会议信息 - 公司2024年第二次临时股东大会由董事会召集，12月13日决议并公告[7] - 会议15日前公告通知全体股东[7] - 采取现场和网络投票结合，网络投票12月29 - 30日15:00，现场12月30日14:30于石家庄召开[9] 参会情况 - 现场10人代表51,750,857股，占63.17%；网络0人代表0股[10] 议案表决 - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》赞成票51,750,857股，占100%[14] 会议结果 - 本次股东大会程序及结果合法有效[16]

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-092 河北美邦工程科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关法 律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 51,750,857 股，占公司有表决权股份总数的 63.17%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长高文杲先生 6 ...

资金状况 - 美邦寰宇银行账户部分资金被冻结，共计3200万元[1] - 被冻结资金占公司最近一期经审计净资产的4.78%[4] - 除冻结金额外，银行账户内其他资金可正常周转使用[4] 股权与分红 - 郭鼎新要求美邦寰宇以3000万元收购其持有的20%股权[2] - 郭鼎新要求美邦寰宇支付2023年度分红款200万元[2]

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-089 河北美邦工程科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长高文杲 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于优化四氢呋喃业务布局的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露 的《关于优化四氢呋喃业务布局的公告》（公告编号：2024-090）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开、召 ...

新产品和新技术研发 - 募投项目3万吨/年四氢呋喃生产线已试生产[1] 市场扩张和并购 - 公司有美邦寰宇1万吨/年和美邦中科3万吨/年四氢呋喃生产线[2] 其他新策略 - 安排美邦寰宇1万吨/年生产线停产[2] - 停产可节约成本、提升盈利能力及竞争力[2] - 业务布局优化利于提升整体经济效益[3] 未来展望 - 3万吨/年生产线到规模化生产尚需时间[4] - 未来可能存在市场环境等风险[4] - 业务布局优化预计产生资产减值等事项[4]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[1] - 采用现场和网络投票结合，重复表决以首次为准[6] 时间地点 - 现场会议2024年12月30日14：30召开[8] - 网络投票2024年12月29 - 30日15:00进行[8] - 股权登记日为2024年12月26日[9] - 会议及登记地点在石家庄长九中心[10][13] - 登记时间为2024年12月30日10：00 - 14：00[13] 审议议案 - 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》[11] 其他 - 登记方式多样，不接受电话登记[12] - 与会股东费用自理[14]

会议信息 - 董事会会议于2024年12月13日召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 审计机构 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[4] 股东大会 - 董事会提请2024年12月30日召开2024年第二次临时股东大会[5]

会议信息 - 会议于2024年12月13日在公司会议室现场召开[5] - 会议通知于2024年12月9日以邮件发出[5] - 会议主持人是监事会主席马记[2] 人员出席 - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 审计机构 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[4] 议案表决 - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[6] - 该议案不涉及关联交易，无需回避表决，尚需提交股东大会审议[6]

业绩总结 - 2023年收入总额325333.63万元，审计业务收入294885.10万元，证券业务收入148905.87万元[2][3] - 2023年上市公司审计客户家数436家，审计收费52190.02万元[3] 人员数据 - 2023年末合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券审计报告的1141人[2] 审计相关 - 拟续聘大华会计师事务所为2024年审计机构，上期和本期审计收费均55万元[2] - 2024年12月13日董事会、审计委员会审议通过续聘议案[10][11] 风险与处罚 - 职业风险基金上年度末0万元，职业保险累计赔偿限额80000万元[3] - 大华所近三年受行政处罚6次等，123名从业人员受罚多次[5][6]

股票解除限售 - 本次解除限售数量24,446,464股，占总股本29.38%，2024年12月11日可交易[2] - 董事长等高文杲等股东解除限售情况[3] 股本结构 - 公司总股本83,200,000股，无限售股占63.74%，限售股占36.26%[10] 限售规则 - 2023年5月25日上市，部分股东限售期至2024年11月24日[4][5] - 董监高上市12个月内不得转让，任职期每年不超25%[6] 减持与合规 - 解除限售股东减持将及时披露[9] - 申请股东无未履约承诺等情况[10]