公司治理 - 鹿得医疗第四届董事会第十次会议审议通过《2025年半年度权益分派预案的议案》等多项议案 [2]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1750万股，发行价8.55元/股，募集资金总额1.49625亿元，净额1.3877057099亿元[3] - 截至2025年6月30日，2024年末累计投入6678.067644万元，本年度已使用3038.43835万元[6] - 截至2024年末利息收入扣除手续费累计净额961.14557万元，本年度净额53.548638万元[6] - 募集资金账户利息收入补充流动资金使用合计951.641981万元[6] - 截至2025年6月30日，募集资金账户余额1158.336328万元[6] - 截至2025年6月30日，募集资金专户通知存款3100万元，连同活期存款累计余额4258.336328万元[6] - 改变用途的募集资金金额117080183.59元，占比84.37%[20] 理财情况 - 2024年12月18日公司同意用不超7000万元闲置募集资金购买理财产品，12个月内资金可滚动使用[12] - 2024年12月25日至2025年6月5日，委托理财4091.91万元，预计年化收益率2.35%[10] - 2024年12月有多笔7天通知存款委托理财，金额100 - 900万不等，预计年化收益率0.45%或0.90%[10][11] - 2024年12月25日有100万元保本保息7天通知存款，固定收益0.90%；2025年6月6日有3000万元保本保息7天通知存款，固定收益0.65%[12] - 报告期末使用闲置募集资金购买理财产品余额为3100万元[25] 项目情况 - 医疗器械产品及配件智能升级技改项目、研发中心建设项目达到预定可使用状态日期由2022年1月、2022年7月延期至2024年7月[13][23] - 2022年12月南通开发区政府出让84亩土地给公司，2023年3月公司拟建设鹿得医疗健康智慧产业园项目[13][23] - 鹿得医疗健康智慧产业园项目用地面积56234.85㎡[14][23] - 公司变更鹿得大数据新零售项目，将原募集资金用于鹿得医疗健康智慧产业园项目[15] - 医疗器械产品及配件智能升级技改项目调整后投资总额4665701.80元，期末累计投入4630601.80元，投入进度99.25%[20] - 研发中心建设项目调整后投资总额4949.00元，期末累计投入4949.00元，投入进度100%[20] - 鹿得大数据新零售项目调整后投资总额4907144.89元，期末累计投入4907144.89元，投入进度100%[21] - 医疗器械产品生产基地计划总投资约10亿元，分两期建设[22] - 鹿得大数据新零售项目原计划建设内容搁置，预计无法在2023年7月31日前达预定可使用状态[22][23][24] - 2023年7月20日公司审议通过变更募集资金用途议案，将资金用于健康智慧产业园项目[24]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[2][3] - 采用现场、网络和其他投票方式结合[5] 时间地点 - 现场会议2025年9月11日14:30召开[6] - 网络投票2025年9月10日15:00 - 9月11日15:00[6] - 会议地点为江苏省南通市经济技术开发区同兴路8号公司会议室[10] 股权登记 - 股权登记日为2025年9月5日[8] 审议议案 - 审议2025年半年度权益分派预案的议案[11] 登记信息 - 登记时间为2025年9月10日9:15 - 11:00、13:00 - 16:30[14] - 登记地点为江苏省南通市经济技术开发区同兴路8号公司会议室[14]

会议情况 - 董事会会议于2025年8月26日在南通工厂会议室召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] 议案表决 - 《关于2025年半年度报告及摘要的议案》全票通过[6] - 《关于2025年半年度募集资金专项报告的议案》全票通过[7] 分红计划 - 公司总股本174,500,000股，拟10股派1元现金红利[8] 后续安排 - 拟于2025年9月11日召开2025年第二次临时股东会[10]

业绩总结 - 截至2025年6月30日，合并报表未分配利润66,361,701.77元，母公司65,250,061.81元[2] - 总股本174,500,000股，每10股派现1元，预计派现17,450,000元[2] - 最近三年已分配及拟分配总额91,837,671.34元，占年均净利润比例292.77%[5] 利润分配策略 - 分配税后利润提10%列法定公积金，达注册资本50%以上可不提[7] - 具备条件优先现金分红，单一年度不少于可分配利润10%[9] - 最近三年现金累计分配不少于年均可分配利润30%[9] 权益分派情况 - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[11] - 预案披露前控制内幕信息知情人范围并告知[15] - 预案需股东会审议，通过后2个月内实施[15]

