国信证券股份有限公司 关于利尔达科技集团股份有限公司 2022 年度公司治理专项自查及规范活动的 专项核查报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）作为利尔达科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"利尔达"）向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《关于做好上市公司 2022 年年度报 告披露相关工作的通知》（北证办发〔2022〕62 号）等相关工作安排的要求，参 考公司自查情况并结合日常督导情况，对利尔达 2022 年度治理情况开展了专项 核查工作，并出具本核查报告，现将本次核查情况报告如下： 一、对公司在内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、 治理约束机制情况 （一）公司内部制度建设情况 国信证券获取并核查利尔达《公司章程》、《承诺管理制度》、《信息披露管理 制度》等公司内部制度、股东大会、董事会和监事会制度、与内部制度及公司章 程相关的董事会及监事会决议等文件，结合公司自查，截至 2022 年 12 月 31 日， 利尔达内部制度建设情况如下： 1、公司已对照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等业务规则完善公 司章程； 2、公司已建立股东大会 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2023-056 利尔达科技集团股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事 前认可意见及独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召 开第四届第十一次董事会会议，根据《公司法》、《证券法》、《利尔达科技集 团股份有限公司章程》、《利尔达科技集团股份有限公司独立董事工作细则》等 相关法律法规、规章制度的有关规定，作为利尔达科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事，对第四届董事会第十一次会议审议的相关事项发表如 下事前认可意见及独立意见： 一、《拟续聘会计师事务所》的事前认可意见及独立意见 （一）事前认可意见 二、关于《2022 年年度权益分派预案》的事前认可意见及独立意见 在公司董事会审议该议案前，公司已将相关材料递交独立董事审阅，我们已 对天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业资质、专业胜任能力、独立性和诚信 状况等进行了审查，认 ...

国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为利尔达科 技集团股份有限公司（以下简称"利尔达"或"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对利尔达履行持续督导义务。根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务 管理细则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对利尔达调整募集 资金投资项目拟投入募集资金金额事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 利尔达于 2023 年 1 月 20 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意利尔达科技 集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 148 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行股数 19,800,000 股（不含行使超额配售选择权所发的股份），发 行价格为人民币 5.00 元/股，超额配售选择权实施期限结束后，公司在初始发行规模 的基础上新增发行股票数量 2,970,000 股,由此公司发行总股数扩大至 22,7 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2023-041 利尔达科技集团股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项独立意 见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 28 日召 开第四届第十次董事会会议，根据《公司法》、《证券法》、《利尔达科技集团 股份有限公司章程》、《利尔达科技集团股份有限公司独立董事工作细则》等相 关法律法规、规章制度的有关规定，作为利尔达科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事，对第四届董事会第十次会议审议的相关事项发表如下独 立意见： 一、关于《调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额》的独立意见 经审阅相关资料，我们认为：公司根据公开发行股票的募集资金实际情况， 对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，能够更加合理、审慎、有效的使用募 集资金，保障募投项目的顺利实施，本次调整不涉及变更募集资金投向和改变募 集资金的用途，符合《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件和 ...

目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—4 页 | 三、附件 ………………………………………………………………第 | | 5—9 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件 …………………………………………第 | | 5 | | 页 | | （二）本所执业证书复印件 …………………………………………第 | | | 6 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料复印件 | …………第 | 7 | | 页 | | （四）执业会计师资格证书复印件 …………………………… | 第 | 8—9 | | 页 | 关于利尔达科技集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2023〕846 号 利尔达科技集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的利尔达科技集团股份有限公司（以下简称利尔达公司）管 理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2023-040 利尔达科技集团股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 28 日 5.会议主持人：李雷 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的议案》 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 1.议案内容： 该议案内容详见公司于同日登载至北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公 2.会议召开地点：利尔达物联网科技园 1 号楼 18 楼会议室 3. ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2023-038 利尔达科技集团股份有限公司 关于成立浙江先芯科技有限公司余杭分公司的公告 负责人：陈云 经营期限：二十年 经营范围：生产、销售：物联网系统新产品、仪器仪表、电子产品、LCD 显 示模组、平板电脑、手机模块、无线通信设备及以上产品的技术研发、技术推广、 技术服务* 货物进出口（法律行政法规禁止经营的项目除外，法律行政法规限制 经营的项目取得许可后方可经营）* 以上信息均以最终颁发的分公司营业执照登记信息为准。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、分公司成立概述 浙江先芯科技有限公司（以下简称"先芯科技"）系利尔达科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的全资子公司，根据公司发展需要，先芯科技拟在 杭州市余杭区设立分公司，该分公司不具有独立法人资格，为独立核算主体。 二、拟设立分公司的基本情况 分公司名称：浙江先芯科技有限公司余杭分公司 场所：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1326 号 1 号楼 1202-1 室 ...

关于利尔达科技集团股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为利尔达科 技集团股份有限公司（以下简称"利尔达"或"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对利尔达履行持续督导义务。根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务 管理细则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对利尔达使用募集 资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，具体情况 如下： 国信证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 利尔达于 2023 年 1 月 20 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意利尔达科技 集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 148 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行股数 19,800,000 股（不含行使超额配售选择权所发的股份），发行 价格为人民币 5. ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2023-039 利尔达科技集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事崔彦军、杨柳勇、潘士远因公事以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 1.议案内容： 1. 会议召开时间：2023 年 3 月 28 日 2. 会议召开地点：利尔达物联网科技园 1 号楼 18 楼会议室 3. 会议召开方式：现场+通讯 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 23 日以通讯方式发出 5.会议主持人：叶文光 6. 会议列席人员：部分高管、监事 该议案内容详见公司于同日登 ...

关于变更注册资本、公司类型及拟修订《公司章程》并办 理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2023-037 利尔达科技集团股份有限公司 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程（草案）》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第一章第三条 | 公司于【】经中国证券 | 第一章第三条 公司于 年 1 月 18 | 2023 | | 监督管理委员会（以下简称"中国证监 | | 日经中国证券监督管理委员会（以下简 | | | 会"）核准，首次向社会公众发行人民 | | 称"中国证监会"）核准，首次向社会公 | | | 币普通股【】股，于【】在北京证券交 | | 众发行人民币普通股 2277 万股，于 | | | 易所上市。 | | 2023 年 2 月 17 日在北京证券交易所 ...