证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2023-071 河北美邦工程科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开、召集符合相关法律法规、规范性文件及《公司法》《公 司章程》的规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权出 现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 7 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 7 月 6 日 15:00—2023 年 7 月 7 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记 ...

中国国际金融股份有限公司 关于河北美邦工程科技股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金 的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为河北美邦工 程科技股份有限公司（以下简称"美邦科技"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对美邦科技履行持续督导义务，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等 有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对美邦科技以募集资金置换预先投 入募投项目及支付发行费用的自筹资金事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： | | | | 入金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | 募投项目名称 万吨/年四氢呋喃、1000 吨/年 离子液催化剂 | 拟投入募集资金金额 121,525,434.00 | 自筹资金预先投 48,241,397.43 | 拟置换募集资金 45,653,870.80 | 根据《河北美邦工程 ...

关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注 册资本发生变化，根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关规定，公司拟对《公司章程（草案）》相应条款进行修改，该草 案名称相应变更为《公司章程》，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第三条 | 公司经北京证券交易所（以下 | 第三条 公司经北京证券交易所（以下 | | 简称"北交所"）审核并于【】年【】 | | 简称"北交所"）审核并于 2023 年 4 月 | | 月【】日经中国证券监督管理委员会 | | 24 日经中国证券监督管理委员会（以 | | （以下简称"中国证监会"）作出同意 | | 下简称"中国证监会"）作出同意注册 | | 注册的决定，向不特定合格投资者发 | | 的决定，向不特定合格投资者发行人 | | 行人民币普通股【】万股，于 ...

关于阿比基邦工程科技股份有限公司 n3募集资金置换预先投入募投项目及支付发行 资的自筹资金的基证报告 中共华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费的自筹资金的专项说 明 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 S0H0 B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(te1):010-51423818 传真(fax):010-51423816 关于河北美邦工程科技股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费的自筹资金的 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2023-066 河北美邦工程科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：马记 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关法律 法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更注册资本、修订<公司章程>并办理变更登记的议 案》 1.议案内容： 因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注 册资本等发生变化，根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规 1.会议召开时间：2023 年 6 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 15 日以邮件方式 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2023-065 河北美邦工程科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯形式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 15 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长高文杲 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关法 律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （一）审议通过《关于拟变更注册资本、修订<公司章程>并办理变更登记的议案》 1.议案内容： 因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司 注册资本等发生变化，根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市 规则（试行 ...

河北美邦工程科技股份有限公司 独立董事 关于公司第三届董事会第十九次会议相关议案的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 19 日 召开了第三届董事会第十九次会议，我们作为公司的独立董事，根据《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》《河北美邦工程科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《独立董事工作制度》等规定，本着实事求是、认真负责、客观审慎的立场和态 度，对公司第三届董事会第十九次会议相关议案进行了认真核查和审阅，发表如 下独立意见： 一、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的议案》的独立意见 经核查，我们认为：公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间未 超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司履行了必要的法 ...

中国国际金融股份有限公司 关于河北美邦工程科技股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为河北 美邦工程科技股份有限公司（以下简称"美邦科技"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对美邦科技履行持续督导 义务，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证 券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的 要求，对美邦科技使用闲置募集资金购买理财产品的事项进行了认真、审慎核查， 具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 2023 年 4 月 24 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意河北美邦工程 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕952 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行股数 1,320 万股（超额配售选择权行使前），发行价格为人民 币 10.74 元/股，募集资金总额为人民币 141,768,0 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2023-070 河北美邦工程科技股份有限公司 关于使用募集资金向子公司增资和提供借款实施募投项目的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 19 日 召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于使用募集资金向子公司增资和提供借款实施募投项目的议案》，同意公司使用 募集资金向子公司内蒙古美邦中科新材料有限公司（以下简称 "美邦中科"或 "子公司"）增资及提供借款实施募投项目。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 4 月 24 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意河北美邦工程 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]952 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司 股票于 2023 年 5 月 25 日在北京证券交易所上市。公司本次股票发行数量为 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2023-068 河北美邦工程科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 2023 年 4 月 24 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意河北美邦工程 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]952 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司 股票于 2023 年 5 月 25 日在北京证券交易所上市。公司本次股票发行数量为 1,320.00 万股（超额配售选择权行使前），发行价格为 10.74 元/股，募集资金 总额为人民币 141,768,000.00 元，扣除发行费用费（不含税）20,242,566.00 元后，公司实际募集资金净额为人民币 121,525,434.00 元。截至 2023 年 5 月 17 日，本次募集资金已全部到账，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验 证出具"中兴华验字（2023）第 010048 号"验资报告。 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的公告 为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《北京证券交易所上市 公司持续监管办 ...