薪酬制度审议 - 公司第四届董事会第九次会议通过董事、高管薪酬管理制度，待股东会审议[2] 薪酬管理机构 - 独立董事专门会议负责考核董事和高管并初步确定薪酬方案[6] 薪酬方案审议 - 董事薪酬方案经董事会同意后提交股东会，高管年度薪酬方案提交董事会[6] 薪酬构成与发放 - 独立董事领固定津贴，按月发，不参与挂钩考核；非独董按职务领薪；高管年薪制[10][12] 薪酬调整与生效 - 薪酬调整参考同行业增幅等因素，制度经股东会通过后生效[13][16]

股东会审议事项 - 公司第四届董事会第九次会议审议《江苏鹿得医疗电子股份有限公司股东会制度》，需提交股东会审议[2] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 公司与关联方成交金额（除担保外）占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易需股东会审议[7] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保事项须股东会审议[8][9] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等多种交易情况应提交股东会审议[10] - 被资助对象最近一期资产负债率超70%，对外提供财务资助经董事会审议后还应提交股东会审议[13] - 经审计总资产2%以上且超3000万元的交易，应提供评估或审计报告并提交股东会审议[15] 股东会召开规则 - 董事人数不足规定人数三分之二等情形，应在2个月内召开临时股东会[15] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[15][20][21] - 董事会收到提议后，应在10日内书面反馈，同意召开应在5日内发出通知[19][20] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[23] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[23] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会15日前公告通知股东[24] 投票相关规则 - 股东会网络投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，结束不得早于现场会结束当日下午3:00[24] - 股权登记日与会议日期间隔不得多于7个工作日[24] - 股东买入超规定比例的有表决权股份，买入后36个月内不得行使表决权[35] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[35] - 关联交易事项须经出席股东会的非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议事项需2/3以上通过[35] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[36][37] - 股东会采取记名方式投票表决，同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[41] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于10年[32] - 公司控股子公司因特殊原因持有股份，应在1年内依法消除该情形[34] - 董事长不能履职时，由过半数董事推举一名董事主持股东会[30] - 审计委员会召集人不能履职时，由过半数审计委员会成员推举一名成员主持[31] - 主持人违反制度使会议无法进行，经出席有表决权过半数股东同意可推举新主持人[31] - 单独持有或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东可提名非职工代表董事候选人[39] - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提名独立董事候选人[39] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上时，股东会在董事选举中应推行累积投票制[40] - 股东会决议应及时公告，需列明相关信息[42] - 公司在股东会上不得披露未公开的重大影响信息，结束后及时披露决议公告及法律意见书结论性意见[43] - 提案未获通过或变更前次股东会决议，应在公告中作特别提示[43] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在结束后二个月内实施具体方案[43] - 本制度经公司股东会审议通过之日起施行，由董事会负责解释[47][48]

制度审议 - 公司第四届董事会第九次会议全票通过内部审计制度[2] 审计工作安排 - 审计部至少每季度向董事会报告工作并检查货币资金内控制度[10] - 审计部应在会计年度结束前两月提交次年度内审计划[11] - 审计部应在会计年度结束后两月提交年度内审工作报告[11] - 审计部至少每年提交一次内部控制评价报告[14] 审计职责范围 - 审计部对公司内部机构、子公司及参股公司内控和经济活动审计[10] - 审计部对重要投资、资产交易、担保及关联交易及时审计[14][15][16] 人员管理 - 审计部负责人由总经理提名，董事会聘任[7] - 公司对内部审计人员监督考核，违规给予处分追责[21][22] 档案管理 - 审计通知书等归入审计档案，实行归档责任制[19] - 审计档案保管分永久、长期、短期三种[19] 其他 - 董事会根据内审报告出具年度内控自我评价报告[17] - 制度由董事会负责修订解释，抵触时依国家法律和章程[24]

