证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-004 河北美邦工程科技股份有限公司舆情管理制度 第一条 为提高河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆 情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投 资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律 法规的规定和《河北美邦工程科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 1 月 24 日第四届董事会第七次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北美邦工程科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （三）可能或者已经影响社会 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-092 河北美邦工程科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关法 律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 51,750,857 股，占公司有表决权股份总数的 63.17%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长高文杲先生 6 ...

北京市中伦律师事务所 关于河北美邦工程科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于河北美邦工程科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：河北美邦工程科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受河北美邦工程科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司 2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）的相关事项进行见证并 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-091 河北美邦工程科技股份有限公司 关于控股子公司银行账户部分资金被冻结的公告 （二）在郭鼎新与宁夏美邦寰宇化学有限公司公司盈余分配纠纷案（案号： 银川市兴庆区人民法院（2024）宁 0104 民初 17579 号）中，美邦寰宇于 2024 年 7 月 15 日召开股东大会审议通过了《关于 2023 年度分红预案的议案》，根据《公 司法》第二百一十二条规定"股东会作出分配利润的决议的，董事会应当在股东 会决议作出之日起六个月内进行分配"，截至本公告披露日，该分红决议仍在法 定实施期限内。期间股东郭鼎新向银川市兴庆区人民法院提起诉讼，要求美邦寰 宇支付 2023 年度分红款 200 万元，并申请诉讼财产保全。 三、对公司的影响及风险提示 河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司宁夏美邦 寰宇化学有限公司（以下简称"美邦寰宇"）近日查询银行账户信息发现银行账 户部分资金被冻结， ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-089 河北美邦工程科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长高文杲 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于优化四氢呋喃业务布局的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露 的《关于优化四氢呋喃业务布局的公告》（公告编号：2024-090）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开、召 ...

新产品和新技术研发 - 募投项目3万吨/年四氢呋喃生产线已试生产[1] 市场扩张和并购 - 公司有美邦寰宇1万吨/年和美邦中科3万吨/年四氢呋喃生产线[2] 其他新策略 - 安排美邦寰宇1万吨/年生产线停产[2] - 停产可节约成本、提升盈利能力及竞争力[2] - 业务布局优化利于提升整体经济效益[3] 未来展望 - 3万吨/年生产线到规模化生产尚需时间[4] - 未来可能存在市场环境等风险[4] - 业务布局优化预计产生资产减值等事项[4]

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-088 河北美邦工程科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权 出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 14：30。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 29 日 15:00—2024 年 12 月 30 日 15:00。 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2024 年 12 月 13 日经公司第四届董事会第五次 会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开、召集符合相关法律法规、规范性文件及《公司法》 《公司 ...

会议信息 - 会议于2024年12月13日在公司会议室现场召开[5] - 会议通知于2024年12月9日以邮件发出[5] - 会议主持人是监事会主席马记[2] 人员出席 - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 审计机构 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[4] 议案表决 - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[6] - 该议案不涉及关联交易，无需回避表决，尚需提交股东大会审议[6]

会议信息 - 董事会会议于2024年12月13日召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 审计机构 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[4] 股东大会 - 董事会提请2024年12月30日召开2024年第二次临时股东大会[5]

业绩总结 - 2023年收入总额325333.63万元，审计业务收入294885.10万元，证券业务收入148905.87万元[2][3] - 2023年上市公司审计客户家数436家，审计收费52190.02万元[3] 人员数据 - 2023年末合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券审计报告的1141人[2] 审计相关 - 拟续聘大华会计师事务所为2024年审计机构，上期和本期审计收费均55万元[2] - 2024年12月13日董事会、审计委员会审议通过续聘议案[10][11] 风险与处罚 - 职业风险基金上年度末0万元，职业保险累计赔偿限额80000万元[3] - 大华所近三年受行政处罚6次等，123名从业人员受罚多次[5][6]