证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-058 河北美邦工程科技股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 3.01《股东会议事规则》，表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北美邦工程科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行使职权，提高股东会 议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合法权 益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《北交所上市规则 ...

河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 3.09《信息披露管理制度》，表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-066 河北美邦工程科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 件的信息披露、保密等事务时适用本制度。公司及其他信息披露义务人披露的 信息包括定期报告和临时报告。 第一条 为规范河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相 关信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》《河北美邦工程科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， ...

董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 3.02《董事会议事规则》，表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北美邦工程科技股份有限公司 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-059 河北美邦工程科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《北交所上市规则》"）等有关法 律、法规、规范性文件、北京证券交易所（以下简称"北交所"）业务规 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-077 一、 审议及表决情况 河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 3.20《董事会提名委员会议事规则》，表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北美邦工程科技股份有限公司 河北美邦工程科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事 会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件和《河北美邦工程科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-069 河北美邦工程科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 3.12《承诺管理制度》，表决结果：同意 7 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北美邦工程科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强对河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公 司"）实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下简称"承诺人"） 的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、其他有关法律法规、中国证监会有关规定、《北京证券交易 所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件、北京证券交易所（以下简 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-062 第一章 关联人与关联交易 河北美邦工程科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 3.05《关联交易管理制度》，表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北美邦工程科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为规范河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易行为，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以 及《河北美邦工程科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联人包括关联 ...

一、 审议及表决情况 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-076 河北美邦工程科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 3.19《董事会战略委员会议事规则》，表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北美邦工程科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平， 完善公司治理结构，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则 ...

市场指数与成交概况 - 上证综指收于3570.20点，涨幅0.29%，位于半年线之上 [1] - A股总成交额达15610.05亿元 [1] 突破半年线个股统计 - 共计61只A股价格突破半年线 [1] - 乖离率最高个股为淮北矿业（8.00%）、恒进感应（7.25%）及山煤国际（7.00%） [1] - 乖离率较低个股包括炬华科技、*ST春天、汉钟精机等 [1] 高乖离率个股具体数据 - 淮北矿业（600985）涨跌幅8.60%，换手率3.29%，最新价13.01元突破半年线12.05元 [1] - 恒进感应（838670）涨跌幅8.04%，换手率10.55%，最新价19.76元突破半年线18.42元 [1] - 山煤国际（600546）涨跌幅10.04%，换手率5.03%，最新价10.08元突破半年线9.42元 [1] 中等乖离率个股表现 - 恒锋工具（300488）乖离率5.27%，最新价36.50元高于半年线34.67元 [1] - 万华化学（600309）涨跌幅4.04%，乖离率3.68%，最新价62.36元突破半年线60.15元 [1] - 合盛硅业（603260）涨跌幅6.72%，乖离率3.64%，最新价53.68元突破半年线51.80元 [1] 低乖离率个股特征 - 联影医疗（688271）乖离率2.43%，换手率0.81%，最新价133.85元略高于半年线130.68元 [1] - 新集能源（601918）乖离率2.20%，换手率4.65%，最新价6.88元突破半年线6.73元 [1] - 凯赛生物（688065）乖离率1.32%，换手率0.42%，最新价48.82元略高于半年线48.18元 [2] 其他突破半年线个股 - 晶合集成（688249）涨跌幅3.91%，乖离率1.31%，最新价21.77元突破半年线21.49元 [2] - 柏楚电子（688188）涨跌幅3.15%，乖离率1.00%，最新价136.05元突破半年线134.71元 [2] - 建霖家居（603408）乖离率0.85%，换手率0.54%，最新价11.63元略高于半年线11.53元 [2]

