证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-009 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：南通工厂会议室 3.会议召开方式：现场及电话连线 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长项友亮 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及《公司章程》 的规定，公司编制了《江苏鹿得医疗电子股 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-028 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的 议案》，同意公司及子公司向合作银行申请不超过人民币 40,000 万元的综合授信 额度。现将具体情况公告如下： 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 二、会议审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 向银行申请授信额度的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。根 据《公司章程》的规定，上述议案尚需提交股东大会审议。 三、对公司的影响 公司本次向银行申请综合授信额度是生产经营的正常需要，有利于公司提高 融资效率，优化融资结构，为业务发展补充流动资金，符合公司整体利益。 五、备查文件 （一）《江苏鹿得医疗电子 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-024 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告出具 审计报告的会计师事务所。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会及其 审计委员会对立信在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如 下： 一、会计师事务所的基本情况 (一)基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2023 年收入总额（经审 ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，立信合伙人278人，注册会计师2533人，签过证券服务审计报告的693人[1] 业绩数据 - 2023年立信上市公司审计客户671家，审计收费8.32亿元[2] - 2023年立信审计制造业上市公司客户59家[2] 决策事项 - 2022年股东大会同意聘立信为2023年审计机构[2] - 2024年审计委员会拟续聘立信并提交董事会审议[3] 评价反馈 - 审计委员会认为立信2023年年报审计能客观反映公司状况[4]

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-008 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 关于公司产品获得欧盟 MDR 认证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 2 项欧盟 医疗器械法规（Medical Device REGULATION (EU) 2017/745，简称"MDR"）认 证证书，现将有关情况公告如下： 一、I 类带测量功能的 MDR CE 证书 证书编号：G21 074340 0020 Rev.00 认证产品：C9006-ANEROID SPHYGMOMANOMETERS（机械血压表） 发证机构：TÜV SÜD Product Service GmbH 证书签批时间：2024-02-23 证书到期时间：2029-02-22 二、Ⅱa 类的欧盟 MDR CE 证书 证书编号：G10 074340 0019 Rev.00 认证产品： Z1203020302-NON-INVASIVE BLOOD PRES ...

财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入327,999,606.98元，同比下降3.24%[3][4] - 2023年归属于上市公司股东的净利润31,702,213.33元，同比下降9.09%[3][4] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30,017,562.51元，同比下降12.74%[3][4] - 2023年基本每股收益0.18元，同比下降10.00%[3][4] - 2023年末公司总资产483,523,075.35元，同比增长0.20%[3][4] - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益389,682,646.75元，同比增长0.08%[3][4] - 2023年末归属于上市公司股东的每股净资产2.21元，同比增长0.00%[3][4] 财务指标下降原因 - 营业总收入下降主因是国际政治形势变化和地缘冲突致部分客户销售量与订单减少[5] - 归属上市公司股东净利润下降因营业总收入下降、汇兑收益减少和销售费用上升[5] 业绩快报说明 - 业绩快报为初步核算数据，未经审计，最终以2023年年度报告数据为准[1][6]

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-006 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于与私募基金合作投资 的议案》，同意公司与宇新狮城（厦门）私募基金管理有限公司（以下简称"宇 新狮城"）、安徽省智能家电家居产业投资基金合伙企业（有限合伙）、滁州市 同泰产业发展有限公司、宇新狮鹿（厦门）投资合伙企业（有限合伙）、广东电 声市场营销股份有限公司共同投资设立滁州狮城鹿得创业投资基金合伙企业(有 限合伙)（以下简称"合伙企业"），基金的普通合伙人及基金管理人为宇新狮 城，基金规模为人民币 30,000 万元，其中，本公司计划以自有资金出资不超过人 民币 4,500 万元。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 18 日在北京证券交易所官 网（www.bse.cn）披露的《与私募基金合作投资公告》（公告编号：20 ...

