股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月14日召开[2] - 出席和授权出席股东10人，持股51454866股，占比62.8111%[3] - 网络投票股东1人，持股9股，占比0.0000%[3] 议案审议 - 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》[5] - 同意股数51454857股，占比100.0000%[5]

会议时间 - 2025年1月24日刊登股东大会通知公告，2月10日刊登延期公告[6] - 网络投票时间为2025年2月13日15:00 - 2月14日15:00[8] - 现场会议于2025年2月14日15:00召开[8] 参会情况 - 现场出席9人，代表股份51,454,857股，占比62.8111%[9] - 网络投票1人，代表股份9股，占比0.0000%[11] - 共10人，代表股份51,454,866股，占比62.8111%[11] 议案表决 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》赞成票51,454,857股，占比100.0000%[14] - 反对票9股，占比0.0000%[14] - 弃权票0股，占比0.0000%[14] 会议结论 - 本次股东大会召集、召开等均合法有效[16]

股东大会延期 - 公司延期召开2025年第一次临时股东大会[3] 原会议安排 - 原现场会议2025年2月10日15:00召开，会期0.5天[5] - 原网络投票2025年2月9日15:00—2月10日15:00[5] - 原股权登记日为2025年2月7日[5] 延期后安排 - 延期后现场会议2025年2月14日15:00召开，会期0.5天[6] - 延期后网络投票2025年2月13日15:00—2月14日15:00[6] - 延期后股权登记日为2025年2月7日[7]

报告公司投资评级 - 增持（维持） [1] 报告的核心观点 - 报告根据2024年业绩预告调整当年盈利预测，考虑到公司关停美邦寰宇产线，美邦中科成本优势有望在2025年带来更优盈利能力，分别下调、上调、下调2024 - 2026E盈利预测，预计实现归母净利润0.05、0.27、0.37亿元（前值分别为0.23、0.24、0.40亿元） [6] - 虽短期公司受行业周期影响业绩承压，但公司积极优化布局，淘汰落后产能，中长期看盈利能力更优，同时无汞化PVC、生物基尼龙56等项目稳步推进，因此维持“增持”评级 [6] 财务数据及盈利预测 - 2023 - 2026E营业总收入分别为4.78亿、4.80亿、5.13亿、5.51亿元，同比增长率分别为 - 15.3%、0.5%、6.8%、7.5% [2] - 2023 - 2026E归母净利润分别为0.23亿、0.05亿、0.27亿、0.37亿元，同比增长率分别为 - 63.8%、 - 77.5%、440.1%、36.5% [2] - 2023 - 2026E每股收益分别为0.29、0.06、0.33、0.45元/股，毛利率分别为17.0%、18.5%、18.6%、21.8%，ROE分别为4.0%、0.9%、4.8%、6.2%，市盈率分别为49、219、41、30 [2] 市场数据 - 2025年1月24日收盘价13.37元，一年内最高/最低为22.64/7.74元，市净率2.0，股息率0.75%，流通A股市值7.09亿元 [3] - 上证指数/深证成指为3,252.63/10,292.73 [3] 基础数据 - 2024年9月30日每股净资产6.71元，资产负债率33.66% [3] - 总股本/流通A股为8.3亿/5300万股，流通B股/H股为 - / - [3] 业绩情况 - 2024年公司预计实现归母净利润400 - 600万元，同比下滑73.4% - 82.3%，中值为500万元，同比下滑77.8%；单Q4预计实现归母净利润 - 1374 - - 1174万元，中值为 - 1274万元，因12月子公司美邦寰宇四氢呋喃产线停产、催化剂产线升级改造，计提大额资产减值准备 [6] - 剔除子公司资产减值损失影响，业绩同比仅小幅下滑。子公司美邦寰宇计提资产减值准备约2700万元，公司持股65.0%，归属于母公司的资产减值损失约1755万元。若不考虑该损失，2024年公司预计实现归母净利润2155 - 2355万元，同比变动 - 4.5% - 4.3%，中值为2255万元，同比下滑0.1% [6] 业务分析 四氢呋喃业务 - 原料端，四氢呋喃价格与BDO价格挂钩，BDO 2024年全年均价为8653元/吨，Q4均价为8260元/吨，环比 + 1.9%，价格企稳但仍处低位 [6] - 需求端，四氢呋喃主要供应氨纶市场，氨纶2024年全年均价为2.64万元/吨，Q4均价为2.41万元/吨，环比 - 5.9%，全年价格持续下滑，对四氢呋喃价格形成压制 [6] - 2024年四氢呋喃行情低迷，新装置3万吨美邦中科产线较老装置1万吨美邦寰宇产线更具规模、技术、成本优势，公司12月底关停美邦寰宇产线 [6] - 2024年Q4美邦中科负荷逐步提升，较优盈利能力弥补老产能盈利下滑。展望2025年，集中精力提高美邦中科产线负荷，新装置能带来优于老装置的盈利空间，同时BDO价格企稳提供成本端支撑，预计四氢呋喃业绩稳中有升 [6] 甲苯系列业务 - 无氯苯甲醇、苯甲醛2024年全年均价分别为1.60、1.42万元/吨，Q4均价分别为1.34、1.44万元/吨，环比分别为 - 18.4%、0.4% [6] - 2024年9月开始苯甲醇因行业价格战问题价格急剧下滑，而苯甲醛全年价格稳中有升，11月中旬开始苯甲醛价格高于苯甲醇 [6] - 公司甲苯氧化系列产线柔性，在苯甲醇行情剧烈波动下，及时调整产品结构，Q4甲苯氧化系列整体盈利能力回升 [6]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[3] 子公司生产调整 - 公司控股子公司美邦寰宇1万吨/年四氢呋喃生产线停产，计划对300吨/年催化剂生产线升级改造[4] 资产减值准备 - 美邦寰宇计提资产减值准备约2700万元[4] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为400 - 600万元，上年同期为2256.91万元[5] - 归属于上市公司股东的净利润变动比例为 - 82.28%～ - 73.41%[5] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告财务数据未经审计，最终数据以2024年年度报告披露为准[2][6]

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送 或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-003 河北美邦工程科技股份有限公司拟变更 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 服务及收费情况：大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 1 年审 计服务；上期审计收费 55 万元，本期审计收费 55 万元。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首席合 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-005 河北美邦工程科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2025 年 1 月 24 日经公司第四届董事会第七次 会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开、召集符合相关法律法规、规范性文件及《公司法》 《公司章程》的规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权 出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 （一）股东大会届次 1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日 15：00。 2、网络投票起止时间：2025 年 2 月 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-004 河北美邦工程科技股份有限公司舆情管理制度 第一条 为提高河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆 情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投 资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律 法规的规定和《河北美邦工程科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 1 月 24 日第四届董事会第七次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北美邦工程科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （三）可能或者已经影响社会 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-002 河北美邦工程科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席马记 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露 的《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-003）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2025 年 1 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 22 日以邮件方式发出 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 6.召开情况合法、合规、 ...