证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-034 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：南通工厂会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票相结合方式 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 105,713,800 股，占公司有表决权股份总数的 60.0647%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 8,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0045%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长项友亮 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票之保荐工作总结报告书 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构"） 作为江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"鹿得医疗"、"公司"或"发行人"）向 不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，履行持续督导职 责期间为2020年7月27日至2023年12月31日。目前，本次发行持续督导期已届满，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法规和规范性文件要求，保荐机构出具本 保荐工作总结报告书。 | 发行人名称 | 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 832278 | | 注册资本 | 176,000,000元 | | 注册地址 | 江苏省南通市经济技术开发区同兴路8号 | | 办公地址 | 江苏省南通市经济技术开发区同兴路8号 | | 法定代表人 | 项友亮 | | 实际控制人 | 项友亮、黄捷静、项国强 | | 联系人 | 张玉军 | | 联系 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-031 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 江苏鹿得医疗电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日在 北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/ )、《上海证券报》(中国证券网 www.cnstock.com)、《中国证券报》(中证网 www.cs.com.cn) 披露了《2023 年年 度报告》(公告编号：2024-011)，为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度 经营业绩的具体情况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：项友亮先生 公司董事会秘书、副总经理：张玉军先生 财务总监：张亚飞女士 保荐代表人：彭西方先生 四、 投资者参加方式 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）15：00-17：00 ...

委托单位:江苏鹿得医疗电子股份有限公司 受托单位:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 报告编号:信会师报字[2024]第 ZH10105 号 报告日期:2024年4月26日 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10105 号 ___ 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年01月01日至2023年12月31日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | i í | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-94 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10105 号 江苏鹿得医疗电子股份有限公司全体股东: 一、审 ...

公司基本信息 - 公司股票上市于北京证券交易所，上市时间为2021年11月15日[11] - 公司普通股总股本为176,000,000股，优先股总股本为0股[13] - 公司实际控制人为项友亮、黄捷静、项国强，一致行动人为鹿得实业、鹿晶投资[13] - 公司行业分类为C制造业 - C35专用设备制造业 - C358医疗仪器设备及器械制造 - C3581医疗诊断、监护及治疗设备制造[11] - 公司于2005年成立，注册资本为人民币17,600.00万元整[174][175] - 公司所处行业为医疗器械制造业，经营范围包括医疗器械及配件等设计、生产与销售等[176] 公司治理结构 - 报告期内公司根据相关要求完善法人治理结构，建立内控管理体系[122] - 公司股东大会、董事会、监事会召集、召开、表决程序符合法律要求，依法运作无违法违规现象[122] - 公司完善股东保护相关制度，注重保护股东表决权、知情权等权利[123] - 公司建立信息披露管理制度，加强与潜在投资者沟通以保护其合法权益[123] - 公司于2023年10月16日召开第三届董事会第二十次会议、11月1日召开2023年第三次临时股东大会修订《江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程》[126] - 