收购情况 - 2017年4月公司收购强龙科技名下经营性资产，解决关联交易及同业竞争问题[7] - 存货评估价值为1195.28万元，固定资产评估价值为225.76万元，双方以评估价值转让[13] - 2017年12月31日前公司支付收购款项，双方无款项争议[17] 财务数据 - 2019 - 2017年浙江鹿得资产总额分别为2233.83万元、2126.75万元、2022.67万元[21] - 2019 - 2017年浙江鹿得负债总额分别为806.67万元、887.34万元、949.55万元[21] - 2019 - 2017年浙江鹿得所有者权益总额分别为1427.17万元、1239.41万元、1073.11万元[21] - 2019 - 2017年浙江鹿得营业收入分别为4967.39万元、5510.59万元、2857.45万元[21] - 2017 - 2019年度采购总额分别为18788.90万元、19286.80万元和18555.43万元[65][66] - 2017 - 2019年存货余额分别为5619.97万元、6160.00万元、6147.92万元，营业成本分别为21026.02万元、21998.16万元、22214.13万元[67] - 2017 - 2019年购买商品接受劳务支付的现金分别为22504.01万元、22631.83万元和22300.28万元[67] - 2017 - 2019年以银行承兑汇票支付采购款金额分别为587.57万元、868.67万元和560.49万元[70] - 报告期各期境外销售收入分别为23231.87万元、24594.24万元、26460.03万元，北美洲销售占比分别为16.73%、15.92%、15.97%[156] - 报告期各期汇兑损益分别为420.91万元、 - 164.69万元、 - 46.96万元[156] - 2019 - 2017年，检眼镜销售收入分别为265.05万元、323.01万元、105.05万元，占营收比重分别为0.87%、1.10%、0.37%[148] - 2019 - 2017年，检耳镜销售收入分别为268.21万元、214.09万元、233.63万元，占营收比重分别为0.88%、0.73%、0.83%[148] - 公司报告期各期综合毛利率分别为25.56%、25.18%、26.99%[191] 产能产量 - 浙江鹿得机械血压表配件产能为330万套/年，听诊器配件产能为460万套/年[21] - 鹿得医疗2019年机械血压表产量353.86万套，高出浙江鹿得产能23.98万套[23] - 鹿得医疗2019年听诊器产量526.08万套，高出浙江鹿得产能66.08万套[23] - 募投项目机械血压表配件产能为350万套，略低于鹿得医疗2019年产量[24] 搬迁费用 - 浙江鹿得就地搬迁新增房屋租赁费用158.40万元/年，净增加68.40万元/年[29] - 环氧地坪费和其他装修费预计金额分别为6.60万元和17.60万元，合计24.20万元[31] - 运输费、叉车装卸费和搬运人工费预计金额分别为4.00万元、0.40万元和2.50万元，合计6.90万元[32] - 浙江鹿得“就地搬迁”方式搬迁费用预算合计金额为189.50万元，扣除租赁费用后净额为99.50万元，以后各年度房屋租赁费68.40万元[33] - 搬迁当年度产生的搬迁费用净额为99.50万元，考虑企业所得税后对净利润净影响额为74.63万元[36] - 搬迁后各年度受租金费用影响净金额为68.40万元/年，考虑企业所得税后对净利润净影响额为51.30万元[36] 供应商与采购 - 报告期内采购生产所需原材料金额分别为13836.12万元、13178.48万元、12917.04万元，向前五名供应商采购占比分别为32.76%、22.68%、27.11%[61] - 电子血压计芯片平均采购价格从3.30 - 3.40元/片降至约1.9元/片[76] - 传感器平均采购单价从2017年的2.15元/个降至2018年的2.08元/个和2019年的1.89元/个[77] - 2019年塑胶类前十大供应商采购金额合计3283.90万元，占同类采购比重86.61%[79] - 2018年塑胶类前十大供应商采购金额合计3189.57万元，占同类采购比重84.83%[79] - 2017年塑胶类前十大供应商采购金额合计2730.09万元，占同类采购比重83.55%[80] - 2019年电器类原材料前十大供应商采购金额合计2961.91万元，占同类采购比重95.58%；2018年合计2683.79万元，占比99.62%；2017年合计2931.65万元，占比99.97%[85][86] - 