股份回购 - 公司于2022年4月1日至9月26日回购150万股，占总股本0.8523%[2] 股份注销 - 2025年8月25日完成150万股回购股份注销，注销后股份总额为1.745亿股[2] 股东持股变化 - 注销后控股股东等合计持股比例从55.7884%增至56.2680%[3] - 项友亮等股东持股比例均有增加[3][4] 限售股份占比变化 - 注销前后有限售和无限售条件股份占比均有变化[5]

权益分派预案 - 公司拟以总股本174,500,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），预计派发现金红利总额17,450,000元 [1] - 截至2025年6月30日，公司合并报表未分配利润为66,361,701.77元，母公司未分配利润为65,250,061.81元 [1] - 若股权登记日应分配股数与当前预计不一致，公司将维持分派总额不变并调整分派比例 [2] 现金分红历史 - 最近三年已分配及拟分配的现金红利总额为91,837,671.34元，其中包括中期分配现金红利8,077,671.34元 [2] - 现金分红总额占最近三年年均归属于上市公司股东净利润的比例达292.77% [2] 公司治理与利润分配政策 - 利润分配需先提取10%法定公积金，直至累计额达注册资本50%以上可不再提取 [3] - 现金分红条件要求：单一年度现金分红比例不低于可分配利润10%，最近三年累计现金分红不低于年均可分配利润30% [4] - 存在重大投资计划或现金支出（达到净资产50%且超5,000万元，或达总资产10%）时可豁免现金分红 [4] - 股票股利分配需经股东会特别决议审议通过 [5] - 利润分配方案需经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过 [6] 实施安排与程序 - 董事会须在股东会决议后两个月内完成股利派发事项 [7] - 利润分配政策变更需经董事会论证并听取独立董事意见，股东会表决通过比例需达三分之二 [7] - 公司需通过多种渠道与中小股东沟通现金分红方案 [6]

股东减持计划 - 持股5%以上股东、实际控制人、董事项国强拟减持2,480,000股，占总股本比例1.4091% [1] - 董事及高级管理人员朱文军拟减持1,000,000股，占总股本比例0.5682% [1] - 减持原因为个人资金需求，通过集中竞价或大宗交易方式实施 [1] 实际控制人结构 - 公司实际控制人为项友亮（中国国籍、澳大利亚永久居留权）、黄捷静（澳大利亚籍）、项国强（中国国籍、无境外居留权） [1] - 董事朱文军兼任副总经理职务 [1] 员工持股平台减持完成 - 员工持股平台上海鹿晶投资管理中心于2025年5月30日至6月4日通过集中竞价减持2,200,000股，占总股本1.2500% [2] - 减持价格区间为10.41元/股至11.25元/股，减持总金额23,763,290.93元 [2] - 该平台为实际控制人项友亮、项国强、黄捷静的一致行动人 [3]

板块整体表现 - 医疗器械板块当日下跌2.16% [1] - 上证指数下跌0.46%至3666.44点 深证成指下跌0.87%至11451.43点 [1] 领涨个股表现 - 博拓生物(688767)涨停19.99% 收盘价45.13元 成交量10.43万手 成交额4.36亿元 [1] - 透景生命(300642)上涨10.85% 收盘价19.10元 成交量31.01万手 成交额5.88亿元 [1] - 济民健康(603222)涨停10.05% 收盘价8.10元 成交量94.48万手 成交额7.42亿元 [1] - 可孚医疗(301087)上涨6.99% 收盘价40.58元 成交量8.33万手 成交额3.29亿元 [1] 领跌个股表现 - 利德曼(300289)下跌11.21% 收盘价10.06元 成交量106.05万手 成交额10.85亿元 [2] - 中红医疗(300981)下跌9.91% 收盘价16.00元 成交量26.13万手 成交额4.31亿元 [2] - 海泰新光(688677)下跌7.93% 收盘价45.30元 成交量4.91万手 成交额2.28亿元 [2] 资金流向 - 板块主力资金净流出15.17亿元 [2] - 游资资金净流入2.48亿元 [2] - 散户资金净流入12.69亿元 [2]

公司表现 - 截至2025年8月13日收盘，鹿得医疗股价报12.19元，较前一交易日下跌0.35元 [1] - 当日成交量为92237手，成交金额达1.12亿元 [1] - 公司股价跌幅为2.79%，波动区间为12.03元至12.48元，振幅达到3.59% [1] 行业表现 - 8月13日医疗器械板块整体呈现调整态势，板块内多只个股出现不同程度下跌 [1] 公司业务 - 公司专注于医疗器械研发、生产和销售，产品涵盖多个医疗领域，主要服务于医疗机构和终端患者 [1] - 作为医疗器械板块的重要成员，其业务发展与行业整体走势密切相关 [1]