证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-078 江苏鹿得医疗电子股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第九次会议审议通过《江苏鹿得医疗电子股份有限公司重 大信息内部报告制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案 无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公 司"）重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效传递、 归集和管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》 及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，结合《江苏鹿得医疗电子股份有限 公司公司章 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-055 江苏鹿得医疗电子股份有限公司累积投票制度实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第九次会议审议通过《江苏鹿得医疗电子股份有限公司累 积投票制度实施细则》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案 尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一条 为进一步规范江苏鹿得医疗电子股份公司（以下简称"公司"）运 行，充分维护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《江苏 鹿得医疗电子股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制 订本实施细则。 第二条 本实施细则适用于下列情形： （一）选举两名以上独立董事； （二）单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上的公司选 举两名及以上董事。 第三 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-076 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第九次会议审议通过《江苏鹿得医疗电子股份有限公司董 事会审计委员会工作细则》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该 议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司审计委员会工作指引》、《江苏鹿得医疗电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司设立董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财务信息 及其披露、监督 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-059 江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第九次会议审议通过《江苏鹿得医疗电子股份有限公司董 事会议事规则》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案尚需提 交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 董事会议事规则 （八） 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外融资等事项； （九） 决定内部管理机构的设置； 第一章总则 第一条 为了进一步规范江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《江苏鹿得医疗电 子股份有限公司章程》（以下 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-070 江苏鹿得医疗电子股份有限公司内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第九次会议审议通过《江苏鹿得医疗电子股份有限公司内 部控制制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无需提交 股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 内部控制制度 第一章总则 第一条 为加强江苏鹿得医疗电子股份有限公司(以下简称"公司")的内部 控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件以及《江苏鹿 得医疗电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合 公司的实际情况，制订本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的: (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定; (二)提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报; (三 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-074 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第九次会议审议通过《江苏鹿得医疗电子股份有限公司董 事会薪酬与考核委员会工作细则》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章总则 第一条 为了进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《江苏鹿得医疗电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制订本工作细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定及审查董事及高级 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-058 江苏鹿得医疗电子股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第九次会议审议通过《江苏鹿得医疗电子股份有限公司独 立董事工作制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案尚需 提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章总则 第一条 为促进江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作，维护公司整体利益，保障独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规 则》")、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号-独立董事》等法律、 法规、规范性文件和《江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，制定本工作 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-063 江苏鹿得医疗电子股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第九次会议审议通过《江苏鹿得医疗电子股份有限公司会 计师事务所选聘制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案 尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制 审计报告的行为。 第三条 本制度适用范围为公司选聘年度审计会计师事务所。选聘其他专项 审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"） 为进一步规范 选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华 人民共和国公司法》《中 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-075 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第九次会议审议通过《江苏鹿得医疗电子股份有限公司董 事会战略委员会工作细则》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该 议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章总则 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发 展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《江苏鹿得医疗电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设 立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决 ...

投资者关系管理制度审议 - 公司第四届董事会第九次会议审议通过投资者关系管理制度，同意9票，反对0票，弃权0票，需提交股东会审议[2] 投资者关系管理工作 - 目的包括促进公司与投资者良性关系、建立稳定优质投资者基础等[6] - 基本原则有充分披露信息、合规披露信息等六项[6] - 工作内容包括披露公司发展战略、经营管理等信息[7][8] - 与投资者沟通方式有公告、召开股东会、公司网站等[9] 管理负责人与员工要求 - 指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人[11] - 从事该工作员工需具备了解公司经营等素质[11] 工作主要职责 - 有信息沟通、筹备会议等九项[11][12] 部门配合与设施设置 - 各部门应配合负责人归集信息[13] - 设立专门投资者咨询电话和传真并在定期报告公布[13] 业绩说明会 - 不晚于年度股东会召开之日举办年度业绩说明会，董事长等应出席[14] - 内容包括行业状况、公司战略、财务状况等[14] - 至少提前2个交易日发布召开通知[14] 活动管理 - 进行投资者关系活动应建立完备档案制度[14] - 开展业绩说明会等活动应编制活动记录并及时披露[15] 培训与致歉 - 以适当形式对员工进行投资者关系管理知识培训[15] - 受证监会或交易所行政处罚等情形应向投资者公开致歉[15][16] 制度规定 - 本制度未规定但现行法律等有规定的从其规定[18] - 由公司董事会负责解释和修订[18] - 经董事会审议通过后，自股东会审议通过后施行[18]