制度审议 - 2025年8月26日公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《投资者关系管理制度》，表决7同意0反对0弃权[3] 管理目的与原则 - 投资者关系管理目的是形成双向沟通渠道、建立稳定投资者基础等[7] - 投资者关系管理原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[7][8] 工作对象与沟通内容 - 投资者关系管理工作对象包括投资者、证券分析师、财经媒体等[9] - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、信息披露、经营管理等多方面信息[9] 工作开展方式 - 公司应多渠道、多方式开展投资者关系管理工作，如官网、新媒体等渠道，股东会、路演等方式[10][11] 说明会规定 - 出现特定情形公司应按规定召开投资者说明会，如现金分红未达规定等[11] - 公司应在不晚于年度股东会召开之日举办年度报告说明会，董事长等人员应出席[12][13] - 公司应至少提前2个交易日发布召开年度报告说明会的通知[13] 负责人与部门 - 董事会秘书为公司投资者关系管理事务的负责人，证券部负责相关活动和日常事务[14] 股东披露义务 - 直接或间接持有公司5%以上股份的股东，所持股份占总股本比例每达5%整数倍时应及时告知公司并配合披露[19] 责任人与监督 - 董事长为投资者关系管理第一责任人，董事会秘书为主管负责人，监事会监督制度实施[19] 档案内容 - 投资者关系管理档案应包含活动参与人员、时间、地点等内容[18] 持股变动披露 - 公司应及时披露股东持股情况变动公告，投资者及其一致行动人按规定履行披露义务[19] 纠纷解决 - 公司与投资者纠纷先协商，协商不成可调解或诉讼[19] 咨询渠道 - 公司设置专线咨询电话和邮箱，变更时及时公告[16] 活动开展 - 公司应利用公益性网络基础设施开展投资者关系管理活动[16] 现场参观 - 公司可安排投资者等现场参观，建立规范化来访档案[17] 媒体审核 - 公司业务媒体宣传样稿和采访计划需经董事会秘书审核[17] 部门沟通 - 公司应与监管等部门建立良好沟通关系，解决关注问题[17]

董事会会议 - 2025年8月26日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《董事会秘书工作制度》[3] 董事会秘书任期 - 任期三年，届满可续聘[6] - 出现规定情形，公司应1个月内解聘[7] 解聘与辞职 - 被解聘或辞职，公司2个交易日内公告并报备[8] - 辞职需提前通知并提交书面报告，完成移交且公告披露后生效[8] 空缺处理 - 空缺先由董事长代行，后指定人员代行并公告报备[8] - 原任离职后3个月内聘任新秘书[9] 职责范围 - 协助董事处理日常工作、组织会议、负责信息披露等[11][12][13] - 负责董事会、股东会筹备、通知及资料相关工作[16][17] - 列席董事会会议，负责记录和档案保管[17] - 股东会前核对股东资格，拒绝不合法股东参会[17] 履职保障 - 公司应为其履职提供便利，相关人员支持配合[13] - 有权了解财务经营情况，参加会议，查阅文件[13] - 履职受阻可直接向监管机构报告[14] 制度生效 - 术语含义与《公司章程》相同[20] - 由董事会审议通过之日起生效实施[21]

制度审议与生效 - 2025年8月26日公司召开第四届董事会第十次会议审议通过《内部控制管理制度》[3] - 本制度由董事会审议通过之日起生效实施[33] 制度目的与要素 - 公司内部控制制度目的包括遵守法规、提高效益等[6][7] - 公司内部控制应考虑内部环境等八要素[9] 内部控制活动 - 公司内部控制活动涵盖销售及收款等所有营运环节[11] - 公司将完善印章使用等专门管理制度[11] 子公司与关联交易管理 - 公司对控股子公司的管理控制包括建立制度等[13][14] - 公司关联交易内部控制应遵循诚实信用等原则[15] - 公司审议关联交易时，关联董事和股东须回避表决[15][16] 担保与资金管理 - 公司对外担保应遵循合法等原则，控制担保风险[19] - 公司对募集资金进行专户存储管理并跟踪监督[22] 投资与信息披露 - 公司重大投资遵循合法等原则，控制投资风险[25] - 公司按规定做好信息披露工作，建立内部保密制度[27] 审计与评价 - 公司审计部定期检查内部控制缺陷，形成内部审计报告[30] - 公司董事会依据内部审计报告，形成内部控制自我评价报告[30] 其他规定 - 公司将内部控制制度执行情况作为绩效考核重要指标之一[31] - 公司及其有关人员违反本制度将受处罚[33] - 本制度由董事会负责解释[34]

制度审议 - 公司2025年8月26日召开会议审议通过《累积投票制度实施细则》，需提交股东会审议[3] 制度适用 - 单一股东及其一致行动人持股30%以上，股东会选两名以上董事应推行累积投票制[5] 投票规则 - 累积投票制下，股东投票权总数为股份总数与拟选董事人数乘积[6] - 选票投票权超合法数目，处理方式分集中与分散情况[6] - 当选董事得票数须超出席股东所持股份半数[7] 选举情况 - 得票数相同有不同处理方式，当选不足应选人数有后续安排[7] 生效解释 - 实施细则由股东会通过之日起生效，董事会负责解释[9][10]

制度审议 - 2025年8月26日公司董事会审议通过《董事、高级管理人员持股变动管理制度》[2] 股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[5] - 离任6个月内不得转让，不超1000股可全转[6] 股份转让规则 - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[6] 信息披露要求 - 减持等情况按规定时间向北交所报告并公告[6][7][8][9] 制度生效 - 制度经董事会审议通过后生效并由其负责解释[12]

