财务表现 - 2024年公司实现营业收入5.40亿元，同比增长12.89% [1] - 精细化工产品板块收入5.01亿元，同比增长14.55%，占总营收92.78% [1] - 解决方案业务贡献营收0.38亿元 [1] - 2025年一季度营业收入达1.16亿元 [1] 主营业务 - 主营业务为四氢呋喃、甲苯氧化系列产品的研发、生产和销售 [1] - 通过技术许可、关键设备、催化剂等形式为能源化工、新材料领域提供关键技术解决方案 [1] - 全资子公司美邦中科新建3万吨/年四氢呋喃生产线进入试生产阶段，将显著提升核心产品供应能力和市占率 [1] 资质与研发 - 2024年10月获"河北省专精特新中小企业"认定，11月获"高新技术企业"认证 [2] - 子公司美邦美和入库"国家科技型中小企业"，并获"河北省创新型中小企业"认定 [2] - 2024年研发投入2456.39万元，同比增长12.21% [2] - 报告期内授权国家专利16件（发明专利6件，实用新型专利10件），累计授权专利172件（发明专利73件，实用新型专利99件） [2] - 参与制定国家标准1项，技术储备深度显著提升 [2] 战略规划 - 未来将持续发展甲苯氧化系列产品、四氢呋喃等精细化学品及解决方案业务 [2] - 重点培育合成生物学板块业务，打造创新增长极 [2] - 目标成为最具价值的绿色科技领先企业 [2]

会议信息 - 监事会会议于2025年4月29日在公司会议室现场召开[2] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人[3] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等6项议案表决全票通过，需提交股东会审议[4][5][6][7][9] - 《关于2024年度审计报告的议案》等2项议案表决全票通过，无需提交股东会审议[5][11]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月29日以现场及通讯方式召开[2][23] - 应出席董事7人，出席和授权出席董事7人[3] 议案表决 - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》等7项议案表决全票通过，部分无需提交股东会审议[5][7][9][10][15][17][18] - 《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》直接提交股东会审议[19] - 《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》3票同意，无需提交股东会审议[19]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润197,613,481.48元，母公司未分配利润175,599,059.01元[3] 权益分派 - 总股本83,200,000股，扣除回购专户后以81,920,000股为基数分派[3] - 每10股派现金红利1元，预计派8,192,000元[3] - 预案4月29日经董事会审议通过，待2024年年度股东会审议[4] 方案审议 - 4月29日监事会审议通过，表决3同意0反对0弃权[5] - 经独立董事专门会议审议通过并提交董事会[7] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[10] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[10] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[10] 合规情况 - 本次权益分派预案符合股东回报规划承诺[13]

