募集资金管理制度审议 - 公司第四届董事会第九次会议审议通过《江苏鹿得医疗电子股份有限公司募集资金管理制度》，尚需提交股东会审议[2] 现金管理与账户规定 - 现金管理产品为安全性高的非保本型，期限不超十二个月且不得质押[10] - 开立或注销产品专用结算账户，2个交易日内披露[10] 闲置资金使用规则 - 使用闲置募集资金投资理财产品，经董事会审议等并2个交易日内披露[10] - 闲置募集资金补充流动资金限于主营，单次最长12个月，到期归还披露[11] 超募资金与用途变更 - 至迟项目整体结项时明确超募资金使用计划，经董事会等程序[11] - 改变募集资金用途经董事会等程序，部分变更无需股东会审议[14] 资金置换与管理 - 自筹资金投入后用募集资金置换，六个月内实施并按程序披露[15] - 财务部建立募集资金管理和使用台帐[17] 监督与报告机制 - 董事会每半年度自查编制专项报告，差异超30%调整计划披露[17] - 保荐机构或独立财务顾问至少半年现场核查并出具年度专项报告[18] - 会计师事务所年度审计出具鉴证报告[18] 责任与生效 - 董事会负责建立健全制度，未按规定使用责任人担责[20] - 制度由董事会解释，经股东会审议通过后生效[22] - 制度发布于2025年7月14日[23]

投资者关系管理制度审议 - 公司第四届董事会第九次会议审议通过投资者关系管理制度，同意9票，反对0票，弃权0票，需提交股东会审议[2] 投资者关系管理工作 - 目的包括促进公司与投资者良性关系、建立稳定优质投资者基础等[6] - 基本原则有充分披露信息、合规披露信息等六项[6] - 工作内容包括披露公司发展战略、经营管理等信息[7][8] - 与投资者沟通方式有公告、召开股东会、公司网站等[9] 管理负责人与员工要求 - 指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人[11] - 从事该工作员工需具备了解公司经营等素质[11] 工作主要职责 - 有信息沟通、筹备会议等九项[11][12] 部门配合与设施设置 - 各部门应配合负责人归集信息[13] - 设立专门投资者咨询电话和传真并在定期报告公布[13] 业绩说明会 - 不晚于年度股东会召开之日举办年度业绩说明会，董事长等应出席[14] - 内容包括行业状况、公司战略、财务状况等[14] - 至少提前2个交易日发布召开通知[14] 活动管理 - 进行投资者关系活动应建立完备档案制度[14] - 开展业绩说明会等活动应编制活动记录并及时披露[15] 培训与致歉 - 以适当形式对员工进行投资者关系管理知识培训[15] - 受证监会或交易所行政处罚等情形应向投资者公开致歉[15][16] 制度规定 - 本制度未规定但现行法律等有规定的从其规定[18] - 由公司董事会负责解释和修订[18] - 经董事会审议通过后，自股东会审议通过后施行[18]

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-079 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 董事、高管持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第九次会议审议通过《江苏鹿得医疗电子股份有限公司董 事、高管持股变动管理制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 董事、高管持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 13 号—股份变动管理》、《北京证券交易 ...

制度审议 - 公司第四届董事会第九次会议审议通过内幕信息知情人登记管理制度，同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票[3] 内幕信息范围 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[8] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[8] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[8] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化属内幕信息[6][8] 文件提交 - 公司应在年报和中报披露后10个交易日内提交内幕信息知情人报备文件[11][12] - 公司应在合并等重大事项披露后10个交易日内提交报备文件[12] - 公司应在收购报告书摘要等披露后10个交易日内提交报备文件[14] 自查期间 - 相关人员买卖公司股票自查期间为年报披露日前6个月等[12] - 自查期间为收购报告书摘要等披露日前6个月[14] 其他规定 - 内幕信息知情人档案材料至少保存10年[17] - 北交所核查异常可要求公司提交说明[15] - 公司证券发行等事项应报备内幕信息知情人档案材料[16] - 内幕信息知情人登记表应包含基本信息等内容[16][20] - 重大事项进程备忘录含关键时点等内容[16] - 公司及其知情人信息披露前应控制知情人范围[19] - 知情人公开前不得买卖股票等[19] - 知情人违规公司按制度处罚，触犯法律移交[21]