报告期内董事会召开9次，审议多项议案，包括投资建设产业园、报告相关议案、人事换届等[126][127] - 报告期内监事会召开7次，审议报告、资金使用、换届等议案[127] - 报告期内股东大会召开4次，审议投资建设产业园等议案[127] - 第三届董事会第十七次会议审议2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告等议案[126] - 第三届董事会第十九次会议审议2023年半年度报告及摘要等议案[126] - 第三届董事会第二十二次会议审议2023年第三季度报告的议案[127] - 第四届董事会第一次会议选举项友亮为董事长，聘任项友亮为总经理等多项人事聘任议案[127] - 第四届董事会第二次会议预计2024年日常性关联交易，还涉及使用闲置资金购买理财产品议案[127] - 第四届监事会第一次会议选举欧道喜为公司第四届监事会主席[127] - 报告期内董事会专门委员会共召开2次会议，审计委员会召开1次会议审议1项议案，提名委员会召开1次会议审议7项议案[132] - 2023年11月1日审计委员会审议通过聘任张亚飞为财务总监的议案[132] - 2023年11月1日提名委员会审议通过多项人事聘任议案，包括项友亮为总经理等[132] - 独立董事王继光、陈岗出席董事会9次、股东大会4次，现场工作13天；汤荣龙出席董事会2次、股东大会0次，现场工作2天[133] - 独立董事对公司有关事项未提出异议，其建议被公司采纳[133] - 监事会在本年度内监督未发现公司存在风险，对监督事项无异议[135] - 公司拥有独立完整业务体系，人员、资产、机构、财务均独立[136] - 公司在银行独立开立账户，依法纳税，独立对外签合同[137] - 公司召开的历次股东大会、董事会、监事会符合法律法规要求，会议程序规范[128] - 报告期内公司不断改善规范公司治理结构，治理实际状况符合相关法规要求[129] - 2023年公司与中国证券登记结算有限责任公司签署网络投票服务协议并在网络投票系统完成4次投票[142] 财务审计相关 - 立信会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告[7] - 公司将收入确认识别为关键审计事项，并实施了多项审计程序[56][57][58][59][60][61] - 公司董事会认为立信会计师事务所能勤勉尽责、公允合理地发表独立审计意见[62][63] - 审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），审计报酬40万元，连续服务年限5年[144] - 审计报告认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[144] 财务数据情况 - 2023年营业收入329,263,803.50元，较2022年减少2.87%[14] - 2023年毛利率为28.23%，较2022年有所提升[14] - 2023年归属于上市公司股东的净利润31,689,884.44元，较2022年减少9.13%[14] - 2023年末资产总计490,678,552.02元，较2022年末增长1.68%[14] - 2023年末负债总计101,008,234.16元，较2022年末增长8.41%[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额34,025,429.52元，较2022年减少34.62%[14] - 2023年年度报告与业绩快报中营业收入变动比例为0.39%[15] - 报告期内公司营业收入32,926.38万元，同比下降2.87%；利润总额3,473.51万元，同比下降8.42%；净利润3,168.99万元，同比下降8.52%；毛利率28.23%，上年同期为24.47%；总资产49,067.86万元，同比增长1.68%；净资产38,967.03万元，同比增长0.07%[21] - 归属于上市公司股东净利润同比下降9.13%，原因包括营业收入下降、汇兑收益下降、销售费用上升[21] - 2023年末营业收入3.29亿元，较2022年下降2.87%；净利润3168.99万元，较2022年下降8.52%[34] - 2023年末货币资金1.53亿元，占总资产31.09%，较2022年末下降16.96%；应收账款7360.69万元，占总资产15.00%，较2022年末增长16.27%[25] - 2023年末长期股权投资3670.86万元，占总资产7.48%，较2022年末增长71.27%，主要系新增对滁州狮城鹿得创业投资基金合伙企业股权投资及对联营企业贝瑞电子权益法核算损益调整[25][27] - 2023年末在建工程1164.64万元，占总资产2.37%，较2022年末增长1406.32%，主要系新增“鹿得医疗健康智慧产业园项目”[25][28] - 2023年末无形资产2792.09万元，占总资产5.69%，较2022年末增长374.50%，主要系新增一处土地使用权[25][29] - 2023年财务费用 -183.84万元，较2022年下降80.71%，主要系报告期内美元汇率波动，汇兑收益小于上年同期[34][35] - 2023年投资收益329.37万元，较2022年增长30.60%，主要系联营企业贝瑞电子业绩增长及购买理财产品取得收益[34][37] - 2023年营业外收入117.86万元，较2022年增长462725.04%，主要系“企业财产受损理赔纠纷”案终审胜诉收到理赔款115.20万元[34][41] - 2023年主营业务收入3.28亿元，较2022年下降2.88%；其他业务收入97.41万元，较2022年增长1.66%[42] - 按产品分类，雾化器营业收入1.03亿元，较上年同期增长30.86%；听诊器营业收入2758.74万元，较上年同期增长27.42%[42] - 