证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-075 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第九次会议审议通过《江苏鹿得医疗电子股份有限公司董 事会战略委员会工作细则》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该 议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章总则 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发 展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《江苏鹿得医疗电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设 立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决 ...

募集资金管理制度审议 - 公司第四届董事会第九次会议审议通过《江苏鹿得医疗电子股份有限公司募集资金管理制度》，尚需提交股东会审议[2] 现金管理与账户规定 - 现金管理产品为安全性高的非保本型，期限不超十二个月且不得质押[10] - 开立或注销产品专用结算账户，2个交易日内披露[10] 闲置资金使用规则 - 使用闲置募集资金投资理财产品，经董事会审议等并2个交易日内披露[10] - 闲置募集资金补充流动资金限于主营，单次最长12个月，到期归还披露[11] 超募资金与用途变更 - 至迟项目整体结项时明确超募资金使用计划，经董事会等程序[11] - 改变募集资金用途经董事会等程序，部分变更无需股东会审议[14] 资金置换与管理 - 自筹资金投入后用募集资金置换，六个月内实施并按程序披露[15] - 财务部建立募集资金管理和使用台帐[17] 监督与报告机制 - 董事会每半年度自查编制专项报告，差异超30%调整计划披露[17] - 保荐机构或独立财务顾问至少半年现场核查并出具年度专项报告[18] - 会计师事务所年度审计出具鉴证报告[18] 责任与生效 - 董事会负责建立健全制度，未按规定使用责任人担责[20] - 制度由董事会解释，经股东会审议通过后生效[22] - 制度发布于2025年7月14日[23]

制度审议 - 公司第四届董事会第九次会议审议通过《承诺管理制度》，需提交股东会审议[2] 制度内容 - 制度规范公司治理，保护中小投资者权益[4] - 承诺应为可实现事项，应明确披露审批及补救措施[5] - 无法履行承诺可变更或豁免，需经相应审议[5] 制度生效 - 制度自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[7]

投资者关系管理制度审议 - 公司第四届董事会第九次会议审议通过投资者关系管理制度，同意9票，反对0票，弃权0票，需提交股东会审议[2] 投资者关系管理工作 - 目的包括促进公司与投资者良性关系、建立稳定优质投资者基础等[6] - 基本原则有充分披露信息、合规披露信息等六项[6] - 工作内容包括披露公司发展战略、经营管理等信息[7][8] - 与投资者沟通方式有公告、召开股东会、公司网站等[9] 管理负责人与员工要求 - 指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人[11] - 从事该工作员工需具备了解公司经营等素质[11] 工作主要职责 - 有信息沟通、筹备会议等九项[11][12] 部门配合与设施设置 - 各部门应配合负责人归集信息[13] - 设立专门投资者咨询电话和传真并在定期报告公布[13] 业绩说明会 - 不晚于年度股东会召开之日举办年度业绩说明会，董事长等应出席[14] - 内容包括行业状况、公司战略、财务状况等[14] - 至少提前2个交易日发布召开通知[14] 活动管理 - 进行投资者关系活动应建立完备档案制度[14] - 开展业绩说明会等活动应编制活动记录并及时披露[15] 培训与致歉 - 以适当形式对员工进行投资者关系管理知识培训[15] - 受证监会或交易所行政处罚等情形应向投资者公开致歉[15][16] 制度规定 - 本制度未规定但现行法律等有规定的从其规定[18] - 由公司董事会负责解释和修订[18] - 经董事会审议通过后，自股东会审议通过后施行[18]

董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员[4] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[11] 聘任与解聘规定 - 聘任后2个交易日内发布公告并报备[11] - 解聘需充分理由，特定情形1个月内解聘[11][12] - 被解聘或辞职，2个交易日内公告报备[12] - 原任离职3个月内聘任新秘书[12] 职责范围 - 负责董事会会议筹备及决议资料公告[13] - 负责公司信息披露工作[16] 其他规定 - 工作细则2025年7月14日董事会审议通过施行[18] - 由董事会负责解释[18]

制度审议 - 公司第四届董事会第九次会议审议通过年报信息披露重大差错责任追究制度，需提交股东会审议[2] 差错认定 - 财务报告合并存在重大会计差错金额占比超5%且绝对金额超500万元[9] - 业绩预告与年报业绩变动方向或幅度差异超20%认定为重大差异[11] - 业绩快报与定期报告数据指标差异幅度达20%以上认定为重大差异[11] - 会计报表附注财务信息披露错误或遗漏涉及金额占净资产10%以上[9] - 其他年报信息披露错误或遗漏涉案金额超1000万元且占净资产10%以上[10] 责任追究 - 责任追究形式包括责令改正、通报批评等，可附带经济处罚[16] - 季度报告、半年报参照本制度执行[18] - 适用对象为持股5%以上股东、董事等相关人员[5] 处理流程 - 信息披露负责人收集资料、调查原因、拟定方案上报董事会[14] 其他事项 - 公司将执行改后的《公司章程》内容[19] - 制度由董事会负责解释，经股东会审议通过后生效实施[20]

