会议信息 - 公司于2025年7月14日公告召开2025年第一次临时股东会通知[4] - 现场会议于2025年7月29日14:30召开，网络投票时间为2025年7月28 - 29日[5] - 本次股东会召集人为公司董事会，采取现场与网络投票结合表决[6][8] 参会情况 - 现场出席6名股东及代理人，代表103,190,600股，占比58.6310%[6] - 网络投票0名股东，代表0股，占比0%[6] 议案表决 - 多项议案同意票均为103,190,600股，占出席会议全体股东100%[9][10] 合规情况 - 本次股东会召集、召开及表决程序和结果均符合规定[11][12]

市场表现 - 展示北证50与沪深300在2024年7月25日至2025年7月25日的涨跌幅情况[2] - 呈现北证成交额与换手率情况至2025年7月25日[5][6] - 给出北交所与A股各行业2025年7月25日的算数平均涨跌幅[5][7] 股票数据 - 列出2025年7月25日涨幅前十股票的市场数据，如天润科技涨30.00%，市值29.19亿元等[8] - 列出2025年7月25日跌幅前十股票的市场数据，如基康技术跌12.56%，市值52.76亿元等[9] 估值情况 - 展示北证与双创板块截至2025年7月25日的估值变化[11] - 呈现北交所公司截至2025年7月24日分行业的市盈率情况[12] 风险提示 - 指出政策支持力度低于预期、科技创新性不足、市场竞争加剧和市场波动等风险[13]

跨境电商概念板块表现 - 7月25日收盘跨境电商概念板块整体上涨0.62% 资金净流入1046.09万人民币 [1] - 板块内上涨个股92家 下跌个股62家 呈现普涨态势 [1] 涨幅居前个股 - 因赛集团涨幅最高达19.99% 主力资金净流入2.08亿人民币 占比15.73% [1] - 易点天下涨6.38% 主力资金净流入9074.01万人民币 占比5.99% [1] - 锦好医疗涨6.23% 主力资金净流入676.31万人民币 占比5.87% [1] - 光云科技涨6.21% 主力资金净流入1246.01万人民币 占比4.09% [1] - 鹿得医疗涨5.73% 主力资金净流入1387.89万人民币 占比8.48% [1] - 杰美特和海晨股份均涨5.56% 分别获主力资金净流入1216.19万和1150.27万人民币 [1] - 吉宏股份涨5.48% 主力资金净流入7070.55万人民币 占比9.26% [1] - 盛通股份涨5.44% 主力资金净流入9321.66万人民币 占比19.21% [1] - 泰鹏智能涨4.64% 主力资金净流入703.23万人民币 占比9.63% [1] 其他显著上涨个股 - 蓝色光标涨4.12% 主力资金净流入2.47亿人民币 占比10.77% [1] - 小商品城涨3.81% 主力资金净流入1.07亿人民币 占比7.12% [1] - 奥康国际涨3.78% 主力资金净流入4191.16万人民币 占比13.28% [1] 跌幅居前个股 - 丽尚国潮跌幅最大达5.95% [1] - 三羊马跌5.22% [1] - 海汽集团跌3.79% [1] - 万里马跌3.37% [1] - 居然智家跌3.07% [1]

A股医疗器械板块表现 - 医疗器械板块震荡走强，正川股份、康泰医学双双涨停 [1] - 南微医学涨幅超过10% [1] - 鹿得医疗、山东药玻、安杰思、锦好医疗、迈普医学等个股跟涨 [1] 行业政策动态 - 国家医保局表示将鼓励药品研发创新 [1] - 政策旨在助力中国创新药械走向世界 [1]