公司总营业收入为329,263,803.50元，贸易经营产品收入39,878,783.71元，同比增加26.88%，其他业务收入974,142.04元，同比增加5.45%[43] - 国内销售营业收入60,799,180.49元，同比增长43.49%，国外销售营业收入268,464,623.01元，同比下降9.49%[43] - 洗鼻器营业收入较上年同期增长100%，配件营业收入较上年同期增长30.20%[43] - 前五名客户年度销售合计117,270,730.93元，占比35.62%；前五名供应商年度采购合计57,284,469.17元，占比30.94%[45] - 经营活动产生的现金流量净额为34,025,429.52元，同比下降34.62%；投资活动产生的现金流量净额为 -30,909,351.31元，同比净流出下降55.25%；筹资活动产生的现金流量净额为 -32,280,905.83元，同比净流出增加236.84%[46] - 2023年末公司资产总计490,678,552.02元，较2022年末的482,566,092.91元增长1.68%[155][156][157] - 2023年末流动资产合计339,190,391.65元，较2022年末的375,755,411.70元下降9.73%[155] - 2023年末非流动资产合计151,488,160.37元，较2022年末的106,810,681.21元增长41.83%[155][156] - 2023年末负债合计101,008,234.16元，较2022年末的93,175,659.49元增长8.41%[156][157] - 2023年末流动负债合计96,146,565.76元，较2022年末的87,117,786.71元增长10.36%[156] - 2023年末非流动负债合计4,861,668.40元，较2022年末的6,057,872.78元下降19.75%[156] - 2023年末所有者权益（或股东权益）合计389,670,317.86元，较2022年末的389,390,433.42元增长0.07%[157] - 2023年末长期股权投资为36,708,557.66元，较2022年末的21,433,000.04元增长71.27%[155] - 2023年末在建工程为11,646,429.78元，较2022年末的773,168.71元增长1406.33%[155] - 2023年末无形资产为27,920,893.55元，较2022年末的5,884,224.00元增长374.51%[156] - 2023年资产总计476,430,129.03元，较2022年的456,349,751.20元增长4.4%[158] - 2023年负债合计94,812,778.74元，较2022年的77,976,606.70元增长21.6%[159] - 2023年所有者权益合计381,617,350.29元，较2022年的378,373,144.50元增长0.9%[159] - 2023年营业总收入329,263,803.50元，较2022年的338,994,316.00元下降2.9%[159] - 2023年营业总成本298,448,745.22元，较2022年的303,877,511.25元下降1.8%[159] - 2023年营业利润33,658,116.62元，较2022年的38,028,352.38元下降11.5%[160] - 2023年净利润31,689,884.44元，较2022年的34,640,550.78元下降8.5%[160] - 2023年基本每股收益0.1816元/股，较2022年的0.1989元/股下降8.7%[161] - 2023年母公司营业收入299,766,589.44元，较2022年的295,948,389.64元增长1.3%[161] - 2023年母公司净利润受投资收益减少影响，较2022年有变化，2023年投资收益3,225,823.38元，2022年为10,521,160.60元[161] - 2023年净利润为34654205.79元，2022年为41479175.43元[162] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为34025429.52元，2022年为52040524.83元[163] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 30909351.31元，2022年为 - 69065595.48元[164] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 32280905.83元，2022年为 - 9583423.73元[164] - 2023年母公司经营活动产生的现金流量净额为41398383.23元，2022年为39904993.61元[164] - 2023年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 29569036.74元，2022年为 - 59333098.09元[165] - 2023年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 31377275.83元，2022年为 - 8883423.73元[165] - 2023年对联营企业和合营企业的投资收益为2702665.99元，2022年为2291456.39元[162] -

