会议信息 - 董事会会议于2025年4月29日以现场及通讯方式召开[2][23] - 应出席董事7人，出席和授权出席董事7人[3] 议案表决 - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》等7项议案表决全票通过，部分无需提交股东会审议[5][7][9][10][15][17][18] - 《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》直接提交股东会审议[19] - 《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》3票同意，无需提交股东会审议[19]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润197,613,481.48元，母公司未分配利润175,599,059.01元[3] 权益分派 - 总股本83,200,000股，扣除回购专户后以81,920,000股为基数分派[3] - 每10股派现金红利1元，预计派8,192,000元[3] - 预案4月29日经董事会审议通过，待2024年年度股东会审议[4] 方案审议 - 4月29日监事会审议通过，表决3同意0反对0弃权[5] - 经独立董事专门会议审议通过并提交董事会[7] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[10] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[10] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[10] 合规情况 - 本次权益分派预案符合股东回报规划承诺[13]

河北美邦工程科技股份有限公司 2024 1 美邦科技 832471 HeBei MeiBang Engineering &Technology Co., Ltd. 公司年度大事记 2024 年 4 月，公司参与制订的国家强制性标准《炼化行业单位产品能源消耗限额》（GB 30251-2024）经国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员在全国标准信息公共服务平台发布，并 于 2025 年 5 月 1 日开始实施。 2024 年 6 月，全资子公司美邦美和生物科技有限公司参与制订的团体标准 T/CCCMHPIE 1.99—2024 《β-烟酰胺单核苷酸跨境产品质量技术要求》由中国医药保健品进出口商会发布，并于 2024 年 7 月 1 日开始实施。 2024 年 7 月，全资子公司美邦美和生物科技有限公司被河北省工信厅认定为"河北省创新型中小 企业"。 2024 年 9 月，全资子公司美邦美和生物科技有限公司通过国家科技型中小企业评价。 2024 年 9 月，全资子公司内蒙古美邦中科新材料有限公司募投项目 3 万吨/年四氢呋喃生产线进 入试生产阶段。 2024 年 9 月，控股子公司湖北科林博伦新材料有限公司通过国 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为1.157亿元，同比下降4.09%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为-74.69万元，同比下降130.31%[8] - 公司2025年1-3月营业总收入为1.157亿元，同比下降4.1%（2024年同期为1.207亿元）[34] - 2025年一季度净利润亏损125.45万元，同比大幅下降（2024年同期盈利622.75万元）[35] - 归属于母公司所有者的净利润为-74.69万元（2024年同期为246.41万元）[35] - 综合收益总额为-1,259,204.08元，去年同期为6,228,206.65元[36] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-751,577.04元，去年同期为2,464,822.50元[36] - 基本每股收益为-0.01元/股，去年同期为0.0296元/股[36] - 母公司营业收入为146,504.84元，去年同期为320,133.16元[36] - 母公司营业利润为-2,819,728.94元，去年同期为-2,916,452.16元[36] 成本和费用（同比环比） - 研发费用为769.68万元，同比增长66.65%[10] - 财务费用为12.30万元，同比下降72.49%[10] - 营业外支出为15.44万元，同比增长341,168.74%[10] - 研发费用同比大幅增长66.6%，从2024年1-3月的461.86万元增至769.68万元[34] - 信用减值损失从-112.85万元改善至-62.44万元[35] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2,399,497.81，同比增长0.8%[41] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为392.12万元，同比下降69.37%[8] - 投资活动产生的现金流量净额为-2213.75万元，同比增长16.74%[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为1963.92万元，同比增长2,350.66%[10] - 合并经营活动产生的现金流量净额为3,921,241.83元，去年同期为12,800,528.85元[38] - 合并投资活动产生的现金流量净额为-22,137,514.56元，去年同期为-26,586,944.32元[39] - 合并筹资活动产生的现金流量净额为19,639,164.86元，去年同期为-872,597.52元[39] - 期末现金及现金等价物余额为89,970,075.71元，去年同期为74,483,947.96元[39] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为5,120,318.68元，去年同期为19,709,000.00元[40] - 经营活动现金流入小计为25,175,806.29，同比增长22.5%[41] - 经营活动现金流出小计为3,621,751.73，同比下降14.7%[41] - 经营活动产生的现金流量净额为21,554,054.56，同比增长32.2%[41] - 投资活动现金流入小计为106,818,436.36，主要来自收回投资和投资收益[41] - 投资活动现金流出小计为129,515,000.00，主要用于投资支付[41] - 投资活动产生的现金流量净额为-22,696,563.64，同比扩大26.1%[41] - 筹资活动现金流出小计为27,000.00，同比下降99.6%[41] - 现金及现金等价物净增加额为-1,169,509.08，同比改善85.3%[41] - 期末现金及现金等价物余额为2,412,645.45，同比下降95.7%[41] 资产和负债变化 - 交易性金融资产为8281.63万元，同比增长55.21%[9] - 预付款项为1674.23万元，同比增长143.00%[9] - 货币资金从2024年12月31日的104,876,585.69元下降至2025年3月31日的96,957,958.07元，降幅为7.55%[28] - 交易性金融资产从2024年12月31日的53,357,540.39元增长至2025年3月31日的82,816,335.83元，增幅为55.21%[28] - 应收账款从2024年12月31日的40,847,351.17元增长至2025年3月31日的46,123,178.86元，增幅为12.92%[28] - 预付款项从2024年12月31日的6,889,885.66元增长至2025年3月31日的16,742,279.46元，增幅为142.99%[28] - 流动资产合计从2024年12月31日的436,712,056.22元下降至2025年3月31日的419,696,735.71元，降幅为3.90%[28] - 在建工程从2024年12月31日的216,451,161.30元增长至2025年3月31日的222,286,307.98元，增幅为2.70%[28] - 短期借款从2024年12月31日的45,450,317.77元增长至2025年3月31日的61,762,718.32元，增幅为35.91%[29] - 应付票据从2024年12月31日的40,242,709.44元下降至2025年3月31日的14,260,984.40元，降幅为64.56%[29] - 长期借款从2024年12月31日的53,651,060.85元增长至2025年3月31日的61,585,937.01元，增幅为14.79%[29] - 母公司货币资金从2024年12月31日的3,582,154.53元下降至2025年3月31日的2,412,645.45元，降幅为32.65%[31] - 公司总资产从2024年的5.126亿元微降至2025年的5.086亿元[32][33] - 流动负债从662.68万元增至500.98万元，增幅达32.3%[32] - 使用权资产从27.69万元减少至20.77万元，降幅达25%[32] - 应付职工薪酬从161.9万元降至120.56万元[32] - 应交税费从71.85万元大幅减少至14.76万元[32] 股东和股权结构 - 高文杲持有公司股份23,022,000股，占比27.67%，其中有限售股份17,266,500股，无限售股份5,755,500股[16] - 张玉新持有公司股份7,062,772股，占比8.49%，其中有限售股份5,297,079股，无限售股份1,765,693股[17] - 前十名股东合计持有公司股份55,243,857股，占比66.39%，其中有限售股份29,936,893股，无限售股份25,306,964股[17] 担保和授信 - 公司为控股子公司湖北科林博伦新材料有限公司提供连带担保责任，担保限额为27,877,500元[21] - 子公司内蒙古美邦中科新材料有限公司获得交通银行授信额度1亿元，授信期间为2024年4月16日至2031年3月29日[21] - 公司为湖北科林博伦新材料有限公司提供连带责任保证担保，担保金额为2,787.75万元[22] 抵押和冻结资金 - 公司银行承兑汇票保证金为6,987,882.36元，占总资产的0.71%[25] - 公司银行存款冻结资金为32,000,000元，占总资产的3.26%[25] - 公司固定资产抵押金额为116,087,948.28元，占总资产的11.83%[25] - 公司土地使用权抵押金额为25,520,362.59元，占总资产的2.60%[25]

