权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案2025年5月21日获股东会通过[2] - 以81,920,000股为基数，每10股派1.00元现金，1,280,000股回购股份不参与分派[3] 财务数据 - 权益分派基准日母公司未分配利润175,599,059.01元，派发现金红利8,192,000.00元[2] - 按总股本折算每股现金红利为0.0984615 [6] 时间安排 - 权益登记日为2025年6月18日，除权除息日为2025年6月19日[7] - 现金红利于2025年6月19日划入股东资金账户[8] 税收政策 - 个人股东、投资基金持股不同时长补缴税款不同[5] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣代缴所得税[5]

上市公司环境违规事件 - 美邦科技控股公司湖北科林博伦新材料因超标排放水污染物被罚款23万元 违反《中华人民共和国水污染防治法》[1][4] - 中持股份间接控股公司熙旺商贸因未合规处置155.85吨工业固废被罚款15.96万元 主动承担清理费用并获从轻处罚[5][6] - 华阳股份全资子公司七元煤业因扬尘污染问题被罚款8.1万元 涉及道路积尘和露天煤堆未苫盖[4][5] 环境风险数据统计 - 5月第五周共4家上市公司关联环境风险 含2家国资控制企业 涉及股东36.85万户[4] - 环境违规类型包括水污染、固废处置不当及扬尘污染 处罚依据涉及《大气污染防治法》《固体废物污染防治法》等[4][5][6] 上市公司回应情况 - 美邦科技收到采访函后未进一步回应[4] - 华阳股份表示将查收采访函但未后续回复[5] - 中持股份称正在整改 并计划2025年将涉事公司移出合并报表范围[7] 环境信息披露机制 - 数据来源覆盖31省份337地级市的环境监管记录 由公众环境研究中心(IPE)与每日经济新闻联合发布[1] - 法律依据包括《环境信息公开办法》《环境保护法》 强调"公开为常态"原则[7][8]

股东会出席情况 - 出席和授权出席股东会股东13人，持股54362589股，占比66.3606%[4] - 网络投票股东2人，持股65232股，占比0.0796%[4] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席股东会[4] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等11项议案同意股数54358390股，占比99.9923%[6] - 《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》同意股数84533股，占比95.2678%[19] - 《关于2024年度权益分派方案的议案》中小股东同意票数84533，占比95.2678%[20] 合法性认定 - 北京市中伦律师事务所认为股东会召集、召开及表决合法有效[22]

会议信息 - 公司董事会于2025年4月29日召集股东会并作出决议[7] - 网络投票时间为2025年5月20日15:00 - 2025年5月21日15:00[9] - 现场会议于2025年5月21日15:00在石家庄市高新区槐安东路312号召开[9] 股东情况 - 出席和授权出席股东会的股东13人，持有表决权股份54,362,589股，占比66.3606%[10] - 通过网络投票参与股东会的股东2人，持有表决权股份65,232股，占比0.0796%[10] 议案表决 - 多项议案赞成票占出席会议有表决权股份总数的99.9923%，反对票占0.0077%[14][16][18][20][22][26][28][30][32][34] - 《关于2025年度公司董事薪酬方案》等议案赞成票占比95.2678%，反对票占4.7322%[36][38]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会，时间是 2025 年 5 月 19 日，地点在全景网“投资者关系互动平台” [3] - 参会人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员包括董事长、总经理等高文杲等多位人员 [3] 公司核心竞争力与业务布局 - 公司以绿色制造技术研发等为主业，实现自研技术在多领域产业化，为客户提供解决方案，布局合成生物板块 [5] - 公司定位是成为国内领先的精细化学品制造商和绿色关键技术解决方案提供商 [7] 应对成本压力与原材料价格波动 - 对于甲苯，公司跟踪价格和供求关系，灵活调整采购计划，改进生产工艺降低成本；对于 LBDO，与生产企业建立合作稳定供应和价格 [6] 财务相关情况 - 2024 年营收增长 12.89%，净利润同比下降 115.30%，主要因控股子公司生产线停产计提资产减值 [9] - 公司严格按法规履行信息披露义务，执行会计准则，建立内部控制制度保证财务报告质量 [8] - 2024 年子公司生产线试生产使管理、销售费用上升，研发投入增加使研发费用上升，公司将通过预算控制等措施提升费用管控水平 [16] 精细化工产品板块 - 2024 年精细化工产品板块收入增长显著，3 万吨/年四氢呋喃生产线处于试生产阶段，装置生产负荷达 70%，产品质量优等，产能释放将提升盈利能力 [10][11] - 生产线位于产业聚集区，有集群、技术和规模优势，产能释放将提高公司未来盈利能力和市场竞争力 [12] 市场与产品相关 - 公司产品定价以市场为导向，依据多种因素适时调整价格 [13] - 2025 年将持续推广关键技术解决方案，加快新技术产业化和市场推广 [14] - 公司目前无化妆品业务板块，积极布局合成生物学板块 [15]