2019年前十大供应商采购金额1900.98万元，占同类采购比重67.40%；2018年为2058.83万元，占比74.04%；2017年为3457.30万元，占比79.57%[93][95] - 2019年公司纺织类原材料采购金额2127.67万元，丹阳市艾瑞克医疗器材有限公司占比36.57%，采购单价3.20元/条[102] - 2018年公司纺织类原材料采购金额2112.21万元，丹阳市艾瑞克医疗器材有限公司占比32.24%，采购单价3.15元/条[102] - 2017年公司纺织类原材料采购金额1877.75万元，上海敏华医疗器材配套有限公司占比25.92%，采购单价2.92元/条、个[102] - 2019年公司电子元器件类原材料采购金额1009.11万元（占同类采购比93.59%），郴州市晶讯光电有限公司占比19.13%，采购单价2.88元/个[106] 客户与销售 - 2019年主营业务收入中境外销售收入占比87.42%，出口产品多以ODM模式销售[155] - 2019年境外前十大客户中，Little Doctor International （S） Pte. Ltd.销售收入6479.86万元，毛利率28.14%[160] - 2018年境外前十大客户中，Little Doctor International （S） Pte. Ltd.销售收入5337.01万元，毛利率27.13%[160] - 2017年境外前十大客户中，Little Doctor International （S） Pte. Ltd.销售收入4432.50万元，毛利率25.14%[163] - 2017 - 2019年公司对Cardinal销售收入占各年听诊器销售收入的比重为31.34%、34.77%及38.33%[164] - 2019年公司对Cardinal销售单价上涨15.63%，产品毛利率上涨[164] - 2019年公司销售给PT.INTISUMBER HASILSEMPURNA的产品较公司机械血压表平均售价低34.37%，成本低28.25%[164] - 公司销售给INCOTERM INDUSTRIA DE TERMOMETROS LTDA.的产品销售均价较机械血压表平均价格高23.94%[165] - 2017年公司销售给Medisana的产品均价较2018年低7.88%[166] - 2019年公司销售给Medisana金额最大的NB219C型雾化器价格较NB212C型低19.59元/件[166] - 2017年公司向Adelphia Supply USA销售的电子血压计销售价格较当年销售均价低39.74%，成本低32.78%[167] - 2019年俄罗斯联邦销售量为17.97万件，出厂均价为71.22元/件，销售额为1279.82万元，销售比重为23.23%，毛利率为25.78%[187] - 2019年美国销售量为4.35万件，出厂均价为66.79元/件，销售额为290.60万元，销售比重为7.34%，毛利率为28.92%[187] - 2019年土耳其销售量为5.04万件，出厂均价为54.41元/件，销售额为274.40万元，销售比重为6.93%，毛利率为22.42%[187] - 2019年意大利销售量为4.25万件，出厂均价为54.62元/件，销售额为278.20万元，销售比重为7.03%，毛利率为28.35%[187] - 2019年伊朗销售量为4.28万件，出厂均价为43.03元/件，销售额为180.68万元，销售比重为9.62%，毛利率为26.06%[187] - 2018年中国香港销售量为56.71万件，出厂均价为33.25元/件，销售额为1885.92万元，销售比重为19.75%，毛利率为25.34%[187] - 2018年俄罗斯联邦销售量为32.90万件，出厂均价为30.48元/件，销售额为1002.74万元，销售比重为10.50%，毛利率为27.71%[187] - 2017年中国香港销售量为43.85万件，出厂均价为31.37元/件，销售额为1375.72万元，销售比重为17.42%，毛利率为26.30%[187] - 2017年俄罗斯联邦销售量为24.30万件，出厂均价为28.69元/件，销售额为697.16万元，销售比重为8.83%，毛利率为25.64%[187] - 2017年美国销售量为68.38万件，出厂均价为21.18元/件，销售额为1448.88万元，销售比重为23.33%，毛利率为26.22%[187] 其他 - 张正宇直接持股381,000股，持股比例0.41%；陈莉莉直接持股275,000股，持股比例0.30%；二人合计持股656,000股，持股比例0.71%[150] - 报告期第一大客户小医生间接持有发行人4.85%股份[156] - 报告期内美国宣布对中国出口至美国5500亿美元商品加税，但公司出口美国主要产品未被加征关税[199] - 报告期内主要出口国家地区未对公司或其经营出口的主要产品类别进行反倾销调查[200]