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入6598.795704万元，较上年同期减少17.08%[4] - 归属于上市公司股东的净利润388.872921万元，较上年同期减少68.39%[4] - 2024年1 - 3月营业总收入65987957.04元，较2023年1 - 3月的79581657.02元下降约17.08%[28] - 2024年1 - 3月营业总成本62060081.82元，较2023年1 - 3月的69877217.46元下降约11.19%[28] - 2024年1 - 3月营业利润4171366.04元，较2023年1 - 3月的13501579.74元下降约69.09%[29] - 2024年1 - 3月净利润3888729.21元，较2023年1 - 3月的12301975.66元下降约68.38%[29] - 2024年1 - 3月基本每股收益0.02元/股，较2023年1 - 3月的0.07元/股下降约71.43%[29] - 2024年1 - 3月母公司营业收入62282873.15元，较2023年1 - 3月的71389008.40元下降约12.76%[30] - 2024年1 - 3月母公司净利润4272576.12元，较2023年1 - 3月的11015825.86元下降约61.21%[30] 资产与负债情况 - 报告期末资产总计47667.611923万元，较上年期末减少2.85%[4] - 归属于上市公司股东的净资产39355.904707万元，较上年期末增加1.00%[4] - 在建工程1992.685919万元，较上年期末增加71.10%，因“鹿得医疗健康智慧产业园项目”阶段性投入增加[5] - 截至2024年3月31日，公司合并资产总计476,676,119.23元，较2023年12月31日的490,678,552.02元有所下降[24][25] - 2024年3月31日，公司合并流动负债合计78,261,838.01元，较2023年12月31日的96,146,565.76元减少[24][25] - 截至2024年3月31日，公司母公司资产总计465,053,839.16元，较2023年12月31日的476,430,129.03元降低[26][27] - 2024年3月31日，公司母公司流动负债合计75,627,282.32元，较2023年12月31日的91,209,015.36元减少[26][27] - 公司2024年3月31日货币资金为148,483,190.10元，较2023年12月31日的152,539,137.79元略有下降[24] - 2024年3月31日交易性金融资产为16,419,143.98元，较2023年12月31日的34,518,891.43元大幅减少[24] - 公司2024年3月31日应收账款为79,390,304.35元，较2023年12月31日的73,606,943.35元有所增加[24] - 2024年3月31日存货为63,104,859.70元，较2023年12月31日的67,033,614.87元减少[24] - 2024年负债合计79163912.75元，较之前的94812778.74元下降约16.51%[28] - 2024年所有者权益（或股东权益）合计385889926.41元，较之前的381617350.29元增长约1.12%[28] 费用与收益情况 - 研发费用317.060168万元，较上年同期增加45.46%，因扩充研发团队加大前端研发投入[8] - 财务费用-95.396243万元，较上年同期减少194.14%，因美元汇率波动形成汇兑收益[9] - 其他收益40.77611万元，较上年同期增加179.32%，因收到多项政府补助[10] - 投资收益2.543317万元，较上年同期减少99.09%，因联营企业贝瑞电子业绩下降[11] - 年初至3月非经常性损益合计645,913.86元，净额为566,201.75元[18] - 2024年研发费用3170601.68元，较2023年的2179698.65元增长约45.45%[28][30] 股东情况 - 报告期末总股本176,000,000股，普通股股东人数6,664人[18] - 持股5%以上股东或前十名股东期末持股总数125,807,650股，占比71.49%[19] - 项友亮、上海鹿得实业发展有限公司、项国强等为持股5%以上股东或前十名股东，部分股东间存在亲属关系[19] 重大事项情况 - 报告期内存在诉讼、仲裁事项和日常性关联交易预计及执行情况等重大事项[22] - 公司与江苏万佳建筑安装工程有限公司建筑施工合同纠纷未结案，但对持续经营无重大不利影响[22] - 2024年预计向上海贝瑞电子科技有限公司采购商品金额3,300,000.00元，1 - 3月实际发生27,269.03元[22] - 2024年预计向上海贝瑞电子科技有限公司销售商品金额3,100,000.00元，1 - 3月实际发生1,266,524.77元[22] - 公司向黄捷静、项友亮租借办公房屋费用为700,000.00元，相关费用为167,400.00元[23] - 截至报告期末，公司已披露的关于挂牌和申请公开发行股票并在精选层挂牌的相关承诺均已履行完毕[23] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-2265.336765万元，较上年同期减少213.20%[4] - 2024年1 - 3月合并经营活动现金流入小计65,201,461.72元，2023年同期为109,804,625.54元[31] - 2024年1 - 3月合并经营活动现金流出小计87,854,829.37元，2023年同期为89,793,062.08元[31] - 2024年1 - 3月合并经营活动产生的现金流量净额为 - 22,653,367.65元，2023年同期为20,011,563.46元[31] - 2024年1 - 3月合并投资活动现金流入小计66,921,358.66元，2023年同期为119,301,677.50元[31] - 2024年1 - 3月合并投资活动现金流出小计58,992,515.61元，2023年同期为137,703,129.16元[31] - 2024年1 - 3月合并投资活动产生的现金流量净额为7,928,843.05元，2023年同期为 - 18,401,451.66元[31] - 2024年1 - 3月母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 23,013,106.94元，2023年同期为27,245,658.48元[32] - 2024年1 - 3月母公司投资活动产生的现金流量净额为8,648,717.30元，2023年同期为 - 18,414,099.54元[32] - 2024年1 - 3月母公司筹资活动产生的现金流量净额为9,849,899.17元，2023年同期为50,000.00元[33] - 2024年1 - 3月合并现金及现金等价物净增加额为 - 4,530,855.82元，2023年同期为10,420,386.83元[32]