董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员[4] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[11] 聘任与解聘规定 - 聘任后2个交易日内发布公告并报备[11] - 解聘需充分理由，特定情形1个月内解聘[11][12] - 被解聘或辞职，2个交易日内公告报备[12] - 原任离职3个月内聘任新秘书[12] 职责范围 - 负责董事会会议筹备及决议资料公告[13] - 负责公司信息披露工作[16] 其他规定 - 工作细则2025年7月14日董事会审议通过施行[18] - 由董事会负责解释[18]

制度审议 - 公司第四届董事会第九次会议审议通过年报信息披露重大差错责任追究制度，需提交股东会审议[2] 差错认定 - 财务报告合并存在重大会计差错金额占比超5%且绝对金额超500万元[9] - 业绩预告与年报业绩变动方向或幅度差异超20%认定为重大差异[11] - 业绩快报与定期报告数据指标差异幅度达20%以上认定为重大差异[11] - 会计报表附注财务信息披露错误或遗漏涉及金额占净资产10%以上[9] - 其他年报信息披露错误或遗漏涉案金额超1000万元且占净资产10%以上[10] 责任追究 - 责任追究形式包括责令改正、通报批评等，可附带经济处罚[16] - 季度报告、半年报参照本制度执行[18] - 适用对象为持股5%以上股东、董事等相关人员[5] 处理流程 - 信息披露负责人收集资料、调查原因、拟定方案上报董事会[14] 其他事项 - 公司将执行改后的《公司章程》内容[19] - 制度由董事会负责解释，经股东会审议通过后生效实施[20]

公司基本信息 - 公司拟将注册资本从17600万元减少至17450万元[3] - 2021年11月15日公司于北京证券交易所上市，股票简称鹿得医疗，代码832278[3] - 公司设立时发行股份总数为8000.00万股，每股1元，已发行股份数为17450.00万股，均为普通股[6] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 公司特定情形收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让期限及数量限制[8] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[9] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[9] - 持有公司5%以上股份股东，6个月内买卖股票收益归公司，特定情形除外[10][11] 股东权益与责任 - 股东按持股类别享有权利、承担义务，可按持股份额获股利等利益分配[12][13] - 股东对股东会、董事会决议内容违法可请求法院认定无效，程序违法或决议违反章程，可在60日内请求法院撤销[14] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东，可书面请求审计委员会等对违规董高监提起诉讼，可就全资子公司相关损失请求诉讼或直接起诉[15][16] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[17] 交易审议规则 - 多种交易情形需经股东会或董事会审议，如购买、出售重大资产，与关联方交易，担保，财务资助等，部分需提供评估或审计报告[20][21][28][29][31] - 公司单方面获利交易，如受赠现金资产等，可免按规定履行股东会审议程序[28][29] 会议相关规定 - 年度股东大会/股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行，多种情形需召开临时股东大会/股东会[33] - 股东大会或股东会通知、提案、表决等有详细规定，决议分为普通决议和特别决议[37][38][45] 董事相关规定 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超公司董事总数的1/2[59] - 董事任职有资格限制，辞职、履职等有相关规定[56][63] - 独立董事任职有资格、任期等限制，履职有保障和要求[66][71] 其他人员与机构规定 - 总经理每届任期3年，连聘可连任，高级管理人员辞职、履职等有规定[98][99] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3，会议召开、决议等有规定[103][104] 财务与利润分配 - 公司按规定时间报财报，分配税后利润时提取10%列入法定公积金，利润分配有多种规定[105][106] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资、解散等有相关程序和规定[118][122] 其他事项 - 公司拟取消监事会及监事设置，对2022年9月回购的150万股股份进行回购注销[132] - 公司应按规定进行信息披露及投资者关系管理[125]

（上述人员简历详见附件） 证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-045 江苏鹿得医疗电子股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 江苏鹿得医疗电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 11 日召开第 四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任赵宙红女士为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 7 月 11 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 赵宙红女士具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的 要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规的规定。 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。 三、备查文件 《江苏鹿得医疗电子股份有 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-077 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第九次会议审议通过《江苏鹿得医疗电子股份有限公司董 事、高级管理人员离职管理制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市 公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及 《江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 一、会议召开情况 江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次职工代 表大会于 2025 年 7 月 7 日在公司培训中心召开，出席本次会议的职工代表 83 人，会议由职工代表马静静女士主持。 证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-047 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 二、会议审议事项及表决情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》 1、议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》相关规定，公司将不再设置监事会和监事， 并将在董事会中设置一名职工代表董事。现推选祝忠林先生为公司第四届董事会 职工代表董事，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 祝忠林先生原为公司第四届董事会非职工代表董事，变更为第四届董事会职 工代表董事后，公 ...