股权结构 - 2018 年 12 月 21 日后项友亮等三人合计直接持有鹿得医疗 35.40%股份，间接控制 32.26%股份表决权，共拥有 67.66%股份表决权[18] - 截至 2020 年 5 月 20 日，项友亮、项国强、祝忠林分别持有鹿得实业 38.68%、14.53%、14.53%股权[22] - 姜广策持有法人股东西藏德传投资管理有限公司 51%股权[24] - 国弘医疗成立于 2015 年 6 月 30 日，持有发行人 3,629,412 股股份，持股比例为 3.92%[25] - 国弘华钜成立于 2014 年 6 月 26 日，持有发行人 1,470,588 股股份，持股比例为 1.59%[28] - 祝忠林通过持有鹿得实业 14.53%的股权间接持有鹿得医疗 3.82%的股份，祝增凯持有鹿得医疗 6.92%的股份[33] - 黄建宇持股比例为 1.52%，任鹿得医疗采购总监[34] 公司运营 - 2018 年 1 月，鹿得实业注册资本由 6914.90 万元减至 4583.40 万元，减少 2331.50 万元[36] - 2019 年 6 月，鹿得实业注册资本由 4583.40 万元减至 2249.20 万元，减少 2334.20 万元[38] - 鹿得实业减资是为调整股本规模促进战略发展，部分股东可享受税收优惠[40] - 2018 年 11 月 28 日，公司因 LD - 735 型手腕式电子血压计说明书不符合规定被罚款 2 万元[60] - 公司通过了“ISO13485:2016 医疗器械质量管理体系认证”，有效期至 2023.2.13[69] - 公司多款产品具备第一类医疗器械产品备案凭证、第二类医疗器械产品注册证，多项产品通过欧盟 CE 认证和美国 FDA 认证[70][71][72] - 公司拥有鹿得贸易、煜丰国际、浙江鹿得三家全资子公司，2016 年设立香港鹿得，2020 年 4 月注销[87] - 2019 - 2017 年浙江鹿得资产总额分别为 2233.83 万元、2126.75 万元、2022.67 万元[112] - 2019 - 2017 年浙江鹿得负债总额分别为 806.67 万元、887.34 万元、949.55 万元[112] - 2019 - 2017 年浙江鹿得所有者权益总额分别为 1427.17 万元、1239.41 万元、1073.11 万元[113] - 2019 - 2017 年浙江鹿得营业收入分别为 4967.39 万元、5510.59 万元、2857.45 万元[113] - 浙江鹿得机械血压表配件产能为 330 万套/年，听诊器配件产能为 460 万套/年[113] - 鹿得医疗机械血压表产量最高为 353.98 万套，高出浙江鹿得产能 23.98 万套；听诊器产量最高为 526.08 万套，高出浙江鹿得产能 66.08 万套[113] - 募投项目机械血压表配件产能为 350 万套，略低于鹿得医疗 2019 年产量 353.86 万套[115] - 募投项目拟定生产设备附带有 350 万套听诊器配件产能[115] - 若浙江鹿得搬迁，新厂房年度租金费用 158.40 万元，较现厂房净增加 68.40 万元/年[118] - 浙江鹿得搬迁所需厂房装修费合计 24.20 万元，其他搬迁运输费用合计 6.90 万元[120] - 浙江鹿得搬迁费用预算合计金额为 189.50 万元，净额为 99.50 万元[121] - 募集资金投资项目预计建设周期为 18 个月，含 350 万套机械血压表配件加工生产项目[123] - 搬迁当年度产生的搬迁费用净额对净利润净影响额为 74.63 万元[125] - 搬迁后各年度受年度租金费用影响，对净利润净影响额为 51.30 万元/年[125] 客户合作 - 小医生通过鹿得实业间接持有发行人 4.85%的股份[128] - 2017 - 2019 年，小医生向公司采购的主要产品期末结存占当期采购比例较高[146] - 公司从获取订单到运送出港一般需要 2 - 3 个月，产品到小医生目的地共需约 3.5 - 5 个月[146][147] - 2017 - 2019 年发行人对小医生销售收入分别为 4432.50 