业绩情况 - 2024年归属于母公司所有者的净利润为 -345.27万元，较上年下降115.30%[16] - 业绩预告净利润修正前400 - 600万元，修正后 -345.27万元[19] - 业绩快报修正后净利润比修正前减少998.35万元，降幅153.69%[20] 公司运营 - 2024年召开1次年度、2次临时股东大会，7次董事会，6次监事会[6] - 2024年12月美邦寰宇1万吨/年四氢呋喃生产线停产[18] 股权与资金 - 2024年原实控人之一刘东逝世，配偶穆英继承股份并过户[7] - 美邦寰宇部分银行账户3200万元资金被冻结[23] - 郭鼎新要求3000万元转让20%股权并申请财产保全[24] 分红事项 - 2024年7月美邦寰宇通过2023年度分红预案[25] - 郭鼎新要求支付200万元分红款并申请保全[25] - 2025年1月美邦寰宇向郭鼎新支付200万元分红款[25]

业绩情况 - 2024年度归母和扣非净利润亏损，美邦寰宇计提资产减值2829.20万元[4] - 2024年度营收53959万元，较上年同期增长12.89%[5] 生产动态 - 2024年优化工艺提高效率，甲苯氧化产品产销量及收入同比增长[5] - 美邦寰宇1万吨/年四氢呋喃生产线停产，计划升级300吨/年催化剂生产线[4] - 内蒙古美邦中科3万吨/年四氢呋喃生产线试生产，装置运行稳定[6] 财务调整 - 基于谨慎性原则调整递延所得税资产[4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为网络会议 [3] - 活动时间为2025年5月9日至12日，地点为网络会议 [3] - 参会单位及人员包括开源证券、工银瑞信等多家机构，上市公司接待人员有董事、副总经理、董事会秘书王晓丽女士和证券事务代表高子豪先生 [3] 2024年度财务情况 亏损原因 - 控股子公司美邦寰宇1万吨/年四氢呋喃生产线停产，计划升级改造300吨/年催化剂生产线，计提资产减值准备2,829.20万元 [4] - 基于谨慎性原则，对递延所得税资产进行调整 [4] 营收增长情况 - 2024年度实现营业收入53,959万元，相较上年同期增长12.89%，原因是优化工艺提高生产效率，甲苯氧化系列产品产销量及销售收入同比增长 [5] 募投项目生产情况 - 全资子公司内蒙古美邦中科新材料有限公司3万吨/年四氢呋喃生产线进入试生产状态，生产装置运行稳定，未来将优化产能，释放产能对经营业绩有积极影响 [6]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入5.40亿元，同比增长12.89% [1] - 精细化工产品板块收入5.01亿元，同比增长14.55%，占总营收92.78% [1] - 解决方案业务贡献营收0.38亿元 [1] - 2025年一季度营业收入达1.16亿元 [1] 主营业务 - 主营业务为四氢呋喃、甲苯氧化系列产品的研发、生产和销售 [1] - 通过技术许可、关键设备、催化剂等形式为能源化工、新材料领域提供关键技术解决方案 [1] - 全资子公司美邦中科新建3万吨/年四氢呋喃生产线进入试生产阶段，将显著提升核心产品供应能力和市占率 [1] 资质与研发 - 2024年10月获"河北省专精特新中小企业"认定，11月获"高新技术企业"认证 [2] - 子公司美邦美和入库"国家科技型中小企业"，并获"河北省创新型中小企业"认定 [2] - 2024年研发投入2456.39万元，同比增长12.21% [2] - 报告期内授权国家专利16件（发明专利6件，实用新型专利10件），累计授权专利172件（发明专利73件，实用新型专利99件） [2] - 参与制定国家标准1项，技术储备深度显著提升 [2] 战略规划 - 未来将持续发展甲苯氧化系列产品、四氢呋喃等精细化学品及解决方案业务 [2] - 重点培育合成生物学板块业务，打造创新增长极 [2] - 目标成为最具价值的绿色科技领先企业 [2]

会议信息 - 监事会会议于2025年4月29日在公司会议室现场召开[2] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人[3] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等6项议案表决全票通过，需提交股东会审议[4][5][6][7][9] - 《关于2024年度审计报告的议案》等2项议案表决全票通过，无需提交股东会审议[5][11]