制度审议 - 公司第四届董事会第九次会议审议通过对外担保管理制度，同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，议案尚需提交股东会审议[2] 申报与审批 - 子公司在对外担保事项递交其董事会或股东会审议前，应提前不少于5个工作日向公司书面申报[5] - 董事会审议对外担保事项，应经出席会议的三分之二以上董事审议同意[7] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等多种情况应提交股东会审议[7][8] 申请与受理 - 公司对外担保申请由财务部统一受理，被担保人应至少提前30个工作日提交申请[10] 会议表决 - 董事会在同次会议审核两项以上对外担保申请时，应逐项表决，且均需出席董事会议的三分之二以上董事同意[12] 监督与管理 - 独立董事应在年度报告中对公司对外担保情况进行专项说明并发表独立意见[12] - 财务部为公司对外担保日常管理部门，负责统一登记备案管理等工作[14] 后续处理 - 被担保债务展期需按程序履行新担保申请审核批准程序[15] - 被担保方不能履约，公司应启动反担保追偿程序[15] 制度施行 - 本制度经股东会审议通过之日起施行[17]

制度审议 - 公司第四届董事会第九次会议审议《累积投票制度实施细则》，待股东会审议[2] 制度适用情形 - 适用于选举两名以上独立董事等特定情形[4] 投票规则 - 累积投票制下，股东表决权按股份与拟选董事人数乘积计算[5] - 选票投票权总数有规定，超量按不同情形处理[5] 当选规则 - 按得票从高到低选董事，当选需超出席股东所持股份半数[5] - 得票相同、不足等情况按不同情况处理[6] 生效时间 - 实施细则自股东会审议通过之日起生效[7]

重大信息制度 - 公司第四届董事会第九次会议审议通过重大信息内部报告制度，9票同意，0票反对，0票弃权，无需提交股东会审议[2] - 报告义务人包括控股股东等，持有公司 5%以上股份的其他股东也在列[7] 重大信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额 30%，或营业用主要资产抵押等一次超该资产 30%属重大信息[9] - 持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人持股或控制公司情况发生较大变化属重大信息[10] - 任一股东所持公司 5%以上股份被质押等情况属重大信息[10] 信息报告流程 - 董事、高级管理人员获悉重大信息应第一时间报告董事长并通知董事会秘书[13] - 董事会秘书评估审核材料，需披露则起草文件交董事长审定，履行审批程序[13] - 董事会秘书将审定、审批的信息披露文件在指定媒体公开披露[14] - 报告人对所提供信息的真实性、准确性和完整性审查并签署意见[14] - 报送重大事件相关材料包括发生原因、交易标的情况、意向书等[14] 业绩预告情形 - 业绩预告触发情形包括净利润为负值、扭亏为盈、盈利且净利润同比升降超 50%等[17] - 定期报告披露前业绩泄露或股价异常波动需报告财务数据[17] 信息管控要求 - 持有公司 5%以上股份股东或实控人持股或控制情况变化需告知[18] - 任一股东所持公司 5%以上股份被质押等情况需告知[18] - 公司重大信息管控要求确保信息准确一致[20] - 各部门报表对外提供时间不得早于公告时间[20] - 信息未披露前相关部门负有保密义务[20] - 宣传稿件涉及重大信息需经审核批准[20] 责任人与追责 - 各部门和子公司负责人为重大信息报告责任人[22] - 瞒报等导致信息问题将追究相关人员责任[22]

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-076 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第九次会议审议通过《江苏鹿得医疗电子股份有限公司董 事会审计委员会工作细则》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该 议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司审计委员会工作指引》、《江苏鹿得医疗电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司设立董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财务信息 及其披露、监督 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-059 江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第九次会议审议通过《江苏鹿得医疗电子股份有限公司董 事会议事规则》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案尚需提 交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 董事会议事规则 （八） 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外融资等事项； （九） 决定内部管理机构的设置； 第一章总则 第一条 为了进一步规范江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《江苏鹿得医疗电 子股份有限公司章程》（以下 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-070 江苏鹿得医疗电子股份有限公司内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第九次会议审议通过《江苏鹿得医疗电子股份有限公司内 部控制制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无需提交 股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 内部控制制度 第一章总则 第一条 为加强江苏鹿得医疗电子股份有限公司(以下简称"公司")的内部 控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件以及《江苏鹿 得医疗电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合 公司的实际情况，制订本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的: (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定; (二)提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报; (三 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-058 江苏鹿得医疗电子股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第九次会议审议通过《江苏鹿得医疗电子股份有限公司独 立董事工作制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案尚需 提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章总则 第一条 为促进江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作，维护公司整体利益，保障独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规 则》")、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号-独立董事》等法律、 法规、规范性文件和《江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，制定本工作 ...