会议与人员管理 - 公司第四届董事会第九次会议审议《信息披露管理制度》，同意9票，反对0票，弃权0票，需提交股东会审议[2] - 董事会秘书空缺，指定人员代行职责并3个月内确定人选，指定前由董事长代行[6] - 董事和高级管理人员变化，2个交易日内向北交所报备最新资料[6] - 新任董事和高级管理人员任命后1个月内签署承诺书并报备，声明事项重大变化（持股除外）5个交易日内更新提交[8] 报告披露 - 公司应在规定时间内披露年度、中期、季度报告，一季度报告披露时间不得早于上一年度报告[14] - 预计不能在规定期限内披露定期报告，及时报告原因、解决方案及延期披露最后期限[14] - 业绩快报主要财务数据和指标同比增减变动幅度达30%以上，说明原因[15] - 预计年度净利润为负值等情形，会计年度结束之日起1个月内预告[15] - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需关注[16] - 扣除无关收入后营业收入低于5000万元有相关规定[16] - 业绩快报、预告财务数据与实际差异达20%以上披露修正公告[17] - 业绩预告本期财务数据区间变动幅度一般不超30%，最大不超50%[17] 重大事件披露 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%属重大事件[29] - 营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超30%属重大事件[29] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属重大事件[29] 其他披露规定 - 财务报告非标准审计意见按规定披露文件[21] - 定期报告差错或虚假记载按规定及时披露[23] - 临时报告加盖董事会公章并由董事会发布[26] - 年度股东会召开二十日前或临时股东会召开十五日前发通知[36] - 股东会结束后两个交易日内披露决议公告[37] - 交易涉及资产总额等多项指标占比达一定标准应披露[40] - 公司提供担保提交董事会审议并披露决议公告和相关公告[41] - 控股股东或实际控制人对重大事件有影响书面告知公司并配合披露[31] - 重大事件最先触及规定时点后及时履行首次披露义务[31] - 与关联自然人、法人成交金额达一定标准需履行董事会审议程序后及时披露[47] - 涉案金额超过1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁及时披露[50] - 公司为关联方提供担保，董事会审议通过后及时披露并提交股东会审议，为控股股东等提供担保时对方应提供反担保[48] - 董事会审议通过利润分配或资本公积转增股本方案后及时披露方案内容，并在有效期内召开股东会审议[51] - 实施资本公积金转增股本披露转增金额是否超过报告期末“资本公积——股本溢价”余额[51] - 股票交易出现异常波动，次一交易日开盘前披露异常波动报告，无法披露则申请停牌[54] - 每年日常性关联交易超出预计金额需就超出部分履行审议程序并披露[44] - 终止实施权益分派召开董事会、股东会审议并披露终止原因和审议情况[53] - 未能按期实施权益分派，董事会于期限届满前披露致歉公告并说明原因及后续安排[53] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况及时通知并披露[54] - 控股股东等质押股份占其所持股份比例达50%以上及之后质押披露相关情况[57] - 直接或间接持有公司5%以上股份的股东，持股比例每增减5%告知公司并配合披露[58] - 大股东等减持股份按规定预先披露减持计划[58] - 营业用主要资产抵押等一次超总资产的30%及时披露[61] - 变更证券简称经董事会审议通过，变更全称经董事会审议并提请股东会审议[63] - 发生可能触及重大违法类强制退市情形，披露风险提示公告[63] - 董事会正式聘任、解聘董事会秘书或其辞职，2个交易日内发布公告并向北交所报备，原任离职3个月内聘任[66] 信息保存与人员职责 - 董事、高级管理人员等相关信息披露传送、审核文件及信息披露文件、公告保存期限为10年[85][86] - 关键人员包括董事、高级管理人员等，直接或间接持有公司5%以上股份的股东需报备相关信息[87] - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务，有权参加相关会议、了解财务经营情况等[66] 定义相关 - 控股股东指持股份额占公司股本总额50%以上或虽不足50%但表决权对股东会决议有重大影响的股东[92] - 拥有公司控制权情形包括为持股50%以上控股股东、可实际支配表决权超30%等[93] - 控股子公司指持有其50%以上股份或能决定董事会半数以上成员组成等的公司[93] - 关联法人包括直接或间接控制公司的法人等多种情形[95] - 关联自然人指直接或间接持有公司5%以上股份的自然人[97] 其他规定 - 信息披露应在两个交易日内完成，另有规定除外[92] - 办理信息披露等事项双人操作，设置经办与复核人员[80] - 制度由董事会制定，股东会审议通过后生效实施，解释权、修改权属董事会[103] - 2025年7月14日发布该制度相关内容[104]

董事会决议 - 公司第四届董事会第九次会议全票通过《董事会提名委员会工作细则》[3] - 细则自2025年7月14日起实施[24][25] 提名委员会构成 - 提名委员会由3名董事组成，含2名独立董事[7] 提名委员会运作 - 会议需2/3以上委员出席，提前三天通知[17] - 表决一人一票，关联委员回避，决议需过半数通过[18] - 会议档案保存期限为十年[20]

利润分配制度 - 公司第四届董事会第九次会议审议通过利润分配管理制度，需提交股东会审议[2] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[7] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[8] 现金分红政策 - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[11] - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[13] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低40%[13] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低20%[13] 重大投资界定 - 未来12个月拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产的50%且超5000万元，或达总资产的10%为重大投资[12] 特殊情况与政策调整 - 特殊情况不按既定政策分配利润，方案需经出席股东会股东表决权三分之二以上通过[14] - 调整或变更利润分配政策议案，经董事会审议后提交股东会，需出席股东表决权三分之二以上通过[15] 执行与披露要求 - 董事会2个月内完成股利派发[19] - 严格执行现金分红政策及股东会批准方案[19] - 调整或变更《公司章程》规定的利润分配政策需经董事会和股东会审议通过[19] - 定期或临时报告披露利润分配方案和政策执行情况[19] - 董事会未作现金利润分配预案需披露原因[19] - 股东违规占用资金，公司有权扣减其现金红利偿还[19] 制度说明 - 制度由董事会负责制定、修改和解释[21] - 自股东会审议通过之日起施行[21]

