证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-048 江苏鹿得医疗电子股份有限公司职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、职工代表董事任命的基本情况 江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议并通过了《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》。 选举祝忠林先生为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 7 月 7 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合 惩戒对象。 祝忠林先生原为公司第四届董事会非职工代表董事，变更为第四届董事会职工代表 董事后，公司第四届董事会构成人员不变。 本次任命符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，有利于公司长远发展，不会 对公司生产、经营活动产生不利影响。 三、备查文件 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 公司新任职工代表董事候选人的任职资格符合法律 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-082 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 召开本次股东会的议案已经公司第四届董事会第九次会议审核通过，符合 《公司法》《江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程》的规定。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 7 月 29 日 14：30。 2、网络投票起止时间：2025 年 7 月 28 日 15:00—2025 年 7 月 29 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-043 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 会议从召开、召集、议案审议程序等方面均符合有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等相关法律规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于减少注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 为了落实新《公司法》，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程 指引》《北京证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，对《公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席欧道喜 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 1.会议召开时间：2025 年 7 月 11 日 2.会议召开地点：南通工 ...

第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-042 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 11 日 2.会议召开地点：南通工厂会议室 3.会议召开方式：现场及电话连线 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 1 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长项友亮 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 1.议案内容： 基于公司 ...

股份回购 - 2022年9月26日回购150万股，占总股本0.85%，占拟回购数量上限100%[2] - 回购最高成交价6.15元/股，最低成交价4.90元/股，支付总金额8077671.34元，占拟回购资金总额上限44.88%[2][3] 用途变更 - 拟将150万股回购股份用途由“用于实施股权激励”变为“用于注销并减少注册资本”[1] 股本变化 - 注销后总股本将由1.76亿股减至1.745亿股[5] - 有限售、无限售条件股份及回购专户股份占比有变化[6] 影响与审议 - 变更有利于增厚每股收益，对财务和经营无实质影响[8] - 议案需股东会审议，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[1]

医疗器械行业市场表现 - 6月27日收盘时医疗器械行业整体上涨0.47%，板块资金净流入1.27亿元 [1] - 行业个股表现分化明显，上涨个股90家，下跌个股29家 [1] 涨幅居前个股 - 鹿得医疗涨幅最高达6.59%，主力资金净流入1235.69万元，占成交额12.84% [1] - 锦好医疗上涨4.17%，主力资金净流入143.09万元，占比1.7% [1] - 春立医疗上涨3.55%，主力资金净流入1080.35万元，占比高达28.48% [1] - 安必平上涨3.54%，主力资金净流入593.93万元，占比2.9% [1] - 倍益康上涨2.92%，但主力资金净流出271.87万元，占比-1.54% [1] 其他表现突出个股 - 乐普医疗上涨1.61%，主力资金净流入6279.33万元，占比10.71% [1] - 惠泰医疗上涨1.61%，主力资金净流入825.64万元，占比2.73% [1] - 硕世生物上涨1.61%，主力资金净流入766.67万元，占比15.07% [1] 跌幅居前个股 - 新产业跌幅最大达-2.34% [1] - 热景生物下跌-1.68% [1] - 振德医疗下跌-1.6% [1] - 东方生物下跌-1.5% [1] - 博拓生物下跌-1.02% [1]

股份减持情况 - 上海鹿晶投资管理中心(有限合伙)于2025年5月30日至6月4日通过集中竞价方式减持鹿得医疗2,200,000股，占总股本比例1.2500% [1] - 减持价格区间为10.41元/股至11.25元/股，已减持总金额23,763,290.93元 [1] - 本次减持后上海鹿晶投资管理中心(有限合伙)持有鹿得医疗6,600,000股，占总股本比例降至3.7500% [2] 实际控制人持股结构 - 实际控制人项友亮、黄捷静、项国强合计直接持有鹿得医疗29.91%股份 [1] - 通过上海鹿得实业发展有限公司间接控制22.13%股份表决权 [1] - 通过上海鹿晶投资管理中心(有限合伙)间接控制5.00%股份表决权 [1] - 实际控制人及其一致行动人共计控制57.04%股份表决权 [1] 股东背景信息 - 项友亮为中国国籍，具有澳大利亚永久居留权 [2] - 黄捷静为澳大利亚籍 [2] - 项国强为中国国籍，无境外永久居留权 [2]

股份变动 - 2025年6月3 - 4日上海鹿晶投资减持公司股份165万股[2] - 减持比例为0.9375%[3] - 减持后股东合计持股比例从56.7259%降至55.7884%[2] 股东情况 - 项友亮等股东持股比例无变动[4] - 上海鹿晶投资变动前持股4.6875%，后降至3.7500%[4] 影响说明 - 本次变动不影响控股股东、实控人和公司经营[5]

股东减持 - 上海鹿晶投资管理中心（有限合伙）减持前持股880万股，比例5%[3] - 减持220万股，占总股本1.25%，金额23763290.93元[5] - 减持价格10.41 - 11.25元/股，时间2025.5.30 - 2025.6.4[5] - 减持方式为集中竞价，计划已完成[5] - 当前持股660万股，比例3.75%，与披露一致[5][6]

保荐代表人变更 - 2025年6月4日公司收到方正证券更换持续督导保荐代表人的函[1] - 原保荐代表人彭西方因个人原因离职，袁坚接替[1] - 变更后保荐代表人为黄松和袁坚[1] 新保荐代表人情况 - 袁坚具备法律职业资格，有9年以上投资银行业务从业经验[3] - 袁坚负责和参与多家公司股改、挂牌及定向增发工作[3]