万元、5337.01 万元、6479.86 万元，占营业收入比例分别为 15.70%、18.16%、21.32%[166][175] - 2017 年发行人销售给小医生的产品营业毛利合计为 25.13%，其他客户为 25.64%，两者毛利率差异为 - 0.51%[153][154][156] - 2018 年发行人销售给小医生的产品营业毛利合计为 27.13%，其他客户为 24.75%，两者毛利率差异为 2.37%[154][156] - 2019 年发行人销售给小医生的产品营业毛利合计为 28.14%，其他客户为 26.68%，两者毛利率差异为 1.47%[154][156] - 2017 年发行人销售给小医生 LD212C、LD23A 雾化器销售收入 324.66 万元，平均售价 10.56 美元/件，与其他客户平均售价差异率为 - 4.22%、4.40%、17.30%[157] - 2018 年销售给小医生 LD3A 电子血压计销售收入 141.38 万元，平均售价 10.74 美元/件，与其他客户平均售价差异率为 9.93%、19.60%[157] - 2019 年销售给小医生 LD - 71 机械血压表销售收入 484.40 万元，平均售价 4.44 美元/件，与其他客户平均售价差异率为 1.08%、0.32%[159] - 发行人对小医生（包含 Nipton）全年销售金额为 6216.75 万元，占全年比例 100%，其中小医生 4432.50 万元，Nipton1784.25 万元[166] - 发行人对小医生（包含 Nipton）第四季度销售金额为 2959.43 万元，占全年比例 47.60%[166] - 2017 年末、2018 年末和 2019 年末，小医生主要产品库存量分别为 29.30 万件、21.51 万件和 24.12 万件，2017 年末比 2018 年末高出 7.79 万件[178] - 2017 年乐道克向鹿得医疗提供加工服务金额为 1109.80 万元[180] - 2018 年乐道克向鹿得医疗提供加工服务金额为 949.65 万元[181] - 2019 年鹿得医疗向乐道克进行固定资产转让金额为 1.00 万元[181] - 2017 年末、2018 年末和 2019 年末，乐道克应收发行人款项余额分别为 1283.40 万元、115.46 万元和 0[182] 其他事项 - 锦天城律所接受鹿得医疗委托，担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌特聘专项法律顾问[4] - 2017 年 4 月浙江鹿得收购强龙科技经营性资产，收购后强龙科技无实质性生产加工能力[100] - 强龙科技拟出售资产于 2017 年 3 月 31 日评估值为 1421.04 万元[103] - 28 家国内医疗保健设备上市公司 2019 年平均毛利率为 48.60%[142]

方正证券承销保荐有限责任公司 关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司 通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付 募投项目款项的核查意见 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行>》《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交 易所股票上市规则(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,方正证券 承销保荐有限责任公司(以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构")作为江苏 鹿得医疗电子股份有限公司(以下简称"鹿得医疗"或"公司")向不特定合格 投资者公开发行股票并在精选层挂牌的保荐机构,对公司通过开立募集资金保证 金账户的方式开具银行承兑汇票支付募投项目中涉及部分款项事项进行核查,具 体情况如下: 一、募集资金的基本情况 经 2020 年 6 月 29 日中国证券监督管理委员会《关于核准江苏鹿得医疗电子 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可(2020)1299 号)核准,公司首次公开发行人民币普通股股票 1.750万股,每股面值为人民币 1.00元,发行价格为人民币 8.55元/股。本次公开发行募集资金总金额为人民币 149,625, ...