制度审议 - 公司第四届董事会第九次会议审议通过内幕信息知情人登记管理制度，同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票[3] 内幕信息范围 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[8] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[8] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[8] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化属内幕信息[6][8] 文件提交 - 公司应在年报和中报披露后10个交易日内提交内幕信息知情人报备文件[11][12] - 公司应在合并等重大事项披露后10个交易日内提交报备文件[12] - 公司应在收购报告书摘要等披露后10个交易日内提交报备文件[14] 自查期间 - 相关人员买卖公司股票自查期间为年报披露日前6个月等[12] - 自查期间为收购报告书摘要等披露日前6个月[14] 其他规定 - 内幕信息知情人档案材料至少保存10年[17] - 北交所核查异常可要求公司提交说明[15] - 公司证券发行等事项应报备内幕信息知情人档案材料[16] - 内幕信息知情人登记表应包含基本信息等内容[16][20] - 重大事项进程备忘录含关键时点等内容[16] - 公司及其知情人信息披露前应控制知情人范围[19] - 知情人公开前不得买卖股票等[19] - 知情人违规公司按制度处罚，触犯法律移交[21]

制度审议 - 公司第四届董事会第九次会议审议通过董事、高管持股变动管理制度，同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票[3] 交易限制 - 董事和高管买卖本公司股票前，需提前2个交易日书面通知董事会秘书，董事会秘书2个工作日内核查并提示风险[7] - 公司股票上市交易之日起1年内，董事和高管所持股份不得转让[7] - 董事和高管离职后6个月内，所持股份不得转让[7] - 董事和高管任职期间，每年转让股份不得超过所持股份总数的25％，不超1000股可一次全转让[8] - 新增无限售条件股份当年可转让25％，新增有限售条件股份计入次年可转让基数[9] - 董事和高管应遵守短线交易规定，违规收益归公司所有[9] - 公司年度报告、半年度报告公告前15日内，董事和高管不得买卖本公司股票[13] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内，董事和高管不得买卖本公司股票[13] 信息申报 - 董事和高管需在规定时间向北京证券交易所申报个人及近亲属身份信息[14] 变动告知 - 董事和高管所持股份变动（权益分派除外）应及时告知公司，公司当日报送股东持股变动信息[15] 减持计划 - 董事和高管计划转让股份，需在首次卖出15个交易日前报告并预先披露减持计划[15] - 减持计划应包含股份来源、数量、比例等多项内容[15] - 每次披露的减持时间区间不超3个月[16] - 3个月内集中竞价减持超公司股份总数1%，需在首次卖出30个交易日前预先披露减持计划[16] 其他披露 - 减持时间内公司发生重大事项，董事和高管应同步披露减持进展及关联性[16] - 减持计划实施完毕或时间区间届满，应及时报告并披露减持结果公告[16] - 董事和高管因离婚拟分配股份，应及时披露相关情况[16] - 董事和高管股份被强制执行，应在收到通知后二个交易日内披露[16] 违规处理 - 董事和高管违反制度，公司将上报北交所并给予处分[16]

公司基本信息 - 公司拟将注册资本从17600万元减少至17450万元[3] - 2021年11月15日公司于北京证券交易所上市，股票简称鹿得医疗，代码832278[3] - 公司设立时发行股份总数为8000.00万股，每股1元，已发行股份数为17450.00万股，均为普通股[6] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 公司特定情形收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让期限及数量限制[8] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[9] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[9] - 持有公司5%以上股份股东，6个月内买卖股票收益归公司，特定情形除外[10][11] 股东权益与责任 - 股东按持股类别享有权利、承担义务，可按持股份额获股利等利益分配[12][13] - 股东对股东会、董事会决议内容违法可请求法院认定无效，程序违法或决议违反章程，可在60日内请求法院撤销[14] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东，可书面请求审计委员会等对违规董高监提起诉讼，可就全资子公司相关损失请求诉讼或直接起诉[15][16] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[17] 交易审议规则 - 多种交易情形需经股东会或董事会审议，如购买、出售重大资产，与关联方交易，担保，财务资助等，部分需提供评估或审计报告[20][21][28][29][31] - 公司单方面获利交易，如受赠现金资产等，可免按规定履行股东会审议程序[28][29] 会议相关规定 - 年度股东大会/股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行，多种情形需召开临时股东大会/股东会[33] - 股东大会或股东会通知、提案、表决等有详细规定，决议分为普通决议和特别决议[37][38][45] 董事相关规定 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超公司董事总数的1/2[59] - 董事任职有资格限制，辞职、履职等有相关规定[56][63] - 独立董事任职有资格、任期等限制，履职有保障和要求[66][71] 其他人员与机构规定 - 总经理每届任期3年，连聘可连任，高级管理人员辞职、履职等有规定[98][99] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3，会议召开、决议等有规定[103][104] 财务与利润分配 - 公司按规定时间报财报，分配税后利润时提取10%列入法定公积金，利润分配有多种规定[105][106] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资、解散等有相关程序和规定[118][122] 其他事项 - 公司拟取消监事会及监事设置，对2022年9月回购的150万股股份进行回购注销[132] - 公司应按规定进行信息披露及投资者关系管理[125]

（上述人员简历详见附件） 证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-045 江苏鹿得医疗电子股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 江苏鹿得医疗电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 11 日召开第 四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任赵宙红女士为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 7 月 11 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 赵宙红女士具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的 要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规的规定。 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。 三、备查文件 《江苏鹿得医疗电子股份有 ...