关于利尔达科技集团股份有限公司 2024年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：利尔达 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘洪志 | 联系电话：0571-85115307 | | 保荐代表人姓名：朱星晨 | 联系电话：0571-85115307 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-040 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 利尔达科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 16 日 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者 上市公司接待人员：1、公司董事长：叶文光先生；2、公司董事、总经理： 陈凯先生；3、公司董事、董事会秘书、副总经理：段焕春先生；4、公司董事、 财务负责人：孙其祖先生；5、公司保荐代表人：朱星晨先生 三、 投资者关系活动主要内容 公司在 2024 年年度业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行了沟通与交 流，主要问题及回复情况如下： 问题 1：公司的存货有没有继续减值？ 问题 4：请问公司有 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-040 利尔达科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 16 日 问题 1：公司的存货有没有继续减值？ 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者 上市公司接待人员：1、公司董事长：叶文光先生；2、公司董事、总经理： 陈凯先生；3、公司董事、董事会秘书、副总经理：段焕春先生；4、公司董事、 财务负责人：孙其祖先生；5、公司保荐代表人：朱星晨先生 三、 投资者关系活动主要内容 公司在 2024 年年度业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行了沟通与交 流，主要问题及回复情况如下： 回答：尊敬的投资者， ...

业绩情况 - 公司2024年预计亏损约1.1亿元[5] 股价异常 - 2025年3月4 - 6日收盘价涨幅偏离值累计达49.39%属异常[2] 合作情况 - 公司未与阿里巴巴形成实质性订单和合作[4] 信息披露 - 前期公告无更正补充，近期经营无重大变化[4] - 公司及相关方无应披露未披露重大事项[4][6] 股票交易 - 异常波动期间公司及相关方无交易股票情况[7]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入19.67亿元，同比减少18.91%[3][4] - 2024年利润总额-1.23亿元，同比下降1020.27%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-1.10亿元，同比下降1727.00%[3][4] - 2024年归属于上市公司股东的扣非净利润-1.18亿元，同比下降542.76%[3][4] - 2024年基本每股收益-0.26元，同比下降2500.00%[3][4] - 2024年末总资产18.58亿元，同比减少14.28%[3][4] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益6.95亿元，同比减少11.49%[3][4] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产1.65元，同比减少11.29%[3][4] 财务数据变化原因 - 营业收入减少主因IC增值分销业务竞争加剧，与部分客户合作规模缩减[4] - 净利润下降主因IC增值分销业务业绩波动和新投资公司研发亏损[5]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于2月11日在杭州召开[2] - 9名股东出席，持有表决权股份75,209,671股，占比17.8378%[3] - 9名董事出席4人，3名监事出席2人[4] 议案表决情况 - 三项议案同意股数均为973,932股，占比100%[5][6][8] - 三项议案关联股东回避表决票数均为74,235,739股[6][8][9] - 涉及中小股东利益事项，同意票数43,304股，比例100%[10]

股东大会信息 - 2025年1月20日刊载2025年第二次临时股东大会通知[6] - 现场会议2月11日14时30分召开，董事长主持[7] - 网络投票时间为2月10日15:00 - 2月11日15:00[7] 股东出席情况 - 现场出席股东9名，代表股份75,209,671股，占比17.8378%[8] - 网络投票股东0名，代表股份0股，占比0%[8] 审议议案 - 审议预计2025年度授信及关联担保等议案[11] - 审议事项为普通决议，过半数通过[11] - 关联交易关联股东回避表决[11]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[2] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为-11,500～-9,000万元，上年同期为-601.60万元，变动比例为-1,811.57%～-1396.01%[3] 亏损原因 - 市场竞争加剧、市场策略调整致销售收入和毛利额下滑[4] - 新投资的浙江灵朔科技处于前期研发投入阶段，四季度研发投入大增致当年度亏损，公司按权益法核算确认的投资损失大幅增加[4] 业绩预告性质 - 业绩预告为初步核算结果，未经审计，最终数据以2024年年度报告披露为准[1][5]

会议信息 - 2025年1月16日在利尔达物联网科技园1号楼14楼会议室召开会议[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 议案表决 - 《关于预计公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信及关联担保的议案》同意5票[5] - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》同意5票[6] - 《关于公司及其子公司房屋租赁暨关联交易的议案》同意5票[8] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》同意9票[9] 审议情况 - 《关于预计公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信及关联担保的议案》需提交股东大会审议[5] - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》需提交股东大会审议[6] - 《关于公司及其子公司房屋租赁暨关联交易的议案》需提交股东大会审议[8] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》无需提交股东大会审议[9]

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-007 利尔达科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2025 年 1 月 16 日，利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时 股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种,如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 ...