会议信息 - 会议于2025年3月5日在公司会议室召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 议案审议 - 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》[4] - 表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票[5] - 不涉及关联交易，无需回避和提交股东大会审议[5]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入539,732,616.19元，较上年同期增长12.92%[3][4][5] - 2024年利润总额6,266,223.89元，较上年同期下降78.20%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润6,430,753.38元，较上年同期下降71.51%[3][4][5] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,206,078.86元，较上年同期下降84.92%[3][4][5] - 2024年基本每股收益0.08元，较上年同期下降72.41%[3][4] - 2024年末总资产997,831,415.35元，较报告期初增长4.60%[3][4] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益547,604,293.22元，较报告期初减少1.84%[3][4][5] 营业收入增长原因 - 营业收入增长因加强生产经营管理等使精细化工产品产销量同比增长[5] 净利润下降原因 - 净利润下降因美邦寰宇生产线停产及升级改造计提资产减值约2700万元[5] 所有者权益减少原因 - 所有者权益减少因报告期内现金分红821.30万元及回购股份支付现金1,097.59万元[5]

会议时间 - 2025年1月24日刊登股东大会通知公告，2月10日刊登延期公告[6] - 网络投票时间为2025年2月13日15:00 - 2月14日15:00[8] - 现场会议于2025年2月14日15:00召开[8] 参会情况 - 现场出席9人，代表股份51,454,857股，占比62.8111%[9] - 网络投票1人，代表股份9股，占比0.0000%[11] - 共10人，代表股份51,454,866股，占比62.8111%[11] 议案表决 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》赞成票51,454,857股，占比100.0000%[14] - 反对票9股，占比0.0000%[14] - 弃权票0股，占比0.0000%[14] 会议结论 - 本次股东大会召集、召开等均合法有效[16]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月14日召开[2] - 出席和授权出席股东10人，持股51454866股，占比62.8111%[3] - 网络投票股东1人，持股9股，占比0.0000%[3] 议案审议 - 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》[5] - 同意股数51454857股，占比100.0000%[5]

股东大会延期 - 公司延期召开2025年第一次临时股东大会[3] 原会议安排 - 原现场会议2025年2月10日15:00召开，会期0.5天[5] - 原网络投票2025年2月9日15:00—2月10日15:00[5] - 原股权登记日为2025年2月7日[5] 延期后安排 - 延期后现场会议2025年2月14日15:00召开，会期0.5天[6] - 延期后网络投票2025年2月13日15:00—2月14日15:00[6] - 延期后股权登记日为2025年2月7日[7]

报告公司投资评级 - 增持（维持） [1] 报告的核心观点 - 报告根据2024年业绩预告调整当年盈利预测，考虑到公司关停美邦寰宇产线，美邦中科成本优势有望在2025年带来更优盈利能力，分别下调、上调、下调2024 - 2026E盈利预测，预计实现归母净利润0.05、0.27、0.37亿元（前值分别为0.23、0.24、0.40亿元） [6] - 虽短期公司受行业周期影响业绩承压，但公司积极优化布局，淘汰落后产能，中长期看盈利能力更优，同时无汞化PVC、生物基尼龙56等项目稳步推进，因此维持“增持”评级 [6] 财务数据及盈利预测 - 2023 - 2026E营业总收入分别为4.78亿、4.80亿、5.13亿、5.51亿元，同比增长率分别为 - 15.3%、0.5%、6.8%、7.5% [2] - 2023 - 2026E归母净利润分别为0.23亿、0.05亿、0.27亿、0.37亿元，同比增长率分别为 - 63.8%、 - 77.5%、440.1%、36.5% [2] - 2023 - 2026E每股收益分别为0.29、0.06、0.33、0.45元/股，毛利率分别为17.0%、18.5%、18.6%、21.8%，ROE分别为4.0%、0.9%、4.8%、6.2%，市盈率分别为49、219、41、30 [2] 市场数据 - 2025年1月24日收盘价13.37元，一年内最高/最低为22.64/7.74元，市净率2.0，股息率0.75%，流通A股市值7.09亿元 [3] - 上证指数/深证成指为3,252.63/10,292.73 [3] 基础数据 - 2024年9月30日每股净资产6.71元，资产负债率33.66% [3] - 总股本/流通A股为8.3亿/5300万股，流通B股/H股为 - / - [3] 业绩情况 - 2024年公司预计实现归母净利润400 - 600万元，同比下滑73.4% - 82.3%，中值为500万元，同比下滑77.8%；单Q4预计实现归母净利润 - 1374 - - 1174万元，中值为 - 1274万元，因12月子公司美邦寰宇四氢呋喃产线停产、催化剂产线升级改造，计提大额资产减值准备 [6] - 剔除子公司资产减值损失影响，业绩同比仅小幅下滑。子公司美邦寰宇计提资产减值准备约2700万元，公司持股65.0%，归属于母公司的资产减值损失约1755万元。若不考虑该损失，2024年公司预计实现归母净利润2155 - 2355万元，同比变动 - 4.5% - 4.3%，中值为2255万元，同比下滑0.1% [6] 业务分析 四氢呋喃业务 - 原料端，四氢呋喃价格与BDO价格挂钩，BDO 2024年全年均价为8653元/吨，Q4均价为8260元/吨，环比 + 1.9%，价格企稳但仍处低位 [6] - 需求端，四氢呋喃主要供应氨纶市场，氨纶2024年全年均价为2.64万元/吨，Q4均价为2.41万元/吨，环比 - 5.9%，全年价格持续下滑，对四氢呋喃价格形成压制 [6] - 2024年四氢呋喃行情低迷，新装置3万吨美邦中科产线较老装置1万吨美邦寰宇产线更具规模、技术、成本优势，公司12月底关停美邦寰宇产线 [6] - 2024年Q4美邦中科负荷逐步提升，较优盈利能力弥补老产能盈利下滑。展望2025年，集中精力提高美邦中科产线负荷，新装置能带来优于老装置的盈利空间，同时BDO价格企稳提供成本端支撑，预计四氢呋喃业绩稳中有升 [6] 甲苯系列业务 - 无氯苯甲醇、苯甲醛2024年全年均价分别为1.60、1.42万元/吨，Q4均价分别为1.34、1.44万元/吨，环比分别为 - 18.4%、0.4% [6] - 2024年9月开始苯甲醇因行业价格战问题价格急剧下滑，而苯甲醛全年价格稳中有升，11月中旬开始苯甲醛价格高于苯甲醇 [6] - 公司甲苯氧化系列产线柔性，在苯甲醇行情剧烈波动下，及时调整产品结构，Q4甲苯氧化系列整体盈利能力回升 [6]

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-002 河北美邦工程科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席马记 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露 的《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-003）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2025 年 1 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 22 日以邮件方式发出 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 6.召开情况合法、合规、 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-005 河北美邦工程科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2025 年 1 月 24 日经公司第四届董事会第七次 会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开、召集符合相关法律法规、规范性文件及《公司法》 《公司章程》的规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权 出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 （一）股东大会届次 1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日 15：00。 2、网络投票起止时间：2025 年 2 月 ...

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送 或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-003 河北美邦工程科技股份有限公司拟变更 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 服务及收费情况：大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 1 年审 计服务；上期审计收费 55 万元，本期审计收费 55 万元。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首席合 ...