制度审议 - 公司第四届董事会第九次会议审议通过外汇套期保值业务管理制度，无需提交股东会审议[3] 业务内容 - 外汇套期保值业务包括远期结售汇、掉期业务等[5] 业务原则 - 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效原则，以正常生产经营为基础[8] 审批与期限 - 开展业务须提交董事会或股东会审批，可对未来12个月业务要素预计，额度使用期限不超12个月[10] 管理机构 - 董事会、股东会为决策机构，建立业务小组为日常管理机构，财务中心为日常执行机构[13] 部门职责 - 财务中心负责监督管理等，营销中心负责发起交易申请[15][16] 操作流程 - 业务操作需营销中心提出、董事长审议、董事会或股东会批准[15] 信息管理 - 财务中心要求金融机构定期提交交易清单，每季度上报盈亏情况[16] 保密与独立 - 参与人员及金融机构遵守保密制度，交易操作环节和人员相互独立[18] 风险管理 - 公司建立风险管理机制，采取风险评估和防范措施[20] 风险应对 - 业务出现重大风险时，各部门按职责操作、核查并商讨应对措施[21] 信息披露 - 公司按规定披露业务信息，经董事会审议后以决议公告形式披露[23][24] 档案保管 - 业务档案由财务中心保管，保管期限至少10年[24] 制度执行 - 制度未尽事宜按国家法律规定执行，由董事会修订并解释[26]

制度审议 - 公司第四届董事会第九次会议审议通过对外投资管理制度，需提交股东会审议[2] - 制度经公司股东会审议通过之日起施行[30] 投资分类 - 短期投资指持有不超一年可随时变现的投资[7] - 长期投资指期限超一年不能或不准备变现的投资[7] 融资与审批 - 公司对外融资包括股权融资和债务融资[12] - 对外借款由财务部申请、按权限审批后实施[12] - 发行股票或债券需董事会审议通过后提交股东会批准[13] 重大资产重组 - 重大资产重组需经初步评估、董事会审议，报股东会审议后实施[15] 决策制度 - 对外担保决策按《对外担保管理制度》执行[17] - 关联交易决策按《关联交易管理制度》执行[19] 投资审议标准 - 5种情形的对外投资事项应提交股东会审议[22] - 除股东会审议事项外，5种情形的对外投资事项应提交董事会审议并披露[22] - 未达董事会审议标准的对外投资事项由总经理审批决定[23] 委托理财 - 公司进行委托理财可合理预计投资范围、额度及期限[23] - 交易期限不得超过12个月，期限内交易金额不得超过投资额度[24] - 连续12个月内同类交易应累计计算，已履行审批义务的不再累计[24] 报告要求 - 交易标的为股权需提供最近一年又一期财务报告审计报告，非现金资产需提供评估报告[24] - 经审计财务报告截止日距使用日不得超过6个月，评估报告基准日距使用日不得超过一年[24] - 交易未达标准但北交所认为必要时，公司应提供审计或评估报告[24] - 12个月内累计资产总额或成交金额超公司最近一期经审计总资产30%，需提供评估或审计报告并提交股东会审议，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[24] 监督与追责 - 审计委员会有权对对外投资事项监督并专项审计，对违规或重大问题出具报告提交董事会[27] - 公司管理人员未按制度执行造成损害，应追究法律责任[27] 制度说明 - 制度中的“以上”包含本数[29]

公司基本信息 - 公司于2021年11月15日在北交所上市，简称鹿得医疗，代码832278[6] - 公司注册资本17450.00万元[6] - 设立时发行股份8000.00万股，面额股每股1元[13] - 发起人上海鹿得实业持股93%，上海鹿晶投资持股7%[13] - 已发行股份17450.00万股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本10%，董事会决议需2/3以上董事通过[14] - 收购本公司股份用于特定情形，合计持股不超已发行股份10%，3年内转让或注销[18] - 公开发行股份前已发行股份，上市1年内不得转让[20] - 董监高任职期间每年转让股份有比例限制[20] 股东权益与义务 - 董监高亲属持股上市1年内、离职半年内不得转让[21] - 5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[21] - 股东要求董事会执行，董事会30日内执行[21] - 股东对合并、分立决议持异议，可要求公司收购股份[24] - 股东对决议瑕疵，60日内可请求法院撤销[24] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[93] - 董事任期3年，可连选连任[74] - 兼任高管及职工代表董事不超董事总数1/2[74] - 独立董事每届任期3年，连任不超6年[84] - 审计委员会由3名成员组成，2名为独立董事[103] 会议与决策 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 特定情形下，2个月内召开临时股东会[45] - 董事会收到提议10日内反馈是否同意召开临时股东会[47] - 股东会普通决议需1/2以上表决权通过，特别决议需2/3以上[63] - 关联交易事项需非关联股东过半数表决权通过，特别决议需2/3以上[65] 财务与利润分配 - 会计年度结束4个月内报送年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[114] - 分配税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[114] - 单一年度现金分红不少于可分配利润10%，最近三年累计不少于年均可分配利润30%[116] - 重大投资或现金支出指未来12个月支出超净资产50%且超5000万元或超总资产10%[117] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中有最低占比要求[118] 其他规定 - 控股股东质押股票应维持公司控制权和经营稳定[31] - 控股股东转让股份遵守限制性规定和承诺[32] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不续聘提前10天通知[126] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[132] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[137]