陈贤兴温州和青岛房屋，预计物业费和年租金合计不超过11万元[14] - 宁波央腾汽车电子有限公司拟租赁公司子公司房屋，预计年租金不超过30万元[14] 授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟向银行申请不超过15亿元综合授信额度[28] - 公司及子公司接受关联方担保总金额不超过10亿元[30] 会议审议 - 2025年1月15 - 16日公司相关会议审议通过预计2025年日常性关联交易议案，将提请2025年第二次临时股东大会审议[7] - 2025年1月15 - 16日公司相关会议审议通过公司及其子公司房屋租赁暨关联交易议案，将提请2025年第二次临时股东大会审议[15] - 2025年1月相关会议审议通过综合授信及关联担保议案，将提请2025年第二次临时股东大会审议[32]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次为准[6] 时间地点 - 现场会议2025年2月11日14：30 - 15：30[7] - 网络投票2025年2月10日15:00—2月11日15:00[7] - 股权登记日2025年2月6日[8][9] - 会议地点为杭州利尔达物联网科技园1号楼18楼会议室[10] 议案相关 - 审议三项议案，关联股东回避表决[10][11][12] - 议案对中小投资者单独计票[13] 登记事宜 - 按股东类型分多种登记方式，持相应文件办理[13] - 登记时间2025年2月7日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[14] - 登记地点为杭州利尔达物联网科技园1号楼1801室[14] 其他 - 会议联系人段焕春，电话0571 - 88377626[14]

会议信息 - 会议于2025年1月16日在利尔达物联网科技园召开[4] - 发出会议通知时间为2025年1月9日，方式为通讯、邮件[4] - 会议主持人是李雷[3] 议案表决 - 《关于预计公司及子公司2025年度授信及关联担保议案》全票通过[6] - 《关于预计2025年日常性关联交易议案》全票通过[7] - 《关于公司及其子公司房屋租赁暨关联交易议案》全票通过[8]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月8日在杭州召开[2] - 出席股东9人，持表决权股份258,777,786股，占比61.3756%[3] 参会人员情况 - 公司9名董事出席6人，3名监事出席2人[4] 审议事项结果 - 审议通过变更公司住所及修订《公司章程》，同意股数占100%[4]

会议安排 - 董事会于2024年12月24日刊载股东大会通知[6] - 现场会议于2025年1月8日14时30分召开[7] - 网络投票时间为2025年1月7日15:00 - 1月8日15:00[7] 参会情况 - 截至2025年1月2日收市后登记在册股东有权出席[8] - 现场出席股东9名，代表258,777,786股，占比61.3756%[8] - 网络投票无有效投票股东[8] 审议结果 - 会议审议《关于拟变更公司住所及修订〈公司章程〉》[11] - 审议事项为特别决议事项，需三分之二以上通过[11] - 审议议案全部获得通过[11]

公司评级 - 报告公司投资评级为无评级 [1] 核心观点 - 2024年前三季度公司亏损扩大，业绩承压，营收同比下降12.79%，归母净利润同比下降3,389.68%，扣非归母净利润同比下降485.26% [1] - 2024年第三季度公司营收同比下降14.18%，归母净利润同比下降9.79%，扣非归母净利润同比下降104.16% [1] - 公司前三季度毛利率为13.42%，同比上升0.24个百分点，归母净利率为-3.38%，同比下降3.22个百分点 [1] - 2024年第三季度毛利率为14.60%，同比上升3.37个百分点，归母净利率为-1.46%，同比下降0.22个百分点 [1] 主要财务指标 - 2020年至2023年公司营业总收入分别为1,377.06百万元、2,205.52百万元、2,578.30百万元、2,426.23百万元，同比增长率分别为9.64%、60.16%、16.90%、-5.90% [2] - 2020年至2023年公司归母净利润分别为51.28百万元、180.56百万元、110.53百万元、-6.02百万元，同比增长率分别为-27.95%、252.13%、-38.79%、-105.44% [2] - 2020年至2023年公司毛利率分别为18.20%、22.59%、17.40%、13.24% [2] - 2020年至2023年公司ROE分别为10.19%、30.73%、15.37%、-0.78% [2] - 2020年至2023年公司每股收益分别为0.14元、0.48元、0.28元、-0.01元 [2] 公司业务 - 公司主营业务为IC增值分销业务和物联网模块及物联网系统解决方案的研发、生产和销售 [8] - 公司致力于物联网产品研发、技术应用、服务落地，服务数万家客户，助力诸多领域智能化升级 [8] - 公司市值截至2024年12月24日为48.07亿元 [8] 盈利能力 - 2024年前三季度公司扣非归母净利润为-55.96百万元，同比下降485.26% [7] - 2024年前三季度公司毛利率为13.42%，同比上升0.24个百分点，归母净利率为-3.38%，同比下降3.22个百分点 [7] - 2024年前三季度公司销售费率为4.02%，同比上升0.83个百分点，管理费率为6.86%，同比上升1.62个百分点，研发费率为5.18%，同比上升0.36个百分点，财务费率为1.02%，同比上升0.62个百分点 [7] 营运能力 - 2024年前三季度公司总资产周转率为0.68，较去年有所降低 [7] 现金流情况 - 2024年前三季度公司经营性现金流净额为-74.03百万元 [7]

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2024-071 利尔达科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：叶文光 6.会议列席人员：部分高管、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法 规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 独立董事崔彦军、潘士远、杨柳勇因公事以通讯方式参与表决。 1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日 2.会议召开地点：利尔达物联网科技园 1 号楼 2 楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 17 日以通讯、邮件方式 发出 （二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会》 1.议案内容： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更 ...

关于拟变更公司住所及修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2024-069 利尔达科技集团股份有限公司 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 根据公司自身发展现状及未来战略规划，现拟变更注册地址，并针对前述变 化同步修订《公司章程》相应条款。 三、备查文件 （一）《利尔达科技集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》 （二）《利尔达科技集团股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》 | 原规定 | | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五条 公司住所：浙江省杭州市拱墅 | 第五条 | | | 公司住所：浙江省杭州市余杭 | | 区和睦院 ...

一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2024-070 利尔达科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 12 月 23 日，利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过《召开 2025 年第一次临时股东大 会》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召 ...