制度审议 - 2025年8月26日第四届董事会第十次会议审议通过《股东会网络投票实施细则》，待股东会审议[3] 网络投票规则 - 股东会提供网络投票，网络投票视为出席[5] - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔二个交易日[8] - 非累积投票制提案逐项表决，同一事项不同提案按时间顺序表决[10] - 多账户投票以第一次结果为准，超量投票无效[10] - 总议案与分议案重复投票以第一次有效投票为准[11] - 多种方式重复投票以第一次有效投票结果为准[11] - 部分议案网络投票视为出席，未表决或不符要求按弃权算[13] 细则生效 - 细则经股东会审议通过生效，由董事会负责解释[15]

制度审议 - 2025年8月26日公司召开会议审议通过《对外投资管理制度》，尚需股东会审议[3] 决策权限 - 控股企业对外投资视同公司事项[6] - 资产占比超50%等情况提交股东会审议[7] - 资产或成交金额累计超30%提交股东会审议[8] - 资产占比超10%等情况提交董事会审议[8] - 低于标准的由董事长决定[10] 其他规定 - 财务部门负责投资管理[12][13] - 六种情况可处置对外投资，权限与批准相同[16][17] - 达披露标准应及时披露[14] - 制度生效、解释等相关规定[19]

会议决议 - 2025年8月26日公司召开第四届董事会第十次会议通过《总经理工作细则》[3] 人员要求 - 财务负责人应具备会计师以上资格或相关背景及经验[8] - 高级管理人员候选人受处罚或谴责需披露情况[8] 职责分工 - 总经理主持日常经营，组织计划方案等[14] - 副总经理协助总经理，按分工主管工作[16] 会议安排 - 总经理原则上每季度向董事会报告工作[19] - 总经理办公会议原则上每月召开一次[22] 考核评价 - 董事会负责高级管理人员绩效评价[27] - 总经理组织其他管理人员绩效考核[27] 细则生效 - 工作细则自董事会审议通过之日起生效[32] - 董事会负责细则解释和修订[33]

一、 审议及表决情况 河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 3.08《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资 金占用制度》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-065 河北美邦工程科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性 资金占用。经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及关联方通过采购、销 售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。非经营性资金占用是指公司为 控股股东、实际控制人及其关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用、承担 成本和其他支出；有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股 ...

制度审议 - 2025年8月26日公司召开第四届董事会第十次会议审议通过《子公司管理制度》[3] 子公司定义 - 全资子公司指公司直接或间接投资且持股100%（含穿透持股）的子公司[6] - 控股子公司指公司持股比例在50%以上（不含）等能实际控制的公司[6] 组织架构 - 规模较小的子公司可不设董事会设执行董事，可不设监事会设1 - 2名监事[11] 人员管理 - 公司向子公司推荐或委派人员由总经理提名报董事长审批[14] - 非经推荐或委派人员任命后2个工作日报公司董事会秘书备案[14] - 公司推荐或委派董事应占子公司董事会成员半数以上[14] - 公司推荐的股东代表监事原则上应占子公司监事会成员半数以上[15] - 子公司高级管理人员任免2个工作日报公司董事会秘书备案[15] - 中层管理人员任免和变动及时向公司人力资源部门备案[15] - 派出人员连续两年考核不符要求公司可更换[16] 财务管理 - 子公司与公司实行统一会计制度和一体化管理控制[19] - 子公司财务部门接受公司财务部门指导、监督和管辖[19] - 子公司财务月报及内部报表次月7日前上报[20] - 季报、中报及年报期末10个工作日内上报[20] - 子公司每年度结束后1个月内上报本年度工作报告及下一年度经营计划[23] 重大事项 - 子公司重大交易事项需事前报公司董事会秘书并按程序审批[24] - 未经批准子公司不得对外或相互提供担保[26] - 子公司应严格控制与关联方资金往来避免非经营性占用[26] 监督考核 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督和巡检制度[28][40] - 子公司发生重大事项视同公司发生应履行报告和披露义务[45] - 每个会计年度结束后公司对子公司高层管理人员实施绩效考核[35] 制度生效 - 本制度经公司董事会审议通过之日起生效，接受中国法律等约束[37] - 本制度由河北美邦工程科技股份有限公司董事会于2025年8月26日发布[38]

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-080 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 3.23《内幕信息知情人登记管理制度》，表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北美邦工程科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 河北美邦工程科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一条 为规范河北美邦工程科技股份有限公司（以下称"公司"）内幕信 息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正 原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 6 号——内幕 ...

规则通过情况 - 2025年8月26日公司召开董事会通过《董事会审计委员会议事规则》，无需股东会审议[3] 审计委员会构成 - 成员由三名非高管董事组成，超半数为独立董事，至少一名为专业会计人士[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 设主任委员一名，由独立董事且为会计专业人士担任，选举后报董事会批准[8] 任期与会议 - 任期与董事会一致，独立董事委员连任不超六年[8] - 每季度开定期会议，必要时开临时会议[15] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[18] 职责与流程 - 监督评估审计工作，提议聘请或更换外部审计机构，审核财务信息披露[10] - 聘请或更换外部审计机构需审计委员会审议并建议，董事会再审议[11] - 审阅财务报告，提意见，关注重大会计和审计问题[12] 其他规定 - 会议文件保存不少于10年，审议意见书面提交董事会[18] - 参会人员保密，成员有利害关系回避[18] - 决议违法致损失，参与委员负连带赔偿责任[18] - 规则由董事会解释修订，自通过日生效[21]

制度审议 - 2025年8月26日公司召开会议审议通过《内部审计制度》，需提交股东会审议[3] 审计委员会 - 成员全为董事，独立董事超半数，至少一名为会计专业人士，主任委员由其担任[8] 审计流程 - 审计部至少季度报告、年度提交审计报告，审计委员会督导半年检查重大事件及资金往来[12][14] - 审计实施五日前送达通知书，被审计对象七日内可申诉，委员会十五日内处理[17] 档案管理 - 年度结束后6个月内归档，内部审计资料保存不少于10年[18] 违规处理 - 审计人员违规视情节处分或处罚，拒绝提供资料者被建议处分[20][21] 制度生效 - 制度由股东会审议通过生效，董事会负责解释[22]

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-058 河北美邦工程科技股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 3.01《股东会议事规则》，表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北美邦工程科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行使职权，提高股东会 议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合法权 益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《北交所上市规则 ...

制度审议 - 2025年8月26日第四届董事会第十次会议审议通过《会计师事务所选聘制度》，需提交股东会审议[3] 选聘流程 - 选聘经审计委员会审议、董事会审议，由股东会决定[6] - 可采用直接选聘、竞争性谈判、招标等方式[9] 资料保存 - 选聘文件资料保存期限为选聘结束之日起10年[11][13] 关注情形 - 审计委员会关注连续两年或同一年度多次变更事务所情形[12] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[17] 其他规定 - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成[15] - 每年按要求披露履职评估报告等信息[17] - 分包或转包严重经股东会决议不再选聘[18] - 未规定或抵触时以法规及章程为准，董事会负责解释[20] - 制度经股东会审议通过后生效实施[20]