业绩数据 - 2024年公司营业收入53959.27万元，较2023年增加6161.22万元，综合毛利率为17.53%，增加0.48个百分点[8][10] - 四氢呋喃2024年营业收入12693.53万元，收入占比23.52%，毛利率27.94%，减少7.21个百分点，销售数量增长35.84%，平均单价下降8.93%[6][10] - 甲苯氧化系列产品2024年营业收入37391.89万元，收入占比69.30%，毛利率10.42%，增加3.98个百分点，销售数量增长9.93%，平均单价增长1.72%[6][10] - 解决方案2024年营业收入3783.75万元，收入占比7.01%，毛利率52.92%，减少5.17个百分点[8] - 其他业务收入2024年为90.10万元，占比0.17%，毛利率12.98%，减少43.97个百分点[8] - 2024年公司境内业务营业收入47800.39万元，营业成本38721.84万元，毛利率18.99%；境外业务营业收入6158.88万元，营业成本5780.00万元，毛利率6.15%[22] - 修正后归属于上市公司股东的净利润为 -345.27万元，比修正前减少998.35万元，修正比例为 -153.69%[35] - 修正后归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -721.74万元，比修正前减少942.35万元，修正比例为 -427.16%[35] 资产情况 - 2024年度公司资产减值损失发生额为2841.24万元，因子公司美邦寰宇停产计提2829.20万元[27] - 应收账款期末净额4084.74万元，较期初增长4.49%；账面余额期末6023.78万元，期初6178.41万元，变动比例 -2.50%；坏账准备期末1939.05万元，期初2269.06万元，变动比例 -14.54%[73][75] - 2024年末预付款项余额为688.99万元，较期初增长63.17%，2025年第一季度末为1674.23万元[102] - 报告期末存货账面价值为5547.20万元，较期初下降21.45%，本期计提存货跌价准备284.93万元，较上期下降22.75%[114] - 交易性金融资产报告期末余额5335.75万元，较期初下降56.21%，公允价值变动收益153.85万元，同比增长49.62%[131] 业务相关 - 报告期内境外业务收入占营业收入的11.41%，主要为甲苯氧化系列产品，以苯甲醛为主[20] - 境外苯甲醛收入占境外总收入的比例为95.90%，是影响境外业务毛利率的主要产品[23] - 子公司科林博伦是国内首套采取甲苯氧化法技术路线的联产3万吨/年苯甲醇、苯甲醛、苯甲酸的生产企业[28] - 2024年公司决定安排美邦寰宇1万吨/年四氢呋喃生产线停产[24] - 美邦寰宇拟将300吨/年分子筛催化剂生产装置升级改造可生产MOR催化剂[44] 客户与供应商 - 报告期内公司主要客户年度销售占比23.18%，均为本期新增；主要供应商年度销售占比56.01%，其中第二、四、五大供应商为本期新增[50] - 2024年公司前五大客户销售总额为125,065,882.72元[53][54] - 第二大供应商湖北三宁化工股份有限公司，采购蒸汽金额44323407.71元，年度采购占比11.39%[63] - 第四大供应商常州市化工轻工材料总公司，采购甲苯金额23133984.68元，年度采购占比5.94%[63] - 第五大供应商国网湖北省电力有限公司枝江市供电公司，采购电力金额14253694.71元，年度采购占比3.66%[63] 诉讼事项 - 公司报告期内涉诉金额为3200万元，美邦寰宇银行账户资金被冻结3200万元[141] - 2024年9月，郭鼎新要求美邦寰宇支付2023年度分红款200万元并申请财产保全，2025年1月12日美邦寰宇完成利润分配[143] - 2024年7月15日，美邦寰宇延长营业期限议案以80%表决权同意审议通过，郭鼎新不同意[144] - 郭鼎新要求美邦寰宇以3000万元价格收购其持有的20%股权，案件尚在审理中[144]

业绩数据 - 报告期内公司营业收入5.40亿元，同比增长12.89%[1] - 营业成本4.45亿元，同比增长12.24%[1] - 归属于上市公司股东的净利润 -345.27万元，同比下降115.30%[1] - 综合毛利率17.53%，较上年度上升0.48个百分点[2] 业务收入 - 精细化工产品收入5.01亿元，同比增长14.55%，毛利率14.86%，同比上升1.64个百分点[3] - 解决方案收入0.38亿元，同比下降6.32%，毛利率52.92%，同比下降5.17个百分点[3] - 其他业务收入90.10万元，同比增长142.48%，毛利率12.98%，同比下降43.97个百分点[3] 销售区域 - 境内收入4.78亿元，境外收入6,158.88万元，境内销售毛利率18.99%，境外销售毛利率6.15%[3] 子公司业绩 - 美邦寰宇净利润 -2,294.53万元，同比下降268.26%[4] - 科林博伦净利润1,472.85万元，同比上升2,502.23%[4] 产品销售 - 2024年甲苯氧化系列产品销售收入增加4,001.99万元，四氢呋喃销售收入增加2,361.43万元，解决方案销售收入减少255.14万元[10] - 甲苯氧化系列产品营业收入37,391.89万元，销售数量31,686.44吨，平均单价1.18万元，同比分别增长11.99%、9.93%、1.72%[11] - 四氢呋喃营业收入12,693.53万元，销售数量12,488.72吨，平均单价1.02万元，同比分别增长22.86%、35.84%、 -8.93%[11] 毛利率变动 - 2024年甲苯氧化系列产品毛利率增长3.98个百分点，四氢呋喃业务毛利率下降7.21个百分点，公司综合毛利率较上年度增加0.48个百分点[12] 其他业务 - 2024年度其他业务收入主要为销售钢材和甲苯，2023年度主要为销售BDO和水权有偿使用费[15] 境外业务 - 2024年境外业务收入占营业收入的11.41%，主要为甲苯氧化系列产品，以苯甲醛为主[18] 资产减值 - 2024年度公司资产减值损失发生额为2841.24万元，其中因子公司美邦寰宇停产计提的资产减值损失为2829.20万元[24] 客户与供应商 - 报告期内主要客户年度销售占比23.18%，均为本期新增，主要供应商年度销售占比56.01%，第二、四、五大供应商为本期新增[35] - 2024年前五大客户销售金额合计125,065,882.72元[38] 产品技术 - 美邦美和开发了尼龙56、PLP等多项产品生物制造技术，产品技术具备产业化条件[32] 应收账款 - 公司应收账款期末余额4084.74万元，较期初增长4.49%[48] 预付款项 - 报告期末预付款项余额为688.99万元，较期初增长63.17%，2025年第一季度末余额为1674.23万元[67] 存货情况 - 报告期末存货账面价值为5547.20万元，较期初下降21.45%，本期计提存货跌价准备284.93万元，较上期下降22.75%[75] 交易性金融资产 - 报告期末交易性金融资产余额5335.75万元，较期初下降56.21%，本期交易性金融资产公允价值变动收益153.85万元，同比增长49.62%[84] 涉诉情况 - 报告期内公司作为被告/被申请人涉诉金额为3200万元[89] 费用情况 - 2024年公司销售费用384.49万元，同比增长30.15%；管理费用3505.67万元，同比增长12.79%[91]