制度审议 - 公司2025年8月26日召开会议审议通过《独立董事专门会议制度》，待股东会审议[3] 会议规则 - 会议通知原则提前3日，全体同意不受限[6] - 表决一人一票，方式有举手、书面、通讯[7] 审议事项 - 关联交易等经会议审议，过半数同意提交董事会[7] - 独立董事特别职权行使需会议审议且过半数同意[7] 其他规定 - 会议可研究征集股东权利等其他事项[8] - 应制作记录，董事发表意见并签字报告董事会[8] - 公司提供便利，指定秘书协助并做日常工作[9] - 制度自董事会审议通过生效[10]

制度审议 - 2025年8月26日公司召开第四届董事会第十次会议审议通过《重大信息内部报告制度》[3] 重大信息界定 - 持有公司5%以上股份的其他股东为重大信息“报告义务人”之一[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种交易事项属重大信息[10] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上等关联交易属重大信息[11] - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的诉讼仲裁属重大信息[11] 信息报告要求 - 重大信息报告义务人应在知悉后1个工作日内向董事会秘书报告[16] - 应在重大事件最先触及规定时点当日预报重大信息[16] - 重大事项超约定期限3个月未完成，此后每隔30日报告进展[16] 责任与实施 - 各部门、子公司负责人为内部信息报告义务第一责任人[18] - 未及时上报重大信息追究责任人责任[19] - 制度经董事会审议通过之日起生效实施，由董事会负责解释[22]

利润分配制度审议 - 2025年8月26日董事会审议通过《利润分配管理制度》，需提交股东会审议[3] 利润分配规则 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[8] - 法定公积金转资本，留存不少于转增前注册资本25%[8] 股利派发 - 股东会决议后，董事会2个月内完成股利（或股份）派发[9] 现金股利政策 - 目标为剩余股利，四种情况可不分配[12] 现金分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红最低80%[14] - 成熟期有重大支出，现金分红最低40%[14] - 成长期有重大支出，现金分红最低20%[14] 方案审议通过条件 - 普通利润分配方案需出席股东会表决权二分之一以上通过[16] - 调整利润分配政策需股东会特别决议，三分之二以上表决权通过[17] 信息披露 - 披露报告期内利润分配政策及执行情况[21] - 年度、半年度报告详细披露方案和政策执行情况[22] 其他规定 - 违规占用资金扣减现金红利[22] - 审议相关事宜单独计票并披露中小股东表决情况[22] 制度生效 - 制度由董事会制定，股东会通过生效，董事会解释[24]

制度审议 - 2025年8月26日第四届董事会第十次会议审议通过《股东会网络投票实施细则》，待股东会审议[3] 网络投票规则 - 股东会提供网络投票，网络投票视为出席[5] - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔二个交易日[8] - 非累积投票制提案逐项表决，同一事项不同提案按时间顺序表决[10] - 多账户投票以第一次结果为准，超量投票无效[10] - 总议案与分议案重复投票以第一次有效投票为准[11] - 多种方式重复投票以第一次有效投票结果为准[11] - 部分议案网络投票视为出席，未表决或不符要求按弃权算[13] 细则生效 - 细则经股东会审议通过生效，由董事会负责解释[15]

制度审议 - 2025年8月26日公司召开会议审议通过《对外投资管理制度》，尚需股东会审议[3] 决策权限 - 控股企业对外投资视同公司事项[6] - 资产占比超50%等情况提交股东会审议[7] - 资产或成交金额累计超30%提交股东会审议[8] - 资产占比超10%等情况提交董事会审议[8] - 低于标准的由董事长决定[10] 其他规定 - 财务部门负责投资管理[12][13] - 六种情况可处置对外投资，权限与批准相同[16][17] - 达披露标准应及时披露[14] - 制度生效、解释等相关规定[19]

会议决议 - 2025年8月26日公司召开第四届董事会第十次会议通过《总经理工作细则》[3] 人员要求 - 财务负责人应具备会计师以上资格或相关背景及经验[8] - 高级管理人员候选人受处罚或谴责需披露情况[8] 职责分工 - 总经理主持日常经营，组织计划方案等[14] - 副总经理协助总经理，按分工主管工作[16] 会议安排 - 总经理原则上每季度向董事会报告工作[19] - 总经理办公会议原则上每月召开一次[22] 考核评价 - 董事会负责高级管理人员绩效评价[27] - 总经理组织其他管理人员绩效考核[27] 细则生效 - 工作细则自董事会审议通过之日起生效[32] - 董事会负责细则解释和修订[33]