关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项 报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZH10106 号 一、董事会的责任 鹿得医疗董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《北京证券交易所 股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第9号 -- 募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管 临时公告格式模板》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包 括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制,确保 募集资金专项报告真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acand.gov.cn）"进行查处 （ ・ 关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司2023年度 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZH10106号 江苏鹿得医疗电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏鹿得医疗电子 ...

关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明的 专项报告 信会师报字[2024]第 ZH10107 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.cov.cn）"进行查验 "法行变用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.cov.cn）"进行查验 。" 关于江苏康得医疗电子股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告 信会师报字[2024]第 ZH10107 号 江苏鹿得医疗电子股份有限公司全体股东: 我们审计了江苏鹿得医疗电子股份有限公司(以下简称"鹿得医 疗")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字【2024】第 ZH10105 号的无保留意见审计报告。 鹿得医疗管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2 ...

募集资金情况 - 公司公开发行股票1750万股，每股8.55元，募资1.49625亿元，净额1.3877057099亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金专户累计余额1.2314972364亿元[4] - 2022年12月31日募集资金实际余额394.028009万元[6] 项目投资情况 - 多个项目变更拟投资金额，鹿得医疗健康智慧产业园项目变更后拟投1.1708018359亿元[8] - 2023年支付多个项目资金，鹿得医疗健康智慧产业园项目一期222.123918万元[6] - 多个项目投入进度达100%，鹿得医疗健康智慧产业园项目投入进度1.90%[20] 资金使用与管理 - 2022和2023年审议通过使用最高1.2亿元闲置募集资金买理财产品议案[10] - 2023年进行7天通知存款和大额存单购买，有不同金额和预计年化收益率[11] - 2023年度募集资金净额138,770,570.99元，投入2,970,968.84元[20] 项目进展与规划 - 2023年5月23日取得鹿得医疗健康智慧产业园项目工业用地不动产权证书[8] - 鹿得医疗健康智慧产业园项目预计2026年2月7日达预定可使用状态[20] - 因政府规划，部分募投项目审批暂停、进度延缓并延期[20][21]

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-014 一、出席会议情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2023 年度，公司共召开董事会会议 9 次，股东大会会议 4 次，本人出席会 议情况如下： | 独立董事 | 应出席董事 | 实际出席董事 | 应列席股东大 | 实际列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会次数 | 会次数 | 会次数 | 大会次数 | | 王继光 | 9 | 9 | 4 | 4 | 本人对 2023 年历次董事会审议的议案均投出同意票（本年度内不存在需回 避表决的情形），无反对、弃权的情况。 （二）出席董事会专门委员会的情况 2023 年度，公司共召开董事会审计委员会会议 1 次，董事会提名委员会会 议 1 次，本人出席会议情况如下： 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 2023 年度，本人作为江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"） ...