权益变动 - 原实际控制人刘东2024年10月逝世，2,819,000股由配偶继承过户[24] - 变动前实控人合计持股50,207,857股，占比60.35%[25][42] - 变动后实控人合计持股47,388,857股，占比56.96%[25][43] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月根据情况决定是否减持[21] - 未来12个月内不拟继续增持[43] 其他情况 - 报告签署日前6个月无买卖公司股票行为[29][43] - 截至报告签署日，持股无权利限制[27]

股权结构变更 - 公司实际控制人及其一致行动人由8人减为7人[3] - 刘东生前281.9万股公司股份过户至穆英名下[9] 股东持股情况 - 高文杲直接持有公司27.67%股份[5] - 张玉新直接持有公司8.49%股份[5] - 金作宏直接持有公司4.68%股份[6] - 张利岗直接持有公司4.44%股份[6] - 张卫国直接持有公司4.30%股份[7] - 付海杰直接持有公司4.30%股份[7] - 马记直接持有公司3.07%股份[8] 变更性质说明 - 本次变更不构成收购、不触发权益变动，无需国家相关部门批准[10][11]

授信担保 - 控股子公司科林博伦拟申请综合授信6500万元，敞口4500万元，期限不超3年[2] - 公司为敞口额度担保2787.75万元[2] 担保审议 - 2025年3月5日董事会审议通过为子公司担保议案[3] 担保比例 - 公司一年内累计对外担保占总资产16.33%，占净资产23.25%[3] 保荐意见 - 保荐机构认为担保符合公司和股东利益，无异议[5]

授信与担保 - 控股子公司科林博伦拟申请综合授信6500万元，敞口4500万元，期限不超3年[3][9] - 公司为敞口额度担保2787.75万元[3][9] 财务数据 - 2023年底科林博伦资产3.23亿，负债1.39亿，净资产1.61亿，负债率50.16%[6] - 2023年科林博伦营收3.34亿，利润总额 - 36.66万，净利润56.60万[8] 其他 - 上市公司及其子公司对外担保余额1.56亿，占净资产23.25%[16]

会议信息 - 会议于2025年3月5日在公司会议室召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 议案审议 - 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》[4] - 表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票[5] - 不涉及关联交易，无需回避和提交股东大会审议[5]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入539,732,616.19元，较上年同期增长12.92%[3][4][5] - 2024年利润总额6,266,223.89元，较上年同期下降78.20%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润6,430,753.38元，较上年同期下降71.51%[3][4][5] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,206,078.86元，较上年同期下降84.92%[3][4][5] - 2024年基本每股收益0.08元，较上年同期下降72.41%[3][4] - 2024年末总资产997,831,415.35元，较报告期初增长4.60%[3][4] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益547,604,293.22元，较报告期初减少1.84%[3][4][5] 营业收入增长原因 - 营业收入增长因加强生产经营管理等使精细化工产品产销量同比增长[5] 净利润下降原因 - 净利润下降因美邦寰宇生产线停产及升级改造计提资产减值约2700万元[5] 所有者权益减少原因 - 所有者权益减少因报告期内现金分红821.30万元及回购股份支付现金1,097.59万元[5]