制度审议 - 2025年8月26日第四届董事会第十次会议审议通过《防范控股股东等资金占用制度》，7票同意，尚需股东会审议[2] 资金占用规定 - 资金占用分经营性和非经营性[5] - 严格限制控股股东经营性资金占用，关联交易按规定执行结算，履行审批披露义务[6][7] 违规处理 - 发生侵占资产要求制定还款计划，董事会可申请司法冻结股份，严控“以股抵债”，原则现金清偿[8][11] - 对协助侵占或违规担保责任人处分处罚，造成损失担责[13] 其他 - 制度由股东会通过生效，董事会负责解释[15]

制度审议 - 2025年8月26日公司召开第四届董事会第十次会议审议通过《子公司管理制度》[3] 子公司定义 - 全资子公司指公司直接或间接投资且持股100%（含穿透持股）的子公司[6] - 控股子公司指公司持股比例在50%以上（不含）等能实际控制的公司[6] 组织架构 - 规模较小的子公司可不设董事会设执行董事，可不设监事会设1 - 2名监事[11] 人员管理 - 公司向子公司推荐或委派人员由总经理提名报董事长审批[14] - 非经推荐或委派人员任命后2个工作日报公司董事会秘书备案[14] - 公司推荐或委派董事应占子公司董事会成员半数以上[14] - 公司推荐的股东代表监事原则上应占子公司监事会成员半数以上[15] - 子公司高级管理人员任免2个工作日报公司董事会秘书备案[15] - 中层管理人员任免和变动及时向公司人力资源部门备案[15] - 派出人员连续两年考核不符要求公司可更换[16] 财务管理 - 子公司与公司实行统一会计制度和一体化管理控制[19] - 子公司财务部门接受公司财务部门指导、监督和管辖[19] - 子公司财务月报及内部报表次月7日前上报[20] - 季报、中报及年报期末10个工作日内上报[20] - 子公司每年度结束后1个月内上报本年度工作报告及下一年度经营计划[23] 重大事项 - 子公司重大交易事项需事前报公司董事会秘书并按程序审批[24] - 未经批准子公司不得对外或相互提供担保[26] - 子公司应严格控制与关联方资金往来避免非经营性占用[26] 监督考核 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督和巡检制度[28][40] - 子公司发生重大事项视同公司发生应履行报告和披露义务[45] - 每个会计年度结束后公司对子公司高层管理人员实施绩效考核[35] 制度生效 - 本制度经公司董事会审议通过之日起生效，接受中国法律等约束[37] - 本制度由河北美邦工程科技股份有限公司董事会于2025年8月26日发布[38]

制度通过 - 2025年8月26日公司通过《内幕信息知情人登记管理制度》，表决7同意0反对0弃权[3] 内幕信息界定 - 一年内重大资产交易超30%等情况属于内幕信息[8] - 大股东或实控人持股变化较大属内幕信息[9] - 新增借款或担保超上年末净资产20%等属内幕信息[9] 文件提交 - 年报和中报披露后10个交易日提交报备文件[14] - 合并等重大事项披露后10个交易日提交报备文件[15] 自查期间 - 年报披露日前6个月、中报披露日前3个月自查[14] - 重大事项自查为董事会决议披露日前6个月[15] 其他规定 - 内幕公开后5日报送档案及备忘录，档案保存10年[17] - 董秘每年检查知情人交易情况[18] - 违规2日内报送结果，保留追责权利[21][22] - 制度自2025年8月26日生效[25]

制度审议 - 2025年8月26日公司召开会议审议通过《内部审计制度》，需提交股东会审议[3] 审计委员会 - 成员全为董事，独立董事超半数，至少一名为会计专业人士，主任委员由其担任[8] 审计流程 - 审计部至少季度报告、年度提交审计报告，审计委员会督导半年检查重大事件及资金往来[12][14] - 审计实施五日前送达通知书，被审计对象七日内可申诉，委员会十五日内处理[17] 档案管理 - 年度结束后6个月内归档，内部审计资料保存不少于10年[18] 违规处理 - 审计人员违规视情节处分或处罚，拒绝提供资料者被建议处分[20][21] 制度生效 - 制度由股东会审议通过生效，董事会负责解释[22]