证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-066 利尔达科技集团股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 6 月 16 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过《重大信息 内部报告制度》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效传递、 归集和管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司信息披露管理办法》及 其他有关法律、法规、规范性文件的规定，结合《利尔达科技集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）和公司实际情况，制定本制度。 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-050 利尔达科技集团股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 6 月 16 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过《利润分配 管理制度》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步规范利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及《利尔达科技集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-055 利尔达科技集团股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 6 月 16 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过《董事会秘 书工作细则》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 第四条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本细则的规定。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书是公司的高级管理人员，应当具有必备的专业知识和经 验，在学术、专业资格或有关经验方面符合法律法规、监管机构或证券交易所的 其他要求。 第六条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘 书： 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》")、《中华人民共 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-046 利尔达科技集团股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 6 月 16 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过《股东会 议事规则》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等法律法规及本公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当 ...

本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 一般规定 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保 公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公 司法》及相关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《利尔达科技集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制订本制度。 证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-048 利尔达科技集团股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 6 月 16 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过《关联 交易管理制度》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、由前项所述主体直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或其他组织； 3、关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独 立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-070 利尔达科技集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关 规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 | | 券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 | "《证券法》"）和其他有关规 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-068 利尔达科技集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管 理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 6 月 16 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过《董事、高 级管理人员离职管理制度》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公 司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《利 尔达科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞任、被 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-071 利尔达科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） （四）会议召开方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2025 年 6 月 16 日经公司第四届董事会第二十三次 会议审议通过。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 7 月 3 日 14：30-15：30。 2、网络投票起止时间：2025 年 7 月 2 日 15 ...

会议信息 - 监事会会议于2025年6月16日在利尔达物联网科技园召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案审议 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，待股东会审议[5] - 审议通过废止《监事会议事规则》议案，待股东会审议[6]

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-044 利尔达科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 16 日 2.会议召开地点：利尔达物联网科技园 1 号楼 18 楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长叶文光 6.会议列席人员：部分高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事崔彦军、杨柳勇、潘士远因公事以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 1.议案内容： 1.8 修订《对外担保管理制度》，具体内 ...