机构持股情况 - 截至2025年8月26日 共有3个机构投资者持有公司A股股份 合计持股量达631.60万股 占公司总股本的7.59% [1] - 机构投资者包括北京德恒豪泰投资中心(有限合伙)及河北美邦工程科技股份有限公司回购专用证券账户(重复列示) 合计持股比例保持未变 [1] - 机构投资者持股结构稳定 无持股比例变动 [1]

股份相关 - 公司设立时发行股份总数为5000万股，每股金额为1元[4] - 公司已发行股份数为8320万股，每股面值1元，全部为人民币普通股[4] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] 股份转让与收购 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[7] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[7][8] - 公司因特定情形收购股份，不同情形有不同的注销或转让时间要求[7] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[10] - 股东有权自股东会、董事会决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的决议（轻微瑕疵未产生实质影响的除外）[11] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[17] 交易与担保决策 - 公司与关联方发生成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产2%以上且超过3000万元的交易，由股东会决定[19] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，须经股东大会/股东会审议通过[22] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保，须经股东大会/股东会审议，且审议时须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[22] 股东大会/股东会 - 年度股东大会/股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[23] - 出现特定情形，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会/股东会[23] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[34] 董事与监事 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[52] - 单独或合并持股3%以上的股东、董事会可提名董事候选人[39] - 董事任期为3年，可连选连任，独立董事连续任职不得超过6年[46][47] 委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[63] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议需经成员过半数通过[64] - 薪酬和考核委员会、提名委员会成员中独立董事占多数并担任召集人及主任委员[64] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[68] - 公司优先采用现金分红，具备现金分红条件应进行现金分红[70] - 公司股东会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）派发[69] 公司变更与清算 - 公司拟取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》不再施行[84] - 公司按照相关法律法规拟对《公司章程》部分条款进行修订[84] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组，逾期债权人可申请法院指定人员组成清算组[79]

人事变动 - 2025年8月26日公司第四届董事会第十次会议通过聘任证券事务代表议案[3] - 聘任徐娜为证券事务代表，任期至第四届董事会届满[3] 人员信息 - 徐娜持有公司股份0股，占股本0%[3] - 徐娜自2022年8月至今就职于公司证券部[7]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会召集人为董事会[2] - 会议议案于2025年8月26日经第四届董事会第十次会议审议通过[2][3] 会议投票及时间地点 - 采用现场和网络投票结合，同一股东选一种[5] - 现场会议于2025年9月15日15:00召开[6] - 网络投票时间为2025年9月14 - 15日15:00[6] - 股权登记日为2025年9月10日[8] - 会议地点为石家庄市高新区槐安东路312号[8] 审议议案 - 包括取消监事会、修订章程及内部管理制度等[9] 登记及联系信息 - 登记时间为2025年9月15日10:00 - 14:30[13] - 联系电话0311 - 85832157[14]

会议信息 - 会议于2025年8月26日现场召开[4] - 主持人是监事会主席马记[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》全票通过[5] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》全票通过，待股东会审议[5] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》全票通过，待股东会审议[6] 公司决策 - 公司拟不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[5]

会议信息 - 会议于2025年8月26日召开，通知发出时间为2025年8月15日[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席董事7人[3] 议案表决 - 《2025年半年度报告及其摘要的议案》全票通过，无需提交股东会[5] - 《取消监事会并修订<公司章程>的议案》全票通过，需提交股东会[6] - 《制定及修订公司部分内部管理制度的议案》全票通过，部分子议案需提交股东会[13] - 《聘任证券事务代表的议案》全票通过，无需回避和提交股东会[14] - 《提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》全票通过，无需回避和提交股东会[14] 备查文件 - 《河北美邦工程科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》[15] - 《河北美邦工程科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议》[15] 公告日期 - 董事会公告日期为2025年8月26日[16]

一、 审议及表决情况 河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 3.25《年度报告重大差错责任追究制度》，表决结 果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-082 河北美邦工程科技股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第一条 为进一步加强对河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公 司"）年度报告工作，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、其他有关法律法规、中国证监会有关规 定、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、 法规、规范性文件、北京证券交易所（以下简称"北交所"）业务规则和《河北 美邦 ...

河北美邦工程科技股份有限公司 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-078 河北美邦工程科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 3.21《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事、总经理及其他高级管理人员的薪酬 和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等法律、法规、规范性文件和《河北美邦工程科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-074 河北美邦工程科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北美邦工程科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《河北美邦工程科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作制度。 第二条 董事会秘书应遵守法律、法规、规章、规范性文件、《公司章程》 及本工作制度的有关规定。 一、 审议及表决情况 河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 ...

河北美邦工程科技股份有限公司 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-085 河北美邦工程科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 3.28《董事、高级管理人员离职管理制度》，表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件及《河北 美邦工程科技股份 ...