河北美邦工程科技股份有限公司 2024 1 美邦科技 832471 HeBei MeiBang Engineering &Technology Co., Ltd. 公司年度大事记 2024 年 4 月，公司参与制订的国家强制性标准《炼化行业单位产品能源消耗限额》（GB 30251-2024）经国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员在全国标准信息公共服务平台发布，并 于 2025 年 5 月 1 日开始实施。 2024 年 6 月，全资子公司美邦美和生物科技有限公司参与制订的团体标准 T/CCCMHPIE 1.99—2024 《β-烟酰胺单核苷酸跨境产品质量技术要求》由中国医药保健品进出口商会发布，并于 2024 年 7 月 1 日开始实施。 2024 年 7 月，全资子公司美邦美和生物科技有限公司被河北省工信厅认定为"河北省创新型中小 企业"。 2024 年 9 月，全资子公司美邦美和生物科技有限公司通过国家科技型中小企业评价。 2024 年 9 月，全资子公司内蒙古美邦中科新材料有限公司募投项目 3 万吨/年四氢呋喃生产线进 入试生产阶段。 2024 年 9 月，控股子公司湖北科林博伦新材料有限公司通过国 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为1.157亿元，同比下降4.09%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为-74.69万元，同比下降130.31%[8] - 公司2025年1-3月营业总收入为1.157亿元，同比下降4.1%（2024年同期为1.207亿元）[34] - 2025年一季度净利润亏损125.45万元，同比大幅下降（2024年同期盈利622.75万元）[35] - 归属于母公司所有者的净利润为-74.69万元（2024年同期为246.41万元）[35] - 综合收益总额为-1,259,204.08元，去年同期为6,228,206.65元[36] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-751,577.04元，去年同期为2,464,822.50元[36] - 基本每股收益为-0.01元/股，去年同期为0.0296元/股[36] - 母公司营业收入为146,504.84元，去年同期为320,133.16元[36] - 母公司营业利润为-2,819,728.94元，去年同期为-2,916,452.16元[36] 成本和费用（同比环比） - 研发费用为769.68万元，同比增长66.65%[10] - 财务费用为12.30万元，同比下降72.49%[10] - 营业外支出为15.44万元，同比增长341,168.74%[10] - 研发费用同比大幅增长66.6%，从2024年1-3月的461.86万元增至769.68万元[34] - 信用减值损失从-112.85万元改善至-62.44万元[35] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2,399,497.81，同比增长0.8%[41] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为392.12万元，同比下降69.37%[8] - 投资活动产生的现金流量净额为-2213.75万元，同比增长16.74%[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为1963.92万元，同比增长2,350.66%[10] - 合并经营活动产生的现金流量净额为3,921,241.83元，去年同期为12,800,528.85元[38] - 合并投资活动产生的现金流量净额为-22,137,514.56元，去年同期为-26,586,944.32元[39] - 合并筹资活动产生的现金流量净额为19,639,164.86元，去年同期为-872,597.52元[39] - 期末现金及现金等价物余额为89,970,075.71元，去年同期为74,483,947.96元[39] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为5,120,318.68元，去年同期为19,709,000.00元[40] - 经营活动现金流入小计为25,175,806.29，同比增长22.5%[41] - 经营活动现金流出小计为3,621,751.73，同比下降14.7%[41] - 经营活动产生的现金流量净额为21,554,054.56，同比增长32.2%[41] - 投资活动现金流入小计为106,818,436.36，主要来自收回投资和投资收益[41] - 投资活动现金流出小计为129,515,000.00，主要用于投资支付[41] - 投资活动产生的现金流量净额为-22,696,563.64，同比扩大26.1%[41] - 筹资活动现金流出小计为27,000.00，同比下降99.6%[41] - 现金及现金等价物净增加额为-1,169,509.08，同比改善85.3%[41] - 期末现金及现金等价物余额为2,412,645.45，同比下降95.7%[41] 资产和负债变化 - 交易性金融资产为8281.63万元，同比增长55.21%[9] - 预付款项为1674.23万元，同比增长143.00%[9] - 货币资金从2024年12月31日的104,876,585.69元下降至2025年3月31日的96,957,958.07元，降幅为7.55%[28] - 交易性金融资产从2024年12月31日的53,357,540.39元增长至2025年3月31日的82,816,335.83元，增幅为55.21%[28] - 应收账款从2024年12月31日的40,847,351.17元增长至2025年3月31日的46,123,178.86元，增幅为12.92%[28] - 预付款项从2024年12月31日的6,889,885.66元增长至2025年3月31日的16,742,279.46元，增幅为142.99%[28] - 流动资产合计从2024年12月31日的436,712,056.22元下降至2025年3月31日的419,696,735.71元，降幅为3.90%[28] - 在建工程从2024年12月31日的216,451,161.30元增长至2025年3月31日的222,286,307.98元，增幅为2.70%[28] - 短期借款从2024年12月31日的45,450,317.77元增长至2025年3月31日的61,762,718.32元，增幅为35.91%[29] - 应付票据从2024年12月31日的40,242,709.44元下降至2025年3月31日的14,260,984.40元，降幅为64.56%[29] - 长期借款从2024年12月31日的53,651,060.85元增长至2025年3月31日的61,585,937.01元，增幅为14.79%[29] - 母公司货币资金从2024年12月31日的3,582,154.53元下降至2025年3月31日的2,412,645.45元，降幅为32.65%[31] - 公司总资产从2024年的5.126亿元微降至2025年的5.086亿元[32][33] - 流动负债从662.68万元增至500.98万元，增幅达32.3%[32] - 使用权资产从27.69万元减少至20.77万元，降幅达25%[32] - 应付职工薪酬从161.9万元降至120.56万元[32] - 应交税费从71.85万元大幅减少至14.76万元[32] 股东和股权结构 - 高文杲持有公司股份23,022,000股，占比27.67%，其中有限售股份17,266,500股，无限售股份5,755,500股[16] - 张玉新持有公司股份7,062,772股，占比8.49%，其中有限售股份5,297,079股，无限售股份1,765,693股[17] - 前十名股东合计持有公司股份55,243,857股，占比66.39%，其中有限售股份29,936,893股，无限售股份25,306,964股[17] 担保和授信 - 公司为控股子公司湖北科林博伦新材料有限公司提供连带担保责任，担保限额为27,877,500元[21] - 子公司内蒙古美邦中科新材料有限公司获得交通银行授信额度1亿元，授信期间为2024年4月16日至2031年3月29日[21] - 公司为湖北科林博伦新材料有限公司提供连带责任保证担保，担保金额为2,787.75万元[22] 抵押和冻结资金 - 公司银行承兑汇票保证金为6,987,882.36元，占总资产的0.71%[25] - 公司银行存款冻结资金为32,000,000元，占总资产的3.26%[25] - 公司固定资产抵押金额为116,087,948.28元，占总资产的11.83%[25] - 公司土地使用权抵押金额为25,520,362.59元，占总资产的2.60%[25]