制度审议 - 2025年8月26日公司第四届董事会第十次会议审议通过《募集资金管理制度》，尚需提交股东会审议[3] - 本制度自公司股东会审议通过之日起生效实施[26] 资金支取与通知 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取金额超3000万元或募集资金净额20%时，应及时通知保荐机构或独立财务顾问[9] 投资计划调整 - 募投项目年度实际使用募集资金与预计金额差异超30%，公司应调整投资计划[11] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，公司应重新论证募投项目[13] 信息披露 - 公司与保荐机构等签订三方协议后2个交易日内披露协议主要内容[9] - 开立或注销产品专用结算账户，公司应在2个交易日内披露[14] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理或补充流动资金等相关内容，董事会审议通过后2个交易日内披露[15][16] - 补充流动资金到期归还后2个交易日内披露[17] - 董事会审议通过置换事项后2个交易日内披露[20] 专户设置 - 募集资金专户数量原则上不超募投项目个数，多次融资应分别设置独立专户[8] 三方协议签订 - 公司应在募集资金到位后一个月内与相关方签订三方监管协议[8] 节余资金处理 - 节余募集资金低于200万元且低于项目募集资金净额5%可豁免董事会审议[18] - 节余募集资金超200万元或高于项目募集资金净额5%需董事会审议[18] - 节余募集资金高于500万元且高于项目募集资金净额10%需股东会审议[18] 资金置换 - 以募集资金置换自筹资金在募集资金转入专户后6个月内实施[19] - 以自筹资金支付特定事项后6个月内可实施置换[20] 核查检查 - 公司董事会应每半年度全面核查募投项目进展情况并披露[10] - 内部审计机构至少每半年检查一次募集资金情况[23] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年进行一次现场核查[23]

制度审议 - 2025年8月26日公司召开第四届董事会第十次会议审议通过《独立董事工作制度》，尚需提交股东会审议[3] 任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[9] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[12] - 多种情形人员不得担任独立董事[12][13] 选举与罢免 - 董事会、1%以上股份股东可提候选人，经股东会选举[16] - 连任不超六年，满六年36个月内不得提名[19] - 多种情形下独立董事可被解除职务或罢免[18][19] 履职规定 - 行使特别职权、关联交易等需全体独立董事过半数同意[24][26] - 审计委员会审核事项需全体成员过半数同意[26] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席[27] - 股东会选两名以上独董实行累积投票制[18] - 提名、薪酬与考核委员会负责相关标准和方案建议[28] - 独立董事对重大事项出具意见应含基本情况等[29] - 发现问题应履行调查义务并报告北交所[30] - 不当免职等情形应向监管报告[30] - 工作记录等保存至少十年[31] - 每年现场工作不少于十五日[35] 履职保障 - 公司建立与中小股东沟通机制，独董可核实问题[38] - 公司为履职提供条件、经费和知情权，资料保存十年[38] - 两名以上独董认为材料问题可联名要求延期[38] - 董事会秘书协助履职[39] - 履职受阻可向董事会说明，未解决向监管报告[39] - 履职涉应披露信息，公司不披露可申请或报告[40] - 聘请中介费用由公司承担[40] - 公司给予津贴，标准经股东会通过并年报披露[40] 制度生效与解释 - 制度与法规抵触按规定执行，自股东会通过生效[42] - 制度由公司董事会负责解释[42]

制度审议 - 公司2025年8月26日召开会议审议通过《独立董事专门会议制度》，待股东会审议[3] 会议规则 - 会议通知原则提前3日，全体同意不受限[6] - 表决一人一票，方式有举手、书面、通讯[7] 审议事项 - 关联交易等经会议审议，过半数同意提交董事会[7] - 独立董事特别职权行使需会议审议且过半数同意[7] 其他规定 - 会议可研究征集股东权利等其他事项[8] - 应制作记录，董事发表意见并签字报告董事会[8] - 公司提供便利，指定秘书协助并做日常工作[9] - 制度自董事会审议通过生效[10]

制度审议 - 2025年8月26日公司召开第四届董事会第十次会议审议通过《重大信息内部报告制度》[3] 重大信息界定 - 持有公司5%以上股份的其他股东为重大信息“报告义务人”之一[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种交易事项属重大信息[10] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上等关联交易属重大信息[11] - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的诉讼仲裁属重大信息[11] 信息报告要求 - 重大信息报告义务人应在知悉后1个工作日内向董事会秘书报告[16] - 应在重大事件最先触及规定时点当日预报重大信息[16] - 重大事项超约定期限3个月未完成，此后每隔30日报告进展[16] 责任与实施 - 各部门、子公司负责人为内部信息报告义务第一责任人[18] - 未及时上报重大信息追究责任人责任[19] - 制度经董事会审议通过之日起生效实施，由董事会负责解释[22]

利润分配制度审议 - 2025年8月26日董事会审议通过《利润分配管理制度》，需提交股东会审议[3] 利润分配规则 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[8] - 法定公积金转资本，留存不少于转增前注册资本25%[8] 股利派发 - 股东会决议后，董事会2个月内完成股利（或股份）派发[9] 现金股利政策 - 目标为剩余股利，四种情况可不分配[12] 现金分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红最低80%[14] - 成熟期有重大支出，现金分红最低40%[14] - 成长期有重大支出，现金分红最低20%[14] 方案审议通过条件 - 普通利润分配方案需出席股东会表决权二分之一以上通过[16] - 调整利润分配政策需股东会特别决议，三分之二以上表决权通过[17] 信息披露 - 披露报告期内利润分配政策及执行情况[21] - 年度、半年度报告详细披露方案和政策执行情况[22] 其他规定 - 违规占用资金扣减现金红利[22] - 审议相关事宜单独计票并披露中小股东表决情况[22] 制度生效 - 制度由董事会制定，股东会通过生效，董事会解释[24]