二、会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开五次会议，具体情况如下： | 会议时间 | | 会议名称 | 具体事项 | 意见类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 3 | 第四届董事会审 计委员会第一次 | 《关于聘任公司财务负责人的议 | 同意 | | 月 | 27 日 | | 案》 | | | | | 会议 | | | | | | 第四届董事会审 计委员会第二次 | 《关于 2023 年审计报告的议案》 | 同意 | | | | | 《关于 2023 年年度报告及摘要的 | | | 2024 | 年 4 | | 议案》《关于董事会审计委员会对 | | | 月 | 22 日 | | 会计师事务所履行监督职责情况报 | | | | | 会议 | | | | | | | 告的议案》《关于董事会审计委员 | | | | | | 会 2023 年度履职情况报告的议案》 | | | | | | 《关于内部控制自我评价报告的议 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 案》《关于控股股东及其他关联方 | ...

河北美邦工程科技股份有限公 司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 37-00012 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 37-00012 号 河北美邦工程科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日合 ...

上市与募资 - 公司2023年5月25日在北交所上市，发行1320万股，发行价10.74元/股，募资141,768,000元，净额121,525,434元[1] 募资使用 - 截至2024年4月末，募集资金使用完毕并注销专户[3][5] - 截至2024年12月31日，利息收入436,235.99元，支付121,961,669.99元，余额为0[5] - 2024年度募投投入233.74元，累计投入121,961,669.99元[8] 项目情况 - 3万吨/年四氢呋喃等项目投入进度100.36%[21] - 该项目2024年9月30日达可使用状态，本年度效益2,575,534.28元[21] 合规情况 - 2024年无募集资金置换等情况[10][11][12][13] - 报告期内无变更募资用途情况[15] - 会计师和保荐机构认为募资存放与使用合规[17][18][19]

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等相关规定，并结合独立董事向董事会提供的关于独 立性情况的自查报告及相关资料，河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司在任独立董事沈晓冬、冯文英、林金锋的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-028 河北美邦工程科技股份有限公司 （七）独立董事最近十二个月内未曾具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行 ...